禾生技（4194）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/10/13
2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司115年現金增資總發行股數25,000,000股，每股發行價格新台幣10元，
實收股款總計新台幣250,000,000元，業已全數收足。
(2)收足股款日:115年10月13日。
(3)委託存儲款項機構：元大商業銀行內湖分行。
(4)現金增資基準日:115年10月13日。

1.事實發生日:115/10/13
2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年現金增資認股繳款期限已於民國115年10月07日截止，
惟有部分原股東及員工尚未繳納現金增資股款，特再催告。
6.因應措施:
(1)依「公司法」第266條第三項準用同法第142條之規定，股款催繳期間自115年10月
14日起至115年11月16日止。
(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內持原繳款書至華南商業銀行信維分行及
全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)於催繳期間繳款之原股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購
股數撥入認股人指定之證券集保帳戶。
(4)若有任何疑問，敬請向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢 (台北市
重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/10/13
2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司115年現金增資總發行股數25,000,000股，每股發行價格新台幣10元，
實收股款總計新台幣250,000,000元，業已全數收足。
(2)收足股款日:115年10月12日。
(3)委託存儲款項機構：元大商業銀行內湖分行。
(4)現金增資基準日:115年10月13日。

1.董事會決議或公司決定日期:115/08/31
2.發行股數:25,000,000股
3.每股面額:10
4.發行總金額:250,000,000元
5.發行價格:10元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定，保留增資發行新股總額10%，計2,500,000股由本公司員工
認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總數之90%，計22,500,000股由原股東按認股基準日之股東名簿記載持股
比率認購，每壹仟股認購154.13661573股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
股東認購不足一股之畸零股，於繳款期間內由股東自行併湊並向本公司股務代理機構
辦理拼湊之登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足壹股之畸零股，授權董事
長洽特定人按發行價格認足。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:115/09/23
13.最後過戶日:115/09/18
14.停止過戶起始日期:115/09/19
15.停止過戶截止日期:115/09/23
16.股款繳納期間:115/09/30~115/10/07
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/08/31
18.委託代收款項機構:華南商業銀行信維分行。
19.委託存儲款項機構:元大商業銀行內湖分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會115年8月24日金管證發字第
1150353377號函申報生效在案。
(2)本次現金增資有關事項，如有因市場狀況及經主管機關修正或有未盡事宜，
或因法令規定及因應客觀環境而需要變更時，業於115年07月30日董事會授權
董事長全權處理之。

1.董事會決議或公司決定日期:115/08/25
2.發行股數:25,000,000股
3.每股面額:10
4.發行總金額:250,000,000元
5.發行價格:10元
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定，保留增資發行新股總額10%，計2,500,000股由本公司員工
認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總數之90%，計22,500,000股由原股東按認股基準日之股東名簿記載持股
比率認購，每壹仟股認購154.13661573股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
股東認購不足一股之畸零股，於繳款期間內由股東自行併湊並向本公司股務代理機構
辦理拼湊之登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足壹股之畸零股，授權董事
長洽特定人按發行價格認足。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:115/09/23
13.最後過戶日:115/09/18
14.停止過戶起始日期:115/09/19
15.停止過戶截止日期:115/09/23
16.股款繳納期間:115/09/30~115/10/07
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會115年8月24日金管證發字第
1150353377號函申報生效在案。
(2)本次現金增資有關事項，如有因市場狀況及經主管機關修正或有未盡事宜，
或因法令規定及因應客觀環境而需要變更時，業於115年07月30日董事會授權
董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:115/07/30
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):25,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:250,000,000元
6.發行價格:暫定10元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%計2,500,000股，由本公司
員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數之
90%，計22,500,000股，由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，
認購不足1股之畸零股，於繳款期間內由股東自行併湊並向本公司股務代理機構辦理
拼湊之登記。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足
壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認足。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/07/30
2.審計委員會通過財務報告日期:115/07/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(60,838)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(58,169)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(58,194)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(58,194)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.39)
