德英（4911）重大訊息與最新進度

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):66661
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):46905
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13233
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17193
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22768
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22768
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.33
11.期末總資產(仟元):977350
12.期末總負債(仟元):100809
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):876541
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第2季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放普通股股利種類及金額:
(1)現金股利:新台幣74,301,362元，每股配發新台幣1.16606820元。
(2)股票股利:盈餘轉增資發行普通股5,097,565股(每仟股無償配發79.999993股)
4.除權（息）交易日:115/07/28
5.最後過戶日:115/07/29
6.停止過戶起始日期:115/07/30
7.停止過戶截止日期:115/08/03
8.除權（息）基準日:115/08/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/20
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利計算至元為止，元以下捨去。
(2)股票股利凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，
將做為處理帳簿劃撥之費用。

1.事實發生日:115/07/01
2.公司名稱:德英生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司研發之 SR-T100 注射劑(適應症:治療癌症惡性腹水 Malignant
Ascites)，前經取得財團法人醫藥品查驗中心(CDE)臨床試驗諮詢回覆，
業已依諮詢意見備齊相關文件，正式向衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)
提出第一期人體臨床試驗(IND)申請。後續待 TFDA 審查核准後即可執行
臨床試驗。
癌症惡性腹水為晚期癌症或治療過程中常見之併發症，嚴重影響患者生活
品質及治療可行性，最終影響其生命，主要發生於卵巢癌、胃癌、大腸直
腸癌、肝癌、胰臟癌等腹腔相關癌症。目前國內及美國尚無針對惡性腹水適應
症核准之治療藥物，臨床處置多僅能以反覆抽取腹水、利尿劑及針對原發
癌症之治療等方式暫時緩解患者症狀，屬尚未被滿足且迫切之醫療需求藥
物。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱或代號:SR-T100 注射劑。
(2)用途:治療癌症惡性腹水。
(3)預計進行之研發階段:第一期人體臨床試驗(IND)。
(4)目前進行中之研發階段:已向 TFDA 提出第一期人體臨床試驗(IND)申請。
(5)將再進行之下階段研發:
A.預計完成時間：俟取得 TFDA 核准後正式執行第一期人體臨床試驗，
實際時程將依審查進度及臨床執行狀況而定。
B.預計應負擔之義務:無。
(6)市場概況:
癌症惡性腹水(Malignant Ascites)為晚期癌症常見之嚴重併發症。截
至目前,我國衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)及美國食品藥物管理局
(FDA)均尚未核准任何專門針對惡性腹水適應症之治療藥物,臨床上多
以反覆抽取腹水、利尿劑及針對原發癌症之治療等方式暫時緩解症狀，過
往國際間雖有多項針對此適應症之新藥開發，惟多因副作用或療效未達預
期而中止，顯示本適應症長期存在高度未被滿足之醫療需求。
依國際市場研究機構 Credence Research 發表之產業報告,2024 年全
球癌症惡性腹水市場規模約為 11.22 億美元，並預估至2032年成長至
22.69 億美元(資料來源:Credence Research,「Malignant Ascites
Market Size, Share, Growth and Forecast 2032」)。上開市場數據係引
用第三方研究機構之預估資料，僅供參考，本公司不對其准確性及完整性
負責。
(7)新藥開發具有研發時程長、投入經費高之特性，且不保證一定成功，
相關不確定性可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷、謹慎投資。

