立康（6242）重大訊息與最新進度

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05
2.審計委員會通過日期:115/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):283,549
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):189,919
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,850
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):43,351
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):35,199
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):35,199
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.11
11.期末總資產(仟元):1,138,028
12.期末總負債(仟元):295,168
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):842,860
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/24
2.董事會預計召開日期:115/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第2季
合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:併購特別委員會
3.舊任者姓名:
許瑞祥
陳志昌
陳志麟
黃釋瑩
4.舊任者簡歷:
許瑞祥/臺灣大學生化科技學系兼任教授、中華民國微生物文教基金會董事長
、財團法人全國認證基金會董事、蘑法生物科技(股)公司董事兼總經理
陳志昌/國立雲林科技大學兼任助理教授、帝碩科技(股)公司董事、宏佳騰
動力科技(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事、倉佑實業(股)公
司獨立董事
陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際
醫藥(股)公司法人董事長代表人
黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業
(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人
5.新任者姓名:
陳志麟
陳志昌
黃釋瑩
鮑力恒
6.新任者簡歷:
陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際
醫藥(股)公司法人董事長代表人
陳志昌/國立雲林科技大學兼任助理教授、帝碩科技(股)公司董事、宏佳騰
動力科技(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事、倉佑實業(股)公
司獨立董事
黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業
(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人
鮑力恒/國防醫學大學-兼任教授、財團法人醫藥工業技術發展中心-董事、財團
法人中華藥學研究基金會-董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，由115/06/11董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09-115/05/30
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:新任併購特別委員會成員推舉陳志麟委員為併購特別委員會
召集人。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
許瑞祥
陳志麟
黃釋瑩
4.舊任者簡歷:
許瑞祥/臺灣大學生化科技學系兼任教授、中華民國微生物文教基金會董事長
、財團法人全國認證基金會董事、蘑法生物科技(股)公司董事兼總經理
陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際
醫藥(股)公司法人董事長代表人
黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業
(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人
5.新任者姓名:
陳志麟
陳志昌
黃釋瑩
6.新任者簡歷:
陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際
醫藥(股)公司法人董事長代表人
陳志昌/國立雲林科技大學兼任助理教授、帝碩科技(股)公司董事、宏佳騰
動力科技(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事、倉佑實業(股)公
司獨立董事
黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業
(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09-115/05/30
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會成員推舉陳志麟委員為第七屆薪資報酬
委員會召集人。

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
許瑞祥
陳志昌
陳志麟
黃釋瑩
4.舊任者簡歷:
許瑞祥/臺灣大學生化科技學系兼任教授、中華民國微生物文教基金會董事長
、財團法人全國認證基金會董事、蘑法生物科技(股)公司董事兼總經理
陳志昌/國立雲林科技大學兼任助理教授、帝碩科技(股)公司董事、宏佳騰
動力科技(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事、倉佑實業(股)公
司獨立董事
陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際
醫藥(股)公司法人董事長代表人
黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業
(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人
5.新任者姓名:
陳志麟
陳志昌
黃釋瑩
鮑力恒
6.新任者簡歷:
陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際
醫藥(股)公司法人董事長代表人
陳志昌/國立雲林科技大學兼任助理教授、帝碩科技(股)公司董事、宏佳騰
動力科技(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事、倉佑實業(股)公
司獨立董事
黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業
(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人
鮑力恒/國防醫學大學-兼任教授、財團法人醫藥工業技術發展中心-董事、財團
法人中華藥學研究基金會-董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，由115/06/11董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/25-115/05/30
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:新任永續發展委員會成員推舉陳志麟委員為第二屆永續
發展委員會召集人。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:每股配發新臺幣2.0元，
共計新臺幣63,613,000元。
4.除權（息）交易日:115/06/16
5.最後過戶日:115/06/17
6.停止過戶起始日期:115/06/18
7.停止過戶截止日期:115/06/22
8.除權（息）基準日:115/06/22
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.普通股現金股利發放日期:115/07/22
13.其他應敘明事項:
本次盈餘分配表於配息基準日前如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，
在股東股利分配總金額不變之下，致股東配息率發生變動時，授權董事長全權
處理調整配息率。

