杏一（4175）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/10/07
2.發生緣由:本公司接獲消費者反映疑似個資外洩事件
3.處理過程:今日接獲少數消費者反映，於本公司委外廠商管理之平台，
疑似有第三方不當取得資料並透過電子郵件聯繫消費者。
本公司獲悉後已立即啟動資安事件應變機制，
並責成官網平台委外廠商立即進行相關調查、
檢視及必要之修補改善。
目前事件原因及可能影響範圍尚在調查釐清中。
4.預計可能損失或影響:截至目前為止對公司財務及業務並無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用
6.改善情形及未來因應措施:(1)本公司已立即啟動資安事件應變作業，
針對相關系統、存取紀錄及可能涉及之
資料範圍進行調查，並要求官網平台委外廠商同步進行資安檢視及必要之強化措施。
(2)本事件涉及之官網平台係由委外廠商維運管理，本公司將持續與委外廠商共同釐清
事件原因及影響範圍，並已於官網及APP加強反詐騙宣導。
未來將持續強化委外廠商之資安管理與監督機制，以維護消費者權益及資訊安全。
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12
2.審計委員會通過日期:115/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,963,117
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,329,975
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):102,432
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,326
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):77,121
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):77,206
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.82
11.期末總資產(仟元):7,307,122
12.期末總負債(仟元):5,777,313
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,524,888
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/04
2.董事會預計召開日期:115/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣126,969,921元(每股配發新台幣3元)
4.除權（息）交易日:115/07/07
5.最後過戶日:115/07/08
6.停止過戶起始日期:115/07/09
7.停止過戶截止日期:115/07/13
8.除權（息）基準日:115/07/13
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:
本次除息未盡事宜如因股本變動致影響流通在外股數，
股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之，
其他未盡事項授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:蔡德忠、曾盛誠、唐麗芬、黃成業
4.舊任者簡歷:
總經理:蔡德忠 杏一醫療用品股份有限公司總經理
獨立董事:曾盛誠 杏一醫療用品股份有限公司獨立董事
獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蔡德忠、唐麗芬、黃成業、楊淑卿、吳師豪
6.新任者簡歷:
總經理:蔡德忠 杏一醫療用品股份有限公司總經理
獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長
獨立董事:楊淑卿 夠麻吉股份有限公司獨立董事
獨立董事:吳師豪 臺鹽實業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會任期屆滿全面改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/11~115/05/30
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:曾盛誠、唐麗芬、黃成業
4.舊任者簡歷:
獨立董事:曾盛誠 杏一醫療用品股份有限公司獨立董事
獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:唐麗芬、黃成業、楊淑卿、吳師豪
6.新任者簡歷:
獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長
獨立董事:楊淑卿 夠麻吉股份有限公司獨立董事
獨立董事:吳師豪 臺鹽實業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會任期屆滿全面改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/08~115/05/30
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:曾盛誠、唐麗芬、黃成業
4.舊任者簡歷:
獨立董事:曾盛誠 杏一醫療用品股份有限公司獨立董事
獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:唐麗芬、黃成業、楊淑卿、吳師豪
6.新任者簡歷:
獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長
獨立董事:楊淑卿 夠麻吉股份有限公司獨立董事
獨立董事:吳師豪 臺鹽實業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會任期屆滿全面改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:曾盛誠、唐麗芬、黃成業
4.舊任者簡歷:
獨立董事:曾盛誠 杏一醫療用品股份有限公司獨立董事
獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:唐麗芬、黃成業、楊淑卿、吳師豪
6.新任者簡歷:
獨立董事:唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:黃成業 合智工業股份有限公司董事長
獨立董事:楊淑卿 夠麻吉股份有限公司獨立董事
獨立董事:吳師豪 臺鹽實業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司董事會任期屆滿全面改選，並由新選任之全體獨立董事擔任審計委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳麗如
4.舊任者簡歷:杏一醫療用品股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳麗如
6.新任者簡歷:杏一醫療用品股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如
董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿
董事：麗德投資股份有限公司代表人林妍伶
獨立董事：唐麗芬
獨立董事：黃成業
獨立董事：楊淑卿
獨立董事：吳師豪
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
南京杏一醫療用品有限公司監察人
上海杏一醫療用品貿易有限公司監察人
福建杏一醫療用品貿易有限公司監察人
上海恩谷醫療器械有限公司監察人
杭州恩谷醫療用品有限公司監察人
北京杏一醫療用品有限公司監察人
山東杏一恩谷醫療用品有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
南京杏一醫療用品有限公司：
南京市鼓樓區廣州路五號君臨國際大廈2棟1506室
上海杏一醫療用品貿易有限公司：
上海市徐匯區田州路99號9棟3樓302室
福建杏一醫療用品貿易有限公司：
廈門市海滄區霞飛路123號B102-1室
上海恩谷醫療器械有限公司：
上海市徐匯區零陵路547號
杭州恩谷醫療用品有限公司：
浙江省杭州市江乾區採東路20號
北京杏一醫療用品有限公司：
北京市昌平區天北街道立湯路168號院2號樓A室
山東杏一恩谷醫療用品有限公司：
山東省青島市嶗山區海爾路63號數碼科技中心2號樓1019戶
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