1.股東會決議日:115/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
林康婷 獨立董事
譚至中 董事
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，
表決時出席股東表決權數為42,493,199權
贊成41,756,504權，占出席股東表決權總數98.2663%
反對28,897權，占0.0680%；棄權／未投票707,798權，占1.6657%
贊成權數已達公司法第209條第2項規定之法定門檻
經投票表決後，照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:譚至中
6.新任者簡歷:
震達集團-利鴻股份有限公司 董事長特助
天良生物科技企業股份有限公司 副總經理
均華精密工業股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:增選一席董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/06/12
12.同任期董事變動比率:1/4
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成增選董事1席案，當選名單如下:
董事:譚至中
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過114年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過解除董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):32218
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):22547
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5318
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6945
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14889
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14889
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.23
11.期末總資產(仟元):982258
12.期末總負債(仟元):39295
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):942963
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/05/03
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：德英生物科技股份有限公司(地址：台南市安南區科技五路92號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度給付董事酬金報告。
(5)：修訂本公司「不道德行為之檢舉制度作業辦法」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：一一四年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：增選董事一席案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：本公司原經115年3月6日董事會決議115年股東常會增選董事2席。
嗣因原董事被提名人王文欽先生因「考慮到工作繁忙，時間有限
不能兼顧。」聲明放棄提名資格，經本公司115年5月3日董事會決議
，將本次股東常會增選董事席次由2席變更為1席。除前述變更外
，本公司115年股東常會召開日期、地點、停止過戶期間及
其他召集事由不變。

1.事實發生日: 115/03/31
2.公司名稱:德英生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司原經115年3月6日董事會決議通過115年股東常會增選2席新董事及
新董事候選人名單案。嗣因原新董事候選人王文欽先生「考慮到工作繁忙，
時間有限不能兼顧。」，因此本公司依法定程序於115年5月3日召開董事會，
決議將本次股東常會增選新董事席次由2席變更為1席，同時變更新董事
候選人名單。
6.因應措施:
本公司將依董事會決議修正115年股東常會相關議案內容，並依修正後之
增選席次及董事候選人名單辦理後續股東常會召集、議事手冊、電子投票、
委託書及選舉相關作業；修正後之董事候選人相關資訊，將依相關
法令規定辦理公告申報。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次變更係因原董事候選人突放棄提名資格，經董事會決議調整115年
股東常會增選董事席次及候選人名單，尚未達證券交易法施行細則第7條
第9款所定足以影響公司繼續營運之重大情事。

1.董事會召集通知日:115/04/29
2.董事會預計召開日期:115/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日: 115/03/31
2.公司名稱:德英生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司研發之 SR-T100 注射劑（適應症：治療癌症惡性腹水 Malignant Ascites），
經諮詢後已正式取得財團法人醫藥品查驗中心（CDE）之臨床試驗諮詢回覆報告。
本公司將依據諮詢意見備齊臨床試驗相關文件後，即向衛生福利部食品藥物
管理署（TFDA）提出第一期人體臨床試驗（IND）申請。
癌症惡性腹水為治療過程或晚期癌症常見之嚴重併發症，主要常見於卵巢癌、胃癌、
大腸直腸癌、肝癌、胰臟癌等腹腔癌症。目前全球尚無核准且有效之治療藥物，目前
臨床處置多僅能以反覆抽取腹水（Paracentesis）來暫時緩解患者痛苦。
國際上雖曾有十數個臨床試驗針對此適應症開發之新藥，但皆因引發嚴重副作用或
療效未達預期而停止開發，屬臨床上未被滿足且迫切之醫療需求。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱或代號：SR-T100 注射劑。
(2)用途：治療癌症惡性腹水。
(3)預計進行之研發階段：第一期人體臨床試驗。
(4)目前進行中之研發階段：準備向 TFDA 申請第一期人體臨床試驗（IND）。
(5)將再進行之下階段研發：
A.預計完成時間：待取得 TFDA 核准後正式執行第一期人體臨床試驗，實際時程將依
後續審查進度與臨床執行狀況而定。
B.預計應負擔之義務：無。
(6)市場概況：依據國際市場研究機構 Credence Research 發表之產業報告指出
，2024 年全球癌症惡性腹水市場規模約為 11.22 億美元，並預估至 2032 年將成長
至 22.69 億美元（資料來源：Credence Research, ”Malignant Ascites
Market Size, Share, Growth and Forecast 2032”）。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

