皇將（4744）重大訊息與最新進度

1.發生變動日期:115/07/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:顏德新
法人董事:林靜宜
法人董事:張凱勛
法人監察人:林麗芬
4.舊任者簡歷:
法人董事:皇將科技股份有限公司前董事長
法人董事:皇將科技股份有限公司前董事長
法人董事:皇將科技股份有限公司前總經理
法人監察人:皇將科技股份有限公司業務資深經理
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:王杏翡
法人董事:蔡明宏
法人董事:張原彰(誤植更正)
法人監察人:廖育慈
6.新任者簡歷:
法人董事:國淇機械股份有限公司董事長
法人董事:皇將科技股份有限公司副董事長
法人董事:鴻鑫投資有限公司負責人
法人監察人:國淇機械技股份有限公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因應集團發展所需。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/07/22
12.同任期董事變動比率:60%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:100%
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/09/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會。
3.舊任者姓名:陳俊仁
4.舊任者簡歷:國立成功大學法律系教授
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/11至118/06/10
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於115年09月02日接獲辭任書，生效日為115年09月01日。

1.發生變動日期:115/09/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:陳俊仁
4.舊任者簡歷:國立成功大學法律系教授
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/11至118/06/10
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年09月02日接獲辭任書，生效日為115年09月01日。

1.事實發生日:115/08/31
2.公司名稱:皇將科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:施郭鳳珠女士為前總統府國策顧問及世界華人工商婦女企管協會榮譽
總會長，過去擔任本公司董事16年期間給予專業的意見及經驗傳承，對本公司發展
貢獻卓著。期盼其繼續對公司未來發展及重大決策等事項提供寶貴諮詢與傳承經驗，
特推舉其擔任本公司「榮譽董事長」。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管及代理發言人
2.發生變動日期:115/08/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳翰儂 財務部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過再另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:115/08/31
8.其他應敘明事項:待董事會通過再另行公告

1.發生變動日期:115/08/24
2.法人名稱:德鑫投資股份有限公司
3.舊任者姓名:林靜宜
4.舊任者簡歷:德鑫投資(股)公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:法人董事代表人辭任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/11至118/06/10
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:本公司於115年8月24日接獲辭任書，生效日為115年8月24日。

1.董事會決議變更日期:115/08/13
2.原計畫申報生效日期:114/06/16
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
(1)本公司為引進策略性投資人及其他因應本公司未來發展之資金需求，已依證券交易法
第43條之6規定，於114年6月16日股東常會通過授權董事會於發行股數6,000仟股
額度內，以私募方式一年內分二次辦理現金增資發行普通股。
(2)上述私募普通股案於115年6月15日發行期限屆滿，截至期限屆滿前尚未實施，
經董事會決議通過取消辦理私募事宜，並提股東常會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:
原告:佶恆實業股份有限公司
林益裕
洪朝成
被告:皇將科技股份有限公司
邱仁智
林靜宜
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:尚待法院分案
4.事實發生日:115/08/13
5.發生原委(含爭訟標的):
一、確認原告洪朝成與被告皇將科技股份有限公司間之第九屆獨立董事委任關係存在。
二、確認被告邱仁智與被告皇將科技股份有限公司間之第九屆獨立董事委任關係
不存在。
三、確認被告皇將科技股份有限公司民國115年6月20日第九屆第一次董事會關於討論
事項第二案至第六案之決議有效。
四、確認被告皇將科技股份有限公司民國115年6月24日第九屆第一次董事會續行會議
關於推選佶恆實業股份有限公司代表人林益裕擔任董事長之決議有效。
五、訴訟費用由被告負擔。
6.處理過程:不適用。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
8.因應措施及改善情形:本公司依重大訊息揭露相關規定公告。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/08/13
2.法人名稱:Global Exclusive Co.,Ltd.
3.舊任者姓名:葉治明
4.舊任者簡歷:皇將科技股份有限公司顧問
5.新任者姓名:蔡明宏
6.新任者簡歷:皇將科技股份有限公司副董事長
7.異動原因:因應集團發展之所需。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
9.新任生效日期:115/08/13
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過日期:115/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):430,946
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):224,657
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,687)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(17,072)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,173)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,173)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.27)
11.期末總資產(仟元):2,271,943
12.期末總負債(仟元):1,059,919
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,212,024
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉治明 皇將科技股份有限公司顧問
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡明宏 皇將科技股份有限公司副董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/08/13
8.其他應敘明事項:無。