11.期末總資產(仟元):150,601
12.期末總負債(仟元):25,934
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):124,667
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:唐錦榮
4.舊任者簡歷:
本公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
5.新任者姓名:唐錦榮
6.新任者簡歷:
本公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
禾麗陽生技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/05/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董 事 長：唐錦榮
副董事長：林懋元
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華
董 事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆
獨立董事：蔡高忠
獨立董事：陳繼明
獨立董事：黃昭媛
4.舊任者簡歷:
董 事 長：唐錦榮，本公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
副董事長：林懋元，共信醫藥科技控股(股)公司董事暨總經理
北京健達康有限公司董事
PTS International, Inc董事兼財務長
PTS ASIA Limited.董事
天津紅日健達康有限公司董事
雙鴻科技(股)公司法人董事代表人
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼總經理
景凱生物科技(股)公司法人董事代表人
董 事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆，本公司董事兼研發總監
獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
虹冠電子工業(股)公司副董事長
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
松翰科技(股)公司獨立董事
中天生物科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
研生生醫(股)公司董事
獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事
臺北醫學大學名譽教授
衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事
得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
得盛管理顧問(股)公司董事長
Topmunnity Therapeutics Limited CEO
Topmunnity Therapeutics Inc 董事
永鴻國際生技(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董 事：唐錦榮
董 事：林懋元
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華
董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲
獨立董事：蔡高忠
獨立董事：黃昭媛
獨立董事：尤齊著
6.新任者簡歷:
董 事：唐錦榮，本公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
禾麗陽生技(股)公司董事長
董 事：林懋元，共信醫藥科技(股)公司法人代表人董事暨總經理
北京健達康有限公司董事
PTS International, Inc董事
PTS ASIA Limited.董事
天津紅日健達康有限公司董事長
共信醫療器材(股)公司法人代表人董事長
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司法人代表人董事兼總經理
景凱生物科技(股)公司董事
禾麗陽生技(股)公司董事兼總經理
董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲，本公司董事
禾麟數碼科技(股)公司法人代表人董事長
波動光(股)公司法人代表人董事
禾瑞亞科技(股)公司總經理特助
禾麗陽生技(股)公司法人代表人董事
獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
松翰科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
研生生醫(股)公司董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
英屬開曼群島商育世博(股)公司法人代表人董事
獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事
得勝醫學科技(股)公司董事長兼總經理
得盛管理顧問(股)公司董事長
Topmunnity Therapeutics Limited 董事
生展生物

1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董 事 長：唐錦榮
副董事長：林懋元
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華
董 事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆
獨立董事：蔡高忠
獨立董事：陳繼明
獨立董事：黃昭媛
4.舊任者簡歷:
董 事 長：唐錦榮，本公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
副董事長：林懋元，共信醫藥科技控股(股)公司董事暨總經理
北京健達康有限公司董事
PTS International, Inc董事兼財務長
PTS ASIA Limited.董事
天津紅日健達康有限公司董事
雙鴻科技(股)公司法人董事代表人
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼總經理
景凱生物科技(股)公司法人董事代表人
董 事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆，本公司董事兼研發總監
獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
虹冠電子工業(股)公司副董事長
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
松翰科技(股)公司獨立董事
中天生物科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
研生生醫(股)公司董事
獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事
臺北醫學大學名譽教授
衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事
得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
得盛管理顧問(股)公司董事長
Topmunnity Therapeutics Limited CEO
Topmunnity Therapeutics Inc 董事
永鴻國際生技(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董 事 長：唐錦榮
董 事：林懋元
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華
