雙美（4728）重大訊息與最新進度

1.董事會決議日期:115/02/02
2.發放股利種類及金額:發放現金股利總金額為人民幣73,549,216.75元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/02/27
2.發放股利種類及金額:發放現金股利總金額為人民幣74,952,492.48元。
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/13
2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為因應本公司未來東協地區營運發展所需，擬於東協地區新設立
100%持股子公司，投資總額200萬美元。
6.因應措施:新設立子公司之公司名稱、營業範圍、投資方式、註冊資本，由
董事會授權董事長於適當時機全權辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:執行副總經理
2.發生變動日期:115/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林廣恒、本公司執行副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整為總經理資深特助。
7.生效日期:115/09/01
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:115/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林齊國、本公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:組織架構調整，取消執行長編制，董事長不兼任執行長。
7.生效日期:115/09/01
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過日期:115/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,183,086
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):951,878
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):621,680
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):638,366
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):464,013
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):464,013
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.52
11.期末總資產(仟元):2,001,368
12.期末總負債(仟元):570,434
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,430,934
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/05
2.董事會預計召開日期:115/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29
2.法人名稱:廣學股份有限公司
3.舊任者姓名:詹亢戎
4.舊任者簡歷:詹亢戎律師事務所所長
5.新任者姓名:葉秀琴
6.新任者簡歷:雅聚主題餐廳總經理
7.異動原因:法人董事改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/11/13~117/10/28
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/06/26
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事(審計委員)-陳國華/安博法律事務所主持律師
獨立董事(審計委員)-周榮家/奢華大道有限公司董事長
4.表示反對或保留意見之議案:
有關股東聯名來函請求本公司審計委員會提起訴訟之相關事項報告暨討論案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)陳國華(獨立董事)審計委員
一、林廣恒並非本公司的董事之一，不是公司法第214條第1項規定審計委員會
可以為公司提起訴訟之對象，所以就林廣恒的部分，不符合公司法第214條第1
項規定的法定要件。
二、林齊國董事長部分：
1、我有搜尋過法院相關判決，並沒有看到有判決明確支持「董事兼任經理人的
人事議案」屬於證交法第14條之5第1項第4款所規定「涉及董事自身利害關係」
的事項。另外，商業法院認為涉及董事自身利害關係之事項應限於公司重要財務
業務之事項，若議案屬於全面改選董事、董事提名、解任補選董事及解除競業禁
止等「公司組織成員或人事體制變動事項」等事宜，則不適用該條應先經審計委
員會審議之程序。
2、依照萬國法律事務所陳鵬光律師出具的法律意見書，也認為就本次所討論的
「董事長兼任執行長」議案的決議程序沒有違法的情況。
3、此外，我也另外搜尋其他上市櫃公司董事長兼任經理人的情況，針對董事長
兼任經理人的議案，也沒有看到經過這些公司審計委員會的決議。
4、依照金管會證期局網站公告從101年開始到目前為止的裁罰案件紀錄，沒有看
到證期局針對「董事長兼任經理人」未經審計委員會決議的情況，認為有違反證
交法第14條之5第1項第4款規定進而裁罰的案例。
5、依照目前可以查詢到的法院公開判決、其他上市櫃公司的實務案例、主管機
關的裁罰案公告，還有公司委任律師出具的意見書，目前並沒有證據可以支持股
東來函所主張的決議程序確實有違法的情況，所以針對今天的議案，我是採保守
的態度，我個人認為沒有依公司法第214條第1項規定對董事長提起訴訟的必要。
應由股東自行評估是否以個人名義提起訴訟。

