光麗-KY（6431）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/09/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上海儀玳化妝品有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接及間接投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):505,410
(4)原資金貸與之餘額(仟元):88,718
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,892
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):104,610
(8)本次新增資金貸與之原因:
本公司因集團營運規劃調整，維持集團資金最佳配適。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):46,740
(2)累積盈虧金額(仟元):49,324
5.計息方式:
依據合約辦理。
6.還款之:
(1)條件:
依據合約辦理。
(2)日期:
依據合約辦理。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
104,610
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
20.70
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
匯率係9/14美金平均即期匯率。

1.事實發生日:115/09/14
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:上海儀玳化妝品有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接及間接投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):505,410
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):104,610
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
本公司因集團營運規劃調整，維持集團資金最佳配適。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
104,610
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
20.70
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
匯率係9/14美金平均即期匯率。

1.事實發生日:115/08/26
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:上海儀玳化妝品有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接及間接投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):505,410
(4)原背書保證之餘額(仟元):125,039
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):18,940
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):143,979
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):95,780
(8)本次新增背書保證之原因:
因應營運需求之融資保證擔保
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):46,740
(2)累積盈虧金額(仟元):49,324
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行授信契約到期並還款後，解除背書保證。
(2)日期:
銀行授信契約到期，償還借款日。
6.背書保證之總限額(仟元):
505,410
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
178,044
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
35.23
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
53.13
10.其他應敘明事項:
匯率係8/26人民幣平均即期匯率。
本公告所用之背書保證公司實際動支金額以7月底之數字計算。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/26
2.審計委員會通過日期:115/08/26
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):181,866
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,289
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(76,577)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(86,991)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(86,991)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(90,046)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.92)
11.期末總資產(仟元):1,132,140
12.期末總負債(仟元):620,739
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):505,410
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/19
2.董事會預計召開日期:115/08/26
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:115/6/22
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
宸曜醫務管理顧問股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
嘉蒂保醫藥股份有限公司
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
不適用
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
1.擴展國內藥局行銷通路市場
2.交易價金新台幣 25,000仟元
8.併購後預計產生之效益:
1.擴充藥局銷售渠道
2.強化區域醫療整合服務能力
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
如完成併購，對本公司每股淨值及每股盈餘將有正面助益
10.併購之對價種類及資金來源:
自有資金
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
14.會計師或律師姓名:
不適用
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
不適用
17.預定完成日程(註七):
已於民國115年6月22日簽立正式合約。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
併購完成後將保留嘉蒂保醫藥股份有限公司之現有團隊，
並整合雙方行銷與通路渠道，強化資源運用效率，
加速在醫療行銷通路的擴展。
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
併購完成後將保留嘉蒂保醫藥股份有限公司之現有團隊，
並整合雙方行銷與通路渠道，強化資源運用效率，
加速在醫療行銷通路的擴展。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
不適用
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
否
29.過

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:115/6/15
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
宸曜醫務管理顧問股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
嘉蒂保醫藥股份有限公司
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
不適用
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七):
1.擴展國內藥局行銷通路市場
2.交易價金新台幣 25,000仟元
8.併購後預計產生之效益:
1.擴充藥局銷售渠道
2.強化區域醫療整合服務能力
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
如完成併購，對本公司每股淨值及每股盈餘將有正面助益
10.併購之對價種類及資金來源:
自有資金
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
14.會計師或律師姓名:
不適用
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估)(註七):
不適用
17.預定完成日程(註七):
預計於意向書簽訂後一周內完成正式合約簽立
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
併購完成後將保留嘉蒂保醫藥股份有限公司之現有團隊，
並整合雙方行銷與通路渠道，強化資源運用效率，
加速在醫療行銷通路的擴展。
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
併購完成後將保留嘉蒂保醫藥股份有限公司之現有團隊，
並整合雙方行銷與通路渠道，強化資源運用效率，
加速在醫療行銷通路的擴展。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七):
不適用
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
否
29.過

