晉泰（6221）重大訊息與最新進度

1.發生變動日期:115/10/22
2.法人名稱:昇鋒投資股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:楊淑樺
6.新任者簡歷:昇鋒投資股份有限公司董事代表人
7.異動原因:法人董事長指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/17~118/06/16
9.新任生效日期:115/10/22
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/10/14
2.法人名稱:昇鋒投資股份有限公司
3.舊任者姓名:楊淑樺
4.舊任者簡歷:昇鋒投資股份有限公司董事代表人
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:法人董事長代表人辭任
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/17~118/06/16
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/10/08
2.法人名稱:美安生化科技股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:葉文隆
6.新任者簡歷:福懋油脂股份有限公司經理
7.異動原因:指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/06/17~118/06/16
9.新任生效日期:115/10/08
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/09/22
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事(薪酬委員)-莊欣婷/常霖法律事務所主持律師
4.表示反對或保留意見之議案:案由一:民國114年度經理人員工酬勞分配案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
部分經理人有實質身份認定及績效考量之疑慮，不符合資格領取員工紅利。
故莊欣婷獨董表示反對意見。
6.因應措施:依法發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:薪酬委員會決議:經全體出席委員表決過半數同意通過。
董事會決議:經全體出席董事表決過半數同意通過。

1.事實發生日:115/09/18
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理公告。
3.財務業務資訊:
(1)單月
最近一月單月 去年同月 與去年同期增減%
期間 (115/8) (114/8)
--------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 469 386 21.50%
稅前淨利(百萬元) 17 18 -5.56%
歸屬母公司業主淨利(百萬元) 5 16 -68.75%
每股盈餘(元) 0.03 0.09 -66.67%

(2)單季
最近一季單季 去年同期 與去年同期增減%
期間 (115第2季) (114第2季)
--------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 941 1,326 -29.03%
稅前淨利(百萬元) 200 140 42.86%
歸屬母公司業主淨利(百萬元) 146 108 35.19%
每股盈餘(元) 0.87 0.64 1.16%

(3)最近四季累計
期間 (114年第3季至115年第2季)
--------------------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元) 4,471
稅前淨利(百萬元) 523
歸屬母公司業主淨利(百萬元) 395
每股盈餘(元) 2.34
--------------------------------------------------------------------------
公司每股面額10元
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
(1)以上115年8月及去年同期比較數之財務資料係本公司
依IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(核閱)，
僅供投資人參考。
(2)最近一季115年第2季及去年同期比較數係指單季數字，
係本公司依IFRS下編製之合併數，業係經會計師核閱，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司114年第3季至115年第2季由本公司依IFRS編製之
合併數業經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11
2.審計委員會通過日期:115/08/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,964,949
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):524,547
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):238,133
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):275,815
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):205,821
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):205,821
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.22
11.期末總資產(仟元):6,475,508
12.期末總負債(仟元):3,433,959
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,041,549
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/11
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)楊淑樺
(2)楊倉富
(3)秦慧如
6.新任者簡歷:
楊淑樺:本公司法人董事長代表人
楊倉富:本公司總經理
秦慧如:本公司財務營管中心副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/08/11
11.其他應敘明事項:任期自董事會決議委任之日起，至本屆董事任期屆滿為止。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
現金股利總額新台幣202,309,447元，每股配發1.19985054元
4.除權（息）交易日:115/08/27
5.最後過戶日:115/08/30
6.停止過戶起始日期:115/08/31
7.停止過戶截止日期:115/09/04
8.除權（息）基準日:115/09/04
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:115/09/24
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:NA
15.外幣現金股利發放對象:NA
16.外幣現金股利匯率決定方式:NA
17.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/03
2.董事會預計召開日期:115/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳星澄先生
4.舊任者簡歷:晉泰科技(股)公司法人代表
5.新任者姓名:秦慧如小姐
6.新任者簡歷:晉泰科技(股)公司財務營管中心副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:重新指派
9.新任生效日期:115/07/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/07/07
2.舊會計師事務所名稱:群智聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
呂松裕
4.舊任簽證會計師姓名2:
張鈞富
5.新會計師事務所名稱:聯捷聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
詹定勳
7.新任簽證會計師姓名2:
黃珮樺
8.變更會計師之原因:
配合整體營運規劃需要，本公司自民國115年第2季起財務報表之查核簽證會計師
將由呂松裕會計師及張鈞富會計師，變更為詹定勳會計師及黃珮樺會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/06/17
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
無
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管、會計主管及公司治理主管
2.發生變動日期:115/07/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
會計主管:秦慧如/副總/興泰實業(股)公司財務處經理
公司治理主管:葉文隆/興泰實業(股)公司總部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:彭智勇/財會經理/晉泰科技(股)公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/07/07
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/23
2.法人名稱:Gcnsh International Inc.
3.舊任者姓名:吳星和
4.舊任者簡歷:Gcnsh International Inc.董事
5.新任者姓名:秦慧如
6.新任者簡歷:Gcnsh International Inc.董事
7.異動原因:重新指派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/06/23
10.其他應敘明事項:由受指派人擔任董事長。

