永昕（4726）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/08/31
2.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
A.本公司為韓商Sam Chun Dang Pharm. Co., Ltd (SCD)製造生產
以aflibercept為活性成分之生物相似藥。
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. ( REGENERON)對SCD
進行全球專利訴訟，因此REGENERON於 115 年 2 月 23 日對
本公司提出台灣專利侵權訴訟。
B.本公司於115年8月31日接獲民事撤回起訴狀，REGENERON已正式
向智慧財產及商業法院撤回對本公司之起訴。
(案號：115年度民專訴字第41號)
6.因應措施:對公司財務業務無影響。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/08/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳鵲妃/內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/08/31
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後再行公告

1.事實發生日:115/08/19
2.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年第2季iXBRL合併財務報告之部分資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊
7.更正前金額/內容/頁次:被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊 無此情形/免揭露
8.更正後金額/內容/頁次:附表資訊請詳更新後iXBRL資訊平台。
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:本次更正對115年第二季合併財務報告損益並無影響。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12
2.審計委員會通過日期:115/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):399,907
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(77,432)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(178,896)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(206,064)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(199,579)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(199,579)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.96)
11.期末總資產(仟元):3,279,204
12.期末總負債(仟元):1,871,132
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,408,072
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/04
2.董事會預計召開日期:115/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:呂瑞梅
4.舊任者簡歷:工研院生醫與醫材研究所所長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事呂瑞梅
4.舊任者簡歷:工研院生醫與醫材研究所所長
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/09
1.召開法人說明會之日期：115/06/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路5段188號15樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.主管機關核准減資日期:115/05/29
2.辦理資本變更登記完成日期:115/05/28
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本次註銷限制員工權利新股210,000股，共計減少股本2,100,000元。
(2)股份註銷減資前:
本公司實收資本額為新台幣2,072,518,000元，
流通在外股數為207,251,800股(含員工認股權憑證已發行
尚未變更登記20,000股)，每股淨值為新台幣7.17元。
(3)股份註銷減資後:
本公司實收資本額為新台幣2,070,418,000元，
流通在外股數為207,041,800股，每股淨值為新台幣7.18元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)每股淨值係依115年第一季合併財務報告設算。
(2)本公司於115/05/29接獲主管機關變更登記核准函。

1.股東會決議日:115/05/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事：晟德大藥廠(股)公司
(2)法人董事代表人：晟德大藥廠(股)公司代表人陳佩君
(3)法人董事代表人：佳軒科技(股)公司代表人林榮錦
(4)法人董事代表人：中加投資發展(股)公司代表人李懿欣
(5)獨立董事：呂瑞梅
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，
許可董事從事投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似
之公司並擔任該公司董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
佳軒科技(股)公司代表人林榮錦
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)北京順都藥物研究所有限公司董事
(2)晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司董事
(3)廣州海珀特科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)北京順都藥物研究所有限公司:
北京市朝陽區東大橋路8號院2號樓1層1110
(2)晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司:
蘇州工業園區桑田街218號生物醫藥產業園二期樂澄廣場
5樓E533單元
(3)廣州海珀特科技有限公司:
廣州市白雲區廣州民營科技園科泰一路2號之一
產業互聯網創新中心3棟2層201-16室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)北京順都藥物研究所有限公司:生醫業
(2)晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司:生醫業
(3)廣州海珀特科技有限公司:氫能業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(2)通過辦理私募發行普通股案。
(3)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/05/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉麗如/本公司財會管理處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李家誠/會計主管/本公司會計部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:董事會決議通過
7.生效日期:115/07/01
8.其他應敘明事項:葉麗如仍擔任本公司財會管理處協理

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:115/05/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉麗如/本公司財會管理處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李家誠/會計主管/本公司會計部副理
/ MFG of Dundalk Ireland-Senior Director
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:董事會決議通過
7.生效日期:115/07/01
8.其他應敘明事項:葉麗如仍擔任本公司財會管理處協理

1.董事會決議日期:115/05/12
2.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利
新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣2,100,000元
4.消除股份:210,000股
5.減資比率:0.10%
6.減資後股本:新台幣2,070,418,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/05/12
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/12
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣200,000元，發行股數20,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:發行價格每股新台幣20.8元
9.員工認購股數或配發金額:20,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:增資發行新股基準日訂為115年05月12日