(2)周榮家(獨立董事)審計委員
公司內部若持續陷於紛擾與對立，對公司的長遠經營及全體股東利益都沒有幫助。
就本案而言，執行長兼任案及執行副總任命案，本質上屬於公司的人事安排事項。
依目前所掌握的資料，我尚未看到有明確事證足以證明相關董事執行職務時，已
達到損害公司利益或股東權益之程度。
若在此情況下，由審計委員會以公司資源提起訴訟，不僅將耗費公司時間、人力
及法律成本，也可能進一步加深內部衝突。從公司整體利益角度評估，我認為提
起訴訟所帶來的效益，未必大於其可能造成的負面影響。
決定是否採取法律行動前，更應審慎評估其必要性、適法性及實際效益。
尤其依公司及法律意見目前的說明，審計委員會對於執行副總是否具備提起訴訟
之法定要件，似乎仍有相當疑義。若要件本身即不具備，而最終遭法院以程序或
實體理由駁回，不僅無法達成預期目的，亦可能影響審計委員會的公信力及社會
大眾對其專業判斷的信賴。
基於以上考量，我認為現階段以審計委員會名義提起訴訟，無論在必要性、效益
性及適法性上，均有值得商榷之處。因此，本人不贊成以審計委員會名義對本案
提起訴訟。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/26
2.公司名稱:雙美生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司審計委員會接獲林協健等3位股東來函，彼等股東主張略以：
董事長兼任執行長案以及執行副總任用案未經審計委員會決議具有違法瑕疵，
請求本公司審計委員會依公司法第214條第1項對董事兼董事長林齊國起訴請求
確認執行長委任關係不存在及返還執行長之經理人薪資、酬勞及紅利；且對林
廣恒起訴請求確認執行副總經理委任關係不存在等語。
6.因應措施:本公司委請律師出具法律意見書，認為董事長兼任執行長案，未經
審計委員會決議而由董事會決議，應不構成違法；執行副總任用案應無須先經
審計委員會審議；並於115/6/26召開審計委員會討論此案。經全體出席委員表
決結果，出席委員4席中，同意起訴者2席，反對起訴者2席，二分之一出席委員
決議進行起訴，並選任沈靖家委員及周榮家委員為共同代表人為公司提起訴訟。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):對本公司財務、業務尚無重大影響；
基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。

1.股東常會日期:115/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書、
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/05/14
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事(薪酬委員)-吳進成/力詮聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事(薪酬委員)-沈靖家/奧司頓法律事務所執業律師
4.表示反對或保留意見之議案:
薪酬委員會：民國114年度員工酬勞經理人個別酬勞及董事酬勞個別酬勞案。
董事會：民國114年度員工酬勞經理人個別酬勞及董事酬勞個別酬勞案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)吳進成(獨立董事)薪酬委員
[薪酬委員會]
經理人個別酬勞案－認為董事長兼任執行長決議未先經審計委員會同意、
故決議無效，因而對執行長之經理人酬勞表示反對意
見，並寄發函文給全體董事及主管機關。
董事個別酬勞案－認為副董事長職掌及貢獻未具體，故對副董事長之酬勞
數額表示反對意見，並建議檢視修訂董事報酬給付辦法。
[董事會]
經理人個別酬勞案－認為董事長兼任執行長決議未先經審計委員會同意、
故決議無效，因而對執行長之經理人酬勞表示反對意
見，並寄發函文給全體董事及主管機關。
董事個別酬勞案－認為副董事長於執行職務上未多有參與，其酬勞數額應
予調整而表示反對意見，並建議檢視修訂董事報酬給付辦法。
(2)沈靖家(獨立董事)薪酬委員
[薪酬委員會]
經理人個別酬勞案－認為董事長兼任執行長決議未先經審計委員會同意、故
決議無效，且任執行長時表示不額外領取報酬，但卻領
取相關酬勞，爭議過大，因而對執行長之經理人酬勞表
示反對意見。
董事個別酬勞案－認為對副董事長之貢獻未能明確了解，故對副董事長之酬
勞數額表示反對意見。
[董事會]
經理人個別酬勞案－認為董事長兼任執行長決議未先經審計委員會同意、故
決議無效，已與吳獨董聯名發函給全體董事及主管機關
，反對執行長支領經理人酬勞。
董事個別酬勞案－認為副董事長貢獻未具體，故對副董事長之酬勞數額表示
反對意見。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)薪酬委員會決議:
經理人個別酬勞案－經薪酬委員會全體成員過半數委員同意，本案移請董事會
審議。
董事個別酬勞案－經薪酬委員會全體成員過半數委員同意，本案移請董事會審
議。