南京杏一醫療用品有限公司：醫療用品買賣
上海杏一醫療用品貿易有限公司：醫療用品買賣
福建杏一醫療用品貿易有限公司：醫療用品買賣
上海恩谷醫療器械有限公司：醫療用品買賣
杭州恩谷醫療用品有限公司：醫療用品買賣
北京杏一醫療用品有限公司：醫療用品買賣
山東杏一恩谷醫療用品有限公司：醫療用品買賣
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如
董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿
董事：麗德投資股份有限公司代表人吳震紝
獨立董事：曾盛誠
獨立董事：唐麗芬
獨立董事：黃成業
4.舊任者簡歷:
董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如 杏一醫療用品(股)有限公司董事長
董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿 杏一醫療用品(股)有限公司副總經理
董事：麗德投資股份有限公司代表人吳震紝 杏一醫療用品(股)有限公司處長
獨立董事：曾盛誠 杏一醫療用品(股)有限公司獨立董事
獨立董事：唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：黃成業 合智工業股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如
董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿
董事：麗德投資股份有限公司代表人林妍伶
獨立董事：唐麗芬
獨立董事：黃成業
獨立董事：楊淑卿
獨立董事：吳師豪
6.新任者簡歷:
董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如 杏一醫療用品(股)有限公司董事長
董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿 杏一醫療用品(股)有限公司副總經理
董事：麗德投資股份有限公司代表人林妍伶 杏一醫療用品(股)有限公司協理
獨立董事：唐麗芬 佳和聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事：黃成業 合智工業股份有限公司董事長
獨立董事：楊淑卿 夠麻吉股份有限公司獨立董事
獨立董事：吳師豪 臺鹽實業股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事：軒如股份有限公司代表人陳麗如：8,774,645股
董事：麗德投資股份有限公司代表人王定睿：11,616,286股
董事：麗德投資股份有限公司代表人林妍伶：11,616,286股
獨立董事：唐麗芬：0股
獨立董事：黃成業：0股
獨立董事：楊淑卿：0股
獨立董事：吳師豪：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第13屆董事7席(含4席獨立董事)，新任董事如下：
董事：軒如股份有限公司代表人:陳麗如
董事：麗德投資股份有限公司代表人:王定睿
董事：麗德投資股份有限公司代表人:林妍伶
獨立董事：唐麗芬
獨立董事：黃成業
獨立董事：楊淑卿
獨立董事：吳師豪
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13
2.審計委員會通過日期:115/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,886,408
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):631,409
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,748
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,015
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,257
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,319
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43
11.期末總資產(仟元):7,146,423
12.期末總負債(仟元):5,554,446
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,587,032
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:115/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡德忠/杏一醫療用品股份有限公司 總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林妍伶/杏一醫療用品股份有限公司 協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/05/13
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/05
2.董事會預計召開日期:115/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:114/12/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王定睿/杏一醫療用品股份有限公司協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:因應公司營運發展需要
7.生效日期:115/01/01
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市楊梅區大平段地號688-3
桃園市楊梅區頂湖段地號999
2.事實發生日:114/12/23~114/12/23
3.董事會通過日期: 民國114年12月23日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量：5,780.16平方公尺，折合1,748.5坪
2.每單位價格：每坪租金新台幣300元(含稅)，租金每月新台幣524,550元(含稅)
3.交易總金額：新台幣31,473,000元(含稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人：麗德投資股份有限公司
2.其與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
基於整體營運規劃
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.付款條件：
(1) 租期: 5年
(2) 金額:租金每月新台幣 524,550元(含稅)
2.契約限制條款及其他重要約定事項：保證金為2個月租金。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.本次交易之決定方式:議價
2.價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情
3.決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
友利聯合會計師事務所
20.會計師姓名:
嚴友廷
21.會計師開業證書字號:
102台財稅登字第4237號
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月23日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/23
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:豪潔實業股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):149,315
(4)原資金貸與之餘額(仟元):50,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應豪潔實業股份有限公司未來營運業務發展之需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):99,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-5,413
5.計息方式:
不低於杏一銀行短期借款利率，依合約簽定辦理
6.還款之:
(1)條件:
合約到期還款
(2)日期:
合約到期日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
70,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
4.68
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本公司原提供子公司豪潔實業股份有限公司資金貸與額度新台幣伍仟萬元，
將於115年3月5日到期，因作業時程安排提早於本次董事會提案並經決議通過、
公告於公開資訊觀測站。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/10
2.審計委員會通過日期:114/11/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,897,782
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,919,048
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):147,251
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):124,024
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):103,488
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):103,438
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.44
11.期末總資產(仟元):7,200,275
12.期末總負債(仟元):5,702,108
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,493,155
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/31
2.董事會預計召開日期:114/11/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/10/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會、永續發展委員會、
提名委員會
3.舊任者姓名:李弘暉
4.舊任者簡歷:遠東新世紀(股)公司 人力資源處協理
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會原任期：112/05/31~115/05/30
薪資報酬委員會原任期：112/05/31~115/05/30
永續發展委員會原任期：112/08/11~115/05/30
提名委員會原任期：114/05/08~115/05/30
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/10/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事李弘暉
4.舊任者簡歷:遠東新世紀(股)公司 人力資源處協理
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/10/01
1.召開法人說明會之日期：114/10/01
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.接獲本中心函請補正日:114/08/19
2.函請補正期限:114/08/25
3.補正內容:依櫃買中心指示補正113年度年報部份內容:
中文版:第17、22、24、110、122、123、124頁
英文版:第22、28、33、149、150、151頁
4.因應措施:修正後年報全文重新上傳公開資訊觀測站
5.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,911,219
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,282,439
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):107,639
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,820
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72,406
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72,302
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.71
11.期末總資產(仟元):7,292,966
12.期末總負債(仟元):5,837,590
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,450,319
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/30
2.董事會預計召開日期:114/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/28
2.公司名稱:杏一醫療用品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年04月關係人交易申報資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:114年04月關係人交易申報資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
【進貨】
關係人名稱：NIHON TRIM CO.,LTD
本月進貨金額：新台幣3,454,243仟元
占本月合併報表進貨金額百分比：0.83
本年累計進貨金額：新台幣3,454,243仟元
占本年合併報表累計進貨金額百分比：0.22
8.更正後金額/內容/頁次:
【進貨】
關係人名稱：NIHON TRIM CO.,LTD
本月進貨金額：新台幣3,454仟元
占本月合併報表進貨金額百分比：0.83
本年累計進貨金額：新台幣3,454仟元
占本年合併報表累計進貨金額百分比：0.22
9.因應措施:於公開資訊觀測站更正申報資料
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣67,717,291元。
4.除權（息）交易日:114/06/25
5.最後過戶日:114/06/26
6.停止過戶起始日期:114/06/27
7.停止過戶截止日期:114/07/01
8.除權（息）基準日:114/07/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/07/18
13.其他應敘明事項:
本次除息未盡事宜如因股本變動致影響流通在外股數，
股東配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之，
其他未盡事項授權董事長全權處理。

1.股東常會日期:114/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:台南市中西區五條港段783地號等，共計5筆土地
建物:台南市中西區民生路二段36號等，共計3棟建物
2.事實發生日:114/5/8~114/5/8
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積：436.75平方公尺(132.1169坪)
建物面積：1379.67平方公尺(417.3502坪)
交易總金額：113,980,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：自然人
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依買賣雙方所簽訂之契約約定付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依買賣雙方議價
價格決定之參考依據：參考市場行情議定
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
戴德梁行不動產估價師事務所，估價金額新台幣117,908,050元
11.專業估價師姓名:
戴德梁行不動產估價師事務所，楊長達估價師
12.專業估價師開業證書字號:
(96)北市估字第000106號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本公司營運所需
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無