董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲
獨立董事：蔡高忠
獨立董事：黃昭媛
獨立董事：尤齊著
6.新任者簡歷:
董 事 長：唐錦榮，本公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
禾麗陽生技(股)公司董事長
董 事：林懋元，共信醫藥科技(股)公司法人代表人董事暨總經理
北京健達康有限公司董事
PTS International, Inc董事
PTS ASIA Limited.董事
天津紅日健達康有限公司董事長
共信醫療器材(股)公司法人代表人董事長
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司法人代表人董事兼總經理
景凱生物科技(股)公司董事
禾麗陽生技(股)公司董事兼總經理
董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲，本公司董事
禾麟數碼科技(股)公司法人代表人董事長
波動光(股)公司法人代表人董事
禾瑞亞科技(股)公司總經理特助
禾麗陽生技(股)公司法人代表人董事
獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
松翰科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
研生生醫(股)公司董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
英屬開曼群島商育世博(股)公司法人代表人董事
獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事
得勝醫學科技(股)公司董事長兼總經理
得盛管理顧問(股)公司董事長
Topmunnity Therapeutics Limited 董事

1.發生變動日期:115/05/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
蔡高忠委員
陳繼明委員
黃昭媛委員
4.舊任者簡歷:
蔡高忠委員：本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
虹冠電子工業(股)公司副董事長
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
松翰科技(股)公司獨立董事
中天生物科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
研生生醫(股)公司董事
陳繼明委員：本公司獨立董事
臺北醫學大學名譽教授
衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
黃昭媛委員：本公司獨立董事
得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
得盛管理顧問(股)公司董事長
Topmunnity Therapeutics Limited CEO
Topmunnity Therapeutics Inc 董事
永鴻國際生技(股)公司董事
5.新任者姓名:
蔡高忠委員
黃昭媛委員
尤齊著委員
6.新任者簡歷:
獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
松翰科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
研生生醫(股)公司董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
英屬開曼群島商育世博(股)公司法人代表人董事
獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事
得勝醫學科技(股)公司董事長兼總經理
得盛管理顧問(股)公司董事長
Topmunnity Therapeutics Limited 董事
生展生物科技(股)公司獨立董事、薪委及審委
獨立董事：尤齊著，本公司獨立董事
宇斻管理顧問(股)公司董事長
博想醫學科技(股)公司董事
台宇生醫(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/09~115/05/08
10.新任生效日期:115/05/20
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
蔡高忠委員
陳繼明委員
黃昭媛委員
4.舊任者簡歷:
蔡高忠委員：本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
虹冠電子工業(股)公司副董事長
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
松翰科技(股)公司獨立董事
中天生物科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
研生生醫(股)公司董事
陳繼明委員：本公司獨立董事
臺北醫學大學名譽教授
衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
黃昭媛委員：本公司獨立董事
得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
得盛管理顧問(股)公司董事長
Topmunnity Therapeutics Limited CEO
Topmunnity Therapeutics Inc 董事
永鴻國際生技(股)公司董事
5.新任者姓名:
蔡高忠委員
黃昭媛委員
尤齊著委員
6.新任者簡歷:
獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
松翰科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
研生生醫(股)公司董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
英屬開曼群島商育世博(股)公司法人代表人董事
獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事
得勝醫學科技(股)公司董事長兼總經理
得盛管理顧問(股)公司董事長
Topmunnity Therapeutics Limited 董事
生展生物科技(股)公司獨立董事、薪委及審委
獨立董事：尤齊著，本公司獨立董事
宇斻管理顧問(股)公司董事長
博想醫學科技(股)公司董事
台宇生醫(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/09~115/05/08
10.新任生效日期:115/05/20
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
唐錦榮董事長
林懋元董事
楊晴華董事
蔡高忠獨立董事
黃昭媛獨立董事
尤齊著獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目並無損於本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司本屆董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:林懋元董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
北京健達康有限公司董事
天津紅日健達康有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京健達康有限公司:北京市朝陽區南磨房路37號3層302室
天津紅日健達康有限公司:天津市武清區源泉路5號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
北京健達康有限公司:醫藥研發、醫藥技術諮詢、技術服務及投資管理。
天津紅日健達康有限公司:醫藥研發、醫藥技術諮詢及技術服務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
董 事 長：唐錦榮
副董事長：林懋元
