佐登-KY（4190）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/08/17
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,138,632
(4)原背書保證之餘額(仟元):664,600
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):419,900
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,084,500
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):538,760
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):614,460
(2)累積盈虧金額(仟元):-34,374
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司之債務清償
(2)日期:
被背書保證公司之銀行合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
1,612,741
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,084,500
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
67.25
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
105.16
10.其他應敘明事項:
1.本次新增背書保證金額64,600仟元，係因董事會提前召開致餘額重複計算。
2.匯率依照臺灣銀行115年8月7日美金收盤平均匯率32.3換算新台幣。

1.事實發生日:115/08/17
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):455,452
(4)原資金貸與之餘額(仟元):355,300
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64,600
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):419,900
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團資金有效運用及營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):614,460
(2)累積盈虧金額(仟元):-34,374
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
依合約一年到期或提前清償
(2)日期:
依合約一年到期或提前清償
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
611,380
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
37.91
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
匯率依照臺灣銀行115年8月7日美金收盤平均匯率32.3換算新台幣

1.事實發生日:115/08/17
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):1,138,632
(5)原背書保證之餘額(仟元):664,600
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,084,500
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):538,760
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):419,900
(9)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
2.背書保證之總限額(仟元):
1,612,741
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,084,500
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
67.25
4.其他應敘明事項:
1.匯率依照臺灣銀行115年8月7日美金收盤平均匯率32.3換算新台幣。
2.本次新增背書保證金額64,600仟元，係因董事會提前召開致餘額重複計算。

1.董事會決議日期:115/08/17
2.減資緣由:獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回
之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣1,830,000元
4.消除股份:183,000股
5.減資比率:0.30%
6.減資後股本:新台幣612,666,470元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/08/24
12.其他應敘明事項:本次減資比率及減資後股本，係以截至民國 115 年 8 月 17 日
實際已發行流通在外普通股股數（含國內可轉換公司債已轉換尚未辦理資本額變更登記
之股數)計算。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/17
2.審計委員會通過日期:115/08/17
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,074,124
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):687,822
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(59,130)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(70,707)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(62,657)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(62,657)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.06)
11.期末總資產(仟元):7,246,390
12.期末總負債(仟元):5,633,649
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,612,741
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/07
2.董事會預計召開日期:115/08/17
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/07/20
2.原發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣29,630,556元，每股配發現金股利新台幣0.5元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣29,630,556元，每股配發現金股利新台幣0.49995330元。
4.變更原因:
因本公司國內第三次有擔保轉換公司債轉換普通股，致使流通在外股份
總數變更為59,266,647股。
115年3月12日董事會授權調整配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/13
2.公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司中華民國境內第三次有擔保轉換公司債(簡稱：佐登三，代號：41903)
原訂115年7月10日為債權人賣回權行使之最後申請日。因115年7月10日受颱風
影響，臺北市政府宣布停止上班，致臺北市證券集中交易市場停止營業。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依本公司該債券發行及轉換辦法第二十二條規定，旨揭債券之最後申請日及相關作業，
順延至次一營業日(即115年7月13日)辦理。