(2)董事會決議:
經理人個別酬勞案－執行長酬勞部分暫予擱置，其他經理人酬勞經全體具表決
權出席董事表決一致同意通過。
董事個別酬勞案－經全體出席董事表決過半數同意通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/14
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):564,823
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):445,722
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):292,409
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):305,705
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):221,596
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):221,596
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.07
11.期末總資產(仟元):2,382,858
12.期末總負債(仟元):1,196,610
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,186,248
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/06
2.董事會預計召開日期:115/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:本公司前已於115年5月6日發出董事會開會通知，特此補正公告。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/03/12
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、審計委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事(薪酬委員)-吳進成/力詮聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事(薪酬委員)-沈靖家/奧司頓法律事務所執業律師
4.表示反對或保留意見之議案:
薪酬委員會：本公司經理人執行副總經理薪酬討論案
審計委員會：本公司經理人執行副總經理薪酬討論案
董事會：本公司經理人執行副總經理薪酬討論案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
(1)吳進成獨董反對意見
薪酬委員會、審計委員會：
由於本案人選比較特殊，而薪酬提案沒有提供其他具體參考資料，故本席持反對
意見。
董事會：
本案於薪資報酬委員會及審計委員會審議時即已提出相關意見。本案所提供之資
料尚未明確與具體，且對於執行副總的專業能力及未來職務規劃說明仍不足。
本席於審計委員會建議將本案暫予擱置，請董事會審慎評估。