1.事實發生日:114/12/30
2.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:新聞媒體
6.報導內容:…與三大日商合組新公司，共要投資逾30億元在日本建生產基地，
…將擁有哺乳類細胞製程最高1.2萬公升的產能，並可生產年1,000萬劑針劑。
…永昕實際出資金額將佔45%、約6.75億元。…
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:報導所載之投資金額、產能規模及出資額均仍在規劃中尚未定案，
特此澄清。相關事項如有應公告事項，本公司將依規定於公開資訊觀測站辦理公告。
9.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/29
1.召開法人說明會之日期：114/12/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/11/25
2.契約或承諾相對人:Alfresa Holdings Corp.、Kidswell Bio Corp.
及Chiome Bioscience Inc.
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:114/11/25。
5.主要內容（解除者不適用）:本公司與Alfresa、Kidswell及Chiome共同合資成立
「Alfenax Biologics Corp.」，本公司與Alfresa各持有45%股權，為主要股東。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:有助於日本市場未來營運與業務拓展。
10.具體目的:為深耕日本 CDMO 市場，本公司擬與Alfresa、Kidswell及Chiome
簽訂股東合資協議書，合資成立Alfenax Biologics Corp.，
以提供生物藥委託開發暨生產（CDMO）及經銷藥品／生物藥服務，
並建造生物藥原料藥(DS)與製劑(DP)之生產廠。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/11/10
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣845,000元，發行股數84,500股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:發行價格每股新台幣20.8元或36.1元
9.員工認購股數或配發金額:84,500股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:增資發行新股基準日訂為114年11月10日

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/10
2.審計委員會通過日期:114/11/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):455,646
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(186,417)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(351,862)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(398,418)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): (396,178)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): (396,178)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): (1.91)
11.期末總資產(仟元):3,329,027
12.期末總負債(仟元):1,686,459
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,642,568
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/31
2.董事會預計召開日期:114/11/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/02
2.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司擬與日本策略夥伴於日本成立合資公司，
預計簽訂「無拘束力之投資架構協議」。
6.因應措施:經董事會決議授權董事長代表本公司簽署該「無拘束力之投資架構協議」。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/08/07
2.原公告申報日期:114/05/14
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司於114/05/14公告董事會決議通過
「114年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。
(2)修正前條文如下：

三、認股權人資格條件及發放審核程序
(一)以本公司及國內外由本公司直接持股超過50%之子公司之全職正式員工。
(二)實際得為認股權人之員工及得認股之數量，將參酌年資、職級、工作績效、
整體貢獻等因素為決定原則，由總經理核定後，呈報董事長
（本次認股權人名單中，若屬於本公司經理人或董事兼任員工者，
將提請薪資報酬委員會審議通過；非經理人身分之員工，
將提請審計委員會審議通過），再提報董事會同意。
(三)本公司依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第56條之1第一項規定，
發行之員工認股權憑證得認購股數加計累計取得限制員工權利新股合計數，
不得超過本公司已發行股份總數之千分之三，且加計累計取得本公司
依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第56條第一項規定，發行之員工認股權
憑證得認購股數之合計數，不得超過本公司已發行股份總數之百分之一。
另，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第60條之9規定，但經各中央目的
事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑證與限制員工權利新股之
合計數，得不受上述比例之限制。

七、認股價格之調整
(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之
各種有價證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股外，
遇有本公司普通股股份增加時(包含私募)，包括：辦理現金增資、
盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割或受讓他公司股份
發行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等，認股價格依下列公式調整之
（調整後認股價格計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。
調整後之認股價格＝
調整前認股價格×[已發行股數+（每股繳款額×新股發行股數）/每股時價]
/（已發行股數 + 新股發行股數）
1.~5.：(略)
(二)認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利時，
認股價格依下列公式調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）：(略)
(三)認股權憑證發行後，若本公司遇非因庫藏股註銷之減資致普通股減少股份時，
依下列公式計算其調整後認股價格：
減資彌補虧損時：(略)
現金減資時：
調整後之認股價格=（調整前認股價格-每股退還現金金額占減資前最後交易日
收盤價之比率）x （減資前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數）

