杏國（4192）重大訊息與最新進度

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/17
1.召開法人說明會之日期：115/08/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：國票綜合證券股份有限公司(台北市松山區南京東路五段188號15樓會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會，會中將說明公司近期營運概況以及未來經營策略暨展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:研發主管、代理發言人
2.發生變動日期:115/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)研發主管：郭漢鵬博士/本公司細胞暨分子生化實驗部經理
(2)代理發言人：陳佩姍/本公司財會管理處資深副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/10
8.其他應敘明事項:
(1).本公司已於115/07/31公告研發主管及代理發言人異動。
(2).新任之研發主管及代理發言人業經115/08/10董事會決議通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,398
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,216
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,197)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26,437)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(26,437)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(26,437)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.75)
11.期末總資產(仟元):239,776
12.期末總負債(仟元):20,599
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):219,177
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:研發主管、代理發言人
2.發生變動日期:115/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
研發主管、代理發言人：王昭日/本公司藥品企劃組協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/07/31
8.其他應敘明事項:
新任研發主管及代理發言人待本公司最近期董事會任命後另行公告。

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:呂慧青
6.新任者簡歷:德洋投資(股)公司 財務特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原獨立董事辭任而進行補選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/20~117/06/19
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1).董事：杏輝藥品工業(股)公司 代表人：陳至孝
(2).董事：杏輝藥品工業(股)公司 代表人：陳章龍
(3).獨立董事：呂慧青
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經115年股東常會，以代表已發行
股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:呂慧青
6.新任者簡歷:德洋投資(股)公司 財務特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原獨立董事辭任補選。
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/20～117/06/19
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事補選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過承認112年度現金增資計畫變更案。
(二)通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/05/05
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：「109年第2次私募有價證券」執行情形報告。
(5)：「112年度減資健全營運計畫」執行情形報告。
(6)：「112年度現金增資健全營運計畫」執行情形報告。
(7)：114年度重大關係人交易情形報告。 (新增)
(8)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
(3)：112年度現金增資之計畫變更案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(2)：修訂本公司「公司章程」案。 (新增)
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案。 (新增)
8.召集事由四：選舉事項
(1)：獨立董事補選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：(一).依據公司法第172-1條規定，受理股東提案權。
(1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本
公司提出股東常會議案。
(2).議案以一項為限，超過一項者均不列入、提案內容以三百字為限，超
過三百字者不予列入議案。
(3).受理期間：於115年4月10日至115年4月20日止。
(4).受理處所：台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處)。
(二).依公司法第192-1條規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、受理處所等事項，受理期
間不得少於十日。
(1).持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出
董事候選人名單。
(2).本公司擬於本次股東常會辦理獨立董事補選，擬選任獨立董事1名，
採候選人提名制，股東提名人數超過董事應選名額或所提名人選
不符法定資格者，不列入董事候人名單。
(3).董事提名需具被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書
、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等。
(4).受理期間：自115年4月10日至115年4月20日止。
(5).受理處所：台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05
2.審計委員會通過日期:115/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,122
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,921
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,407)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12,974)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,974)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,974)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.37)
11.期末總資產(仟元):255,944
12.期末總負債(仟元):23,295
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):232,649
