承業醫（4164）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/10/13
2.契約或承諾相對人:第一商業銀行及台北富邦商業銀行等6家聯合授信銀行團。
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自首次動用日起算5年。
5.主要內容（解除者不適用）:新臺幣26.4億元整之聯合授信合約。
6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:償還集團既有金融負債及充實營運資金
10.具體目的:償還集團既有金融負債及充實營運資金
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/10/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:承業生醫投資控股股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
對本公司持股100%之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):9,729,708
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,106,687
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,331,207
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,437,894
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):940,684
(8)本次新增背書保證之原因:
因母公司融資之目的所為之背書保證
(1)公司名稱:多模式股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
同一最終母公司之集團關係企業
(3)背書保證之限額(仟元):9,729,708
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,470,474
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):760,690
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,231,164
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,417,223
(8)本次新增背書保證之原因:
因同一母公司之集團關係企業融資之目的所為之背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,861,110
(2)累積盈虧金額(仟元):1,105,751
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就
(2)日期:
契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就之日
6.背書保證之總限額(仟元):
22,410,972
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
12,111,563
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
162.00
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
51.00
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/10/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:多模式股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):14,940,648
(4)原背書保證之餘額(仟元):2,271,164
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):960,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,231,164
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,417,223
(8)本次新增背書保證之原因:
因子公司融資之目的所為之背書保證
(1)公司名稱:承業(廣州)醫療科技有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):14,940,648
(4)原背書保證之餘額(仟元):35,752
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):35,753
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):71,505
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):11,941
(8)本次新增背書保證之原因:
因子公司融資之目的所為之背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,182,165
(2)累積盈虧金額(仟元):83,382
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就
(2)日期:
契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就之日
6.背書保證之總限額(仟元):
22,410,972
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
12,111,563
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
162.00
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
64.00
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/05/25
2.股東會召開日期:115/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路88號(承業生醫會議室)
4.召集事由一、報告事項:本公司民國114年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形
5.召集事由二、承認事項:
1.本公司民國114年度營業報告書及財務報表案
2.本公司民國114年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/05/25
11.停止過戶截止日期:115/06/26
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李沛霖
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:李沛霖
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東臨時會全面改選董事及監察人
9.新任生效日期:114/08/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期:114/08/15
2.股東臨時會召開日期:114/08/29
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路88號(承業生醫會議室)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:全面改選第三屆董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:114/08/14
11.停止過戶截止日期:114/08/29
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/09/17
2.發行期間:於本辦法經本公司董事會通過之日起一年內視實際需求，為一次或分次發行
，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
一、本公司員工認股權之授予對象，原則以本公司核心管理幹部及關鍵職務人員為限。
二、實際得為認股權人之員工名單及其得認購之數量，將綜合考量員工之年資、職級、
工作績效、過去及未來對公司之貢獻程度、是否擔任關鍵職務或具有特殊功績，以及公
司長期發展與人才留任策略等因素，由董事長擬定後提報董事會決議通過，並授權董事
長訂定認股資格基準日，惟若本公司已設立薪酬委員會，則本公司經理人或具員工身分
之董事，應先經薪酬委員會同意後，提報董事會決議。
三、前述認股權人須為本公司編制內之員工(含全職及非全職，定義如下)為限。
(一)全職員工：受本公司僱用，執行本公司交付工作，並按月支領薪資者。
(二)非全職員工：受本公司僱用之不定期契約人員，並按月支領薪資者。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:1,000,000股
7.認股價格:每股認股價格為新台幣40元。(不得低於票面金額及參考發行日本公司最近一
期會計師簽證之每股淨值)
8.認股權利期間:
(一)本認股權憑證之存續期間為7年。認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年可依下
列時程及比例行使認股權利。認股權人於此期間內，不得轉讓、質押、贈與他人或作其
他方式之處分，但因繼承者不在此限。
時程： 可行使認股權比例（累計）
屆滿 2 年 20%
屆滿 3 年 40%
屆滿 4 年 60%
屆滿 5 年 80%
屆滿 6 年 100%
(二)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、競業禁止、保密義務
或工作規則等惡意或重大過失，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註
銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(一)離職（含自願離職及開除）
已具行使權之認股權憑證，應在離職日前行使認股權利。未具行使權之認股權憑證，於
離職當日即視為放棄認股權利，不再享有本辦法之權利。
(二)退休
已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑
證屆滿二年後方得行使外，該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時
起（以日期較晚者為主），一個月內行使之，並以認股權憑證存續期間為限。
(三)一般死亡
已具行使權之認股權憑證，由繼承人自死亡日起一年內行使認股權，並以認股權憑證存
續期間為限。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視為放棄認股權利。
(四)受職業災害殘疾或死亡者
1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職時，可以
行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，該認股權利
，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一個月內行
使之，並以認股權憑證存續期間為限。
2.因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，於死亡時，繼承人可以行使全部之認
股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外，該認股權利，應自死亡日
起或被授予認股權憑證屆滿二年時起（以日期較晚者為主），一個月內行使之，並以認
股權憑證存續期間為限。
(五)留職停薪
依政府法令規定及遇個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因經由公司特別核
准之留職