1.發生變動日期:115/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:陳政治/董事
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:任期中轉讓持股超過選任時持股二分之一，依法其董事職務當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/29~118/05/28
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/10
13.同任期獨立董事變動比率:無變動
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利新台幣29,630,556元(每股配發新台幣0.5元)
4.除權（息）交易日:115/08/04
5.最後過戶日:115/08/05
6.停止過戶起始日期:115/08/06
7.停止過戶截止日期:115/08/10
8.除權（息）基準日:115/08/10
9.債券最後申請轉換日期:115/07/14
10.債券停止轉換起始日期:115/07/16
11.債券停止轉換截止日期:115/08/10
12.普通股現金股利發放日期:115/08/28
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/02
2.公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應中國證券監督管理委員會發布之『境內企業境外發行證券和上市
管理試行辦法』(以下稱『試行辦法』)辦理。
6.因應措施:
本公司已於115/07/02依照試行辦法規定，就發行中華
民國境內第四次有擔保轉換公司債乙案向中國證監會進行備案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/06/26
2.公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第十條第一項第一款規定辦理，
本公司發行中華民國境內第四次有擔保轉換公司債案，債款代收銀行業已收足所有
應募款項共計新台幣506,528,720元整，並已匯撥至專戶存儲銀行，特此公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/06/17
2.公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於民國113年7月11日發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債計新台幣柒億元
整，茲因本公司發行中華民國境內第四次有擔保轉換公司債，故依本公司中華民國境內
第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第七條之規定，於中華民國境內第四次有擔保
轉換公司債發行之日起，比照該有擔保轉換公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保
物權，遂將本公司第三次無擔保轉換公司債修改為中華民國境內第三次有擔保轉換公司
債，並委託臺灣土地銀行股份有限公司擔任擔保銀行。
6.因應措施:公開資訊觀測站公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
A.修正前條文：
(1)發行轉換辦法標題：
中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法
(2)一、債券名稱：
佐登妮絲集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)中華民國境內第三次無擔保轉換公司
債(以下簡稱「本轉換公司債」)
(3)七、擔保情形:
本轉換公司債為無擔保債券，惟如本轉換公司債發行後，本公司另發行或私募其他有擔
保轉換公司債或有擔保附認股權公司債時，本轉換公司債亦將比照該有擔保轉換公司債
或有擔保附認股權公司債，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。
B.修正後條文：
(1)發行轉換辦法標題：
中華民國境內第三次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法
(2)一、債券名稱：
佐登妮絲集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)中華民國境內第三次有擔保轉換公司
債(以下簡稱「本轉換公司債」)
(3)七、擔保情形:
(一)本轉換公司債委由臺灣土地銀行股份有限公司為保證銀行(以下簡稱「保證銀行」)
。保證期間自本公司中華民國境內第四次有擔保轉換公司債發行之日起至本轉換公司債
依本辦法所定應付本息完全清償之日止，保證範圍包括本轉換公司債發行本金餘額及債
權人應計付之利息補償金等從屬於主債務之負擔。
(二)本轉換公司債持有人如擬就本轉換公司債向保證銀行請求付款，應於保證期間內向
受託人提出請求，受託人接獲請求後應通知保證銀行請求全部金額，保證銀行將於接獲
受託人依本轉換公司債規定請求付款之通知後十四個營業日內付款予受託人。
(三)在保證期間，本公司若發生未能按期還本付息，或違反與受託人簽訂之受託契約，
或違反與保證銀行簽訂之委任保證契約，或違反主管機關核定事項，足以影響本轉換公
司債持有人權益時，本轉換公司債即視為全部到期。
(四)本轉換公司債持有人請求保證銀行給付本轉換公司債之保證款項時，應由本轉換公
司債持有人簽署切結書，切結其對經保證銀行保證之本轉換公司債債權已全數自保證銀
行受償，並不得再對保證銀行請求履行本轉換公司債之保證責任。

1.事實發生日:115/06/04
2.公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據「外國發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期:民國115年6月4日
(2)委託代收價款行庫:華南商業銀行民生分行
(3)委託存儲專戶行庫:臺灣土地銀行北台中分行

1.董事會決議日期:115/06/03
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣10,946,492.74元。
3.其他應敘明事項:依投資架構分配。

