尖端醫（4186）重大訊息與最新進度

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):153.101
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,971
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,174)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(16,181)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(16,181)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(16,181)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.18)
11.期末總資產(仟元):750,386
12.期末總負債(仟元):481,926
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):268,460
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)周秀原
(2)傅明琪
(3)封秋霞
4.舊任者簡歷:
(1)周秀原，本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長
(2)傅明琪，本公司獨立董事，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理
(3)封秋霞，本公司獨立董事，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書
5.新任者姓名:
(1)周秀原
(2)封秋霞
(3)許文靜
6.新任者簡歷:
(1)周秀原，本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長
(2)封秋霞，本公司獨立董事，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書
(3)許文靜，國立清華大學博士後研究員兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:第六屆之薪資報酬委員會經115/06/30董事會決議委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/18
10.新任生效日期:115/06/30
11.其他應敘明事項:
(1)第六屆之薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同，自董事會決議通過後即
刻就任，任期自115/06/30~118/06/21止。
(2)本屆薪資報酬委員會召集人由周秀原獨立董事擔任。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蘇文龍
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:蘇文龍
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事
9.新任生效日期:115/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:精湛建設股份有限公司
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
當選失效
8.異動原因:本公司法人董事精湛建設股份有限公司於股東會召開前之停止股票過戶期間
內，轉讓持股超過二分之一時，依公司法第197條第3項之規定，其當選失其效力。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/22~118/06/21
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/11
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/22
2.法人名稱:
(1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
(2)信標生物科技股份有限公司
(3)旭旺投資有限公司
(4)協菱股份有限公司
(5)精湛建設股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司：法人代表人吳蒂芬
(2)信標生物科技股份有限公司：法人代表人陳耀聰
(3)旭旺投資有限公司：法人代表人張耀仁
(4)協菱股份有限公司：法人代表人楊友華
(5)精湛建設股份有限公司：法人代表人陳志聲
6.新任者簡歷:
(1)台灣醣聯生技醫藥股份有限公司：法人代表人吳蒂芬；台灣醣聯生技醫藥(股)公司
財會主管
(2)信標生物科技股份有限公司：法人代表人陳耀聰；台灣建築經理(股)公司營建部經
理
(3)旭旺投資有限公司：法人代表人張耀仁；廣智生技(股)公司董事長
(4)協菱股份有限公司：法人代表人楊友華；共信醫藥科技(股)公司臨床研發處長
(5)精湛建設股份有限公司：法人代表人陳志聲；精湛建設(股)公司董事長及總經理
7.異動原因:115年股東常會全面改選董事，法人董事當選後指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/06/22
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：蘇文龍
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：蘇文龍，信標生物科技(股)公司董事及董事長
(2)董事：蘇文龍，台灣醣聯生技醫藥(股)公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:115/06/22~118/06/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數超過半數股東之出席，贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，
本案經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)周秀原
(2)傅明琪
(3)封秋霞
4.舊任者簡歷:
(1)周秀原，本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長
(2)傅明琪，本公司獨立董事，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理
(3)封秋霞，本公司獨立董事，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書
5.新任者姓名:
(1)周秀原
(2)封秋霞
(3)許文靜
6.新任者簡歷:
(1)周秀原，本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長
(2)封秋霞，本公司獨立董事，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書
(3)許文靜，國立清華大學博士後研究員兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:115/06/22
11.其他應敘明事項:
(1)本公司審計委員會成員任期與本公司本屆董事會任期相同。
(2)本屆審計委員會召集人由周秀原獨立董事擔任。

1.發生變動日期:115/06/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)周秀原
(2)傅明琪
(3)封秋霞
4.舊任者簡歷:
(1)周秀原，本公司獨立董事，華國會計記帳士事務所所長
(2)傅明琪，本公司獨立董事，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理
(3)封秋霞，本公司獨立董事，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書
5.新任者姓名:待董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:待董事會委任後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
配合董事任期屆滿全面改選，第五屆薪資報酬委員會任期與董事會任期相同
。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~115/06/18
10.新任生效日期:待董事會委任後公告。
11.其他應敘明事項:第六屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。