1.董事會決議日期:115/08/25
2.減資緣由:返還股款
3.減資金額:新台幣147,000,000元
4.消除股份:14,700,000股
5.減資比率:50%
6.減資後股本:新台幣147,000,000元
7.預定股東會日期:115/08/25
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/09/01
12.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/08/25
2.原發放股利種類及金額:分配股票股利新台幣1,572,110元。
3.變更後發放股利種類及金額:不分配股利
4.變更原因:因公司營運規劃而調整
5.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/07
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)池集
(2)李典穎
(3)林義夫
6.新任者簡歷:
(1)本公司獨立董事
(2)本公司董事長
(3)本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事全面改選，設置委任提名委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/08/07
11.其他應敘明事項:第一屆「提名委員會」委員任期為115/08/07~118/06/03。

1.發生變動日期:115/08/07
2.功能性委員會名稱:企業永續暨風險管理委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)林義夫
(2)李典穎
(3)高明亮
6.新任者簡歷:
(1)本公司獨立董事
(2)本公司董事長
(3)本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任企業永續暨風險管理委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/08/07
11.其他應敘明事項:
第三屆「企業永續暨風險管理委員會」委員任期為115/08/07~118/06/03。

1.發生變動日期:115/08/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)李典穎
(2)池集
(3)高明亮
6.新任者簡歷:
(1)本公司董事長
(2)本公司獨立董事
(3)本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/08/07
11.其他應敘明事項:第七屆「薪資報酬委員會」委員任期為115/08/07~118/06/03。

1.事實發生日:115/08/07
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:久和醫療儀器股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
列入合併財務報告之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):744,742
(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:多模式股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
列入合併財務報告之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):744,742
(4)原資金貸與之餘額(仟元):400,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):150,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):550,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:新和生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
列入合併財務報告之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):744,742
(4)原資金貸與之餘額(仟元):600,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):700,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:老玩客股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
列入合併財務報告之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):744,742
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):5,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):5,857,300
(2)累積盈虧金額(仟元):-54,114
5.計息方式:
自借款日起算，利率2%~3.5%。
6.還款之:
(1)條件:
自借款日起一年內視資金狀況償還。
(2)日期:
自借款日起一年內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,780,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
37.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2338249
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):569511
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):172375
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):134432
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):99922
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88784
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.45
11.期末總資產(仟元):16182096
12.期末總負債(仟元):8319042
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7470324
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/30
2.董事會預計召開日期:115/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):5,461,571,281
2.原預定買回之期間:115/05/07~115/07/05
3.原預定買回之數量(股):1,500,000
4.原預定買回區間價格(元):30.00~46.00
5.本次實際買回期間:115/05/08~115/07/03
6.本次已買回股份數量(股):1,500,000
7.本次已買回股份總金額(元):43,974,205
8.本次平均每股買回價格(元):29.32
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,500,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.77
11.本次未執行完畢之原因:

12.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期:115/06/30
2.發放股利種類及金額:
分配股票股利新台幣1,572,110元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/26
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣77,466,400元，普通股880,300股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:新台幣88元
9.員工認購股數或配發金額:88,030股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:90%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。
13.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/26
2.發放股利種類及金額:
分配現金股利新台幣77,475,270元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/06/10
2.原發放股利種類及金額:
股東現金股利:新臺幣214,842,088元，每股配發現金股利1.1元(計算至元止)。
3.變更後發放股利種類及金額:
股東現金股利:新臺幣214,842,088元，每股配發現金股利1.10773613元(計算至元止)。
4.變更原因:因本公司買回庫藏股而影響流通在外股數，致股東配息比率發生變動，經
115/06/04股東會決議，授權董事長全權處理之。
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用
2.決議日期:115/06/05
3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
減少被控股公司之原因：集團營運規畫調整
被控股公司之名稱：瀋陽東軟承業醫療服務有限公司
事業類別：醫療器材出租
持股比例：51.00%
5.截至本日止所持有之被控股公司家數:22
6.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04
2.功能性委員會名稱:企業永續委員會
3.舊任者姓名:
(1)廖耕望
(2)池集
(3)高明亮
4.舊任者簡歷:
(1)本公司獨立董事
(2)本公司獨立董事
(3)本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/07~115/06/11
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:115/06/04
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)廖耕望
(2)池集
(3)高明亮
4.舊任者簡歷:
(1)本公司獨立董事
(2)本公司獨立董事
(3)本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:115/06/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)高明亮
(2)廖耕望
(3)池集
4.舊任者簡歷:
(1)本公司獨立董事
(2)本公司獨立董事
(3)本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)高明亮
(2)池集
(3)林義夫
6.新任者簡歷:
(1)本公司獨立董事
(2)本公司獨立董事
(3)前經濟部部長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任審計委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
10.新任生效日期:115/06/04
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長：李典穎
(2)副董事長：李沛霖
4.舊任者簡歷:
(1)本公司董事長
(2)本公司副董事長
5.新任者姓名:
(1)董事長：李典穎
(2)副董事長：李沛霖
6.新任者簡歷:
(1)本公司董事長
(2)本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事後第一次董事會推舉董事長及副董事長。
9.新任生效日期:115/06/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:115/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 李典穎
董事 李沛霖
董事 周宜宏
董事 謝渙發
獨立董事 林義夫
獨立董事 池集
獨立董事 高明亮
3.許可從事競業行為之項目:
許可董事為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東出席、出席股東三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 李典穎
(2)董事 李沛霖
(3)董事 黃俊雄
(4)董事 莊永順
(5)獨立董事 廖耕望
(6)獨立董事 池集
(7)獨立董事 高明亮
4.舊任者簡歷:
(1)本公司董事長
(2)本公司副董事長
(3)本公司董事
(4)本公司董事
(5)本公司獨立董事
(6)本公司獨立董事
(7)本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事 李典穎
(2)董事 李沛霖
(3)董事 周宜宏
(4)董事 謝渙發
(5)獨立董事 林義夫
(6)獨立董事 池集
(7)獨立董事 高明亮
6.新任者簡歷:
(1)本公司董事長
(2)本公司副董事長
(3)元培醫事科技大學校務顧問
(4)怡仁綜合醫院榮譽副院長
(5)前經濟部部長
(6)本公司獨立董事
(7)本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，於115年股東常會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事 李典穎 9,613,985股
(2)董事 李沛霖 6,426,151股
(3)董事 周宜宏 13,000股
(4)董事 謝渙發 0股
(5)獨立董事 林義夫 0股
(6)獨立董事 池集 0股
(7)獨立董事 高明亮 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11
11.新任生效日期:115/06/04
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司全面改選董事並設置審計委員會替代監察人職權。