(2)沈靖家獨董反對意見：
（補充公告）薪酬會：
執行副總經理每月薪資應建立在合理薪資區間，本案薪資感覺調幅偏高；目前
這個案子沒有提供具體評估資料，僅以說明提出，讓委員難以判斷合理性。
審計委員會：
1、公司沒有提供執行副總在職期間的考績及職務內容，而且全部的資料只有說
明薪酬金額，但是對於為什麼是這個數字沒有任何說明，所以本席建議等公司
補齊相關資料後再做討論。
2、因此本席主張變更議程，本案直接撤案不予討論，請主席針對是否變更議
程進行表決，而且表決後請尊重表決的結果不得再就同一議案重複表決。
3，至於董事會就本議案的表決通過門檻為何，屆時再請主席裁示。
董事會：
1、先聲明本議案審計會並沒有通過，會議議程記載有誤。
2、在審計委員會討論本議案之前，本席已經要求撤掉本案，也已經表決通過，
因此本議案應該要超過具表決權出席董事三分之二的人數才會通過。
3、如果主席不確定要二分之一還是三分之二表決通過，建議先為擱置，待主席
了解審計委員會的討論經過、並諮詢相關專業意見後再為裁示，才不會衍生相
關法律責任。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
「薪酬委員會決議」：本公司經理人執行副總經理薪酬討論案，經薪酬委員會全體
成員過半數委員同意，本案移請董事會審議。
「審計委員會決議」：本公司經理人執行副總經理薪酬討論案，經審計委員會全體
成員二分之一委員同意，二分之一委員反對，本案移請董事
會審議。
「董事會決議」：本公司經理人執行副總經理薪酬討論案，經主席裁示本案暫予擱
置留待下次會議討論。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:行政處副總經理
2.發生變動日期:114/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭美幸副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:114/12/31
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/26
1.召開法人說明會之日期：114/12/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券法人說明會，說明本公司營運概況
5.其他應敘明事項：簡報資料將於規定時限內上傳。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/13
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,517,896
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,197,102
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):785,007
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):798,304
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):567,907
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 567,907
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.43
11.期末總資產(仟元):1,898,779
12.期末總負債(仟元):454,352
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,444,427
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/11/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳國華、吳進成、沈靖家、陳慕賢、葉秀琴
4.舊任者簡歷:
陳國華/本公司獨立董事
吳進成/本公司獨立董事
沈靖家/本公司獨立董事
陳慕賢/福智齊歆財務顧問有限公司負責人
葉秀琴/雅聚主題餐廳總經理
5.新任者姓名:陳國華、吳進成、沈靖家、周榮家、陳淑芬
6.新任者簡歷:
陳國華/本公司獨立董事
吳進成/本公司獨立董事
沈靖家/本公司獨立董事
周榮家/本公司獨立董事
陳淑芬/宏泰人壽保險(股)公司高級業務經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/19~114/10/06
10.新任生效日期:114/11/13
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長-林齊國(合心投資股份有限公司代表人)
副董事長-楊燕季
4.舊任者簡歷:
林齊國-本公司董事長
楊燕季-本公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長-林齊國(合心投資股份有限公司代表人)
副董事長-楊燕季
6.新任者簡歷:
林齊國-本公司董事長
楊燕季-本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，重新選任董事長及副董事長。
9.新任生效日期:114/11/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/11/13
2.法人名稱:不適用
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
董事:和合發展股份有限公司/蔣岳翰
董事:廣學股份有限公司/詹亢戎
董事:金可眼鏡實業股份有限公司/李宣進
董事:國棟國際股份有限公司/陳芳英
董事:文美全球投資股份有限公司/林協健
董事:林湖投資股份有限公司/陳昭龍
董事:侑旺興業有限公司/林婧萱
董事:衛星科技股份有限公司/林鈺軒
6.新任者簡歷:
董事:和合發展(股)公司/蔣岳翰/簡歷:明智國際(股)公司監察人
董事:廣學(股)公司/詹亢戎/簡歷:詹亢戎律師事務所所長
董事:金可眼鏡實業(股)公司/李宣進/簡歷:小林鐘錶眼鏡(股)公司法人董事代表人
董事:國棟國際(股)公司/陳芳英/簡歷:臺中揚昇診所院長
董事:文美全球投資(股)公司/林協健/簡歷:林酒店董事長
董事:林湖投資(股)公司/陳昭龍/簡歷:甄明法律事務所主持律師
董事:侑旺興業有限公司/林婧萱/簡歷:本公司法人監察人代表人
董事:衛星科技(股)公司/林鈺軒/簡歷:健談股份有限公司負責人
7.異動原因:董事全面改選，新任法人董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:114/11/13
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/05
2.董事會預計召開日期:114/11/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/10/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:吳進成、陳國華、沈靖家
4.舊任者簡歷:
吳進成:力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師
陳國華:安博法律事務所主持律師
沈靖家:奧司頓法律事務所主持律師
5.新任者姓名:陳國華、吳進成、沈靖家、周榮家
6.新任者簡歷:
陳國華:安博法律事務所主持律師
吳進成:力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師
沈靖家:奧司頓法律事務所主持律師
周榮家：奢華大道有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事，由新任全體獨立董事
組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/07~114/10/06
10.新任生效日期:114/10/29
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/10/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳國華獨立董事、吳進成獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
董事為自己或他人為屬於下列公司營業範圍內之行為
(一)陳國華獨立董事
偉聯科技(股)公司/獨立董事
嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學/董事
知本老爺大酒店(股)公司/獨立董事
佳儀投資(股)公司/董事
(二)吳進成獨立董事
中福國際(股)公司/獨立董事
裕國冷凍冷藏(股)公司/獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:114/10/29~117/10/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成本案之股東表決權數占出席股東總表決權數的81.65%，已超過出席股東
總表決權1/2以上，本議案經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/10/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:合心投資股份有限公司代表人：林齊國
董事:金可眼鏡實業股份有限公司
董事:林金翰
董事:修齊股份有限公司
董事:國棟國際股份有限公司
董事:楊燕季
董事:廣學股份有限公司
董事:明智國際股份有限公司
董事:良信勇科技有限公司
董事:瓏碳前氣體有限公司
董事:文美全球投資股份有限公司
董事:美林全球投資股份有限公司
獨立董事:沈靖家
獨立董事:吳進成
獨立董事:陳國華
4.舊任者簡歷:
董事:合心投資股份有限公司代表人：林齊國/簡歷:典華幸福機構學習長
董事:金可眼鏡實業股份有限公司/簡歷:不適用
董事:林金翰/簡歷:雙美生物科技股份有限公司董事
董事:修齊股份有限公司/簡歷:不適用
董事:國棟國際股份有限公司/簡歷:不適用
董事:楊燕季/簡歷:雙美生物科技股份有限公司副董事長
董事:廣學股份有限公司/簡歷:不適用
董事:明智國際股份有限公司/簡歷:不適用
董事:良信勇科技有限公司/簡歷:不適用
董事:瓏碳前氣體有限公司/簡歷:不適用
董事:文美全球投資股份有限公司/簡歷:不適用
董事:美林全球投資股份有限公司/簡歷:不適用
獨立董事:沈靖家/簡歷:奧司頓法律事務所主持律師
獨立董事:吳進成/簡歷:力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師
獨立董事:陳國華/簡歷:安博法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:合心投資股份有限公司代表人：林齊國
董事:楊燕季
董事:林金翰
董事:和合發展股份有限公司
董事:廣學股份有限公司
董事:金可眼鏡實業股份有限公司
董事:國棟國際股份有限公司
董事:文美全球投資股份有限公司
董事:林湖投資股份有限公司
董事:侑旺興業有限公司
董事:衛星科技股份有限公司
獨立董事:陳國華
獨立董事:吳進成
獨立董事:沈靖家
獨立董事:周榮家
6.新任者簡歷:
董事:合心投資股份有限公司代表人：林齊國/簡歷:典華幸福機構學習長
董事:楊燕季/簡歷:雙美生物科技股份有限公司副董事長
董事:林金翰/簡歷:雙美生物科技股份有限公司董事
董事:和合發展股份有限公司/簡歷:不適用
董事:廣學股份有限公司/簡歷:不適用
董事:金可眼鏡實業股份有限公司/簡歷:不適用
董事:國棟國際股份有限公司/簡歷:不適用
董事:文美全球投資股份有限公司/簡歷:不適用
董事:林湖投資股份有限公司/簡歷:不適用
董事:侑旺興業有限公司/簡歷:不適用
董事:衛星科技股份有限公司/簡歷:不適用
獨立董事:陳國華/簡歷:安博法律事務所主持律師
獨立董事:吳進成/簡歷:力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師
獨立董事:沈靖家/簡歷:奧司頓法律事務所主持律師
獨立董事:周榮家/簡歷:奢華大道有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事-合心投資股份有限公司代表人：林齊國:1,258,000股
董事-楊燕季:749,000股
董事-林金翰:928,000股
董事-和合發展股份有限公司:68,000股
董事-廣學股份有限公司:1,156,000股
董事-金可眼鏡實業股份有限公司:5,000股
董事-國棟國際股份有限公司:5,000股
董事-文美全球投資股份有限公司:1,000股
董事-林湖投資股份有限公司:159,000股
董事-侑旺興業有限公司:1股
董事-衛星科技股份有限公

