欣大健康（4198）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/09/24
2.公司名稱:欣大健康投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定，
公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫等相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期:民國115年09月24日。
(2)委託代收價款行庫:臺灣銀行股份有限公司中崙分行。
(3)委託存儲專戶行庫:第一商業銀行股份有限公司敦化分行。

1.事實發生日:115/08/14
2.公司名稱:欣大健康投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年第2季合併財務報告書及iXBRL財報申報
6.更正資訊項目/報表名稱:115年第2季合併財務報告書及iXBRL財報申報
7.更正前金額/內容/頁次:附表二/被投資公司欣大首美達所在地香港/附表二第一頁
8.更正後金額/內容/頁次:附表二/被投資公司欣大首美達所在地台灣/附表二第一頁
9.因應措施:資料更正後,重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:瑞亞生醫股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
100%子公司
(3)背書保證之限額(仟元):81,599
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):30,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因子公司融資之目的所為之背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):225,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-118,681
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就
(2)日期:
契約期限屆滿、保證之銀行融資本息清償完畢或其他解除保證責任條件已成就
6.背書保證之總限額(仟元):
163,199
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
30,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
14.71
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
67.17
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):72,869
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,671
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(26,339)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(20,428)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(20,428)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(18,841)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)
11.期末總資產(仟元):353,988
12.期末總負債(仟元):101,621
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):203,998
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
欣大健康投資控股股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額新台幣3億元。
5.每張面額:新台幣10萬元整。
6.發行價格:依票面金額102%發行。
7.發行期間:3年。
8.發行利率:票面年利率0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。(新增)
13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司。(新增)
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部。
16.簽證機構:採無實體發行，不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，
經主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，
經主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理
，經主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、
發行條件、發行及轉換辦法之修訂，及計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，
如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因應客觀環境而需訂定或修正時，
授權董事長全權處理之。

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年度第二季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/07/29
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
欣大健康投資控股股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額新台幣3億元。
5.每張面額:新台幣10萬元整。
6.發行價格:依票面金額102%發行。
7.發行期間:3年。
8.發行利率:票面年利率0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理。
13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:授權董事長全權處理。
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部。
16.簽證機構:採無實體發行，不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，
經主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，
經主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理
，經主管機關核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用。
23.其他應敘明事項:本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、
發行條件、發行及轉換辦法之修訂，及計畫所需資金總額、資金來源、
計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，
如遇法令變更、經主管機關指示修正，或因應客觀環境而需訂定或修正時，
授權董事長全權處理之。

1.股東常會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國114年虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理私募有價證券案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/18
2.發放股利種類及金額:董事會決議114年度不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/13
2.公司名稱:欣大健康投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年4月去年累計營收淨額數
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
去年累計營業收入淨額：66,414仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
去年累計營業收入淨額：80,186仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/12
2.發放股利種類及金額:董事會決議114年度不發放股利
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/12
2.股東會召開日期:115/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路88號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)監察人審查114年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國114年度財務報表案。
(2)民國114年度虧損撥補案。
(3)解除新任董事競業禁止限制案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:董監全面改選案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/26
11.停止過戶截止日期:115/06/26
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/12
2.股東會召開日期:115/06/26
3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路6段15巷16號4樓之3(會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國114年度營業報告。
(2)監察人審查114年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國114年虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/26
11.停止過戶截止日期:115/06/26
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/12
2.發放股利種類及金額:董事會決議114年度不發放股利
3.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/26
1.召開法人說明會之日期：114/12/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會，說明本公司近期營運概況。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
瑞亞生醫股份有限公司
2.事實發生日:114/11/11~114/11/11
3.董事會通過日期: 民國114年11月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量：1,500仟股
每單位價格：新台幣 10元
交易總金額：新台幣15,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
瑞亞生醫為100%持股之子公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：將依瑞亞生醫增資計劃時程執行，現金給付。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司取得或處分資產處理程序規定，本交易提報審計委員會同意通過後，
並提董事會決議。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累計持有數量：22,500仟股
累計投資金額：新台幣225,000仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占公司最近期財報中總資產比例： 82%
占公司最近期財報中股東權益比例： 79%
最近期財報營運資金數額：新台幣 52,813仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
充實子公司瑞亞生醫股份有限公司營運資金。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
欣大健康審計委員會：民國114年11月11日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
無
23.會計師姓名:
無
24.會計師開業證書字號:
無
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
無
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無異常之情事
28.資金來源:
公司自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):148,493
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,157
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,413)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(37,925)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(37,993)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,640)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.56)
11.期末總資產(仟元):368,921
12.期末總負債(仟元):84,114
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):234,323
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:114/11/11
2.發行股數:1,500,000股
3.每股面額:每股新台幣10元整
4.發行總金額:新台幣15,000,000元
5.發行價格:每股新台幣10元整
6.員工認股股數:保留發行新股總額10%，計150,000股由員工認購
7.原股東認購比率:
本次現金增資發行新股總額90%，計1,350,000股，由原股東按其認股基準日之
持股比例認購。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東及員工放棄認購或認購不足部分或不足一股之畸零股，
授權由董事長洽特定人按發行價格認足之。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同
11.本次增資資金用途:充實公司營運資金
12.現金增資認股基準日:114/11/25
13.最後過戶日:114/11/20
14.停止過戶起始日期:114/11/20
15.停止過戶截止日期:114/11/20
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股及繳款期間：自114年11月21日起至114年11月24日止。
(2)特定人認購及繳款期間：自114年11月25日起至114年11月25日止，並授
權董事長得視實際繳款情形，延長繳款期間。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:無。
18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行/承德分行
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行/承德分行
20.其他應敘明事項:
有關本次現金增資發行新股日程(包含但不限於前述現金增資基準日)
發行價格、計畫項目、資金運用計劃、進度及各項事宜，如因應客觀
環境需予以變更或修正時，擬授權董事長全權處理之。

