永笙-KY（4178）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/09/30
2.研發新藥名稱或代號:睿芯生靜脈注射用懸浮液（暫定）REGENECYTE
3.用途:依據U.S. Food and Drug Administration（美國FDA）核准之仿單適用於
無親屬關係捐贈者的造血前驅細胞移植手術，並結合適當的預處理方案，用於
患者的造血系統和免疫系統重建，治療患有影響造血系統的疾病，包括遺傳性、
後天性疾病，或是由骨髓抑制性治療引起的疾病。
4.預計進行之所有研發階段:產品上巿查驗登記申請(NDA)審查。
5.目前進行中之研發階段(請說明目前之研發階段係屬提出申請/通過核准/
不通過核准，若未通過者，請說明公司所面臨之風險及因應措施；
另請說明未來經營方向及已投入累積研發費用):
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：台灣永生，經美國永生公司授權，已向臺灣衛生福利部食品
藥物管理署（食藥署）提出臍帶血細胞製劑REGENECYTE再生醫療製劑查驗登記
(NDA)申請，食藥署將進行REGENECYTE藥證審查。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：本產品研發與生產
過程已經過美國FDA嚴格審查標準，並核發生物製劑新藥上市查驗登記(BLA)核准。
本公司後續將與醫界進行上市後合作，除了臺灣，未來將可在其他國際合作區域或
國家，提出藥證申請及商業化合作。
(4)已投入之累積研發費用：為保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
6.將再進行之下一階段研發(請說明預計完成時間及預計應負擔之義務):
(1)預計完成時間：藥證實際核准時間及准駁與否為食藥署之職權。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
7.市場現況:根據Research and Markets之資料，2026年臍帶血造血幹細胞市場規模
預計達93.9億美元。
8.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
台灣永生，經美國永生公司授權，已向食藥署提出臍帶血細胞製劑REGENECYTE再生
醫療製劑查驗登記(NDA)申請，食藥署將進行REGENECYTE藥證審查。
9.新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。:

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:李冬陽
4.舊任者簡歷:Stemcyte, Inc.總經理
5.新任者姓名:路孔明
6.新任者簡歷:永笙生技股份有限公司共同執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:115/08/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/08/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:李冬陽董事
4.舊任者簡歷:永笙生技股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28至116/06/27
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:11%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日:115/08/21
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:路孔明總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)鑽石生技投資(股)公司總經理
(2)鑽石高新投資股份有限公司董事長
(3)鑽石一號投資股份有限公司董事長
(4)精英投資股份有限公司董事長
(5)新耀生技投資股份有限公司董事長
(6)中天(上海)生物科技有限公司董事
(7)中天(香港)生物科技有限公司董事
(8)Megabio Inc., (HK) Limited法人董事代表人
(9)Microbio Pharmaceutical Co., Ltd. 董事
(10)Oneness (USA) Biotech Inc. 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:路孔明總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區光星路1188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
藥品生產、藥品委託生產、藥品批發、醫藥、食品、健康科技領域內的技術開發、
技術轉讓、技術諮詢、技術服務等
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
(1)投資金額：570.5萬美元
(2)持股比例：10.88%
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:李冬陽
4.舊任者簡歷:永笙生技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:路孔明
6.新任者簡歷:永笙生技股份有限公司共同執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:115/08/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:訴訟及非訴訟代理人
2.發生變動日期:115/08/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李冬陽/永笙生技股份有限公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡儒/永笙生技股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/08/21
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/21
2.審計委員會通過日期:115/08/21
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):184,445
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,253
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(112,342)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(87,851)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(88,181)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(88,181)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.44)
11.期末總資產(仟元):3,455,746
12.期末總負債(仟元):1,405,726
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,050,020
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發及製造主管
2.發生變動日期:115/08/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇郁清/永笙生技股份有限公司資深處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:張碩修/永笙生技股份有限公司研發及製造主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/08/21
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/08/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李冬陽/永笙生技股份有限公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張碩修/永笙生技股份有限公司研發及製造主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/08/21
8.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/13
