台耀（4746）重大訊息與最新進度

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:115/08/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝義簧／研發部副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭隆皇／研發部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/08/17
8.其他應敘明事項:本公司研發主管任命案將提最近一次董事會通過

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過日期:115/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,175,062
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):891,139
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):236,911
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):24,736
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-37,629
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,276
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
11.期末總資產(仟元):13,907,693
12.期末總負債(仟元):5,611,724
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,426,398
14.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:115/08/13
2.投資計畫內容:針劑廠自動化智能倉儲及GLP-1運輸系統
3.預計投資金額:新台幣14億元
4.預計投資日期:民國115年至118年
5.資金來源:營運資金
6.具體目的:本公司為配合針劑廠營運需要，擬建置原物料及製劑產品自動化智能倉儲及
GLP-1運輸系統，預估118年建置完成。
7.其他應敘明事項:預估總金額新台幣14億，包含115年3月12日本公司董事會通過GLP-1
產線建置預算追加金額新台幣2億。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/14
1.召開法人說明會之日期：115/08/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：凱基證券總部(台北市明水路700號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司115年第2季營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/08/05
2.董事會預計召開日期:115/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣360,767,889元(每股配發新台幣3元)
4.除權（息）交易日:115/08/24
5.最後過戶日:115/08/25
6.停止過戶起始日期:115/08/26
7.停止過戶截止日期:115/08/30
8.除權（息）基準日:115/08/30
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/09/24
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 歐加司塔投資股份有限公司代表人:方珮維
董事 源慶投資股份有限公司代表人:謝弘旻
董事 亨朗股份有限公司代表人:胡亦侃
董事 健維生技有限公司代表人:李建宏
獨立董事:陳怡芬
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/22
1.召開法人說明會之日期：115/05/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：凱基證券總部(台北市明水路700號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司115年第1季營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/14
2.審計委員會通過日期:115/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,064,006
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):457,344
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):150,781
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):50,297
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,965
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,755
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
11.期末總資產(仟元):13,698,402
12.期末總負債(仟元):5,014,089
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,775,213
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
無菌製劑生產設備及附屬系統
2.事實發生日:115/5/12~115/5/12
3.董事會通過日期: 民國114年3月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
數量:一批
交易總金額:新台幣650,557,000元(美金20,545,000)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
相對人:RIECKERMANN 集團
與公司關係：無
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約條件付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依本公司董事會決議及相關辦法辦理
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
建置GLP-1產線
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年3月12日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會召集通知日:115/05/06
2.董事會預計召開日期:115/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/18
2.公司名稱:台耀化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補正114年第四季合併及個體財務報表附註表格
6.更正資訊項目/報表名稱:
114年第四季合併及個體財務報表附註表格
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)合併財務報表附註/公允價值資訊 p.77表格未顯示
(2)個體財務報表附註/所得稅 p.43表格未顯示
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)合併財務報表附註/公允價值資訊 p.77表格~p.78
(2)個體財務報表附註/所得稅 p.43表格
9.因應措施:資料補正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:上述頁面因系統轉檔時，未顯示出表格，故重新補正。

1. 董事會擬議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：360,767,889
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1. 董事會擬議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：3.00000000
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：360,767,889
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：桃園市尊爵天際大飯店B1紫雲廳2(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告案
(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊案
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4)：本公司114年董事酬金報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/26
10.停止過戶截止日期：115/06/24
11.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12
2.審計委員會通過日期:115/03/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,851,357
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,032,102
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):803,177
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):501,750