1.股東常會日期:115/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).承認本公司國內第五次無擔保轉換公司債資金運用計畫變更案。
(2).通過解除新任董事競業行為之限制案。
(3).通過本公司擬辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
股東現金股利：新臺幣214,842,088元，每股配發現金股利1.1元(計算至元止)
4.除權（息）交易日:115/06/29
5.最後過戶日:115/06/30
6.停止過戶起始日期:115/07/01
7.停止過戶截止日期:115/07/05
8.除權（息）基準日:115/07/05
9.債券最後申請轉換日期:115/06/05
10.債券停止轉換起始日期:115/06/09
11.債券停止轉換截止日期:115/07/05
12.普通股現金股利發放日期:115/07/21
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/25
2.發放股利種類及金額:不分配股利。
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/25
1.召開法人說明會之日期：114/11/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區行愛路88號
4.法人說明會擇要訊息：公司概況、營運成果、近況更新及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長：李沛霖
(2)副董事長：李典穎
4.舊任者簡歷:
(1)本公司董事長
(2)本公司副董事長
5.新任者姓名:
(1)董事長：李典穎
(2)副董事長：李沛霖
6.新任者簡歷:
(1)本公司副董事長
(2)本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:啟動接班計劃
9.新任生效日期:114/11/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:114/11/5~114/11/5
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國114年11月5日
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人為旭源營造工程股份有限公司，非本公司之關係人(補充公告)
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
營造工程合約金額為新台幣4,498,800仟元(含稅) (補充公告)，
限制條款及其他重要約定事項:無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
因應集團未來營運發展所需
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年9月26日
22.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/11/05
2.捐贈原由:辦理社會福利慈善事業
3.捐贈金額:新台幣120萬元
4.受贈對象:財團法人承霖慈善基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/05
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:多模式股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):704,210
(4)原資金貸與之餘額(仟元):400,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):450,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:新和生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):704,210
(4)原資金貸與之餘額(仟元):500,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):600,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:杏業生技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):704,210
(4)原資金貸與之餘額(仟元):500,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):600,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:富康活力醫藥股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
50%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):704,210
(4)原資金貸與之餘額(仟元):150,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):250,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,183,700
(2)累積盈虧金額(仟元):-43,649
5.計息方式:
自借款日起算，利率2%~3.5%。
6.還款之:
(1)條件:
自借款日起一年內視資金狀況償還。
(2)日期:
自借款日起一年內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,635,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
37.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/05
2.審計委員會通過日期:114/11/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3188836
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):766494
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):216347
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):170565
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):120132
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):116291
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64
11.期末總資產(仟元):14834939
12.期末總負債(仟元):6887308
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7563276
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/10/27
2.董事會預計召開日期:114/11/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:114/9/26~114/9/26
3.董事會通過日期: 民國114年9月26日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人待確認後另行公告
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
營造工程預算為新台幣45億元，限制條款及其他重要約定事項:無
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
因應集團未來營運發展所需
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
22.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/09/26
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:多模式股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):704,210
(4)原資金貸與之餘額(仟元):300,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):400,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:新和生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):704,210
(4)原資金貸與之餘額(仟元):400,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):500,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:杏業生技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):704,210
(4)原資金貸與之餘額(仟元):250,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):300,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):550,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:醫世紀健康管理顧問股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):704,210
(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,497,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-35,294
5.計息方式:
自借款日起算，利率2%~3.5%。
6.還款之:
(1)條件:
自借款日起一年內視資金狀況償還。
(2)日期:
自借款日起一年內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,385,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
34.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議變更日期:114/09/26
2.原計畫申報生效之日期:113/12/30
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:由於近期國內外資本市場波動影響及總體經濟環境之影響，且有部分國內第
四次有擔保轉換公司債已申請轉換，故需要變更原計畫資金用途之金額。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
(1)變更前募集資金計畫：償還國內第四次有擔保轉換公司債到期本金439,525仟元及
償還銀行借款464,975仟元。
(2)變更後募集資金計畫：償還國內第四次有擔保轉換公司債到期本金7,484仟元及
償還銀行借款897,016仟元。
6.預計執行進度:114年第2季及114年第3季
7.預計完成日期:114年第2季及114年第3季
8.預計可能產生效益:節省利息支出，並強化財務結構，有利於本公司整體營運發展。
9.與原預計效益產生之差異:本次計畫變更後，預計114年度及未來每年可節省利息支出分
別為8,465仟元及20,694仟元。
10.本次變更對股東權益之影響:無
11.原主辦承銷商評估意見摘要:依主辦承銷商台新綜合證券之評估意見:該公司本次計畫
變更係基於營運考量並配合市場現況調整，將有助於該公司資金及資源做更有效之運用
，故長期而言本次變更計畫對股東權益應無重大不利之影響。
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/08/15
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣56,012,000元，普通股636,500股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:新台幣88元
9.員工認購股數或配發金額:63,650股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:90%
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購。
13.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金
15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/06
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:久和醫療儀器股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):688,793
(4)原資金貸與之餘額(仟元):200,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:多模式股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):688,793
(4)原資金貸與之餘額(仟元):200,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):300,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:新和生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):688,793
(4)原資金貸與之餘額(仟元):300,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):400,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:九和生物科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):688,793
(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
(1)公司名稱:東霖儀器股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):688,793
(4)原資金貸與之餘額(仟元):30,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
子公司營運所需資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):6,080,640
(2)累積盈虧金額(仟元):52,413
5.計息方式:
自借款日起算，利率2%~3.5%。
6.還款之:
(1)條件:
自借款日起一年內視資金狀況償還。
(2)日期:
自借款日起一年內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,785,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
26.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2089593
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):466691
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109411
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78208
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):48340
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):49098
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.28
11.期末總資產(仟元):15234613
12.期末總負債(仟元):7840662
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7042110
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/07/29
2.公司名稱:承業生醫投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依照公司法第248條第4項規定，修訂「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換
辦法」案，業經金融監督管理委員會114年7月28日金管證發字第1140352142函申報生效
在案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
核准之修訂後「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，請至公開資訊觀測站
「債券發行資訊查詢」。