2.董事會預計召開日期:115/08/21
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/17
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額為美金4,732,000元
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:USD 0.001
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:由母公司永笙生技股份有限公司100%認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:美國子公司StemCyte, Inc.於美國時間2026年6月16日董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:業務副總
2.發生變動日期:115/06/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳季倫/台灣永生細胞股份有限公司業務副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/06/21
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:黃彥臻董事
4.舊任者簡歷:StemCyte, Inc.董事
5.新任者職稱及姓名:路孔明董事
6.新任者簡歷:永笙生技股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:無
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/29~115/05/28
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)路孔明董事
(2)郭慧媛董事
(3)陳瑞青董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)路孔明董事之許可項目:
(a)鑽石高新投資股份有限公司董事長
(b)鑽石一號投資股份有限公司董事長
(c)精英投資股份有限公司董事長
(d)新耀生技投資股份有限公司董事長
(e)中天(上海)生物科技有限公司董事
(f)中天(香港)生物科技有限公司董事
(g)Megabio Inc., (HK) Limited 法人董事
(h)Microbio Pharmaceutical Co., Ltd. 董事
(i)Oneness (USA) Biotech Inc. 董事長
(2)郭慧媛董事之許可項目:
(a)鑽石生技投資股份有限公司副總裁
(b)合一生技股份有限公司顧問
(3)陳瑞青董事之許可項目:
(a)合一生技股份有限公司醫藥學術處處長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事(不含迴避董事)無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:路孔明董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中天(上海)生物科技有限公司:上海市松江區光星路1188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
中天(上海)生物科技有限公司:藥品生產、藥品委託生產、藥品批發、醫藥、食品、
健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢及技術服務等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
投資金額為570.5萬美元，持股比例為10.88%。
12.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東會職權之決議

1.董事會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:路孔明總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)鑽石高新投資股份有限公司董事長
(2)鑽石一號投資股份有限公司董事長
(3)精英投資股份有限公司董事長
(4)新耀生技投資股份有限公司董事長
(5)中天(上海)生物科技有限公司董事
(6)中天(香港)生物科技有限公司董事
(7)Megabio Inc., (HK) Limited 法人董事
(8)Microbio Pharmaceutical Co., Ltd. 董事
(9)Oneness (USA) Biotech Inc. 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:路孔明總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中天(上海)生物科技有限公司:上海市松江區光星路1188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
中天(上海)生物科技有限公司:藥品生產、藥品委託生產、藥品批發、醫藥、食品、
健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢及技術服務等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
投資金額為570.5萬美元，持股比例為10.88%。
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:李冬陽
4.舊任者簡歷:台灣永生細胞股份有限公司總經理
5.新任者姓名:路孔明
6.新任者簡歷:永笙生技股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李冬陽
4.舊任者簡歷:台灣永生細胞股份有限公司董事長
5.新任者姓名:路孔明
6.新任者簡歷:永笙生技股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:李冬陽
(2)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:徐勤禎
(3)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:鄭志慧
(4)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:黃彥臻
(5)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:鄭淑玲
(6)永笙生技股份有限公司法人監察人代表人:吳友梅
4.舊任者簡歷:
(1)李冬陽:生華生物科技股份有限公司獨立董事
(2)徐勤禎:鑽石生技投資股份有限公司投資部經理
(3)鄭志慧:棉花田有機農場(股)公司法人董事代表人暨董事長
(4)黃彥臻:安立璽榮生醫股份有限公司獨立董事
(5)鄭淑玲:合一生技股份有限公司總經理
(6)吳友梅:鑽石生技投資股份有限公司總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:路孔明
(2)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:郭慧媛
(3)永笙生技股份有限公司法人董事代表人:陳瑞青
(4)永笙生技股份有限公司法人監察人代表人:鄭志慧
6.新任者簡歷:
(1)路孔明:新耀生技投資股份有限公司董事長
(2)郭慧媛:鑽石生技投資股份有限公司副總裁
(3)陳瑞青:合一生技股份有限公司醫藥學術處處長
(4)鄭志慧:棉花田有機農場(股)公司法人董事代表人暨董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
因應公司章程修正，精簡董事會席次為3席董事及1席監察人，並全面改派所有人選。
9.新任者選任時持股數:永笙生技股份有限公司 62,177,650股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/26至115/07/25
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:路孔明共同執行長
3.許可從事競業行為之項目:
(1)鑽石高新投資股份有限公司董事長
(2)鑽石一號投資股份有限公司董事長
(3)精英投資股份有限公司董事長
(4)新耀生技投資股份有限公司董事長
(5)中天(上海)生物科技有限公司董事
(6)中天(香港)生物科技有限公司董事
(7)Megabio Inc., (HK) Limited 法人董事
(8)Microbio Pharmaceutical Co., Ltd. 董事