1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認2025年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2025年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/15
2.公司名稱:光麗生技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司115年第1季IFRSs iXBRL公告資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
「被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊」/IFRSs iXBRL報表
7.更正前金額/內容/頁次:無此情形/免揭露
8.更正後金額/內容/頁次:
IFRSs iXBRL「被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊」
投資公司:本公司/被投資公司:Novel Idea Co.,Ltd.
地區別代號:132/所在地區:模里西斯
主要營業項目:控股公司
原始投資金額-本期期末:$188,771/去年年底:$185,437
期末持股情形-股數:5,900千股
期末持股情形-比率:100%
期末持股情形-帳面金額:($368)
被投資公司本期損益:($151)
本期認列之投資損益:($151)
-----------------------------------------------------------
IFRSs iXBRL「被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊」
投資公司:本公司/被投資公司:台灣光麗實業股份有限公司
地區別代號:0/所在地區:台灣
主要營業項目:健康管理業務
原始投資金額-本期期末:$156,186/去年年底:$126,186
期末持股情形-股數:15,619千股
期末持股情形-比率:100%
期末持股情形-帳面金額:$33,680
被投資公司本期損益:($7,200)
本期認列之投資損益:($7,200)
-----------------------------------------------------------
IFRSs iXBRL「被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊」
投資公司:本公司/被投資公司:Alliance Capital Investment Management Inc.
地區別代號:226/所在地區:英屬維京群島
主要營業項目:控股公司
原始投資金額-本期期末:$705,879/去年年底:$695,382
期末持股情形-股數:23千股
期末持股情形-比率:100%
期末持股情形-帳面金額:$303,271
被投資公司本期損益:($20,906)
本期認列之投資損益:($25,736)
備註:註三
-----------------------------------------------------------
IFRSs iXBRL「被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊」
投資公司:本公司/被投資公司:宸麗生技股份有限公司
地區別代號:0/所在地區:台灣
主要營業項目:化妝、保養、保健品貿易業務
原始投資金額-本期期末:$20,000/去年年底:$20,000
期末持股情形-股數:2,000千股
期末持股情形-比率:100%
期末持股情形-帳面金額:$19,550
被投資公司本期損益:572
本期認列之投資損益:572
-----------------------------------------------------------
IFRSs iXBRL「被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊」
投資公司:本公司/被投資公司:算麗智能股份有限公司
地區別代號:0/所在地區:台灣
主要營業項目:電腦AI硬體銷售及資訊處理服務
原始投資金額-本期期末:$10,000/去年年底:$10,000
期末持股情形-股數:1,000千股
期末持股情形-比率:1

1.事實發生日:115/05/14
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:上海儀玳化妝品有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接及間接投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):553,547
(4)原背書保證之餘額(仟元):112,393
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):10,082
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):122,475
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):92,600
(8)本次新增背書保證之原因:
因應營運需求之融資保證擔保
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):46
(2)累積盈虧金額(仟元):18,009
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
銀行授信契約到期並還款後，解除背書保證。
(2)日期:
銀行授信契約到期，償還借款日。
6.背書保證之總限額(仟元):
553,547
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
157,977
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
28.54
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
44.55
10.其他應敘明事項:
匯率係5/14美金平均即期匯率。
本公告所用之背書保證公司實際動支金額以4月底之數字計算。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/14
2.審計委員會通過日期:115/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):85,846
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19,557
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,996)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(38,222)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,222)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(38,722)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.40)
11.期末總資產(仟元): 1,190,820
12.期末總負債(仟元): 633,837
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):553,547
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/06
2.董事會預計召開日期:115/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/27
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：犇亞商務會議中心15F會議廳AA+BB會議室(地址：台北市松山區復興北路99號15樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告書。
(2)：2025年度審計委員會審查報告。
(3)：2025年度資金貸與他人情形報告。
(4)：2025年度背書保證情形報告。
(5)：2025年股東常會通過之私募發行有價證券案，於剩餘期限內擬不予辦理。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：承認本公司2025年度虧損撥補表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：(1)本公司擬於2026年4月2日（星期四）起至2026年4月13日（星期一）止
受理股東提案 ，凡有意提案之股東應於2026年4月13日下午五時前辦理。
(2)本公司受理股東提案及董事提名之處所：10487台北市中山區南京東路3段1號5樓；
電話：02-25178779。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2026年5月13日至2026年
6月9日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e服務」【網址：
https://www.stockservices.tdcc.com.tw】依相關說明投票。