1.董事會決議日期:115/06/03
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣12,162,769.71元。
3.其他應敘明事項:依投資架構分配。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳正雄
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳正雄
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會及薪酬委員會
金鐵英
王銘富
孫逸敏
郭俊巖
4.舊任者簡歷:
金鐵英，朝陽科技大學財金系副教授
王銘富，靜宜大學化妝品科學系終身榮譽講座教授
孫逸敏，達航科技股份有限公司總經理
郭俊巖，靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系終身特聘教授
5.新任者姓名:
審計委員會及薪酬委員會
劉若蘭
廖月照
吳建一
郭俊巖
6.新任者簡歷:
劉若蘭，臺中科技大學會計資訊系副教授
廖月照，歐群科技股份有限公司董事長
吳建一，大葉大學藥用植物與食品保健學系特聘教授
郭俊巖，靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系終身特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。全面改選，審計委員會由全體新任獨立董事組成，股東會後召開董事
會委任薪酬委員會委員。
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:陳正雄
(2)董事:陳政治
(3)董事:TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED 代表人:陳佳琦
(4)董事:陳維國
(5)董事:陳逸民
(6)董事:沈尤成
(7)獨立董事:金鐵英
(8)獨立董事:王銘富
(9)獨立董事:孫逸敏
(10)獨立董事:郭俊巖
4.舊任者簡歷:
(1)陳正雄 本公司董事長
(2)陳政治 本公司董事
(3)TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED 代表人:陳佳琦 本公司董事兼總經理
(4)陳維國 本公司董事
(5)陳逸民 本公司董事
(6)沈尤成 本公司董事
(7)金鐵英 朝陽科技大學財金系副教授
(8)王銘富 靜宜大學化妝品科學系終身榮譽講座教授
(9)孫逸敏 達航科技股份有限公司總經理
(10)郭俊巖 靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系終身特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:陳正雄
(2)董事:陳政治
(3)董事:TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED 代表人:陳佳琦
(4)董事:陳維國
(5)董事:陳逸民
(6)董事:沈尤成
(7)獨立董事:劉若蘭
(8)獨立董事:廖月照
(9)獨立董事:吳建一
(10)獨立董事:郭俊巖
6.新任者簡歷:
(1)陳正雄 本公司董事長
(2)陳政治 本公司董事
(3)TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED 代表人:陳佳琦 本公司董事兼總經理
(4)陳維國 本公司董事
(5)陳逸民 本公司董事
(6)沈尤成 本公司董事
(7)劉若蘭 臺中科技大學會計資訊系副教授
(8)廖月照 歐群科技股份有限公司董事長
(9)吳建一 大葉大學藥用植物與食品保健學系特聘教授
(10)郭俊巖 靜宜大學社會工作與兒童少年福利學系終身特聘教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:陳正雄，1,731,151股
(2)董事:陳政治，59,988股
(3)董事:TRIMIX INTERNATIONAL LIMITED，3,808,843股
代表人:陳佳琦，152,329股
(4)董事:陳維國，367,913股
(5)董事:陳逸民，0股
(6)董事:沈尤成，0股
(7)獨立董事:劉若蘭，0股
(8)獨立董事:廖月照，0股
(9)獨立董事:吳建一，0股
(10)獨立董事:郭俊巖，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「背書保證作業程序」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第六屆董事。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
間接持有100%股權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):535,967
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):184,680
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):184,680
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團資金有效運用及營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):614,441
(2)累積盈虧金額(仟元):12,688
5.計息方式:
按年利率2.41%計息
6.還款之:
(1)條件:
依合約一年到期或提前清償
(2)日期:
依合約一年到期或提前清償
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
624,280
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
38.72
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
匯率依照臺灣銀行115年5月7日人民幣收盤平均匯率4.617換算新台幣

1.事實發生日:115/05/15
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):458,406
(4)原資金貸與之餘額(仟元):345,400
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):94,200
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):439,600
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團資金有效運用及營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):614,441
(2)累積盈虧金額(仟元):12,688
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
依合約一年到期或提前清償
(2)日期:
依合約一年到期或提前清償
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
624,280
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
38.72
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
匯率依照臺灣銀行115年5月7日美金收盤平均匯率31.4換算新台幣

1.董事會通過日期(事實發生日):115/05/15
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
劉怡青
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃秀椿
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
劉怡青
7.新任簽證會計師姓名2:
蔡侑玲
8.變更會計師之原因:
本公司配合會計師事務所內部輪調職務調整之機制
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/05/15
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/15
2.審計委員會通過日期:115/05/15
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):547,291
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):358,277
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(2,980)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,118)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,595)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,595)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.26)
11.期末總資產(仟元):6,747,057
12.期末總負債(仟元):5,134,925
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,612,132
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/07
2.董事會預計召開日期:115/05/15
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/14
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):817,868
(4)原背書保證之餘額(仟元):159,025
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):600,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):759,025
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因應母公司預計發行有擔保可轉換公司債，而提供擔保品保證，以協助
其取得銀行擔保額度。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):614,441
(2)累積盈虧金額(仟元):57,914
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行擔保合約屆期
(2)日期:
銀行擔保合約屆期
6.背書保證之總限額(仟元):
1,635,735
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
759,025
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
46.40
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
73.62
10.其他應敘明事項:
1.匯率依臺灣銀行115年4月13日美金收盤平均匯率31.805換算新台幣。