1.發生變動日期:115/06/23
2.法人名稱:GTC Holding Group(SAMOA) Inc.
3.舊任者姓名:吳星和
4.舊任者簡歷:GTC Holding Group(SAMOA) Inc.董事
5.新任者姓名:秦慧如
6.新任者簡歷:GTC Holding Group(SAMOA) Inc.董事
7.異動原因:重新指派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/06/23
10.其他應敘明事項:由受指派人擔任董事長。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
蕭裕(山夆)
林文鴻
4.舊任者簡歷:
蕭裕(山夆):同安化工企業(股)公司總經理
林文鴻:協飛企業有限公司研發顧問
5.新任者姓名:
(1)莊欣婷
(2)林文鴻
(3)許伶因
6.新任者簡歷:
(1)莊欣婷:常霖法律事務所主持律師、現任本公司獨立董事
(2)林文鴻:協飛企業有限公司研發顧問、現任本公司獨立董事
(3)許伶因:文尹國際法律事務所律師、現任本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/11~115/06/10
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
蕭裕(山夆)
林文鴻
4.舊任者簡歷:
蕭裕(山夆):同安化工企業(股)公司總經理
林文鴻:協飛企業有限公司研發顧問
5.新任者姓名:
莊欣婷
林文鴻
許伶因
6.新任者簡歷:
莊欣婷:常霖法律事務所主持律師
林文鴻:協飛企業有限公司研發顧問
許伶因:文尹國際法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/11~115/06/10
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/24
1.召開法人說明會之日期：114/12/24
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新竹市光復路二段289號7樓
4.法人說明會擇要訊息：公司營運概況說明
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/11/12
2.公司名稱:晉泰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司113年配股作業，依本公司108年度員工認股權憑證發行及
認股辦法規定，予以調整認股價格。
6.因應措施:依據本公司108年度員工認股權憑證發行及認股辦法規定，本公司
108年度員工認股權憑證認股價格由新台幣17.2元調整為新台幣12.7元。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,179,438
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):840,185
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):391,711
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):393,062
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):310,132
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):310,132
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.84
11.期末總資產(仟元):5,715,997
12.期末總負債(仟元):2,618,478
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,097,519
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/11/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王偉霖
6.新任者簡歷:展理聯合法律事務所首席顧問律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
10.新任生效日期:114/11/11
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國114年第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/10/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
股票股利總額新台幣437,088,313元，每股配發3.5元
(即每仟股無償配發盈餘轉增資股票350股)
4.除權（息）交易日:114/10/31
5.最後過戶日:114/11/03
6.停止過戶起始日期:114/11/04
7.停止過戶截止日期:114/11/08
8.除權（息）基準日:114/11/08
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:NA
13.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/09/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:施博元
4.舊任者簡歷:大江生醫戰略投資部門主管/龍邦財務處投資部經理
5.新任者姓名:待董事會任命後另行公告
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:解任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/09/15
2.法人名稱:昇鋒投資股份有限公司
3.舊任者姓名:吳星和
4.舊任者簡歷:昇鋒投資股份有限公司董事代表人
5.新任者姓名:楊淑樺
6.新任者簡歷:昇鋒投資股份有限公司董事代表人
7.異動原因:法人董事長改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
9.新任生效日期:114/09/15
10.其他應敘明事項:無

1.接獲本中心函請補正日:114/08/26
2.函請補正期限:114/08/29
3.補正內容:
依櫃買中心函文補正113年度年報部分內容:
中文版:第9、91頁。
英文版:第7、88頁。
4.因應措施:重新上傳修正後股東會年報至公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/08/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 吳星澄
董事 吳紹賢
董事 鄭依佳
4.舊任者簡歷:略
5.新任者職稱及姓名:
董事 吳星澄
6.新任者簡歷:略
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
重新指派
8.異動原因:重新指派
9.新任者選任時持股數:晉泰科技(上海)為母公司GCNSH INTERNATIONAL INC.
100%全資之有限公司，故不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:略
11.新任生效日期:114/08/19
12.同任期董事變動比率:重新指派，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113/11/29日代重要子公司晉泰科技（上海）有限公司公告法人股東改派
董事及監察人，因變更登記手續未完成。該子公司已於114/08/19日修正公司章程，
將原設董事3名及監察人1名，調整為設置董事1名及監察人1名，並將依新章程辦理
相關人員之任免及變更登記作業。

1.接獲本中心函請補正日:114/08/12
2.函請補正期限:114/08/22
3.補正內容:
依櫃買中心函文補正113年度年報部分內容:
中文版:第5、14、15、30、46、46-1(新增)、76、93、94頁。
英文版:第4、12、13、28、40、40-1(新增)、90、91頁。
4.因應措施:重新上傳修正後股東會年報至公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鄭依佳女士
4.舊任者簡歷:晉泰科技(股)公司法人代表
5.新任者姓名:吳星澄先生
6.新任者簡歷:晉泰科技(股)公司法人代表
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:重新指派
9.新任生效日期:114/08/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:晉泰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):分公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:高雄分公司經理人變更
6.因應措施:發佈重大訊息。
舊任經理人:鄭依佳
新任經理人:吳星和
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:114/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林永紳/經理/晉泰科技(股)公司/會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/08/12
8.其他應敘明事項:原發言人鄭依佳於114/6/23辭任。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,837,105
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):582,217
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):281,122
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):265,239
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):205,874
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):205,874
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.65
11.期末總資產(仟元):5,661,197
12.期末總負債(仟元):2,800,299
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,860,898
14.其他應敘明事項:無