1. 董事會擬議日期：115/04/27
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
資本公積彌補虧損274,929,935元
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/04/27
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：犇亞商務會議中心15F會議廳AA+BB會議室(地址：台北市松山區復興北路99號15樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告書。
(2)：2025年度審計委員會審查報告。
(3)：2025年度資金貸與他人情形報告。
(4)：2025年度背書保證情形報告。
(5)：2025年股東常會通過之私募發行有價證券案，於剩餘期限內擬不予辦理。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：承認本公司2025年度虧損撥補表案。(修正)
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：(1)本公司擬於2026年4月2日（星期四）起至2026年4月13日（星期一）止
受理股東提案 ，凡有意提案之股東應於2026年4月13日下午五時前辦理。
(2)本公司受理股東提案及董事提名之處所：10487台北市中山區南京東路3段1號5樓；
電話：02-25178779。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2026年5月13日至2026年
6月9日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e服務」【網址：
https://www.stockservices.tdcc.com.tw】依相關說明投票。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管異動
2.發生變動日期:115/04/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉豐嘉/協理/全心投資控股股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:115/04/27
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/03/25
2.公司名稱:光麗生技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第4季IFRSs iXBRL公告資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:
「被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊」/IFRSs iXBRL報表
7.更正前金額/內容/頁次:
IFRSs iXBRL「被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊」
投資公司:本公司/被投資公司:Novel Idea Co.,Ltd.
原始投資金額-本期期末:$193,432/去年年底:$181,190
期末持股情形-帳面金額:($60)
被投資公司本期損益:($149)
本期認列之投資損益:($149)
-----------------------------------------------------------
IFRSs iXBRL「被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊」
投資公司:本公司/被投資公司:台灣光麗實業股份有限公司
原始投資金額-本期期末:$96,186/去年年底:$40,842
期末持股情形-股數:9,619,000/期末持股情形-帳面金額:$16,653
被投資公司本期損益:($38,726)
本期認列之投資損益:($38,726)
-----------------------------------------------------------
IFRSs iXBRL「被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊」
投資公司:本公司/被投資公司:Alliance Capital Investment Management Inc.
原始投資金額-本期期末:$720,555/去年年底:$678,938
期末持股情形-帳面金額:$464,880
被投資公司本期損益:($59,827)
本期認列之投資損益:($78,672)
8.更正後金額/內容/頁次:
IFRSs iXBRL「被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊」
投資公司:本公司/被投資公司:Novel Idea Co.,Ltd.
原始投資金額-本期期末:$185,437/去年年底:$193,432
期末持股情形-帳面金額:($208)
被投資公司本期損益:($143)
本期認列之投資損益:($143)
-----------------------------------------------------------
IFRSs iXBRL「被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊」
投資公司:本公司/被投資公司:台灣光麗實業股份有限公司
原始投資金額-本期期末:$126,186/去年年底:$96,186
期末持股情形-股數:12,619,000/期末持股情形-帳面金額:$10,717
被投資公司本期損益:($35,935)
本期認列之投資損益:($35,935)
-----------------------------------------------------------
IFRSs iXBRL「被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊」
投資公司:本公司/被投資公司:Alliance Capital Investment Management Inc.
原始投資金額-本期期末:$695,382/去年年底:$720,555
期末持股情形-帳面金額:$319,887
被投資公司本期損益:($99,704)
本期認列之投資損益:($118,030)
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:光麗生技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第4季IFRSs iXBRL公告資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:IFRSs iXBRL
7.更正前金額/內容/頁次:
IFRSs iXBRL資金貸於他人
貸出資金之公司：上海儀玳化妝品有限公司
貸與對象：上海全麗生物科技有限公司
擔保品名稱/價值:無/0
8.更正後金額/內容/頁次:
IFRSs iXBRL資金貸於他人
貸出資金之公司：上海儀玳化妝品有限公司
貸與對象：上海全麗生物科技有限公司
擔保品名稱/價值:房屋及建築物/104,208
9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/13
2.審計委員會通過日期:115/03/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):377,032
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,411
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(157,480)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(193,041)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(193,041)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(192,977)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.07)
11.期末總資產(仟元):1,187,334
12.期末總負債(仟元):607,012
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):577,386
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/13
2.審計委員會通過日期:115/03/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):377,032
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,411
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(157,480)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(193,041)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(193,041)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(192,977)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.07)
11.期末總資產(仟元):1,187,334
12.期末總負債(仟元):607,012
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):580,322
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/03/13
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管及代理發言人異動
2.發生變動日期:115/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
吳晉賢/協理/內部稽核主管
吳晉賢/協理/代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:
內部稽核主管:無
代理發言人:沈安家/經理/會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:115/03/13
8.其他應敘明事項:
(1)稽核主管及代理發言人-吳晉賢改派會計主管、財務主管、公司治理主管及發言人
，本公司另改派會計經理沈安家擔任代理發言人，並由稽核代理人沈安家先行暫代
稽核主管職務。
(2)新任稽核主管待本公司董事會通過委任案後另行公告。