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台中市北區中清路一段816號
(佐登妮絲國際股份有限公司8樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利報告。
(5)：114年度中華民國境內無擔保轉換公司債發行情形報告。
(6)：114年度健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第六屆董事全面改選案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/31
11.停止過戶截止日期：115/05/29
12.其他應敘明事項：1.受理股東提案公告及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分
之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司
擬訂於115年3月20日起至115年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提
案之股東，請於115年3月30日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回
覆是否列為議案結果。
2.受理方式：
書面方式：請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送受理提案
處所：台中巿北區中清路一段816號10樓(佐登妮絲國際股份有限公司財務處，電話：
04-22922999)。
電子方式：investor@jourdeness.com.tw。
3、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月29日至115年5月
26日止，請逕登入電子投票平台-臺灣集中保管結算所，依相關說明投票。

1.董事會決議日期:115/04/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
佐登妮絲集團股份有限公司中華民國境內第四次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣陸億元整
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不低於票面金額100%發行
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:
償還中華民國境內第三次無擔保轉換公司債持有人執行賣回權所需資金
11.承銷方式:全數採競價拍賣辦理對外公開承銷
12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:臺灣土地銀行股份有限公司
15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管
機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報
奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)本案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長依相關法令規定以及發行及
轉換辦法，訂定發行日期、轉換價格及相關事宜。
(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之
時效，本次發行中華民國境內第四次有擔保轉換公司債之重要內容，包含
但不限於發行面額、募集金額、發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及
本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計
可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、或依主管機關指示修正、
或因客觀環境而需變更者或有其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況全權
處理之。
(3)為配合本次中華民國境內第四次有擔保轉換公司債相關發行作業，授權
本公司董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行前揭中華民國境內第四次
有擔保轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。

1.事實發生日:115/03/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):455,142
(4)原資金貸與之餘額(仟元):221,865
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):221,865
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):443,730
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團資金有效運用及營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):616,688
(2)累積盈虧金額(仟元):57,914
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
依合約一年到期或提前清償
(2)日期:
依合約一年到期或提前清償
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
443,730
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.13
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
匯率依照臺灣銀行115年3月4日美金收盤平均匯率31.695換算新台幣

1.事實發生日:115/03/12
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):455,142
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):443,730
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
集團資金有效運用及營運周轉
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
443,730
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.13
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
匯率依臺灣銀行115年3月4日美金收盤平均匯率31.695換算新台幣

1.董事會決議日期:114/11/11
2.減資緣由:獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回
之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣140,000元
4.消除股份:14,000股
5.減資比率:0.023%
6.減資後股本:新台幣616,688,120元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/11/14
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,673,545
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,052,181
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(116,800)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(139,336)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(106,566)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(106,566)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.8)
11.期末總資產(仟元):6,799,453
12.期末總負債(仟元):5,242,937
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,556,516
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):733,149
(4)原背書保證之餘額(仟元):585,770
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):92,490
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):678,260
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30,830
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度到期續約提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):616,828
(2)累積盈虧金額(仟元):44,072
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司之債務清償
(2)日期:
被背書保證公司之銀行合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
1,556,516
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
780,885
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
50.17
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
63.38
10.其他應敘明事項:
1.匯率依臺灣銀行114年11月3日美金收盤平均匯率30.83換算新台幣。
2.本次新增背書保證金額92,490仟元，係因董事會提前召開致餘額重複計算。

1.事實發生日:114/11/11
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
為其銀行融資額度提供保證
(4)背書保證之限額(仟元):733,149
(5)原背書保證之餘額(仟元):585,770
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):678,260
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30,830
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):92,490
(9)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度到期續約提供保證
2.背書保證之總限額(仟元):
1,556,516
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
780,885
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
50.17
4.其他應敘明事項:
1.匯率依臺灣銀行114年11月3日美金收盤平均匯率30.83換算新台幣。
2.本次新增背書保證金額92,490仟元，係因董事會提前召開致餘額重複計算。

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/23
2.公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報B04版
6.報導內容:「……，佐登2026年營運有望轉盈。」
7.發生緣由:媒體報導
8.因應措施:因本公司未對外發表財務預測，關於獲利等相關財務數字資訊，
皆以本公司於公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。
9.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/10/21
1.召開法人說明會之日期：114/10/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市松山區東興路8號3樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司參加統一證券國際法人部所舉辦之法人說明會，說明產業及本公司營運概況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/10/02
2.公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發
字第1140382105號函規定，修訂「中華民國境內第三次無擔保轉
換公司債發行及轉換辦法」案，業經金融監督管理委員會114年10
月2日金管證發字第1140359709號函申報生效在案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司經申報核准後完整「中華民國境內第三次無擔保轉換公司債
發行及轉換辦法」請至公開資訊觀測站「債券發行資訊查詢」。