(9)Oneness (USA) Biotech Inc. 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:路孔明共同執行長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:中天(上海)生物科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中天(上海)生物科技有限公司:上海市松江區光星路1188號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
中天(上海)生物科技有限公司:藥品生產、藥品委託生產、藥品批發、醫藥、食品、
健康科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢及技術服務等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
投資金額為570.5萬美元，持股比例為10.88%。
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:共同執行長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:路孔明
6.新任者簡歷:新耀生技投資股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:路孔明
6.新任者簡歷:新耀生技投資股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司115/05/29董事會推選
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/29
2.法人名稱:鑽石生技投資股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)法人代表人董事:吳友梅
(2)法人代表人董事:黃彥臻
4.舊任者簡歷:
(1)吳友梅:鑽石生技投資股份有限公司總經理
(2)黃彥臻:安立璽榮生醫股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)法人代表人董事:路孔明
(2)法人代表人董事:路景宏
6.新任者簡歷:
(1)路孔明:新耀生技投資股份有限公司董事長
(2)路景宏:新耀生技投資股份有限公司法人董事代表人
7.異動原因:鑽石生技投資股份有限公司改派法人董事代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:
(1)吳友梅: 114/10/25至116/06/27
(2)黃彥臻: 113/06/28至116/06/27
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2025年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「修訂及重編組織章程大綱及章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2025年度營業報告書暨
合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/05/14
2.委請會計師出具內部控制專案審查報告日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師出具內部控制專案審查報告之緣由:遵循主管機關規定辦理
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/05/14
5.意見類型:無保留結論
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13
2.審計委員會通過日期:115/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):87,809
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,306
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(56,069)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(36,324)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(36,383)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(36,383)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.19)
11.期末總資產(仟元):3,103,113
12.期末總負債(仟元):1,418,913
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,684,200
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/07
2.公司名稱:永笙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理 初次上市(櫃)案件承銷作業
應行注意事項要點」之規定， 公告本公司上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。
(1)主辦承銷商：台新綜合證券股份有限公司
(2)證券名稱、代號：永笙-KY (股票代號：4178)
(3)實際過額配售數量：100,000股
(4)承銷價格：每股新臺幣19.15元
(5)過額配售所得價款：新臺幣1,915,000元
(6)執行穩定操作期間：115/4/30、115/5/4~115/5/7
(7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：100,000股
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/05/05
2.董事會預計召開日期:115/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/29
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:115/04/30
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司115年2月4日
臺證上二字第1151700419號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣222,300,000元，發行
普通股22,230,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
115年3月27日臺證上二字第1151700894號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為115年4月30日，
並自同日起終止興櫃買賣。

1.事實發生日:115/04/28
2.公司名稱:永笙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第10條第1項第1款
規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司股票初次上市前現金增資發行普通股22,230,000股，競價拍賣最低
承銷價格為每股新台幣17元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得
標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為每股新台幣19.15元，
公開申購承銷價格為每股新台幣19.15元，總計新台幣425,710,740元，業已全數收足。
二、現金增資基準日：115年4月28日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:業務副總
2.發生變動日期:114/12/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳季倫 大江基因醫學股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/24
8.其他應敘明事項:114/12/24經子公司台灣永生董事會決議通過新任業務副總案

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):281,702
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,468