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):396,028
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):441,107
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.67
11.期末總資產(仟元):13,833,317
12.期末總負債(仟元):5,163,175
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,757,183
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/13
1.召開法人說明會之日期：115/03/13
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：凱基證券總部(台北市明水路700號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司114年第四季營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/03/04
2.董事會預計召開日期:115/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第四季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/28
1.召開法人說明會之日期：114/11/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台開大樓(台北市重慶南路一段2號17樓)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明本公司114年第三季營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/13
2.審計委員會通過日期:114/11/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,547,171
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,489,701
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):524,477
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):365,966
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):269,948
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):293,786
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.44
11.期末總資產(仟元):13,543,984
12.期末總負債(仟元):4,986,651
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,619,953
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/05
2.董事會預計召開日期:114/11/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/14
2.審計委員會通過日期:114/08/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,386,549
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):997,929
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):369,847
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,609
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-26,963
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-30,319
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.25
11.期末總資產(仟元):13,581,772
12.期末總負債(仟元):5,325,312
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,292,413
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/15
1.召開法人說明會之日期：114/08/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：凱基證券總部(台北市明水路700號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明本公司114年第二季營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:114/08/06
2.董事會預計召開日期:114/08/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣360,767,889元(每股配發新台幣3元)
4.除權（息）交易日:114/08/21
5.最後過戶日:114/08/23
6.停止過戶起始日期:114/08/24
7.停止過戶截止日期:114/08/28
8.除權（息）基準日:114/08/28
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/09/25
13.其他應敘明事項:因最後過戶日114年8月23日適逢例假日，請股東於114年8月22日
17時00分前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」(台北市
中正區重慶南路一段2號5樓)，辦理過戶手續。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/30
1.召開法人說明會之日期：114/06/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台開大樓19樓1901會議室(台北市重慶南路一段2號)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明本公司114年第一季營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:程正禹、陸大榮、莊哲仁
4.舊任者簡歷:
程正禹：台耀化學(股)公司董事長兼總經理
陸大榮：中興大學 名譽教授、本公司獨立董事
莊哲仁：旭鴻生技(股)公司 技術總監、本公司獨立董事
5.新任者姓名:程正禹、陸大榮、莊哲仁
6.新任者簡歷:
程正禹：台耀化學(股)公司董事長兼總經理
陸大榮：中興大學 名譽教授、本公司獨立董事
莊哲仁：旭鴻生技(股)公司 技術總監、本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳怡芬、陸大榮、張庭榮
4.舊任者簡歷:
陳怡芬：安富財經科技(股)公司 副董事長、本公司獨立董事
陸大榮：中興大學 名譽教授、本公司獨立董事
張庭榮：安信聯合會計師事務所 總經理、本公司獨立董事
5.新任者姓名:陳怡芬、陸大榮、張庭榮
6.新任者簡歷:
陳怡芬：安富財經科技(股)公司 副董事長、本公司獨立董事
陸大榮：中興大學 名譽教授、本公司獨立董事
張庭榮：安信聯合會計師事務所 總經理、本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳怡芬、陸大榮、莊哲仁、張庭榮
4.舊任者簡歷:
陳怡芬：安富財經科技(股)公司 副董事長、本公司獨立董事
陸大榮：中興大學 名譽教授、本公司獨立董事
莊哲仁：旭鴻生技(股)公司 技術總監、本公司獨立董事
張庭榮：安信聯合會計師事務所 總經理、本公司獨立董事
5.新任者姓名:陳怡芬、陸大榮、莊哲仁、張庭榮
6.新任者簡歷:
陳怡芬：安富財經科技(股)公司 副董事長、本公司獨立董事
陸大榮：中興大學 名譽教授、本公司獨立董事
莊哲仁：旭鴻生技(股)公司 技術總監、本公司獨立董事
張庭榮：安信聯合會計師事務所 總經理、本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/22
10.新任生效日期:114/06/20
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:程正禹
4.舊任者簡歷:台耀化學(股)公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:程正禹
6.新任者簡歷:台耀化學(股)公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/06/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 程正禹
董事 歐加司塔投資(股)公司
董事 亨朗股份有限公司
獨立董事 陳怡芬
獨立董事 陸大榮
獨立董事 莊哲仁
獨立董事 張庭榮
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/20
2.法人名稱:
歐加司塔投資(股)公司
源慶投資(股)公司
健維生技有限公司
亨朗股份有限公司
3.舊任者姓名:
歐加司塔投資(股)公司代表人：方珮維
源慶投資(股)公司代表人：謝弘旻
健維生技有限公司代表人：李建宏
亨朗股份有限公司代表人：胡亦侃
4.舊任者簡歷:
方珮維：輔仁大學附設醫院解剖病理科主治醫師
謝弘旻：源慶投資股份有限公司董事長
李建宏：健維生技有限公司董事長
胡亦侃：汎球生物藥劑研發(股)公司董事兼任總經理
5.新任者姓名:
歐加司塔投資(股)公司代表人：方珮維
源慶投資(股)公司代表人：謝弘旻
健維生技有限公司代表人：李建宏
亨朗股份有限公司代表人：胡亦侃
6.新任者簡歷:
方珮維：輔仁大學附設醫院解剖病理科主治醫師
謝弘旻：源慶投資股份有限公司董事長
李建宏：健維生技有限公司董事長
胡亦侃：汎球生物藥劑研發(股)公司董事兼任總經理
