安克（4188）重大訊息與最新進度

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/10/21
1.召開法人說明會之日期：115/10/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：敦南摩天大樓(台北市敦化南路二段97號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受台新證券邀請，舉辦實體法說會，由經營團隊向法人及投資者說明公司研發及展業最新狀況。全球首家獲美國FDA核准超音波電腦輔助診斷(CAD)之創新醫材公司，結合超音波AI技術與臨床專業，已研發4項獲FDA、CE及台灣TFDA認證之高階醫材，包括「安克甲狀偵®」甲狀腺超音波AI檢測及「安克呼止偵®」10分鐘睡眠呼吸中止症檢測系統，大幅提升診斷速度與準確性。公司持續以創新AI技術推動精準醫療，憑藉國際專利布局與醫材認證，加速產品臨床應用及全球市場拓展。子公司聲博科技則開始將超音波技術跨域半導體及高端手術機器人產業。
5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/08/28
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月
最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%
(115年7月) (114年7月)
----------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 3 2 50%
稅前淨利(百萬元) -4 -2 -100%
歸屬母公司業主淨利（百萬元）-3 -1 -200%
每股盈餘(元) -0.05 -0.01 -400%
------------------------------------------------------------------------
(2)單季
最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%
(115第2季) (114第2季)
------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 7 8 -13%
稅前淨利(百萬元) -19 -20 5%
歸屬母公司業主淨利（百萬元）-15 -16 6%
每股盈餘(元) -0.24 -0.25 4%
------------------------------------------------------------------------
(4)最近四季累計
(114年第3季至115年第2季)
------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 29
稅前淨利(百萬元) -67
歸屬母公司業主淨利（百萬元） -53
每股盈餘(元) -0.83
------------------------------------------------------------------------
公司每股面額：10元
註：以上115年7月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製
之合併數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註：最近一季115年第2季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，
且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
註：最近四季累計係本公司114年第3季至115年第2季採IFRS編製之合併數，
業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/07
2.公司名稱:安克生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年第2季iXBRL申報部分資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司115年第2季iXBRL申報資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)新發布及修訂準則及解釋之適用:
亦得於金管會認可後，選擇提前適用。
(2)應收款項
(3)被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊:股數:8,073
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)新發布及修訂準則及解釋之適用:
亦得選擇提前適用。
(2)應收款項:補入應收款項明細表
(3)被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊:股數:8,073,000
9.因應措施:公告並將補正後之iXBRL資訊上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:本次更補正對115年第2季iXBRL資訊合併財務損
益無影響。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/30
2.審計委員會通過日期:115/07/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,105
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,586
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(40,793)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(35,518)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(35,530)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(28,629)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.45)
11.期末總資產(仟元):617,376
12.期末總負債(仟元):29,334
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):515,546
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/22
2.董事會預計召開日期:115/07/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:甯洪元，本公司國際展業副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:戴佑如，本公司會計主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李伊俐，本公司董事長暨總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈柏岑，財務主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度個別財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)李伊俐
(2)李伊伶
(3)黃智圓
4.舊任者簡歷:
(1)李伊俐:本公司董事長暨總經理。
(2)李伊伶:本公司副董事長。
(3)黃智圓:本公司公司治理主管。
5.新任者姓名:
(1)李伊俐
(2)李伊伶
(3)黃智圓
6.新任者簡歷:
(1)李伊俐:本公司董事長暨總經理。
(2)李伊伶:本公司副董事長。
(3)黃智圓:本公司公司治理主管。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/10/31 ~ 115/05/17
10.新任生效日期:115/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：張清添
(2)獨立董事：黃文鴻
(3)獨立董事：李學禹
(4)獨立董事：林瑟宜
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：張清添，本公司獨立董事。
(2)獨立董事：黃文鴻，本公司獨立董事。
(3)獨立董事：李學禹，本公司獨立董事。
(4)獨立董事：林瑟宜，本公司獨立董事。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：張清添
(2)獨立董事：黃文鴻
(3)獨立董事：李學禹
(4)獨立董事：林瑟宜
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：張清添，本公司獨立董事。
(2)獨立董事：黃文鴻，本公司獨立董事。
(3)獨立董事：李學禹，本公司獨立董事。
(4)獨立董事：林瑟宜，本公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18 ~ 115/05/17
10.新任生效日期:115/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：張清添
(2)獨立董事：黃文鴻
(3)獨立董事：李學禹
(4)獨立董事：林瑟宜
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：張清添，本公司獨立董事。
(2)獨立董事：黃文鴻，本公司獨立董事。
(3)獨立董事：李學禹，本公司獨立董事。
(4)獨立董事：林瑟宜，本公司獨立董事。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：張清添
(2)獨立董事：黃文鴻
(3)獨立董事：李學禹
(4)獨立董事：林瑟宜
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：張清添，本公司獨立董事。