1.發生變動日期:115/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蘇文龍
(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
(3)董事：信標生物科技股份有限公司
(4)董事：旭旺投資有限公司
(5)董事：劉哲嘉
(6)董事：高駿殿
(7)董事：陳耀聰
(8)董事：陳宏田
(9)獨立董事：周秀原
(10)獨立董事：傅明琪
(11)獨立董事：封秋霞
4.舊任者簡歷:
(1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理
(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
(3)董事：信標生物科技股份有限公司
(4)董事：旭旺投資有限公司
(5)董事：劉哲嘉，齊碁生醫股份有限公司董事長
(6)董事：高駿殿，台灣三菱電梯(股)公司董事長
(7)董事：陳耀聰，台灣建築經理(股)公司營建部經理
(8)董事：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師
(9)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長
(10)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理
(11)獨立董事：封秋霞，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：蘇文龍
(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
(3)董事：信標生物科技股份有限公司
(4)董事：旭旺投資有限公司
(5)董事：協菱股份有限公司
(6)董事：精湛建設股份有限公司
(7)董事：陳鈺霖
(8)董事：劉駿宏
(9)獨立董事：周秀原
(10)獨立董事：封秋霞
(11)獨立董事：許文靜
6.新任者簡歷:
(1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理
(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
(3)董事：信標生物科技股份有限公司
(4)董事：旭旺投資有限公司
(5)董事：協菱股份有限公司
(6)董事：精湛建設股份有限公司
(7)董事：陳鈺霖，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司資深協理
(8)董事：劉駿宏，大統紙業股份有限公司董事長
(9)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長
(10)獨立董事：封秋霞，財團法人蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書
(11)獨立董事：許文靜，國立清華大學博士後研究員兼任講師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司115年股東常會全面改選董事十一席(含獨立董事三席)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：蘇文龍，3,273,615股
(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司，763,471股
(3)董事：信標生物科技股份有限公司，11,039,605股
(4)董事：旭旺投資有限公司，50,667股
(5)董事：協菱股份有限公司，285,000股
(6)董事：精湛建設股份有限公司，400,000股
(7)董事：陳鈺霖，1,000股
(8)董事：劉駿宏，500,000股
(9)獨立董事：周秀原，0股
(10)獨立董事：封秋霞，0股
(11)獨立董事：許文靜，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:115/06/22
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:

1.股東會日期:115/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/30
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/22
3.股東會召開地點：新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：累計虧損已達資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：改選董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/24
11.停止過戶截止日期：115/06/22
12.其他應敘明事項：一、股東提案權：
(1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於115年04月09日起至115年04月20日
16時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依
規定辦理提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人
及方式，以備將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕
不受理。
(2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。
二、股東提名權：
(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以
及本公司董事會，得以書面向本公司提出董事候選人名單。
(2)本次董事應選名額為11名(含獨立董事3名)。股東或本公司董事會提名人數
超過董事應選名額或所提名董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
(3)受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。
受理股東之提名期間:115年04月09日起至115年04月20日16時止。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/30
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):364,790
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):234,066
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):28,982
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,156
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,047
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,047
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31
11.期末總資產(仟元):746,739
12.期末總負債(仟元):461,642
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):285,097
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/09
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所為秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院
「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體
骨髓間質幹細胞」治療「脊髓損傷」細胞治療施行計畫之細胞製備場所，已於
114/12/09獲衛福部函覆認可本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所符合人體細胞
組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院申請之前項計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體骨髓間質幹細胞。
(2)適應症：脊髓損傷。
(3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－細胞中心GTP實驗室
(4)計畫效期：自114年12月8日至117年8月21日止