1.發生變動日期:115/05/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:許瑞祥
4.舊任者簡歷:
許瑞祥:臺灣大學生化科技學系兼任教授、中華民國微生物文教基金會董事長、財團
法人全國認證基金會董事、蘑法生物科技(股)公司董事兼總經理
5.新任者姓名:陳志麟
6.新任者簡歷:
陳志麟:中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際醫藥
(股)公司法人董事長代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，由新任全體獨立董事推選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:115/05/18
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
許瑞祥
陳志麟
黃釋瑩
4.舊任者簡歷:
許瑞祥/臺灣大學生化科技學系兼任教授、中華民國微生物文教基金會董事長
、財團法人全國認證基金會董事、蘑法生物科技(股)公司董事兼總經理
陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際
醫藥(股)公司法人董事長代表人
黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業
(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:第七屆薪資報酬委員會委員待第十五屆第二次董事會委任後，
另行公告。

1.發生變動日期:115/05/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
許瑞祥
陳志昌
陳志麟
黃釋瑩
4.舊任者簡歷:
許瑞祥/臺灣大學生化科技學系兼任教授、中華民國微生物文教基金會董事長
、財團法人全國認證基金會董事、蘑法生物科技(股)公司董事兼總經理
陳志昌/國立雲林科技大學兼任助理教授、帝碩科技(股)公司董事長、宏佳騰
動力科技(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事、倉佑實業(股)公
司獨立董事
陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際
醫藥(股)公司法人董事長代表人
黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業
(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人
5.新任者姓名:
陳志昌
陳志麟
黃釋瑩
鮑力恒
6.新任者簡歷:
陳志昌/國立雲林科技大學兼任助理教授、帝碩科技(股)公司董事長、宏佳騰
動力科技(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事、倉佑實業(股)公
司獨立董事
陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際
醫藥(股)公司法人董事長代表人
黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業
(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人
鮑力恒/國防醫學大學-兼任教授、財團法人醫藥工業技術發展中心-董事、財團
法人中華藥學研究基金會-董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事會任期屆滿，董事全面改選並由新任全體獨立董事擔任本屆審計
委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:115/05/18
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事:宏育投資(股)公司代表人:鄭育修/中華民國
董事:立康生物科技(股)公司代表人:黃雅翌/中華民國
董事:立康生物科技(股)公司代表人:李慧千/中華民國
董事:宏育投資(股)公司代表人:林宏源/中華民國
獨立董事:許瑞祥/中華民國
獨立董事:陳志昌/中華民國
獨立董事:陳志麟/中華民國
獨立董事:黃釋瑩/中華民國
4.舊任者簡歷:
董事:宏育投資(股)公司代表人:鄭育修/立康生物科技(股)公司及生春堂製藥工業(股)
公司法人代表人董事及總經理
董事:立康生物科技(股)公司代表人:黃雅翌/立康生物科技(股)公司及生春堂製藥工
業(股)公司協理
董事:立康生物科技(股)公司代表人:李慧千/運鞍法律事務所合署律師、燦星網通
(股)公司獨立董事
董事:宏育投資(股)公司代表人:林宏源/新誠會計師事務所執業會計師、培爾生技股
份有限公司董事、溥昌電器股份有限公司董事、惠光(股)公司獨立董事、大統
遊樂文化(股)公司臨時管理人
獨立董事:許瑞祥/臺灣大學生化科技學系兼任教授、中華民國微生物文教基金會董事長
、財團法人全國認證基金會董事、蘑法生物科技(股)公司董事兼總經理
獨立董事:陳志昌/國立雲林科技大學兼任助理教授、帝碩科技(股)公司董事長、宏佳騰
動力科技(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事、倉佑實業(股)公
司獨立董事
獨立董事:陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際
醫藥(股)公司法人董事長代表人
獨立董事:黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實
業(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事:宏育投資(股)公司代表人:鄭育修/中華民國
董事:立康生物科技(股)公司代表人:黃雅翌/中華民國
董事:立康生物科技(股)公司代表人:李慧千/中華民國
董事:宏育投資(股)公司代表人:林宏源/中華民國
獨立董事:陳志昌/中華民國
獨立董事:陳志麟/中華民國
獨立董事:黃釋瑩/中華民國
獨立董事:鮑力恒/中華民國
6.新任者簡歷:
董事:宏育投資(股)公司代表人:鄭育修/立康生物科技(股)公司及生春堂製藥工業(股)
公司法人代表人董事及總經理
董事:立康生物科技(股)公司代表人:黃雅翌/立康生物科技(股)公司及生春堂製藥工
業(股)公司協理
董事:立康生物科技(股)公司代表人:李慧千/運鞍法律事務所合署律師、燦星網通
(股)公司獨立董事
董事:宏育投資(股)公司代表人:林宏源/新誠會計師事務所執業會計師、培爾生技股
份有限公司董事、溥昌電器股份有限公司董事、惠光(股)公司獨立董事、大統
遊樂文化(股)公司臨時管理人
獨立董事:陳志昌/國立雲林科技大學兼任助理教授、帝碩科技(股)公司董事長、宏佳騰
動力科技(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事、倉佑實業(股)公
司獨立董事
獨立董事:陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際
醫藥(股)公司法人董事長代表人
獨立董事:黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實
業(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人
獨立董事:鮑力恒/國防醫學大學-兼任教授、財團法人醫藥工業技術發展中心-董事、財
團法人中華藥學