1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：犇亞商務會議中心15F會議廳AA+BB會議室(地址：台北市松山區復興北路99號15樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司2025年度營業報告書。
(2)：2025年度審計委員會審查報告。
(3)：2025年度資金貸與他人情形報告。
(4)：2025年度背書保證情形報告。
(5)：2025年股東常會通過之私募發行有價證券案，於剩餘期限內擬不予辦理。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司2025年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)：承認本公司2025年度虧損撥補表案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/14
9.停止過戶截止日期：115/06/12
10.其他應敘明事項：(1)本公司擬於2026年4月2日（星期四）起至2026年4月13日（星期一）止
受理股東提案 ，
凡有意提案之股東應於2026年4月13日下午五時前辦理。
(2)本公司受理股東提案及董事提名之處所：10487台北市中山區南京東路3段1號5樓；
電話：02-25178779。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2026年5月13日至2026年
6月9日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e服務」【網址：
https://www.stockservices.tdcc.com.tw】依相關說明投票。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、會計主管、財務主管
及公司治理主管異動
2.發生變動日期:115/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)吳晉賢/協理/發言人
(2)吳晉賢/協理/財務主管
(3)吳晉賢/協理/會計主管
(4)吳晉賢/協理/公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:本公司董事會通過新任發言人、會計主管、財務主管及
公司治理主管任命案
7.生效日期:115/03/13
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/03/05
2.董事會預計召開日期:115/03/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、會計主管、財務主管
及公司治理主管異動
2.發生變動日期:115/03/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)王翔遠/協理/發言人
(2)王翔遠/協理/財務主管
(3)王翔遠/協理/會計主管
(4)王翔遠/協理/公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職。
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:115/03/03
8.其他應敘明事項:
(1)公司治理主管、財務及會計主管王翔遠於115/3/3請辭，公司治理主管、
財務及會計主管由沈安家經理暫行代理。
(2)發言人王翔遠於115/3/3請辭，由代理發言人吳晉賢暫行代理。
(3)新任發言人、公司治理主管、財務及會計主管待本公司近期董事會通過委任案後
另行公告。

1.發生變動日期:115/01/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:本公司獨立董事/江秉倫
6.新任者簡歷:財團法人醫藥工業技術發展中心之醫學工程研發處及
天然藥物研發處處長/財團法人醫藥工業技術發展中心企劃處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29~117/05/28
11.新任生效日期:115/01/28
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東臨時會日期:115/01/28
2.重要決議事項:
(一)討論事項:
(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(二)選舉事項:完成補選一席獨立董事案
3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/01/21
2.公司名稱:光麗生技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司更正114年12月份透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
-流動金額
6.更正資訊項目/報表名稱:定期公告財務資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動:3,000仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動:0仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告
10.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/31
1.召開法人說明會之日期：114/12/31
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區南京東路三段一號5樓
4.法人說明會擇要訊息：報告本公司前三季財務業務狀況及營運狀況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：114/12/10
2.股東臨時會召開日期：115/01/28
3.股東臨時會召開地點：(牛牛牛)亞商務會議中心2F會議廳209會議室
（地址：台北市松山區復興北路99號2樓）
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案
(2)：修訂本公司背書保證作業程序部份條文案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：補選1席獨立董事案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/12/30
9.停止過戶截止日期：115/01/28
10.其他應敘明事項：(1)本公司擬於2025年12月12日(星期五)起至2025年12月22日(星期一)止受理提名獨
立董事候選人名單，凡有意提名之股東應於2025年12月22日下午五時前辦理。
(2)本公司受理股東提名之處所：104 台北市中山區南京東路3段1號5樓；
電話：02-25178779。
(3)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自2026年1月13日至
2026年1月25日止，
請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e服務」
【網址：https://www. stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。