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(157,505)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(127,744)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(128,274)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(128,274)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.67)
11.期末總資產(仟元):3,057,625
12.期末總負債(仟元):1,324,174
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,733,451
14.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/10/29
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/07/01~114/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票第一上市作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/10/29
5.意見類型:無保留結論。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.發生變動日期:114/10/25
2.法人名稱:鑽石生技投資(股)公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:吳友梅
6.新任者簡歷:鑽石生技投資(股)公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/28至116/06/27
9.新任生效日期:114/10/25
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/10/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:鑽石生技投資(股)公司法人代表人高煜/香港
4.舊任者簡歷:曾任摩根士丹利亞洲有限公司直接投資及私募股權部董事總經理
5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/28至116/06/27
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):無
17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/10/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 許心婷
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司職務，
以無損及本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:徵詢全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/10/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江亭毅 會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡儒 台灣永生細胞股份有限公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應未來營運規劃及需求
7.生效日期:114/10/17
8.其他應敘明事項:114/10/17經子公司台灣永生董事會決議通過會計主管異動案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/10/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:江亭毅 會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡儒 財務長、公司治理主管、代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應未來營運規劃及需求
7.生效日期:114/10/17
8.其他應敘明事項:114/10/17經審計委員會及董事會決議通過會計主管異動案

1.事實發生日:114/10/13
2.公司名稱:永笙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經臺灣證券交易所股份有限公司來函通知取得經濟部產業發展署
出具之「係屬科技事業及產品開發成功且具市場性」之意見書，函文字號
中華民國114年10月9日臺證密字第1140019073號。
6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票第一上市之申請作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/08/20
2.法人名稱:永笙生技股份有限公司
3.舊任者姓名:林正航
4.舊任者簡歷:合一生技股份有限公司經營管理中心特助
5.新任者姓名:許心婷
6.新任者簡歷:鑽石生技投資股份有限公司財務主管
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/26至115/07/25
9.新任生效日期:114/08/20
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/15
2.公司名稱:StemCyte, Inc. (美國永生公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司臍帶血細胞新藥REGENECYTE，向美國食品藥物管理局(US FDA)
提出治療長新冠症候群三期臨床試驗(樞紐試驗)申請。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名或代號：REGENECYTE
二、用途：治療長新冠症候群
三、預計進行之所有研發階段：三期臨床試驗(樞紐試驗)
四、目前進行中之研發階段：
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/
發生其他影響新藥研發之重大事件：向美國食品藥物管理局(US FDA)
提出三期臨床試驗申請。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：
不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略及授權資訊，為保障公司
及投資人權益，暫不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：執行三期臨床試驗/新藥查驗登記審核
(1)預計完成時間：實際時程將依執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：執行臨床試驗之相關支出。
六、市場狀況：
根據WHO 2025年7月的公告，全球COVID-19確診病患已達到近7.8億人，
推算全球長新冠患者數量約為0.78~1.56億人。意即數千萬人將持續面對
這些困擾，對全球醫療體系、經濟以及患者的身心健康帶來重大挑戰。
隨著疫情的逐步控制，長新冠症候群患者的數量持續上升，引起全球醫學界、
政府及生技公司的高度關注，促使該領域的市場需求與投資持續增長。
本公司REGENECYTE 細胞新藥，為全球首個獲 FDA 核准及完成二期
臨床試驗並解盲成功的長新冠治療產品。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳彥婷/台灣永生細胞股份有限公司稽核部稽核經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/12
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/05/23發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於114/08/12經審計委員會及董事會決議通過新任內部稽核主管任命案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):197,306
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):76,720
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(94,684)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(85,384)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(85,750)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(85,750)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.45)