1.櫃買中心公告股票回復原狀日期:115/08/11
2.櫃買中心公告股票回復原狀引用之業務規則條款及發生緣由:
本公司經證券櫃檯買賣中心通知已無證券商營業處所買賣有價證券業務規則
第12條第1項第14款之情事，故本公司之上櫃有價證券自115年8月13日起恢復為
普通交割方式之買賣。
3.公告內容:
(1)本公司前因於115年6月12日召開之重大訊息說明記者會，未能具體說明於115年召
開之股東常會代理主席之適法性，以及其逕行認定部分股東所持股份無表決權之法律
依據及相關事證，對股東權益影響甚鉅，證券櫃檯買賣中心核有其業務規則第12條第
1項第14款之情事，並公告本公司上櫃之有價證券自115年6月16日起變更交易方法，
本公司普通股股票並自同日起暫停融資融券交易。
(2)上述情事造成本公司股東會當日資訊不明致經營權所屬具不確定性，今因本公司於
115年8月6日發布重大訊息補充說明前揭事項，於115年8月5日取得經濟部商業發展署
核發之改選董事變更登記表，原變更交易方法原因業已消滅，且無業務規則第12條第
1項其他各款原因，爰依規定公告如主旨。
4.股票回復原狀之日期:115/08/13
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:皇將科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，
自115年10月5日起改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理，
業經臺灣集中保管結算所股份有限公司115年8月7日
保結稽字第1150022605號函覆准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年10月5日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理
掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理，
聯絡電話：(02)2702-3999。

1.發布財務業務資訊之日期及時間:115/06/12 下午18:30
2.發布財務業務資訊之地點:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
3.公開之財務、業務相關資訊:公告本公司召開重大訊息說明記者會新聞稿內容
4.若有發布新聞稿者，其新聞稿之內容:略
5.其他應敘明事項:
Q&A
Q1董事長指定代理人是用什麼方式做的指定？
115/06/12答:德鑫投資股份有限公司可以指定代表人，指定蔡宏毅先生代理，
前天指定以後，隔天即具有資格出席。
補充說明:林靜宜於115年6月10日以身體不佳為由，親自請託並指定蔡宏毅於翌日擔任
股東常會主席；德鑫公司並於同日將其法人董事代表人改派為蔡宏毅。現有資料所能
確認者，係林靜宜之口頭請託、指定及德鑫公司於股東會前一日，依公司法第27條第3
項所為之法人代表人改派，尚未見另有董事會決議或其他公司內部決議程序。

Q2前次董事是由法人代表人方式當選，為什麼這次卻由前一天指派的代表
人來當代理主持人？
115/06/12答:德鑫投資股份有限公司指定蔡宏毅先生當法人代表，並這部分沒有問題
。依照公司法第208條第3項及議事規則第5條第1、2項擔任主席。
補充說明:蔡宏毅係於115年6月10日始受德鑫公司改派為法人董事代表人，並於翌日
擔任代理主席。法人股東固得依公司法第27條改派自然人代表執行董事職務，但本公司
股東會議事規則第5條第2項另要求，由董事代理主席者，應由任職六個月以上且瞭解公
司財務、業務狀況之董事擔任。該任職期間應以實際受指派之自然人蔡宏毅本人計算，
不能承接前任法人代表人之任職期間，故蔡宏毅於受改派翌日即代理主席，並不符合前
開任職六個月之資格要件。115年6月12日記者會所稱其「隔天即具有資格」及「依議事
規則擔任主席」等語，應予更正。

Q3為什麼當初沒有想要指定一個比較資深的人？
115/06/12答:我想這個董事長有他的考量，這個我們就不過問。
補充說明:德鑫公司為本公司法人董事，其欲指派何人為代表人乙節，非本公司所得知
悉與干涉，本公司亦無從置喙。

Q4公司在接獲股東告知的情況才得知，請問公司什麼時候接獲股東告知？
115/06/12答:確定的時間可能沒有辦法現在跟您報告，我後面再補充，有小股東寫信
到公司，內容是股東已經提出訴訟，向法院提出定暫時狀態的處分，股東希望公司處理
的時候要特別的注意，以公司立場，我們重視股東提出的請求，當然也有股東直接認為
說有企業併購法的問題，公司查證以後認為合乎此狀況，所以做出這樣的處置。
補充說明:依蔡宏毅於商業法院調查程序之證述，蔡宏毅係於115年6月10日下午接受
林靜宜請託擔任主席時，由林靜宜提示德鑫公司向商業法院提出之定暫時狀態處分聲
請狀，因而知悉德鑫公司主張部分股東可能涉及企業併購法第27條之爭議。蔡宏毅另
證稱，除該聲請狀外，林靜宜應未提示其他股東意見書；其亦不知道是否另有其他股
東向皇將公司反映。故115年6月12日記者會所稱「有小股東寫信到公司」一節，依現
有資料尚無法確認是否真有寄件人、收件時間、內容及處理流程；目前能確認的具體
時間及資料來源，為115年6月10日林靜宜提示德鑫公司之聲請狀。

Q5公司是如何進行查證的？
115/06/12答:這部分不是我的業務，無法報告。
補充說明:經商業法院調查後確認，當時並未完成充分、客觀且可驗證之查證。蔡宏毅
主要依據林靜宜提示之德鑫公司定暫時狀態處分聲請狀，以及其在會場聽聞特定股東自
稱合計持股約54％等情，即形成適用企業併購法第27條第14項、第15項之判斷；其未向
公司調取各股東持股明細、取