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華
董 事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆
獨立董事：蔡高忠
獨立董事：陳繼明
獨立董事：黃昭媛
4.舊任者簡歷:
董 事 長：唐錦榮，本公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
副董事長：林懋元，共信醫藥科技控股(股)公司董事暨總經理
北京健達康有限公司董事
PTS International, Inc董事兼財務長
PTS ASIA Limited.董事
天津紅日健達康有限公司董事
雙鴻科技(股)公司法人董事代表人
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司董事兼總經理
景凱生物科技(股)公司法人董事代表人
董 事：友禾投資(股)公司代表人侯嘉隆，本公司董事兼研發總監
獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
虹冠電子工業(股)公司副董事長
台灣醣聯生技醫藥(股)公司董事
松翰科技(股)公司獨立董事
中天生物科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
研生生醫(股)公司董事
獨立董事：陳繼明，本公司獨立董事
臺北醫學大學名譽教授
衛生福利部中華藥典編修委員兼原料藥小組召集人
獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事
得勝醫學科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
得盛管理顧問(股)公司董事長
Topmunnity Therapeutics Limited CEO
Topmunnity Therapeutics Inc 董事
永鴻國際生技(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董 事 長：唐錦榮
副董事長：林懋元
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華
董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲
獨立董事：蔡高忠
獨立董事：黃昭媛
獨立董事：尤齊著
6.新任者簡歷:
董 事 長：唐錦榮，本公司董事長
禾伸堂企業(股)公司董事長兼總經理
禾瑞亞科技(股)公司法人代表人董事長兼總經理
禾麗陽生技(股)公司董事長
副董事長：林懋元，共信醫藥科技(股)公司法人代表人董事暨總經理
北京健達康有限公司董事
PTS International, Inc董事
PTS ASIA Limited.董事
天津紅日健達康有限公司董事長
共信醫療器材(股)公司法人代表人董事長
董 事：友禾投資(股)公司代表人楊晴華，本公司法人代表人董事兼總經理
景凱生物科技(股)公司董事
禾麗陽生技(股)公司董事兼總經理
董 事：友禾投資(股)公司代表人沈弘哲，本公司董事
禾麟數碼科技(股)公司法人代表人董事長
波動光(股)公司法人代表人董事
禾瑞亞科技(股)公司總經理特助
禾麗陽生技(股)公司法人代表人董事
獨立董事：蔡高忠，本公司獨立董事
益友管理顧問(股)公司董事長
松翰科技(股)公司獨立董事
雙鍵化工(股)公司獨立董事
研生生醫(股)公司董事
年興紡織(股)公司薪資報酬委員會委員
英屬開曼群島商育世博(股)公司法人代表人董事
獨立董事：黃昭媛，本公司獨立董事
得勝醫學科技(股)公司董事長兼總經理
得盛管理顧問(股)公司董事長
Topmunnity Therapeutics Limited 董事

1.股東會日期:115/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第9屆董事案
選舉董事4人及獨立董事3人，共當選7人，名單如下：
A.董 事4人：唐錦榮
林懋元
友禾投資(股)公司法人代表人楊晴華
友禾投資(股)公司法人代表人沈弘哲
B.獨立董事3人：蔡高忠
黃昭媛
尤齊著
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過核准解除董事競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:114/08/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：侯嘉隆 研發總監
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：陳玉芝 商業發展暨臨床法規處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/08/01
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/01
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(74,238)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(43,487)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(43,512)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(43,512)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.29)
11.期末總資產(仟元):288,939
12.期末總負債(仟元):38,761
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):250,178
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/05/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/19
2.股東會召開日期:114/05/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）113年度營業報告
（2）審計委員會查核報告
6.召集事由二、承認事項:
（1）113年度營業報告書及財務報表案
（2）113年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/21
12.停止過戶截止日期:114/05/19
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：114/02/19
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/19
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):118,766
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,860
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(189,824)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(183,467)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(183,493)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(183,493)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.29)
11.期末總資產(仟元):352,988
12.期末總負債(仟元):58,916
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):294,072
14.其他應敘明事項:無