11.期末總資產(仟元):2,981,245
12.期末總負債(仟元):1,285,015
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,696,230
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/20
2.法人名稱:鑽石生技投資(股)公司
3.舊任者姓名:吳友梅
4.舊任者簡歷:鑽石生技投資(股)公司總經理
5.新任者姓名:高煜
6.新任者簡歷:曾任摩根士丹利亞洲有限公司直接投資及私募股權部董事總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/28至116/06/27
9.新任生效日期:114/06/20
10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2024年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「修訂及重編組織章程大綱及章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2024年度營業報告書暨
合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(二)通過本公司擬申請股票第一上市（櫃）案。
(三)通過初次上市（櫃）辦理現金增資，除依本公司章程之規定得保留發行新股總數不
超過百分之十五之股份供本公司員工認購，其餘股份，擬依據證券交易法第28條之1第
2項之規定，全數提撥委由證券承銷商辦理本公司股票上市（櫃）前辦理公開承銷之用。
7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/06/11
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/01/01~113/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第七條辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/06/11
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
稽核主管：蕭雅苹，永笙生技(股)公司稽核部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
待審計委員會及董事會決議通過後公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:114/05/23
8.其他應敘明事項:
內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人會計主管江亭毅代行職務，
新任內部稽核主管，於近期審計委員會及董事會決議通過後公告。

1.董事會決議日期:114/05/09
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北生技園區多功能會議室(台北市南港區忠孝東路七段508號1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 2024年度營業報告
(2) 審計委員會審查2024年度決算表冊報告
(3) 本公司健全營運計劃執行情形及控管成效報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認2024年度營業報告書暨合併財務報告案
(2) 承認2024年虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(2) 本公司擬申請股票第一上市(櫃)案
(3) 初次上市(櫃)辦理現金增資，除依本公司章程之規定得保留發行新股總數不超過
百分之十五之股份供本公司員工認購，其餘股份，擬依據證券交易法第28條之1第2項
之規定，全數提撥委由證券承銷商辦理本公司股票上市(櫃)前辦理公開承銷之用。
(4)擬修訂本公司「修訂及重編組織章程大綱及章程」案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/07
2.公司名稱:永笙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司原於114年4月15日公告法人股東鑽石生技投資股份有限公司改派
法人代表人董事(由吳友梅女士改為高煜先生)。惟本公司於註冊地國辦理相關程序時，
接獲開曼律師就本公司現行公司章程是否得以概括條款直接適用臺灣公司法第27條第3項
（即法人董事代表人或法人代表人董事，得依其職務關係，隨時改派補足原任期）
見解存有疑義，本公司為求審慎並經取具法人股東鑽石生技投資股份有限公司之同意後
，前述法人代表人董事之改派，擬俟本公司依規定提報股東會修改公司章程通過後，
再行辦理。故本公司法人股東鑽石生技投資股份有限公司代表人董事仍為吳友梅女士。
6.因應措施:依法修改章程後辦理改派事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/04/15
2.法人名稱:鑽石生技投資(股)公司
3.舊任者姓名:吳友梅
4.舊任者簡歷:鑽石生技投資(股)公司總經理
5.新任者姓名:高煜
6.新任者簡歷:曾任摩根士丹利亞洲有限公司直接投資及私募股權部董事總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/28至116/06/27
9.新任生效日期:114/04/15
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/28
2.公司名稱:StemCyte Inc. (美國永生公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司臍帶血細胞新藥REGENECYTE，適用於治療長新冠症候群，
日前向美國食品藥物管理局(FDA)提出EOP2會議申請並已順利完成會議，
於114年03月28日接獲FDA書面回覆之會議記錄。
6.因應措施:本公司已與美國FDA於EOP2會議上就臨床前研究、藥物化學製造管制(CMC)、
現有臨床試驗結果、三期樞紐試驗之臨床設計等議題進行討論。後續本公司將依美國FDA
會議記錄之建議事項，設計三期樞紐試驗計畫書及補充資料後向FDA提出申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名或代號：REGENECYTE
二、用途：適用於治療長新冠症候群
三、預計進行之所有研發階段：三期樞紐試驗及藥品查驗登記
四、目前進行中之研發階段：
(1)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/
發生其他影響新藥研發之重大事件：
設計三期樞紐試驗計畫書及補充資料後向FDA提出申請。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，
公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略及授權資訊，
為保障公司及投資人權益，暫不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(1)預計完成時間：設計三期樞紐試驗計畫書及補充資料後向FDA提出申請，
惟實際時程將依執行進度調整。
(2)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場狀況：
根據WHO 2025年3月的公告，全球COVID-19確診病患已達到7.7億人，
推算全球長新冠患者數量約為0.7~1.5億人。這意味著數千萬人將持續面對這些困擾，
對全球醫療體系、經濟以及患者的身心健康帶來重大挑戰。隨著疫情的逐步控制，
長新冠症候群患者的數量持續上升，引起全球醫學界、政府及生技公司的高度關注，
促使該領域的市場需求與投資持續增長。本公司 REGENECYTE 細胞新藥
為全世界第一個經FDA核准完成人體二期臨床試驗並解盲成功的治療長新冠適應症產品。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，
此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1. 董事會擬議日期：114/03/28
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
以資本公積1,200,000,000元彌補虧損
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日: 114/03/28