1.事實發生日:114/11/07
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所為光田醫療社團法人光田綜合醫院
「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛福部申請「自體
脂肪幹細胞」治療「退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療施行計畫之細胞製備
場所，已於114/11/07獲衛福部函覆認可本公司細胞中心GTP實驗室之細胞製備場所符
合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
光田醫療社團法人光田綜合醫院申請之前項計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體脂肪幹細胞。
(2)適應症：退化性關節炎及膝關節軟骨缺損。
(3)細胞製備場所：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司－細胞中心GTP實驗室
(4)計畫效期：自114年11月07日至117年8月21日止

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):169,349
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):104,376
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,552)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,891)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,891)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,891)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.04)
11.期末總資產(仟元):692,330
12.期末總負債(仟元):439,780
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):252,550
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/23
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:封秋霞
6.新任者簡歷:蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年股東常會補選一席獨立董事，由新任獨立董事擔任審計委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:114/06/23
11.其他應敘明事項:
任期與本屆(第九屆)董事會任期相同，自選任日起即刻就任，任期自114/06/23起至
115/06/18止。

1.發生變動日期:114/06/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事：封秋霞
6.新任者簡歷:
獨立董事：封秋霞，蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司缺額一席獨立董事，於114年股東常會補行選任。
9.新任者選任時持股數:
獨立董事：封秋霞，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:114/06/23
12.同任期董事變動比率:1/11
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理、代理發言人
2.發生變動日期:114/04/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)副總經理:劉哲嘉、副總經理
(2)代理發言人:劉哲嘉、副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)副總經理:不適用
(2)代理發言人:陳鈺霖、協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:114/04/15
8.其他應敘明事項:副總經理之職務將由蘇文龍總經理代理。

1. 董事會擬議日期：114/03/28
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:114/03/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:封秋霞
6.新任者簡歷:
封秋霞，蔡燕萍文教事業基金會會計兼秘書
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:因第五屆薪資報酬委員會委員辭任而缺額一席，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/18
10.新任生效日期:114/03/28
11.其他應敘明事項:
本公司薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同，新任薪資報酬委員會成員
任期為114/03/28~115/06/18。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):354,173
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):243,967
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):41,259
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,602
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,875
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,875
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
11.期末總資產(仟元):676,424
12.期末總負債(仟元):419,983
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):256,441
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/23
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)累計虧損已達資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及決算表冊案。
(2)一一三年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/25
12.停止過戶截止日期:114/06/23
13.其他應敘明事項:
一、股東提案權：
(1)本公司依公司法第172條之1規定，擬定於114年04月11日起至114年04月21日16時
止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理
提案手續，並於信封封面上加註股東常會提案函件字樣敘明聯絡人及方式，以備
將處理結果通知提案股東。(郵寄者以郵件送達為憑)，逾期恕不受理。
(2)受理提案處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓
二、股東提名權：
(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以及
本公司董事會，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。
(2)本次獨立董事應選名額為1名。股東或本公司董事會提名人數超過獨立董事應選
名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
(3)受理提名處所:新北市汐止區康寧街169巷25號12樓。
受理股東之提名期間:114年04月11日起至114年04月21日16時止。

1.發生變動日期:114/03/14
2.法人名稱:信標生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:黃文翔
4.舊任者簡歷:屏安醫療社團法人屏安醫院院長
5.新任者姓名:陳鈺霖
6.新任者簡歷:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司協理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
9.新任生效日期:114/03/14
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/02/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:楊萬成
4.舊任者簡歷:中華開發工業銀行台北分行經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/18
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於114年02月21日接獲楊萬成薪資報酬委員會委員辭任書，辭任生效日為114年
02月21日。

1.發生變動日期:114/02/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:楊萬成
4.舊任者簡歷:中華開發工業銀行台北分行經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於114年02月21日接獲楊萬成審計委員會委員辭任書，辭任生效日為114年02月
21日。

1.發生變動日期:114/02/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:楊萬成
4.舊任者簡歷:中華開發工業銀行台北分行經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/11
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114年02月21日接獲楊萬成獨立董事辭任書，辭任生效日為114年02月21日。