7.異動原因:114年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/6/23 ~ 114/06/22
9.新任生效日期:114/06/20
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 程正禹
董事 歐加司塔投資(股)公司
董事 源慶投資(股)公司
董事 健維生技有限公司
董事 亨朗股份有限公司
獨立董事 陳怡芬
獨立董事 陸大榮
獨立董事 莊哲仁
獨立董事 張庭榮
4.舊任者簡歷:
董事 程正禹：台耀化學(股)公司董事長兼總經理
董事 歐加司塔投資(股)公司：台睿生物科技(股)公司 董事
董事 源慶投資(股)公司：無
董事 健維生技有限公司：新眼耀生技(股)公司 監察人
董事 亨朗股份有限公司：邁?科技(股)公司 董事
獨立董事 陳怡芬：安富財經科技(股)公司 副董事長
獨立董事 陸大榮：中興大學 名譽教授
獨立董事 莊哲仁：旭鴻生技(股)公司 技術總監
獨立董事 張庭榮：安信聯合會計師事務所 總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事 程正禹
董事 歐加司塔投資(股)公司
董事 源慶投資(股)公司
董事 健維生技有限公司
董事 亨朗股份有限公司
獨立董事 陳怡芬
獨立董事 陸大榮
獨立董事 莊哲仁
獨立董事 張庭榮
6.新任者簡歷:
董事 程正禹：台耀化學(股)公司董事長兼總經理
董事 歐加司塔投資(股)公司：台睿生物科技(股)公司 董事
董事 源慶投資(股)公司：無
董事 健維生技有限公司：新眼耀生技(股)公司 監察人
董事 亨朗股份有限公司：邁?科技(股)公司 董事
獨立董事 陳怡芬：安富財經科技(股)公司 副董事長
獨立董事 陸大榮：中興大學 名譽教授
獨立董事 莊哲仁：旭鴻生技(股)公司 技術總監
獨立董事 張庭榮：安信聯合會計師事務所 總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 程正禹：7,743,848股
董事 歐加司塔投資(股)公司：2,269,000股
董事 源慶投資(股)公司：1,257,511股
董事 健維生技有限公司：1,690,452股
董事 亨朗股份有限公司：483,525股
獨立董事 陳怡芬：0股
獨立董事 陸大榮：0股
獨立董事 莊哲仁：0股
獨立董事 張庭榮：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/23 ~ 114/06/22
11.新任生效日期:114/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第十一屆董事選任案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以資本公積發放現金案。
(2)通過解除本公司第十一屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/05/08
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.31000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.69000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：360,767,889
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：114/05/08
2.股東會召開日期：114/06/20
3.股東會召開地點：桃園市尊爵天際大飯店B1紫雲廳2
(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：本公司113年度營業報告案。
2：本公司審計委員會審查113年度決算表冊案。
3：本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
4：本公司113年董事酬金報告案。
6.召集事由二：承認事項
1：本公司113年度營業報告書及財務報表案。
2：本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2：以資本公積發放現金案。(本次新增)
8.召集事由四：選舉事項
1：本公司第十一屆董事選任案。
9.召集事由五：其他事項
1：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/22
12.停止過戶截止日期：114/06/20
13.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/082
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,143,721
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):480,899
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):193,474
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):150,294
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):100,917
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):120,545
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.00
11.期末總資產(仟元):13,873,569
12.期末總負債(仟元):5,119,394
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,809,937
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/04/02
1.召開法人說明會之日期：114/04/02
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台開金融大樓19樓(台北市重慶南路一段2號19樓)
4.法人說明會擇要訊息：受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明本公司113年第四季營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會擬議日期：114/03/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：360,767,889
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會或股東會決議日期:114/03/12
2.投資計畫內容:於本公司建置GLP-1新產線
3.預計投資金額:新台幣16億元
4.預計投資日期:民國114年至116年
5.資金來源:營運資金
6.具體目的:本公司為擴展業務，擬建置GLP-1(glucagon-like peptide-1)新產線，
預估116年建置完成。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:桃園市尊爵天際大飯店B1紫雲廳2(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告案
(2)本公司審計委員會審查113年度決算表冊案
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案
(4)本公司113年董事酬金報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:本公司第十一屆董事選任案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/03/12
2.審計委員會通過日期:114/03/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,731,046
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,048,716
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):725,896
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):198,151
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):64,076
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):157,268
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.31
11.期末總資產(仟元):13,895,381
12.期末總負債(仟元):5,248,609
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,684,075
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/03/04
2.董事會預計召開日期:114/03/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第四季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/01/09
2.公司名稱:台耀化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年11月及12月份資金貸與他人資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司貸與對象SynChem-Formosa, Inc.之
累計至本月止最高餘額及期末餘額
7.更正前金額/內容/頁次:
累計至本月止最高餘額及期末餘額:113年11月$32,740仟元、113年12月$32,785仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
累計至本月止最高餘額及期末餘額:113年11月$64,940仟元、113年12月$65,570仟元
9.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無