1.事實發生日:114/09/22
2.公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依照本公司114年8月19日董事會通過修訂「中華民國境內第三次無擔保轉換
公司債發行及轉換辦法」之債權人公告，債權人異議期間自114年8月19日起
至114年9月20日止。
6.因應措施:
截至114年9月20日止，債權人異議期間已屆滿三十日，且無債權人提出異議
聲明，依照公司法第248條第4項規定，將修訂後「中華民國境內第三次無擔
保轉換公司債發行及轉換辦法」呈奉證券主管機關申報核准。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次修訂「中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」部分條文
相關事項，若因事實需要、法令規定或經主管機關審核要求而需修正或調整時，
授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳翰亭、本公司財務經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:程小慧、本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/08/19
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/19
2.公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定辦理。
二、本公司業經114年8月19日董事會決議通過修訂「中華民國境內第三次無擔保轉
換公司債發行及轉換辦法」並依法辦理債權人公告，至公告期間屆滿後，呈奉證券
主管機關申報核准。
三、本公司各債權人對於本次修訂「中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行及
轉換辦法」，如有異議者，請自本公告日起至114年9月20日之期限內，檢附相關債
權證明文件，以書面方式掛號郵寄(郵寄以郵戳為憑)，向本公司提出，以便依法處
理，受理地址：台中巿北區中清路一段816號，逾期未表示即視為無異議，特此公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次修訂「中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」部分條文
相關事項，若因事實需要、法令規定或經主管機關審核要求而需修正或調整時，
授權董事長全權處理。

1.事實發生日:114/08/19
2.原公告申報日期:113/05/09
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司113年5月9日董事會通過並公告「中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行
及轉換辦法」。
(2)辦法修訂前內容如下:
九、轉換期間
債券持有人得於本轉換公司債發行日後屆滿三個月之翌日(2024年10月12日)起，至到期
日(2027年7月11日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、(二)本公司無償配股停止過
戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派
基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止、
(四)辦理股票變更面額之停止轉換(認購)起始日至新股換發股票開始交易前一日止，不
得請求轉換(認購)之外，得隨時透過交易券商轉知臺灣集中保管結算所股份有限公司
(以下簡稱「集保公司」)向本公司股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本轉換公
司債轉換為本公司普通股，並依本辦法第十一條、第十二條、第十六條、第十八條規定
辦理。
前項股票變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。本公
司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定，修訂本公
司「中華民國境內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，轉換公司債持有者不受
股東常會及股東臨時會停過期間轉換限制，以提升投資人權益。
(2)辦法修訂後內容如下:
九、轉換期間
債券持有人得於本轉換公司債發行日後屆滿三個月之翌日(2024年10月12日)起，至到期
日(2027年7月11日)止，除(一)普通股依法停止過戶期間(停止過戶期間不得轉換之限制
，不包括股東常會及股東臨時會之停止過戶期間)、(二)本公司無償配股停止過戶日、
現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日
止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止、(四)辦
理股票變更面額之停止轉換(認購)起始日至新股換發股票開始交易前一日止，不得請求
轉換(認購)之外，得隨時透過交易券商轉知臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡
稱「集保公司」)向本公司股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之本轉換公司債轉
換為本公司普通股，並依本辦法第十一條、第十二條、第十六條、第十八條規定辦理。
前項股票變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。本公
司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/08/19
2.減資緣由:獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回
之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣2,695,000元
4.消除股份:269,500股
5.減資比率:0.435%
6.減資後股本:新台幣616,828,120元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/08/20
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):739,330
(4)原背書保證之餘額(仟元):478,640
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):89,745
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):568,385
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):619,523
(2)累積盈虧金額(仟元):77,673
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行授信合約到期後解除
(2)日期:
銀行授信合約到期後解除
6.背書保證之總限額(仟元):
1,551,193
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
671,010
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
43.26
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
55.93
10.其他應敘明事項:
匯率依臺灣銀行114年8月11日美金收盤平均匯率29.915換算新台幣

1.事實發生日:114/08/19
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:佐登妮絲國際股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):775,597
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):100,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):210,000
(2)累積盈虧金額(仟元):816,243
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行授信合約到期後解除
(2)日期:
銀行授信合約到期後解除
6.背書保證之總限額(仟元):
1,551,193
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
671,010
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
43.26
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
79.78
10.其他應敘明事項:
匯率依臺灣銀行114年8月11日美金收盤平均匯率29.915換算新台幣

