久裕（4173）重大訊息與最新進度

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/15
1.召開法人說明會之日期：115/09/15
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦線上公開法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/11
2.發生緣由:本公司遭受駭客加密攻擊事件，部分檔案無法解密。
3.處理過程:
(1)本公司資訊系統於115年8月10日遭駭客網路攻擊，本公司業已全面
啟動相關防禦機制及復原作業，並委請外部資安公司技術專家共同處理。
(2)本公司於115年8月11日遭受駭客針對復原系統再度攻擊，經外部
資安公司協助排查，遭加密之資料恐有外洩疑慮，本公司已配合外部資安
公司採取因應措施。
(3)本公司核心系統及資料庫並未受到影響，惟因復原作業時程將延長
，致部分客戶出貨時程受到影響。
4.預計可能損失或影響:尚在評估中，依目前評估對公司營運無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:
(1)本公司業已啟動資安相關防禦機制與應變作業，並將通報相關機關。
(2)本公司將繼續尋求資安專家協助，改善及提升本公司資安機制，
確保資料安全。
7.其他應敘明事項:謹補充本公司115年8月10日重大訊息。

1.事實發生日:115/08/10
2.發生緣由:本公司部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，初步評估對公司營
運無重大影響。
3.處理過程:本公司已啟動資訊安全防禦機制，並委請外部資訊安全技術
公司及專家共同處理，後續依程序向主管機關通報。
4.預計可能損失或影響:本公司目前正積極會同技術專家協助調查，初步
評估對公司營運無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安
全管控，以確保資訊安全。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):787,610
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):152,389
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,566
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,263
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,975
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):30,975
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42
11.期末總資產(仟元):5,178,133
12.期末總負債(仟元):3,287,437
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,890,696
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:115/08/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
洪文銓：總經理
3.許可從事競業行為之項目:
擔任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/30
2.董事會預計召開日期:115/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正
(2)董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張憲政
(3)董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：周臣孝
(4)董 事：傅若軒
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以
上之同意照董事會所提之原議案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一四年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司部分董事競業禁止限制案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05
2.審計委員會通過日期:115/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):411,381
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,822
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,173
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,264
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,175
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,175
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
11.期末總資產(仟元):4,849,972
12.期末總負債(仟元):2,923,838
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,926,134
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/05
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號（瓏山林台北中和飯店）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況及115年營業計畫報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利之配發報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊案。
(2)：本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司部分董事競業禁止限制案。
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：無

1. 原公告日期：
114/11/07
2. 簡述原公告申報內容：
本公司向關係人集康國際股份有限公司承租桃園市中壢區高鐵南路四段
1010號之部份不動產使用權資產
使用權資產金額：99,214,885元
租期：自民國115年1月1日起至116年12月31日止
3. 變動緣由及主要內容：
租賃起始日依實際點交日起算，故更新使用權資產金額及租賃期間。
更新後使用權資產金額：99,252,864元
更新後租期：自民國115年5月4日起至117年5月3日止
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