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/27
2.董事會預計召開日期:115/05/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
陳佩姍/本公司財會管理處資深副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳蒨慧/本公司財會管理處資深襄理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:115/04/01董事會決議通過。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李志文
4.舊任者簡歷:杏國新藥股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳至孝
6.新任者簡歷:杏輝藥品工業股份有限公司 財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人，董事會重新推選董事長。
9.新任生效日期:115/03/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/03/10
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:呂慧青
6.新任者簡歷:德洋投資(股)公司 財務特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:原薪酬委員辭任，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/12~117/06/19
10.新任生效日期:115/03/10
11.其他應敘明事項:新任期自115年3月10日至117年6月19日止

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/26
1.召開法人說明會之日期：114/12/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：國票綜合證券股份有限公司(台北市松山區南京東路五段188號15樓會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會，會中將向各位先進說明公司近期營運成果以及未來規劃與展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市信義區東興路69號4樓
2.事實發生日:114/12/17~114/12/17
3.董事會通過日期: 民國114年12月17日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：約216.42坪及4個車位
每單位價格：每坪租金新台幣約1407.9元/坪計價房屋租金，
另以新臺幣4,000元/個計價車位。
交易總金額：每月租金新台幣320,708元 (未稅)
使用權資產金額：新台幣3,791,939元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：杏輝藥品工業股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.原租賃標的到期續約及營運需要。
2.參考杏輝原本取得總價,並依本次租賃合約計算後換算價值約為新台幣118,233仟元。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：每月支付新台幣320,708元 (未稅)
限制條款：無
其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：經雙方議定。
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
辦公空間使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月17日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/12/17
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及相關函令之規定擇定特定人
(1).應募人為內部人或關係人名單暫訂為︰
杏輝藥品股份有限公司 / 本公司法人董事
李易達 / 本公司副董事長
張金堅 / 本公司董事
楊蕙華 / 本公司董事
白友烺 / 本公司董事
吳燕秋 / 本公司董事
杏達投資股份有限公司 / 關係企業之董事
林修民 / 關係企業之董事
柏香投資股份有限公司 / 關係企業之董事
趙令模 / 關係企業之董事
官政哲 / 關係企業之董事
林鴻志 / 關係企業之董事
游能俊 / 關係企業之董事
李金龍 / 關係企業之董事
溫耀源 / 關係企業之董事
鄒馨瑀 / 關係企業之董事
選擇方式與目的：以對公司營運相當了解、對未來營運能產生直接或間接助益者。
A.杏輝藥品工業股份有限公司持股比例佔前十名之股東：
(1)杏達投資(股)公司(9.83%) 代表人：郭令芳 / 董事長配偶
(2)瑞安大藥廠(股)公司(6.99%)
(3)張永昌(2.43%)
(4)李志文(1.88%) 本公司董事長
(5)德商德意志銀行台北分行受託保管SPDR(R)指數股份基金所屬SPDR組合
新興市場ETF投資專戶(1.26%)
(6)郭令芳(1.08%) 董事長配偶
(7)趙令模(0.98%)
(8)游能盈(0.92%)
(9)林鴻志(0.89%)
(10)柏香投資(股)公司(0.85%)
B.杏達投資股份有限公司持股比例佔前十名之股東：
(1)INSIGHT INTERNATIONAL (50.22%)董事LEE, YI-TA 董事長一親等
(2)郭令芳(21.86%) 董事長配偶
(3)李易達(18.80%) 董事長一親等
(4)李宛頻(3.36%) 董事長一親等
(5)李宛靜(3.36%) 董事長一親等
(6)李志文(2.40%) 本公司董事長
C.柏香投資股份有限公司持股比例佔前十名之股東：
(1)郭晏豪(60.20%)
(2)郭曉涵(30.10%)
(3)劉慈純(4.90%)
(4)郭修吉(4.80%)
(2).應募人為策略性投資人之選任，以對公司未來之營運能產生直接或
間接助益者為首要考量，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限，
並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
(3).本公司目前尚無已洽定之特定人，洽定特定人之相關事宜擬提請股東會
全權授權董事會為之。
4.私募股數或張數:
擬於普通股上限22,000仟股之額度，一年內分一次或二次辦理私募普通股。
5.得私募額度:
擬於普通股上限22,000仟股之額度辦理，每股新台幣10元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。
參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日、實際參考價格及實際發行價格，擬提請股東會授權董事會依據上述規定
，視市場狀況、客觀條件及日後洽特定人情形，於不低於股東會決議成數之範圍
內決定之。私募價格之訂定將依據主管機關法令，參考上述參考價格，再加上
考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,671
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):15,456
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34,298)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(33,385)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,385)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(33,385)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.95)
11.期末總資產(仟元):272,851
12.期末總負債(仟元):14,879
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):257,972