2.公司名稱:永笙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過以資本公積新台幣1,200,000,000元彌補虧損，
彌補後之待彌補虧損為新台幣1,190,393,998元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/03/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度財務報告暨營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/28
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,528,495股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣15,284,950元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:1,528,495股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國114年03月28日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後本公司實收資本額為新台幣1,920,539,810元，計192,053,981股。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長、公司治理主管、代理發言人
2.發生變動日期:114/03/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務長:邱佳玲財務長，永笙生技(股)公司財務長
公司治理主管:江亭毅會計主管暨公司治理主管，永笙生技(股)公司
會計主管暨公司治理主管
代理發言人:江亭毅會計主管暨公司治理主管，永笙生技(股)公司
會計主管暨公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務長:陳怡儒財務長，台灣永生細胞股份有限公司總經理特助
公司治理主管:陳怡儒財務長，台灣永生細胞股份有限公司總經理特助
代理發言人:陳怡儒財務長，台灣永生細胞股份有限公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應未來營運規劃及需求
7.生效日期:114/03/28
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北生技園區多功能會議室(台北市南港區忠孝東路七段508號1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 2024年度營業報告
(2) 審計委員會審查2024年度決算表冊報告
(3) 本公司健全營運計劃執行情形及控管成效報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認2024年度營業報告書暨合併財務報告案
(2) 承認2024年虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(2) 本公司擬申請股票第一上市(櫃)案
(3) 初次上市(櫃)辦理現金增資，除依本公司章程之規定得保留發行新股總數不超過
百分之十五之股份供本公司員工認購，其餘股份，擬依據證券交易法第28條之1第2項
之規定，全數提撥委由證券承銷商辦理本公司股票上市(櫃)前辦理公開承銷之用。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1之規定，本公司擬訂於114年4月7日起至114年4月16日
下午五點止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定
辦理提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
受理提案處所：永笙生技股份有限公司(台北市南港區忠孝東路7段508號9樓之2)

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):382,687
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):117,982
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(258,352)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(204,915)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(205,657)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(205,657)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.14)
11.期末總資產(仟元):3,367,602
12.期末總負債(仟元):1,418,396
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 1,949,206
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/14
2.公司名稱:台灣永生細胞股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
本公司與臺北醫學大學附設醫院合作申請之「自體免疫細胞（CIK）治療第一期至
第三期實體癌，經標準治療無效」細胞治療計畫，於114年01月14日接獲主管機關
衛生福利部函覆，認可本公司細胞製備場所，符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」(特管辦法)規定，
本公司細胞製備場所生產的自體免疫細胞（CIK）可於臺北醫學大學附設醫院
實施經標準治療無效的第一期至第三期實體癌治療。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)臺北醫學大學附設醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
A.施行項目：自體免疫細胞（CIK）治療
B.適應症：第一期至第三期實體癌，經標準治療無效；癌症別：乳癌、大腸直腸癌、
肺癌、胃癌、食道癌、頭頸癌、卵巢癌、子宮頸癌、肝癌
C.細胞製備場所：台灣永生細胞股份有限公司台中廠
D.效期：自114年1月13日至117年1月12日止。
(2)本次取得衛福部認可後，本公司GTP細胞製備場所可以與臺北醫學大學附設醫院
合作提供民眾「自體免疫細胞(CIK)治療第一期至第三期實體癌，經標準治療無效」
細胞治療。

1.事實發生日:114/01/14
2.公司名稱:永笙生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年11月及12月資金貸與揭露明細表資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:113年11月及12月資金貸與揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)113年11月
編號：0
貸出資金公司：永笙生技股份有限公司
貸與對象：StemCyte Inc.
期末餘額：138,060仟元
期末餘額本公司合計：292,362仟元
編號：1
貸出資金公司：台灣永生細胞股份有限公司
貸與對象：震泰生醫股份有限公司
期末餘額：2,617仟元
期末餘額各子公司合計：2,617仟元
(2)113年12月
編號：0
貸出資金公司：永笙生技股份有限公司
貸與對象：StemCyte Inc.
期末餘額：139,159仟元
期末餘額本公司合計：294,690仟元
編號：1
貸出資金公司：台灣永生細胞股份有限公司
貸與對象：震泰生醫股份有限公司
期末餘額：2,617仟元
期末餘額各子公司合計：2,617仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)113年11月
編號：0
貸出資金公司：永笙生技股份有限公司
貸與對象：StemCyte Inc.
期末餘額：0仟元
期末餘額本公司合計：154,302仟元
編號：1
貸出資金公司：台灣永生細胞股份有限公司
貸與對象：震泰生醫股份有限公司
期末餘額：0仟元
期末餘額各子公司合計：0仟元
(2)113年12月
編號：0
貸出資金公司：永笙生技股份有限公司
貸與對象：StemCyte Inc.
期末餘額：0仟元
期末餘額本公司合計：155,531仟元
編號：1
貸出資金公司：台灣永生細胞股份有限公司
貸與對象：震泰生醫股份有限公司
期末餘額：0仟元
期末餘額各子公司合計：0仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正資金貸與資訊揭露明細表。
10.其他應敘明事項:無。