1.董事會召集通知日:115/04/27
2.董事會預計召開日期:115/05/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/26
1.召開法人說明會之日期：115/03/26
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦線上公開法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
現金股利77,557,329元，現金股利每股配發新台幣1.04元，
即每仟股配發1,040元，計算至元以下捨去，本次現金股利未滿一元之畸零數額，列入
公司其他收入，唯如嗣後因普通股股份發生變動(如：買回本公司股份或將庫藏股轉換
或註銷、辦理國內現金增資等），致影響流通在外股份數量，使每股配息率因而發生
變動者，授權董事長全權處理，並另行公告之。
4.除權（息）交易日:115/04/16
5.最後過戶日:115/04/17
6.停止過戶起始日期:115/04/18
7.停止過戶截止日期:115/04/22
8.除權（息）基準日:115/04/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/05/14
13.其他應敘明事項:
本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過戶
起始日一營業日前(即115年4月16日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」
(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記同意
接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知。
(115年4月17日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/06
2.審計委員會通過日期:115/03/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,546,999
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):310,627
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):101,442
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):109,210
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):86,792
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):86,792
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.16
11.期末總資產(仟元):5,259,723
12.期末總負債(仟元):3,248,326
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,011,397
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,140,255
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):234,621
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,129
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):93,925
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75,002
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75,002
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.01
11.期末總資產(仟元):5,628,940
12.期末總負債(仟元):3,657,142
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,971,798
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/07
2.捐贈緣由:善盡企業社會責任，支持公益活動，促進社會福利
及提供醫療相關資源。
3.捐贈金額:新臺幣35萬元整
4.受贈對象:財團法人佳醫健康基金會
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
承租桃園市中壢區高鐵南路四段1010號，
1樓至6樓、10樓、R1樓、B1樓及租賃改良工程
2.事實發生日:114/11/7~114/11/7
3.董事會通過日期: 民國114年11月7日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：4,369.68坪
租金金額：每月租金4,208,002元(未稅；含租賃改良)
使用權資產金額：99,214,885元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：集康國際股份有限公司
與公司之關係：其他關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：符合本公司營運及地點需求
前次移轉之所有人:詮慶股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：詮慶股份有限公司非本公司
與集康國際股份有限公司之關係人
前次移轉日期：114年11月15日(提前或延後，以點交日為準)
前次移轉金額：9.9仟萬元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租期：自民國115年1月1日起至116年12月31日止
付款條件：每月租金4,208,002 元(未稅)
本次交易之限制條件及其他重要約定事項：於租期屆滿享有優先承租權
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：參考附近區域租賃市場行情及雙方議價決定
決策單位：本公司董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所名稱：中華評價不動產估價師事務所
估價使用權資產金額：新台幣99,500,000元
13.專業估價師姓名:
游廷士 估價師
14.專業估價師開業證書字號:
(103)桃市估字第000041號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
岩信聯合會計師事務所
20.會計師姓名:
吳宏一
21.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1070015號
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
本公司營運拓展所需
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年11月7日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:99,500,000元
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:114/10/30
2.董事會預計召開日期:114/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/22
1.召開法人說明會之日期：114/08/22
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦線上公開法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):772,514
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):167,454
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72,633
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):74,122
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,214
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,214
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.78
11.期末總資產(仟元):5,654,275
12.期末總負債(仟元):3,727,992
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,926,283
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張明正
(2)董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：張憲政
(3)董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人：周臣孝
(4)董 事：軒輝投資股份有限公司代表人：蘇文琳
(5)獨立董事：王昌勝
(6)獨立董事：董德泰
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以
上之同意照董事會所提之原議案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一三年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一三年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司部份董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):393,801
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,469
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,590
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35,592
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,668
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,668
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.38
11.期末總資產(仟元):5,372,688
12.期末總負債(仟元):3,517,196
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,855,492
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/03/26
1.召開法人說明會之日期：114/03/26
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受統一證券邀請舉辦線上公開法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利88,609,414元，現金股利每股配發新台幣1.18820221元，
即每仟股配發1,188.20221元，計算至元以下捨去，本次現金股利未滿一元之畸零數額
，列入公司其他收入，唯如嗣後因普通股股份發生變動(如：買回本公司股份或將庫藏
股轉換或註銷、辦理國內現金增資等），致影響流通在外股份數量，使每股配息率因
而發生變動者，授權董事長全權處理，並另行公告之。
4.除權（息）交易日:114/04/17
5.最後過戶日:114/04/20
6.停止過戶起始日期:114/04/21
7.停止過戶截止日期:114/04/25
8.除權（息）基準日:114/04/25
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/05/16
13.其他應敘明事項:
本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止過戶
起始日一營業日前(即114年4月17日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」
(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記同意
接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知。
(114年4月18日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/07
2.審計委員會通過日期:114/03/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,297,767
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252,942
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):95,192
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):115,834
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):93,860
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):93,860
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.26
11.期末總資產(仟元):7,104,004
12.期末總負債(仟元):5,183,152
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,920,852
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號(瓏山林台北中和飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業狀況及114年營業計畫報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分配現金股利之配發報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度決算表冊案。
(2)本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)解除本公司部份董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無