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:李志文
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方檢察署
3.法律事件之相關文書案號:19890及10866
4.事實發生日:114/09/02
5.發生原委(含爭訟標的):
本公司董事長涉嫌違反證券交易法乙案，經臺灣臺北地方檢察署起訴。
6.處理過程:本案經臺灣臺北地方檢察署起訴進入司法程序。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:該事件對公司財務及業務並無重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司目前無需採取任何因應措施。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):
尚未收到起訴書，本公司依臺灣臺北地方檢察署偵查終結之公告發布。

1.接獲本中心函請補正日:114/08/21
2.函請補正期限:114/08/26
3.補正內容:
依櫃買中心指示補正113年度年報之部份內容：
中文版：第11、17、19、20、50、53頁。
英文版：第17、29~30、32~33、81、85頁。
4.因應措施:補正後重新上傳113年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/08/12
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳文鋒、李志恒、張福星。
4.舊任者簡歷:
(1) 陳文鋒：立茂投資(股)公司董事長。
(2) 李志恒：高雄醫學大學毒理學碩士學位學程名譽教授暨藥學系兼任教授。
(3) 張福星：本公司獨立董事，曾任致理科技大學會計資訊系副教授。
5.新任者姓名:張福星、林聰賢、陳明珠。
6.新任者簡歷:
(1) 張福星：現為本公司獨立董事，曾任致理科技大學會計資訊系副教授。
(2) 林聰賢：現為本公司獨立董事，前任行政院農業委員會主任委員。
(3) 陳明珠：現為本公司獨立董事，曾任全域(股)公司管理部經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/09~114/06/20
10.新任生效日期:114/08/12
11.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,202
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):7,943
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,550)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(25,345)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(25,345)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,345)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.72)
11.期末總資產(仟元):287,354
12.期末總負債(仟元):21,374
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):265,980
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事代表人、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1).董事長：李志文-杏輝藥品工業(股)公司代表人(更正)
(2).副董事長：李易達
(3).董事：張金堅
(4).董事：朱懷祖-杏輝藥品工業(股)公司代表人(更正)
(5).董事：楊蕙華
(6).董事：林世嘉
(7).獨立董事：陳文鋒
(8).獨立董事：李志恒
(9).獨立董事：張福星
4.舊任者簡歷:
(1).李志文:杏國新藥(股)公司 董事長
(2).李易達:杏國新藥(股)公司 副董事長
(3).張金堅:財團法人乳癌防治基金會 董事長
(4).朱懷祖:銘傳大學企業管理係 兼任助理教授
(5).楊蕙華:高揚冷凍食品(股)公司 監察人
(6).林世嘉:台安生物科技(股)公司 總經理
(7).陳文鋒:立茂投資(股)公司 董事長
(8).李志恒:高雄醫學大學毒理學碩士學位學程名譽教授暨藥學系兼任教授
(9).張福星:致理科技大學會計資訊系 副教授
5.新任者職稱及姓名:
(1).董事：杏輝藥品工業(股)公司代表人-李志文(更正)
(2).董事：李易達
(3).董事：張金堅
(4).董事：杏輝藥品工業(股)公司代表人-白友烺(更正)
(5).董事：楊蕙華
(6).董事：吳燕秋
(7).獨立董事：張福星
(8).獨立董事：林聰賢
(9).獨立董事：陳明珠
6.新任者簡歷:
(1).李志文:杏國新藥(股)公司 董事長
(2).李易達:杏國新藥(股)公司 副董事長
(3).張金堅:財團法人乳癌防治基金會 董事長
(4).白友烺:杏輝藥品工業(股)公司 總經理
(5).楊蕙華:高揚冷凍食品(股)公司 監察人
(6).吳燕秋:國統國際(股)公司 獨立董事
(7).張福星:致理科技大學會計資訊系 副教授
(8).林聰賢:財團法人水資源與農業研究院 董事
(9).陳明珠:曾任全域(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
(1).杏輝藥品工業(股)公司代表人-李志文:22,597,472股
(2).李易達:15,463股
(3).張金堅:0股
(4).杏輝藥品工業(股)公司代表人-白友烺:22,597,472股
(5).楊蕙華:144,694股
(6).吳燕秋:0股
(7).張福星:0股
(8).林聰賢:0股
(9).陳明珠:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25
11.新任生效日期:114/06/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳文鋒、李志恒、張福星。
4.舊任者簡歷:
(1).陳文鋒:立茂投資(股)公司 董事長
(2).李志恒:高雄醫學大學毒理學碩士學位學程名譽教授暨藥學系兼任教授
(3).張福星:致理科技大學會計資訊系 副教授
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:配合114年股東常會董事改選，故原薪資報酬委員會同時任期屆滿解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/09~114/05/25
10.新任生效日期:待董事會委任。
11.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳文鋒、李志恒、張福星。
4.舊任者簡歷:
(1).陳文鋒:立茂投資(股)公司 董事長
(2).李志恒:高雄醫學大學毒理學碩士學位學程名譽教授暨藥學系兼任教授
(3).張福星:致理科技大學會計資訊系 副教授
5.新任者姓名:張福星、林聰賢、陳明珠。
6.新任者簡歷:
(1).張福星:致理科技大學會計資訊系 副教授
(2).林聰賢:財團法人水資源與農業研究院 董事
(3).陳明珠:曾任全域(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長：李志文
副董事長：李易達
4.舊任者簡歷:
李志文 杏國新藥(股)公司 董事長
李易達 杏國新藥(股)公司 副董事長
5.新任者姓名:
董事長：李志文
副董事長：李易達
6.新任者簡歷:
李志文 杏國新藥(股)公司 董事長
李易達 杏國新藥(股)公司 副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:114/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1).董事：杏輝藥品工業(股)公司 代表人:李志文
(2).董事：李易達
(3).董事：張金堅
(4).董事：杏輝藥品工業(股)公司 代表人:白友烺
(5).董事：楊蕙華
(6).董事：吳燕秋
(7).獨立董事：張福星
(8).獨立董事：林聰賢
(9).獨立董事：陳明珠
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經114年股東常會，以代表已發行
股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。