十三、其他重要事項
(一)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事二分之一以上同意，
並報經主管機關申報生效後執行。如有修改時亦同。若於送件審核過程中，因主管機關
審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。

4.變動緣由及主要內容:(1)依據主管機關要求，
修正「114年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。
(2)修正後條文如下：

三、認股權人資格條件及發放審核程序
(一)以本公司及國內外由本公司直接持股超過50%之子公司之全職正式員工。
所稱子公司，依金管證發字第1070121068號令，
係依公司法第三百六十九條之二之標準認定之。
(二)實際得為認股權人之員工及得認股之數量，
將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻等因素擬定分配標準，由總經理核定後，
呈報董事長（本次認股權人名單中，若屬於本公司經理人或董事兼任員工者，
將提請薪資報酬委員會審議通過；非經理人身分之員工，將提請審計委員會審議通過）
，再提報董事會同意。
(

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:林宥穠/品保部協理/本公司品保部資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會決議通過
7.生效日期:114/08/07
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/08/07
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額新台幣30,000元，發行股數3,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:發行價格每股新台幣20.8元或36.1元
9.員工認購股數或配發金額:3,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:增資發行新股基準日訂為114年08月07日

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):324,275
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(121,161)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(226,401)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(270,454)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(266,299)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(266,299)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.29)
11.期末總資產(仟元):3,214,921
12.期末總負債(仟元):1,448,107
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,766,814
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/30
2.董事會預計召開日期:114/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:高國彬
(2)獨立董事:蔡育盛
(3)獨立董事:趙宇天
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:高國彬/霈洛投資股份有限公司董事長
(2)獨立董事:蔡育盛/政大律師事務所所長及主持律師
(3)獨立董事:趙宇天/台灣泰福生技股份有限公司董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:高國彬
(2)獨立董事:蔡育盛
(3)獨立董事:顏國隆
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:高國彬/霈洛投資股份有限公司董事長
(2)獨立董事:蔡育盛/政大律師事務所所長及主持律師
(3)獨立董事:顏國隆/安貞聯合會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/30~114/05/29
10.新任生效日期:114/06/30
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:高國彬
(2)獨立董事:蔡育盛
(3)獨立董事:趙宇天
(4)獨立董事:顏國隆
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:高國彬/霈洛投資股份有限公司董事長
(2)獨立董事:蔡育盛/政大律師事務所所長及主持律師
(3)獨立董事:趙宇天/台灣泰福生技股份有限公司董事
(4)獨立董事:顏國隆/安貞聯合會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:高國彬
(2)獨立董事:蔡育盛
(3)獨立董事:顏國隆
(4)獨立董事:呂瑞梅
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:高國彬/霈洛投資股份有限公司董事長
(2)獨立董事:蔡育盛/政大律師事務所所長及主持律師
(3)獨立董事:顏國隆/安貞聯合會計師事務所執業會計師
(4)獨立董事:呂瑞梅/工研院生醫與醫材研究所副所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/30~114/05/29
10.新任生效日期:114/06/30
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人陳佩君
(2)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人陳俊宏
(3)董事：佳軒科技股份有限公司
(4)董事：中加投資發展股份有限公司
(5)獨立董事：高國彬
(6)獨立董事：蔡育盛
(7)獨立董事：顏國隆
(8)獨立董事：呂瑞梅
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，許可新任董事從事
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
晟德大藥廠股份有限公司代表人陳俊宏
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)元富證創業投資(天津)有限公司董事長
(2)元富創新創業投資管理(天津)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)元富證創業投資(天津)有限公司:天津市自貿試驗區（中心商務區）
綠城藍色廣場二樓1號樓-2105-2
(2)元富創新創業投資管理(天津)有限公司:天津市自貿試驗區（中心商
務區）綠城藍色廣場二樓1號樓-2105-1
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)元富證創業投資(天津)有限公司:投資業
(2)元富創新創業投資管理(天津)有限公司:投資管理顧問業
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無