1.董事會召集通知日:114/07/29
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/21
2.公司名稱:承業生醫投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依照本公司114年6月20日修訂「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦
法」之債權人公告，債權人異議期間自114年6月20日起至114年7月21日止。
6.因應措施:
(1)截至114年7月21日為止，債權人異議期間已屆滿三十日，且無債權人提出異議聲明。
(2)依照公司法第248條第4項規定，將修訂後「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換
辦法」呈奉證券主管機關申報核准。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期:114/06/26
2.發放股利種類及金額:不分配股利。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/06/26
2.發放股利種類及金額:
分配現金股利新台幣33,017,140元。
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/23
1.召開法人說明會之日期：114/06/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市內湖區行愛路88號
4.法人說明會擇要訊息：公司概況、營運成果、近況更新及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/06/20
2.公司名稱:承業生醫投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1).依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定辦理。
(2).本公司業經114年6月20日董事會決議通過修訂「國內第五次無擔保轉換公司債發行
及轉換辦法」並依法辦理債權人公告，至公告期間屆滿(114年7月21日)及114年7月1
日法令生效後，按公司法第248條第4項規定，呈奉證券主管機關申報核准。
(3).本公司各債權人對於本次修訂「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，
如有異議者，請自本公告日起至114年7月21日之期限內，檢附相關債權證明文件，
以書面方式掛號郵寄（郵寄以郵戳為憑）向本公司提出，以便依法處理，受理地址:
114台北市內湖區行愛路88號承業生醫財務部收。逾期未表示即視為無異議，特此公
告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次變更國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法部分條文相關事項若因事實需要
、法令規定或經主管機關審核要求而需修正或調整時，授權本公司董事長全權處理。