(2)獨立董事：黃文鴻，本公司獨立董事。
(3)獨立董事：李學禹，本公司獨立董事。
(4)獨立董事：林瑟宜，本公司獨立董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司於115/06/12股東常會全面改選董事，由新任獨立董事成立。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18 ~ 115/05/17
10.新任生效日期:115/06/12
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
(1)董事長：李伊俐
(2)副董事長：李伊伶
4.舊任者簡歷:
(1)董事長：李伊俐，簡歷：安克生醫(股)公司董事長暨總經理。
(2)副董事長：李伊伶，簡歷：安克生醫(股)公司副董事長。
5.新任者姓名:
(1)董事長：李伊俐
(2)副董事長：李伊伶
6.新任者簡歷:
(1)董事長：李伊俐，簡歷：安克生醫(股)公司董事長暨總經理。
(2)副董事長：李伊伶，簡歷：安克生醫(股)公司副董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:經本公司115年6月12日董事會選任。
9.新任生效日期:115/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:115/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：李伊俐
(2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶
(3)董事：張金堅
(4)董事：美吾華(股)公司
(5)董事：美吾華(股)公司 法人代表人曾天賜
(6)獨立董事：黃文鴻
(7)獨立董事：林瑟宜
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司之營業行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:李伊俐董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:美吾髮化妝品(上海)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市徐匯區虹橋路777號匯京國際廣場902室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:化妝品及日用品批發。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事長：李伊俐
(2)副董事長：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶
(3)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李成家
(4)董事：張金堅
(5)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川
(6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德
(7)董事：仁裕有限公司 法人代表人邱淑媞
(8)董事：美吾華(股)公司 法人代表人王在斌
(9)董事：仁裕有限公司 法人代表人曾天賜
(10)獨立董事：張清添
(11)獨立董事：黃文鴻
(12)獨立董事：李學禹
(13)獨立董事：林瑟宜
4.舊任者簡歷:
(1)董事長：李伊俐，本公司董事長暨總經理、懷特生技新藥(股)公司董事長、
美吾華(股)公司副董事長。
(2)副董事長：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶，本公司及懷特生技新藥
(股)公司副董事長、美吾華(股)公司執行董事。
(3)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李成家，美吾華(股)公司董事長。
(4)董事：張金堅，台大醫學院外科名譽教授及兼任主治醫師。
(5)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川，台灣大學醫學院名譽教授。
(6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德，中國醫藥大學顧問、醫學院
醫學系講座教授。
(7)董事：仁裕有限公司 法人代表人邱淑媞，財團法人健康永續教育基金會董事長。
(8)董事：美吾華(股)公司 法人代表人王在斌，財團法人中華景康藥學基金會董事長。
(9)董事：仁裕有限公司 法人代表人曾天賜，賜恆豐生技有限公司負責人。
(10)獨立董事：張清添，本公司獨立董事。
(11)獨立董事：黃文鴻，太景醫藥研發控股及雅祥生醫(股)公司獨立董事。
(12)獨立董事：李學禹，林口長庚紀念醫院教授級主治醫師。
(13)獨立董事：林瑟宜，財團法人北藥文教基金會常務董事暨執行長。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：李伊俐
(2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶
(3)董事：張金堅
(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川
(5)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德
(6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人邱淑媞
(7)董事：美吾華(股)公司 法人代表人曾天賜
(8)獨立董事：張清添
(9)獨立董事：黃文鴻
(10)獨立董事：李學禹
(11)獨立董事：林瑟宜
6.新任者簡歷:
(1)董事：李伊俐，本公司董事長暨總經理、懷特生技新藥(股)公司董事長、
美吾華(股)公司副董事長。
(2)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人李伊伶，本公司及懷特生技新藥(股)公司
副董事長、美吾華(股)公司執行董事。
(3)董事：張金堅，台大醫學院外科名譽教授及兼任主治醫師。
(4)董事：美吾華(股)公司 法人代表人許金川，台灣大學醫學院名譽教授。
(5)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人陳偉德，中國醫藥大學顧問、醫學院醫學
系講座教授。
(6)董事：懷特生技新藥(股)公司 法人代表人邱淑媞，財團法人健康永續教育基金會董
事長。
(7)董事：美吾華(股)公司 法人代表人曾天賜，賜恆豐生技有限公司負責人。
(8)獨立董事：張清添，本公司獨立董事。
(9)獨立董事：黃文鴻，本公司獨立董事。
(10)獨立董事：

1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一一四年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案，當選名單如下：
(1)董事：李伊俐
(2)董事：懷特生技新藥(股)公司法人代表人李伊伶
(3)董事：張金堅
(4)董事：美吾華(股)公司法人代表人許金川
(5)董事：懷特生技新藥(股)公司法人代表人陳偉德
(6)董事：懷特生技新藥(股)公司法人代表人邱淑媞
(7)董事：美吾華(股)公司法人代表人曾天賜
(8)獨立董事：張清添
(9)獨立董事：黃文鴻
(10)獨立董事：李學禹
(11)獨立董事：林瑟宜
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/11/06
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需求，
一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)以認股基準日本公司及國內外從屬公司之全職員工為限；所稱從屬公司係依公司法
第三百六十九條之二之標準認定之。認股基準日由董事長決定之，實際得為認股權人之
員工及其所得認股之數量，應參酌員工個人表現、績效條件等事項，並明定將依相關績
效條件事項擬定分配標準或原則，經董事長核定後提請董事會三分之二以上董事出席，
出席董事超過二分之一同意後認定之，惟經理人及具員工身分之董事，應先經薪資報酬
委員會審議，若認股人名單非具經理人身分，應先經審計委員會討論，再提交董事會決
議之。
(二)依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定發行員工認
股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股
之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依第五十六條第一項規定發行
員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之
一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總額為500單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為500,000股。
7.認股價格:每單位認股價格為發行日本公司股票之收盤價。
8.認股權利期間:
(一)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依下列時程行使認股權。認股權
憑證之存續期間為5年，屆滿後未行使之認股權視同放棄認股權利，認股權人不得再
行主張認股權利，認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈與他人或作其他式之處
分，但因繼承者不在此限。
時程 累積可行使認股比例
屆滿二年 50%
屆滿三年 75%
屆滿四年 100%
(二)認股權人自被授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等重大過失