1.事實發生日:114/12/10
2.公司名稱:台灣光麗實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:經董事會決議，擬由本公司對台灣光麗實業股份有限公司進行現金增資，
增資暫定申請額度為新台幣3,000萬元整，實際額度依經濟部投資審議會最終核定及
本公司實際投入為主。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:本公司總經理及子公司董事長及總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:王嘉瑋
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/12/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:114/11/26
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理
3.財務業務資訊:
期間 (月) (季) (最近四季累計)
最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 113年第4季至
科目 114年10月 增(減)% 114年第3季 增(減)% 114年第3季

(IFRS合併自結數) (IFRS合併核閱數) (IFRS合併查核
及核閱數)

--------------------------------------------------------------------------
營業收入 27 -49.06% 67 -36.19% 387
(百萬)
稅前淨利 -23 -1050.00% -42 -35.48% -203
(百萬)
本期淨利 -27 -350.00% -42 -35.48% -193
(百萬)
每股盈餘 -0.27 -230.40% -0.43 0.00% -0.58
(元)
與去年同期(月)比較，營業收入、稅前淨利、本期淨利及每股盈餘減少主要係因
整體經濟發展趨緩，市場消費力道衰退所致。
與去年同期(季)比較，營業收入、稅前淨利、本期淨利及每股盈餘減少主要係因
整體經濟發展趨緩，市場消費力道衰退所致
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/11/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
一、光麗生技控股股份有限公司
法人董事:TEC INNOVATION Co.,Ltd.
法人董事代表人:林敬祥
二、Alliance Capital Investment Management Inc.
董事:林敬祥
三、上海恩聯凱德投資諮詢有限公司
監事:林敬祥
四、上海儀玳化妝品有限公司
董事:林敬祥
五、台灣光麗實業股份有限公司
董事:林敬祥
4.舊任者簡歷:
林敬祥/光麗生技控股股份有限公司法人董事代表人兼總經理
5.新任者職稱及姓名:
上海儀玳化妝品有限公司
董事:方曉薇
6.新任者簡歷:
方曉薇/光麗生技控股股份有限公司法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:個人健康因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/11/21
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:本公司總經理及子公司董事長及總經理
3.舊任者姓名:
光麗生技控股股份有限公司
一、總經理:林敬祥
Novel Idea Co.,Ltd.
一、董事長:林敬祥
二、總經理:林敬祥
4.舊任者簡歷:
林敬祥/光麗生技控股股份有限公司法人董事代表人兼總經理
5.新任者姓名:任命後另行公告
6.新任者簡歷:任命後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人健康因素
9.新任生效日期:114/11/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新任者待本公司董事會通過委任案後另行公告，相關職務由董事長王嘉瑋暫代

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):262,995
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):46,563
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(116,582)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(139,492)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(132,074)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(132,074)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.44)
11.期末總資產(仟元):1,149,060
12.期末總負債(仟元): 538,702
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):610,358
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/30
2.董事會預計召開日期:114/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第3季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上海儀玳化妝品有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接及間接投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):302,276
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):83,846
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):83,846
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):45
(2)累積盈虧金額(仟元):76,265
5.計息方式:
固定年利率2%，到期收息
6.還款之:
(1)條件:
到期償還
(2)日期:
2026/06/08
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
83,846
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
11.10
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/06/09
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上海儀玳化妝品有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
直接及間接投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):302,276
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):83,846
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):83,846
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):45
(2)累積盈虧金額(仟元):76,265
5.計息方式:
固定年利率2%，到期收息
6.還款之:
(1)條件:
到期償還
(2)日期:
2026/06/08
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
83,846
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
11.10
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/27
2.審計委員會通過日期:114/08/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):195,632
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,827
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(77,380)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(97,557)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(90,022)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(90,022)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.02)
11.期末總資產(仟元):1,157,540
12.期末總負債(仟元):531,526
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):626,014
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:張清璉
4.舊任者簡歷:本公司自然人董事
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:任期中轉讓超過選任當時所持有之本公司股份數額二分之一時，其董事自動
當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29 ~ 117/05/28
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:114/08/19
2.董事會預計召開日期:114/08/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第2季
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:114/07/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪偉章、副總經理、研發主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/08/01
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/11
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:上海儀玳化妝品有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接及間接投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):459,967
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):81,675
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):81,675
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
因應營運需求之融資保證擔保
(1)公司名稱:台灣光麗實業股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
直接及間接投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):459,967
(4)原背書保證之餘額(仟元):50,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):32,670
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):82,670
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):15,107
(8)本次新增背書保證之原因:
因應營運需求之融資保證擔保
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):45
(2)累積盈虧金額(仟元):76,265
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依借款合約之規定
(2)日期:
依借款合約之規定
6.背書保證之總限額(仟元):
459,967
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
164,345
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
35.73
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
50.30
10.其他應敘明事項:
匯率係4/11美金平均即期匯率。
本公告所用之背書保證公司實際動支金額以3月底之數字計算。