1.董事會決議變更日期:114/06/20
2.原計畫申報生效之日期:113/12/30
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:由於近期國內外資本市場波動影響及總體經濟環境之影響，且有部分國內第
四次有擔保轉換公司債已申請轉換，故需要變更原計畫資金用途之金額。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
(1)變更前募集資金計畫：償還國內第四次有擔保轉換公司債到期本金1,311,910仟元及
償還銀行借款233,090仟元。
(2)變更後募集資金計畫：償還國內第四次有擔保轉換公司債到期本金439,525仟元及
償還銀行借款464,975仟元。
6.預計執行進度:114年第2季及114年第3季
7.預計完成日期:114年第2季及114年第3季
8.預計可能產生效益:節省利息支出，並強化財務結構，有利於本公司整體營運發展。
9.與原預計效益產生之差異:本次計畫變更後，預計114年度及未來每年可節省利息支出分
別為8,950仟元及19,385仟元。
10.本次變更對股東權益之影響:無
11.原主辦承銷商評估意見摘要:依主辦承銷商台新綜合證券之評估意見:該公司本次計畫
變更係基於營運考量並配合市場現況調整，將有助於該公司資金及資源做更有效之運用
，故長期而言本次變更計畫對股東權益應無重大不利之影響。
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/18
2.公司名稱:承業生醫投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債案，債款代收銀行業已收足所有應募款項並匯
撥至專戶存儲銀行，共計新台幣玖億肆佰伍拾萬元整，特此公告。

1.事實發生日:114/06/12
2.公司名稱:承業生醫投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依本公司「國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」訂定轉換價格。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1).本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債案業經金融監督管理委員會於民國
113年12月30日金管證發字第1130367071號函申報生效在案。
(2).茲受國內資本市場市況波動影響，為避免遽然訂價發行，損及本公司股東權益，且
考量認購人投資意願及資金募集可行性，已向金融監督管理委員會申請延長募集期
間，申請展延至114年6月29日以前募集完成。上述申請延長募集期間乙案，業經金
融監督管理委員會民國114年3月21日金管證發字第1140337237號函准予備查。
(3).以民國114年06月12日為轉換價格訂定基準日，訂定轉換價格為48.4元及轉換溢價率
為105.2%。

1.董事會或股東會決議日期:114/06/10
2.原發放股利種類及金額:
股東現金股利:新臺幣251,966,375元，每股配發現金股利1.51元(計算至元止)。
3.變更後發放股利種類及金額:
股東現金股利:新臺幣251,966,375元，每股配發現金股利1.35675896元(計算至元止)。
4.變更原因:因本公司員工認股權執行及可轉換公司債轉換而影響流通在外股數，致股東
配息比率發生變動，經114/06/04股東會決議，授權董事長全權處理之。
5.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
副董事長李典穎
3.許可從事競業行為之項目:
許可董事為自己或他人從事屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東出席、出席股東三分之二以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過解除董事競業行為之限制案。
(2).通過本公司擬辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
股東現金股利：新臺幣251,966,375元，每股配發現金股利1.51元(計算至元止)
4.除權（息）交易日:114/06/26
5.最後過戶日:114/06/27
6.停止過戶起始日期:114/06/28
7.停止過戶截止日期:114/07/02
8.除權（息）基準日:114/07/02
9.債券最後申請轉換日期:114/06/05
10.債券停止轉換起始日期:114/06/09
11.債券停止轉換截止日期:114/07/02
12.普通股現金股利發放日期:114/07/18
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/05/23
2.減資緣由:返還股款
3.減資金額:新台幣139,639,880元
4.消除股份:13,963,988股
5.減資比率:69.95%
6.減資後股本:新台幣60,000,000元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/08/01
12.其他應敘明事項:董事會代行股東會

1.董事會決議日期:114/05/23
2.發放股利種類及金額:不分配股利。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/05/23
2.發放股利種類及金額:分配現金股利新台幣21,008,255元。
3.其他應敘明事項:無