1.發生變動日期:115/05/18
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
許瑞祥
陳志昌
陳志麟
黃釋瑩
4.舊任者簡歷:
許瑞祥/臺灣大學生化科技學系兼任教授、中華民國微生物文教基金會董事長
、財團法人全國認證基金會董事、蘑法生物科技(股)公司董事兼總經理
陳志昌/國立雲林科技大學兼任助理教授、帝碩科技(股)公司董事長、宏佳騰
動力科技(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事、倉佑實業(股)公
司獨立董事
陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際
醫藥(股)公司法人董事長代表人
黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業
(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:第二屆永續發展委員會委員待第十五屆第二次董事會委任後，
另行公告。

1.股東會決議日:115/05/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事:宏育投資(股)公司代表人:鄭育修
董 事:立康生物科技(股)公司代表人:黃雅翌
董 事:立康生物科技(股)公司代表人:李慧千
董 事:宏育投資(股)公司代表人:林宏源
獨立董事:陳志昌
獨立董事:陳志麟
獨立董事:黃釋瑩
獨立董事:鮑力恒
3.許可從事競業行為之項目:股東會同意當選之董事及其代表人，在無損及本公司權益
之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照原案表決通過，表決時出席
股東表決權數:23,809,015權(其中以電子方式行使表決權數:23,478,551權)
贊成權數: 23,586,912權，佔表決權數99.07%
反對權數: 62,406權，佔表決權數 0.26%
無效權數: 0權，佔表決權數 0.00%
棄權/未投票權數: 159,697權，佔表決權數 0.67%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
許瑞祥
陳志麟
黃釋瑩
4.舊任者簡歷:
許瑞祥/臺灣大學生化科技學系兼任教授、中華民國微生物文教基金會董事長
、財團法人全國認證基金會董事、蘑法生物科技(股)公司董事兼總經理
陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際
醫藥(股)公司法人董事長代表人
黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業
(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:尚未委任。
11.其他應敘明事項:第七屆薪資報酬委員會委員待第十五屆第二次董事會委任後，
另行公告。

1.發生變動日期:115/05/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
許瑞祥
陳志昌
陳志麟
黃釋瑩
4.舊任者簡歷:
許瑞祥/臺灣大學生化科技學系兼任教授、中華民國微生物文教基金會董事長
、財團法人全國認證基金會董事、蘑法生物科技(股)公司董事兼總經理
陳志昌/國立雲林科技大學兼任助理教授、帝碩科技(股)公司董事長、宏佳騰
動力科技(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事、倉佑實業(股)公
司獨立董事
陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際
醫藥(股)公司法人董事長代表人
黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業
(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人
5.新任者姓名:
陳志昌
陳志麟
黃釋瑩
鮑力恒
6.新任者簡歷:
陳志昌/國立雲林科技大學兼任助理教授、帝碩科技(股)公司董事長、宏佳騰
動力科技(股)公司獨立董事、萬在工業(股)公司獨立董事、倉佑實業(股)公
司獨立董事
陳志麟/中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際
醫藥(股)公司法人董事長代表人
黃釋瑩/瑩正會計師事務所執業會計師、凱鈺科技(股)公司獨立董事、得力實業
(股)公司獨立董事、錸恩帕斯科技(股)公司監察人
鮑力恒/國防醫學大學-兼任教授、財團法人醫藥工業技術發展中心-董事、財團
法人中華藥學研究基金會-董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事會任期屆滿，董事全面改選並由新任全體獨立董事擔任本屆審計
委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:115/05/18
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:許瑞祥
4.舊任者簡歷:
許瑞祥:臺灣大學生化科技學系兼任教授、中華民國微生物文教基金會董事長、財團
法人全國認證基金會董事、蘑法生物科技(股)公司董事兼總經理
5.新任者姓名:陳志麟
6.新任者簡歷:
陳志麟:中山醫學大學兼任助理教授、培力藥品工業(股)公司董事、培力國際醫藥
(股)公司法人董事長代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，由新任全體獨立董事推選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:115/05/18
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/23
1.召開法人說明會之日期：114/12/23
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：webex線上會議
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦線上法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。
5.其他應敘明事項：報名連結https://forms.gle/e26MRgyoe35nGr7j9或洽福邦證券陳玟珺02-23836888分機550
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/04
2.審計委員會通過日期:114/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):417,634
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):282,702
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):64,184
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):68,981
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56,009
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56,009
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.76
11.期末總資產(仟元):1,157,023
12.期末總負債(仟元):313,414
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):843,609
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/27
2.董事會預計召開日期:114/11/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第3季合併
財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過日期:114/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):299,395
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):202,732
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):50,946
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,856
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,633
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):42,633
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.34
11.期末總資產(仟元):1,115,934
12.期末總負債(仟元):284,111
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):831,823
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/28
2.董事會預計召開日期:114/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第2季合併
財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:114/06/06
2.辦理資本變更登記完成日期:114/06/06
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:無
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)醫鈦康(股)公司同時辦理減資彌補虧損$8,000,000元並增資發行新股800,000股
$8,000,000元變更登記業經臺南市政府114年06月06日府經商字第11400395890號函
核准在案。
(2)該公司收文日期為114年06月13日。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新臺幣2.0元，共計
新臺幣63,613,000元。
4.除權（息）交易日:114/06/16
5.最後過戶日:114/06/17
6.停止過戶起始日期:114/06/18
7.停止過戶截止日期:114/06/22
8.除權（息）基準日:114/06/22
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:114/07/22
13.其他應敘明事項:
本次盈餘分配表於配息基準日前如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，
在股東股利分配總金額不變之下，致股東配息率發生變動時，授權董事長全權
處理調整配息率。