1.事實發生日:114/07/14
2.公司名稱:光麗生技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司4/11董事會決議，對台灣光麗實業股份有限公司提供美金100萬元之背書保證
額度，及對上海儀玳化妝品有限公司提供美金250萬元之背書保證額度。惟前述背書
保證餘額已達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條所定之公
告申報標準，本次重大訊息公告係為補充公告並更正已揭露之2025年4月及5月背書
保證資訊揭露明細表。
6.更正資訊項目/報表名稱:
(一)4月背書保證資訊揭露明細表。
(二)5月背書保證資訊揭露明細表。
7.更正前金額/內容/頁次:缺少編號2及3
8.更正後金額/內容/頁次:
編號：2
背書保證者公司名稱：光麗生技控股股份有限公司
被背書保證對象：台灣光麗實業股份有限公司
關係:4
對單一企業背書保證之限額：4月份459,967仟元、5月份755,689仟元
累計至本月止最高餘額：4月份31,990仟元、5月份29,905仟元
個別子公司本月增(減)金額：4月份0仟元、5月份0仟元
期末背書保證餘額：4月份31,990仟元、5月份29,905仟元
實際動支金額：4月份0仟元、5月份0仟元
以財產擔保之背書保證金額：4月份0仟元、5月份0仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：4月份0.00、5月份0.00
背書保證最高限額：4月份459,967仟元、5月份755,689仟元
屬母公司對子公司背書保證：4月份Y、5月份Y
屬子公司對母公司背書保證：4月份N、5月份N
屬對大陸地區背書保證：4月份N、5月份N
編號：3
背書保證者公司名稱：光麗生技控股股份有限公司
被背書保證對象：上海儀玳化妝品有限公司
關係:4
對單一企業背書保證之限額：4月份459,967仟元、5月份755,689仟元
累計至本月止最高餘額：4月份79,975仟元、5月份74,763仟元
個別子公司本月增(減)金額：4月份0仟元、5月份0仟元
期末背書保證餘額：4月份79,975仟元、5月份74,763仟元
實際動支金額：4月份0仟元、5月份0仟元
以財產擔保之背書保證金額：4月份0仟元、5月份0仟元
累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：4月份0.00、5月份0.00
背書保證最高限額：4月份459,967仟元、5月份755,689仟元
屬母公司對子公司背書保證：4月份Y、5月份Y
屬子公司對母公司背書保證：4月份N、5月份N
屬對大陸地區背書保證：4月份Y、5月份Y
備註：經評估新增背書保證額度新台幣5,000萬元整及美金350萬元整後，
其背書保證總額度與個別限額均未超限。
9.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:匯率係用各月底平均即期匯率。