1. 董事會擬議日期：115/03/06
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.16606820
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：74,301,362
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.79999993
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：5,097,565
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:115/03/06
2.增資資金來源:114年度可供分配盈餘
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
新台幣50,975,650元及5,097,565股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:無
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償
配發79.999993股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自停止
過戶日起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足
一股及未拼湊之畸零股，按面額折付現金計算至元為止，元以下捨去，並授權董
事長洽特定人按面額承購之，凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，未滿一股之畸零
股款將做為帳簿劃撥之費用。
13.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。
14.本次增資資金用途:未來業務發展需要。
15.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因法令變更或主管機關調整，或本公司普通股股本發生變動影響流通在外股份
數量，致配股率因此發生變動者，擬授權董事長依公司法或其相關法令規定調整之。
(2)俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股及增資基準日、發放日及
其他相關事宜。

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：德英生物科技股份有限公司(地址：台南市安南區科技五路92號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：一一四年度給付董事酬金報告。
(5)：修訂本公司「不道德行為之檢舉制度作業辦法」報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：一一四年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：增選董事二席案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/14
12.停止過戶截止日期：115/06/12
13.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及提名董事候選人期間：
自民國115年4月7日起至115年4月16日止(上午8:00時至下午 5:00時前)。
(2)受理股東提案及提名董事候選人提名處所：
德英生物科技股份有限公司
地址：台南市安南區科技五路92號。
(3)受理方式：
親送或郵寄(如為郵寄其郵件寄達日須在受理提案或提名截止日期前)提出。
本次股東常會受理股東提案及提名董事候選人提名，依公司法第172條之1
與第192條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案及提名董事候選人。惟每一股東以提
一議案為限，且提案內容不得超過三百字。另董事候選人提名股東應檢附
被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定
情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，
並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。提案或
提名股東應載明聯絡人及聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果
(請於信封封面上加註『股東會提案(名)函件』字樣，並以掛號函件寄
(送)達)，如股東逾越公司公告之受理股東提案及提名期間，該提案
或提名即不列入股東常會議案或候選人名單，毋庸再送董事會審查。
(4)股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知，
請依相關規定辦理。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/18
1.召開法人說明會之日期：114/11/18
2.召開法人說明會之時間：13 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」，說明本公司簡介、產業概況及營運成果。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/11/07
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:郭國華、郭宙育、林能暉
6.新任者簡歷:
郭國華：本公司董事、董事長
郭宙育：本公司董事、副總經理
林能暉：本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/11/07
11.其他應敘明事項:任期自委任起至本屆董事會任期屆滿為止（114/11/07~117/06/12）

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):239960
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):204174
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):122810
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):127334
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):111860
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):111860
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.76
11.期末總資產(仟元):967192
12.期末總負債(仟元):66455
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):900737
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/29
2.董事會預計召開日期:114/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第3季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過日期:114/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):160182
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):136586
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):82618
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86329
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75718
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75718
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.19
11.期末總資產(仟元):1011805
12.期末總負債(仟元):147210
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):864595
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/08
1.召開法人說明會之日期：114/08/08
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：華南永昌證券公司舉辦之線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會，說明本
公司新藥臨床試驗與經營現況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:114/07/25
2.董事會預計召開日期:114/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第2季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利:新台幣44,657,346元，每股配發新台幣0.75690930元。
(2)股票股利:盈餘轉增資發行普通股4,719,968股(每仟股無償配發80股)
4.除權（息）交易日:114/07/29
5.最後過戶日:114/07/30
6.停止過戶起始日期:114/07/31
7.停止過戶截止日期:114/08/04
8.除權（息）基準日:114/08/04
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/08/21
13.其他應敘明事項:無
(1)現金股利計算至元為止，元以下捨去。
(2)股票股利凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，
將做為處理帳簿劃撥之費用。