1.股東臨時會日期:114/10/29
2.重要決議事項:
(一)本公司董事全面改選案。
(二)通過新任董事競業禁止解除案。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：114/09/10
2.股東臨時會召開日期：114/10/29
3.股東臨時會召開地點：台北市中山區植福路8號（典華幸福機構）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：無。
6.召集事由二：承認事項
(1)：無。
7.召集事由三：討論事項
(1)：新任董事競業禁止解除案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事全面改選案
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/09/30
12.停止過戶截止日期：114/10/29
13.其他應敘明事項：一、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單，
提名人數不得超過董事及獨立董事應選名額。

二、本公司擬訂於民國114年9月12日起至民國114年9月22日止，
受理股東提出董事及獨立董事候選人名單，
凡有意提名之股東務必請於民國114年9月22日下午17時前
寄（送）達，並敘明聯絡人及聯絡方式（地址及電話），
以利董事會審查及回覆審查結果。

三、提名受理處所：雙美生物科技(股)公司（台南市新市區南科一路6號）

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/14
2.審計委員會通過日期:114/08/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,014,298
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):804,873
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):526,450
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):533,385
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):378,230
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):378,230
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.94
11.期末總資產(仟元):2,389,322
12.期末總負債(仟元):1,144,887
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,244,435
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/14
2.法人名稱:明智國際股份有限公司
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:蔣岳翰
6.新任者簡歷:明智國際股份有限公司監察人
7.異動原因:法人董事改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/10/19~114/10/06
9.新任生效日期:114/08/14
10.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/06
2.董事會預計召開日期:114/08/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無