1.事實發生日:114/06/09
2.公司名稱:台灣光麗實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:經董事會決議，擬由本公司對台灣光麗實業股份有限公司進行現金增資，
增資暫定申請額度為新台幣3,000萬元整，實際額度依經濟部投資審議會最終核定及
本公司實際投入為主。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/06/09
2.公司名稱:Alliance Capital Investment Management Inc.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:經董事會決議，擬由本公司直接對Alliance Capital Investment
Management Inc.進行現金增資，增資暫定申請總額度為美金300萬元整，本公司對
Alliance Capital Investment Management Inc.增資美金300萬元整後，由
Alliance Capital Investment Management Inc.增資上海恩聯凱德投資諮詢有限公司
美金295萬元整，再由上海恩聯凱德投資諮詢有限公司對上海儀玳化妝品有限公司
增資美金280萬元整。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
Alliance Capital Investment Management Inc.
一、董事:方國忠、陳寬聰、張清璉
上海恩聯凱德投資諮詢有限公司
一、董事:方國忠、陳寬聰、張清璉
二、監事:廖敏政
上海儀玳化妝品有限公司
一、董事:陳寬聰、張清璉
二、監事:廖敏政
台灣光麗實業股份有限公司
一、董事:陳寬聰
4.舊任者簡歷:
方國忠/Alliance Capital Investment Management Inc.董事長、
上海恩聯凱德投資諮詢有限公司董事長兼總經理
陳寬聰/光麗生技控股股份有限公司法人董事長代表人
張清璉/光麗生技控股股份有限公司董事兼總經理
廖敏政/光麗生技控股股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
Alliance Capital Investment Management Inc.
一、董事:王嘉瑋、林敬祥
上海恩聯凱德投資諮詢有限公司
一、董事:王嘉瑋
二、監事:林敬祥
上海儀玳化妝品有限公司
一、董事:王嘉瑋、林敬祥
二、監事:張清惠
台灣光麗實業股份有限公司
一、董事:王嘉瑋、林敬祥、張清惠
6.新任者簡歷:
王嘉瑋/光麗生技控股股份有限公司法人董事長代表人
林敬祥/光麗生技控股股份有限公司法人董事代表人兼總經理
張清惠/光麗生技控股股份有限公司法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司董事會改派集團內子公司董事及監事
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/06/09
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:子公司董事長及總經理
3.舊任者姓名:
Alliance Capital Investment Management Inc.
一、董事長:方國忠
上海恩聯凱德投資諮詢有限公司
一、董事長:方國忠
二、總經理:方國忠
台灣光麗實業股份有限公司
一、董事長:陳寬聰
Novel Idea Co.,Ltd.
一、董事長:陳寬聰
二、總經理:陳寬聰
4.舊任者簡歷:
方國忠/Alliance Capital Investment Management Inc.董事長、
上海恩聯凱德投資諮詢有限公司董事長兼總經理
陳寬聰/台灣光麗實業股份有限公司董事長、Novel Idea Co.,Ltd.董事長兼總經理
5.新任者姓名:
Alliance Capital Investment Management Inc.
一、董事長:王嘉瑋
上海恩聯凱德投資諮詢有限公司
一、董事長:王嘉瑋
二、總經理:王嘉瑋
台灣光麗實業股份有限公司
一、董事長:王嘉瑋
Novel Idea Co.,Ltd.
一、董事長:林敬祥
二、總經理:林敬祥
6.新任者簡歷:
王嘉瑋/光麗生技控股股份有限公司法人董事長代表人
林敬祥/光麗生技控股股份有限公司法人董事代表人兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:本公司董事會改派集團內子公司董事長及總經理
9.新任生效日期:114/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:訴訟及非訟代理人
2.發生變動日期:114/06/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:BRIGHTNESS CO., LTD. 代表人:陳寬聰，本公司前任董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:TEC INNOVATION CO.,LTD. 代表人 王嘉瑋，本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事改選，重新派任
7.生效日期:114/06/09
8.其他應敘明事項:董事會於114/06/09決議通過由董事長TEC INNOVATION CO.,LTD.
代表人 王嘉瑋擔任本公司訴訟及非訴訟代理人。