1.發生變動日期:114/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:郭國華/董事:洪榮利/董事:詹漢山
獨立董事:林立偉/獨立董事:林志聰/獨立董事:黃俊農/獨立董事:林能暉
4.舊任者簡歷:
董事:郭國華先生 高雄醫學大學醫學系生化學科暨生化研究所教授
董事:洪榮利先生 凱勝綠能科技股份有限公司董事
董事:詹漢山先生 康禾法律事務所律師
獨立董事:林立偉先生 義守大學專任副教授
獨立董事:林志聰先生 祥業聯合會計師事務所台南所所長
獨立董事:黃俊農先生 高雄醫學大學泌尿科副教授
獨立董事:林能暉先生 國立中央大學大氣科學系特聘教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:郭國華/董事:郭宙育/董事:林重文
獨立董事:黃俊農/獨立董事:林能暉/獨立董事:黃正男/獨立董事:林康婷
6.新任者簡歷:
董事:郭國華先生 高雄醫學大學醫學系生化學科暨生化研究所教授
董事:郭宙育先生 因華生技製藥公司總經理室特助暨專案經理
董事:林重文先生 廣信益聯合會計師事務所顧問
獨立董事:黃俊農先生 高雄醫學大學泌尿科副教授
獨立董事:林能暉先生 國立中央大學大氣科學系特聘教授
獨立董事:黃正男先生 鼎禾律師聯合事務所律師
獨立董事:林康婷小姐 祥業聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:郭國華/ 14,499,956股
董事:郭宙育/ 0股
董事:林重文/ 0股
獨立董事:黃俊農/228,285股
獨立董事:林能暉/ 0股
獨立董事:黃正男/ 0股
獨立董事:林康婷/103,880股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
11.新任生效日期:114/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不過用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林立偉/林志聰/黃俊農/林能暉
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林立偉先生 義守大學專任教授
獨立董事:林志聰先生 祥業聯合會計師事務所台南所所長
獨立董事:黃俊農先生 高雄醫學大學泌尿科副教授
獨立董事:林能暉先生 國立中央大學大氣科學系特聘教授
5.新任者姓名:黃俊農/林能暉/黃正男/林康婷
6.新任者簡歷:
獨立董事:黃俊農先生 高雄醫學大學泌尿科副教授
獨立董事:林能暉先生 國立中央大學大氣科學系特聘教授
獨立董事:黃正男先生 鼎禾律師聯合事務所律師
獨立董事:林康婷小姐 祥業聯合會計師事務所台南所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
10.新任生效日期:114/06/13
11.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與董事會任期相同

1.發生變動日期:114/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林立偉/林志聰/黃俊農/林能暉
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林立偉先生 義守大學專任教授
獨立董事:林志聰先生 祥業聯合會計師事務所台南所所長
獨立董事:黃俊農先生 高雄醫學大學泌尿科副教授
獨立董事:林能暉先生 國立中央大學大氣科學系特聘教授
5.新任者姓名:黃俊農/林能暉/黃正男/林康婷
6.新任者簡歷:
獨立董事:黃俊農先生 高雄醫學大學泌尿科副教授
獨立董事:林能暉先生 國立中央大學大氣科學系特聘教授
獨立董事:黃正男先生 鼎禾律師聯合事務所律師
獨立董事:林康婷小姐 祥業聯合會計師事務所台南所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
10.新任生效日期:114/06/13
11.其他應敘明事項:審計委員會任期與董事會任期相同

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:郭國華
4.舊任者簡歷:德英生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:郭國華
6.新任者簡歷:德英生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會董事全面改選
9.新任生效日期:114/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第9屆董事改選(應選7席含獨立董事4席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過113年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/09
2.審計委員會通過日期:114/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):80137
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68309
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39809
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41434
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36534
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36534
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62
11.期末總資產(仟元):1008523
12.期末總負債(仟元):138455
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):870068
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/29
2.董事會預計召開日期:114/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無