1.董事會召集通知日:115/08/05
2.董事會預計召開日期:115/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/12
1.召開法人說明會之日期：114/12/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：凱基台北分公司(台北市南京東路二段137號4樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.法律事件之當事人:
原告：楊建夫(楊芥夫)
被告：皇將科技股份有限公司及前負責人楊勝輝
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺中地方法院
3.法律事件之相關文書案號:112年度重訴字第628號
4.事實發生日:114/12/02
5.發生原委(含爭訟標的):
(1)本案涉及時任公司主管職務之楊建夫(楊芥夫)先生及前法定代理人楊勝輝先生
分別於民國九十七年九月二十三日及民國九十七年十月二十四日所訂立之買賣合約書及
合作開發合約書。雙方就契約履行情形之認定產生爭議，原告並據此對本公司及楊勝輝
先生提起請求。
(2)判決結果:本公司與楊勝輝先生應連帶給付原告美金232萬8309元，及自民國107年9月
6日起至清償日止，按年息計算5%利息；訴訟費用由本公司與楊勝輝先生連帶負擔百分之
99，其餘原告付擔。
6.處理過程:
本公司已委任律師辦理相關法律程序，並將依法提起上訴。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
(1)本案屬歷史案件，與本公司現行營運無涉。
(2)本公司財務及業務運作正常，並無重大影響。
8.因應措施及改善情形:為捍衛公司名譽與全體股東權益，本公司已取得與案件相關之資
料，並將依相關程序提出上訴及必要因應。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/18
1.召開法人說明會之日期：114/11/18
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：Webex線上公開法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):899,802
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):408,621
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):67,818
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):77,474
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,282
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,282
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.00
11.期末總資產(仟元):2,120,061
12.期末總負債(仟元):945,673
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,174,388
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):649,741
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):293,341
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):63,986
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):51,926
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,799
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,799
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63
11.期末總資產(仟元):2,085,010
12.期末總負債(仟元):955,582
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,129,428
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):569,613,888
2.原預定買回之期間:113/11/14~114/01/13
3.原預定買回之數量(股):1,500,000
4.原預定買回區間價格(元):14.00~32.00
5.本次實際買回期間:113/11/14~114/01/10
6.本次已買回股份數量(股):1,477,000
7.本次已買回股份總金額(元):30,581,099
8.本次平均每股買回價格(元):20.70
9.累積已持有自己公司股份數量(股):1,477,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.69
11.本次未執行完畢之原因:
為維護全體股東權益及兼顧市場交易機制，本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，故未執行完畢
12.其他應敘明事項:
無。

1.股東常會日期:114/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度盈餘分配案，每股分派現金股利0.4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬私募有價證券案。
7.其他應敘明事項:
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利21,402,933元
4.除權（息）交易日:114/07/09
5.最後過戶日:114/07/10
6.停止過戶起始日期:114/07/11
7.停止過戶截止日期:114/07/15
8.除權（息）基準日:114/07/15
9.債券最後申請轉換日期:114/06/18
10.債券停止轉換起始日期:114/06/20
11.債券停止轉換截止日期:114/07/15
12.現金股利發放日期:114/07/31
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13
2.審計委員會通過日期:114/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):281,261
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):138,724
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,302
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,208
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,522
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,522
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29
11.期末總資產(仟元):2,216,173
12.期末總負債(仟元):1,056,500
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,159,673
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/05/05
2.董事會預計召開日期:114/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：114/03/13
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,402,933
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及符合金管會112年9月12日
金管證發字第1120383220號令規定之策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:發行股數以不超過6,000仟股為限，每股面額為新台幣10元。
5.得私募額度:
本私募案預計自本公司股東常會決議之日起一年內分二次辦理。
第一次預計募集股數：3,000仟股。
第二次預計募集股數：3,000仟股。
上述分次辦理之私募增資案，當次未發行之股數得併同下次發行，合計發行總股數以不
超過6,000仟股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股之參考價格以下列二基準計算價格較高者定之.：
a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並
加回減資反除權後之股價。
(2)本次私募每股價格以不低於參考價格之八成且不低於面額10元為訂定原則，實際
發行價格擬請股東會授權董事會依法令規定及以不低於股東會所決議訂價依據與成數
範圍內，視日後洽特定人與當時市場狀況訂定之。
(3)本次私募普通股發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司
營運狀況、未來展望以及定價日參考價格等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及私募股票有三年
內不得轉讓之限制等因素，故本次不採用公開募集而擬以私募方式辦理。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之
普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股除符合特定情形外，
於交付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定
申請補辦公開發行及上市(櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股計畫之主要內容，除私募價格成數，包括實際發行價格、股數、
發行條件、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行
計畫之事項，擬請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因
主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。
(2)擬提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定代表之人代表本公司簽署一切
有關本次私募普通股之契約或文件，辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/13
2.審計委員會通過日期:114/03/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,287,537
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):549,594
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,501
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,381
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,225
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,293
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.75
11.期末總資產(仟元):2,339,953
12.期末總負債(仟元):1,058,379
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,170,845
14.其他應敘明事項:無。