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/11
2.公司名稱:SMTH AG
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議通過以資本公積瑞士法郎74,865,158元彌補虧損，
彌補後之待彌補虧損為瑞士法郎1,637,851元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/08/14
2.公司名稱:欣大健康投資控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司114年第二季合併財務報告書
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司114年第二季合併財務報告書
7.更正前金額/內容/頁次:本公司114年第一季合併財務報告書
8.更正後金額/內容/頁次:本公司114年第二季合併財務報告書
9.因應措施:資料更正後,重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市內湖區行愛路88號4樓
2.事實發生日:114/8/11~114/8/11
3.董事會通過日期: 民國114年8月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：25坪
每單位價格：每個月金額 1,890 元/坪
租金總金額：每個月租金47,250元(含稅)
使用權資產金額: 1,499,467元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
久和醫療儀器股份有限公司，關聯企業。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：地點及管理考量
前次移轉之所有人與公司相互之關係、日期及金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：月付
租期：114/9/1~117/8/31
契約限制條款及其他重要約定：不適用
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考區域市場行情，由董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114 年 08月 11日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/08/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:致瑩生技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
致瑩生技股份有限公司為本公司之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):96,516
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):15,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):32,000
(2)累積盈虧金額(仟元):1,184
5.計息方式:
於實際動用時，依該期別台灣銀行所示利率計息。
6.還款之:
(1)條件:
貸與期限1年，於到期日前還款。
(2)日期:
自實際貸放日起一年內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
36,260
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
15.03
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過日期:114/08/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):104,631
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,871
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(20,955)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(26,090)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(26,158)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(25,665)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.06)
11.期末總資產(仟元):369,610
12.期末總負債(仟元):84,034
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):241,290
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/03
2.董事會預計召開日期:114/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林相宏
4.舊任者簡歷:禾馨民權健康管理診所院長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙辭任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/19~117/06/18
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於114年7月30日接獲辭任書，辭任生效日為114年7月31日。

1.發生變動日期:114/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 林相宏
4.舊任者簡歷:禾馨民權健康管理診所院長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:因個人業務繁忙辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/19~117/06/18
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於114/7/30接獲林相宏獨立董事辭任書，辭任生效日為114/7/31。

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:張嘉正
獨立董事:林相宏
獨立董事:黃睦琪
4.舊任者簡歷:
張嘉正/英濟股份有限公司 財務長
林相宏/禾馨民權健康管理診所 院長
黃睦琪/緯創資通股份有限公司 法務資深處長
5.新任者姓名:
獨立董事:張嘉正
獨立董事:黃睦琪
獨立董事:李隆盛
6.新任者簡歷:
張嘉正/英濟股份有限公司 財務長
黃睦琪/緯創資通股份有限公司 法務資深處長
李隆盛/臺灣師大 名譽教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/29~114/04/28
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會任期
自114/06/19至117/06/18止

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:張嘉正
獨立董事:林相宏
獨立董事:黃睦琪
4.舊任者簡歷:
張嘉正/英濟股份有限公司 財務長
林相宏/禾馨民權健康管理診所 院長
黃睦琪/緯創資通股份有限公司 法務資深處長
5.新任者姓名:
獨立董事:張嘉正
獨立董事:林相宏
獨立董事:黃睦琪
獨立董事:李隆盛
6.新任者簡歷:
張嘉正/英濟股份有限公司 財務長
林相宏/禾馨民權健康管理診所 院長
黃睦琪/緯創資通股份有限公司 法務資深處長
李隆盛/臺灣師大 名譽教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/29~114/04/28
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:本屆審計委員會任期
自114/06/19至117/06/18止