1.股東常會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文內容案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
醫鈦康股份有限公司
2.事實發生日:114/5/5~114/5/5
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：800,000股
(2)每單位價格：每股面額新台幣10元
(3)交易總金額：新台幣8,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：醫鈦康股份有限公司
與公司之關係：本公司持股100%之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依醫鈦康股份有限公司辦理現金增資時程
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
經本公司董事會通過
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
5.75元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券之數量：普通股2,800,000股
(2)累積持有本交易證券之金額：新台幣28,000,000元
(3)持股比例：100%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占最近期財報總資產比例:2.57%
(2)占最近期財報歸屬母公司業主權益比例：3.22%
(3)最近期財報營運資金：381,885仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
擴展子公司業務需求，充實營運資金。
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國114年05月05日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年05月05日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
子公司未來將同額辦理增減資，辦理完成後，本公司累積持有本交易證券之數量為普通
股2,000,000股。

1.董事會決議日期:114/05/05
2.減資緣由:改善公司財務結構，擬辦理減資彌補虧損。
3.減資金額:新台幣8,000,000元
4.消除股份:800,000股
5.減資比率:40%
6.減資後股本:新台幣12,000,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:本案由董事會決議通過後，授權董事長另訂定之。
12.其他應敘明事項:本公司為單一法人股東所組織之股份有限公司，股東會職權由
董事會行使。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:(1)代理發言人、(2)公司治理主管、(3) 內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人：林麗郁/本公司財務部經理
(2)公司治理主管：林麗郁/本公司財務部經理
(3)內部稽核主管：高碧婕/本公司稽核室經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人：高碧婕/本公司稽核室經理(114年5月調任總經理室經理)
(2)公司治理主管：高碧婕/本公司稽核室經理(114年5月調任總經理室經理)
(3)內部稽核主管：鄭儒鈺/本公司財務部副理(114年5月調任稽核室經理)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:公司考量中高階主管工作輪調及傳承，進行內部職務調整。
7.生效日期:114/05/05
8.其他應敘明事項:此三項人事異動案經114年5月5日審計委員會及董事會通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/05
2.審計委員會通過日期:114/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):134,793
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):91,546
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,552
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,707
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,876
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,876
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53
11.期末總資產(仟元):1,088,836
12.期末總負債(仟元):218,707
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):870,129
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/25
2.董事會預計召開日期:114/05/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第1季
合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.契約種類:工程契約
2.事實發生日:114/2/26~114/2/26
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人：銓興營造有限公司
(2)與公司之關係：非關係人
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)契約總金額：130,000,000元(含稅)
(2)契約起迄日期：尚未正式簽約。
(3)限制條款：無。
(4)其他重要約定事項:無。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
興建南投埔里廠房
9.本次交易表示異議之董事意見:
不適用
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
不適用
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無

1. 董事會擬議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：63,613,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元