1.事實發生日:114/08/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):454,972
(4)原資金貸與之餘額(仟元):209,405
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):89,745
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):299,150
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團資金有效運用及營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):619,523
(2)累積盈虧金額(仟元):77,673
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
依合約一年到期或提前償還
(2)日期:
依合約一年到期或提前償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
299,150
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
19.29
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
匯率依臺灣銀行114年8月11日美金收盤平均匯率29.915換算新台幣

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/19
2.審計委員會通過日期:114/08/19
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,123,483
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):708,620
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(81,798)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(101,822)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(72,965)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(72,965)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.23)
11.期末總資產(仟元):6,778,936
12.期末總負債(仟元):5,227,743
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,551,193
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/11
2.董事會預計召開日期:114/08/19
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/07/03
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣6,699,349.10元。
3.其他應敘明事項:依投資架構分配。

1.董事會決議日期:114/07/03
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣7,443,721.22元。
3.其他應敘明事項:依投資架構分配。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利新台幣29,884,656元(每股配發新台幣0.5元)
4.除權（息）交易日:114/07/17
5.最後過戶日:114/07/20
6.停止過戶起始日期:114/07/21
7.停止過戶截止日期:114/07/25
8.除權（息）基準日:114/07/25
9.債券最後申請轉換日期:114/06/26
10.債券停止轉換起始日期:114/06/30
11.債券停止轉換截止日期:114/07/25
12.普通股現金股利發放日期:114/08/13
13.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選舉規範」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/13
2.公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適
5.發生緣由:更正本公司114年5月背書保證資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:114年5月背書保證資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
佐登妮絲國際股份有限公司為佐登妮絲集團股份有限公司背書保證第四筆資料
(1)累計至本月止最高餘額:179,340
(2)個別子公司本月增(減)金額:89,715
(3)期末背書保證餘額:179,430
(4)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:10.27
8.更正後金額/內容/頁次:
佐登妮絲國際股份有限公司為佐登妮絲集團股份有限公司背書保證第四筆資料
(1)累計至本月止最高餘額:239,240
(2)個別子公司本月增(減)金額:149,525
(3)期末背書保證餘額:239,240
(4)累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率:13.69
9.因應措施:更新後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/12
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):591,022
(4)原背書保證之餘額(仟元):431,200
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):277,200
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):708,400
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為其銀行融資額度提供保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):619,523
(2)累積盈虧金額(仟元):123,557
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司之債務清償
(2)日期:
被背書保證公司之銀行合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
1,182,045
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
708,400
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
40.54
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
58.52
10.其他應敘明事項:
1.匯率依臺灣銀行114年5月2日美金收盤平均匯率30.8換算新台幣
2.董事會提前召開致餘額重複計算，公司實質並無超限情形

1.事實發生日:114/05/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):472,818
(4)原資金貸與之餘額(仟元):221,760
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):92,400
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):314,160
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團資金有效運用及營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):619,523
(2)累積盈虧金額(仟元):123,557
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
依合約一年到期或提前償還
(2)日期:
依合約一年到期或提前償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
314,160
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
17.98
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
匯率依臺灣銀行114年5月2日美金收盤平均匯率30.8換算新台幣

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/12
2.審計委員會通過日期:114/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):601,010
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):384,771
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(23,312)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,864)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,081)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(27,081)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.46)
11.期末總資產(仟元):7,291,026
12.期末總負債(仟元):5,543,658
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,747,368
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/05/02
2.董事會預計召開日期:114/05/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):474,230
(4)原資金貸與之餘額(仟元):269,985
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):98,775
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):368,760
(8)本次新增資金貸與之原因:
集團資金有效運用及營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):619,523
(2)累積盈虧金額(仟元):180,523
5.計息方式:
不計息
6.還款之:
(1)條件:
依合約一年到期或提前償還
(2)日期:
依合約一年到期或提前償還
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
368,760
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
20.83
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
匯率依台灣銀行114年3月3日美金收盤平均匯率32.925換算新台幣

1.事實發生日:114/03/11
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:佐登妮絲集團股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接持有100%股權之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):474,230
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):368,760
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
集團資金有效運用及營運週轉
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
368,760
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
20.83
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
匯率依臺灣銀行114年3月3日美金收盤平均匯率32.925換算新台幣

1.董事會決議日期:114/03/11
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:無