或年度考核未達前80%者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(一)離職(含自願離職及開除)：
已具行使權之認股權憑證，得自離職日起五個工作日內（期間末日遇例假日順
延至次一個營業日）行使認股權利，若適逢本辦法所定不得行使認股期間，其
行使期間自得行使之日起，按無法行使之日數順延之。未具行使權之認股權憑
證，於離職當日即視為放棄認股權利。
(二)退休：
已授予之認股權憑證，於退休時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予
認股權憑證屆滿二年後方得行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股
比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起
(以日期較晚者為主)，三個月內行使之。
(三)一般死亡：
已具行使權之認股權憑證，由法定繼承人依法完成必要之繼承程序後且自認股
權人死亡日起一年內行使認股權。未具行使權之認股權憑證，於死亡當日即視
為放棄認股權利。
(四)受職業災害殘疾或死亡者：
1.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，於離職
時，可以行使全部之認股權利。除仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得
行使外，不受本條第二項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。惟該認股權
利，應自離職日起或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)，
一年內行使之。
2.因受職業

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):25,372
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,976
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(61,609)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(53,020)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(53,005)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(41,661)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.66)
11.期末總資產(仟元):639,130
12.期末總負債(仟元):30,298
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):525,110
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:114/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:戴佑如，本公司代理財會主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈柏岑，本公司財會特助/
鴻騰精密科技(股)公司資深管理師/
裕隆經管企業(股)公司高級管理師/
國際票券金融(股)公司業務襄理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/11/06
8.其他應敘明事項:
新任財務主管之委任業經114年11月6日董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:114/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:戴佑如，本公司代理財會主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:戴佑如，本公司代理財會主管/
聲博科技股份有限公司財會主管/
勤業眾信聯合會計師事務所經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/11/06
8.其他應敘明事項:
新任會計主管之委任業經114年11月6日董事會通過。

1.董事會召集通知日:114/10/29
2.董事會預計召開日期:114/11/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/09/30
2.法人名稱:美吾華股份有限公司
3.舊任者姓名:葉麗鳳
4.舊任者簡歷:懷特生技新藥(股)公司稽核主管
5.新任者姓名:游菁惠
6.新任者簡歷:美吾華(股)公司資深財務經理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/20至116/06/19
9.新任生效日期:114/09/30
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/08/14
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:戴佑如/子公司(聲博科技)財會主管
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職子公司財會主管期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:114/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳昭明，本公司財會主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:甯洪元，本公司國際展業副總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/08/07
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/08/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:戴佑如/本公司代理財會主管
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之項目
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司代理財會主管期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財會主管
2.發生變動日期:114/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳昭明，本公司財會主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:戴佑如，本公司會計主任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/08/07
8.其他應敘明事項:
財會主管由戴佑如暫代，新任待董事會決議通過後再行公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,939
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,276
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(42,073)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(39,464)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(39,449)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,690)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.50)
11.期末總資產(仟元):641,342
12.期末總負債(仟元):21,931
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):532,104
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/09/02
1.召開法人說明會之日期：114/09/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：犇亞會議中心6F(台北市復興北路99號6樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受台新證券邀請，舉辦實體法說會，由經營團隊向法人及投資者說明公司研發及展業最新狀況。全球首家獲美國FDA核准超音波電腦輔助診斷(CAD)之創新醫材公司，結合超音波AI技術與臨床專業，已研發4項獲FDA、CE及台灣TFDA認證之高階醫材，包括「安克甲狀偵®」甲狀腺超音波AI檢測及「安克呼止偵®」10分鐘睡眠呼吸中止症檢測系統，大幅提升診斷速度與準確性。
公司以創新AI科技為醫療賦能，研發多項獲國際專利及認證之領先技術，屢獲殊榮。
5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:114/07/30
2.董事會預計召開日期:114/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度個別財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
1.通過訂定「股東會議事規則」案。
2.通過訂定「董事及監察人選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理私募現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。