1.發生變動日期:114/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)王輝賢
(2)邱士芳
(3)蔡明堂
4.舊任者簡歷:
(1)王輝賢:本公司獨立董事
(2)邱士芳:本公司獨立董事
(3)蔡明堂:本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)邱錫臨
(2)吳家維
(3)楊奕聖
6.新任者簡歷:
(1)邱錫臨:本公司獨立董事
(2)吳家維:本公司獨立董事
(3)楊奕聖:本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合2025年股東常會全面改選董事，董事會決議委任
第五屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/20
10.新任生效日期:114/06/09
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員任期，與本屆董事會任期相同，
至117/05/28止。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:張清璉
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者姓名:林敬祥
6.新任者簡歷:本公司法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:本公司董事會改派總經理
9.新任生效日期:114/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:BRIGHTNESS CO., LTD. (指派代表人:陳寬聰)
4.舊任者簡歷:光麗生技控股股份有限公司董事長
5.新任者姓名:TEC INNOVATION CO.,LTD. (指派代表人:王嘉瑋)
6.新任者簡歷:光麗生技控股股份有限公司法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事會任期屆滿，全面改選並選任董事長
9.新任生效日期:114/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
王輝賢
邱士芳
蔡明堂
4.舊任者簡歷:
王輝賢 本公司獨立董事
邱士芳 本公司獨立董事
蔡明堂 本公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任，不適用
6.新任者簡歷:尚未委任，不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司全面改選董事，原任薪資報酬委員任期屆滿解任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/29~114/06/20
10.新任生效日期:尚未委任，不適用
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:114/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
王輝賢
邱士芳
蔡明堂
4.舊任者簡歷:
王輝賢 本公司獨立董事
邱士芳 本公司獨立董事
蔡明堂 本公司獨立董事
5.新任者姓名:
邱錫臨
吳家維
楊奕聖
6.新任者簡歷:
邱錫臨 醫藥工業技術發展中心天然藥物研發處副處長
吳家維 三地能源(股)公司董事
楊奕聖 普華國際財務顧問(股)公司顧問諮詢服務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/21~114/06/20
10.新任生效日期:114/05/29
11.其他應敘明事項:審計委員任期與本屆董事會任期相同

1.股東會決議日:114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳寬聰）
(2)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:張清惠）
(3)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:王嘉瑋）
(4)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:林敬祥）
(5)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:方曉薇）
(6)自然人董事：張清璉 國籍:中華民國
(7)獨立董事：邱錫臨 國籍:中華民國
(8)獨立董事：吳家維 國籍:中華民國
(9)獨立董事：楊奕聖 國籍:中華民國
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似公司之董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案業經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，且出席股東表決權過半數同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
張清璉 董事
TEC INNOVATION CO.,LTD.指派代表人:方曉薇 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
福布斯中國集團/總裁:張清璉
Sports Illustrated/大中華區總裁:張清璉
上海璞萃生物科技有限公司/執行董事:方曉薇
上海璞萃生物科技有限公司安徽分公司/負責人:方曉薇
上海仙萃生物科技有限公司郎溪分公司/負責人:方曉薇
上海植善生物科技有限公司/執行董事:方曉薇
上海靜玥生物科技有限公司/監事:方曉薇
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD. （法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳寬聰）
(2)法人董事：FULL VICTORY INTERNATIONAL CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:方榮忠）
(3)法人董事：GOAL REACH TRADING CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:方祥銘）
(4)自然人董事：張清璉 國籍:中華民國
(5)自然人董事：張清惠 國籍:中華民國
(6)自然人董事：廖敏政 國籍:中華民國
(7)自然人董事：方曉薇 國籍:中華民國
(8)獨立董事：王輝賢 國籍:中華民國
(9)獨立董事：邱士芳 國籍:中華民國
(10)獨立董事：蔡明堂 國籍:中華民國
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳寬聰）
(2)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:張清惠）
(3)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:王嘉瑋）
(4)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:林敬祥）
(5)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:方曉薇）
(6)自然人董事：張清璉 國籍:中華民國
(7)獨立董事：邱錫臨 國籍:中華民國
(8)獨立董事：吳家維 國籍:中華民國
(9)獨立董事：楊奕聖 國籍:中華民國
6.新任者簡歷:
(1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:陳寬聰）/金鼎證券公司中國事業部總經理
(2)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:張清惠）/美格科技股份有限公司董事兼執行副總
(3)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:王嘉瑋）/富陽會計師事務所所長
(4)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:林敬祥）/寶碩財務科技股份有限公司集團總經理
(5)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD.
（法人國籍:SAMOA,指派代表人:方曉薇）/上海璞萃生物科技有限公司執行董事
兼研發總監
(6)自然人董事：張清璉/新華財經傳媒公司亞洲區董事總經理
(7)獨立董事：邱錫臨/醫藥工業技術發展中心天然藥物研發處副處長
(8)獨立董事：吳家維/三地能源(股)公司董事
(9)獨立董事：楊奕聖/普華國際財務顧問(股)公司顧問諮詢服務部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：BRIGHTNESS CO.,LTD. (代表人陳寬聰): 2,898,000股
(2)法人董事：TEC INNOVATION CO.,LTD. (代表人張清惠):

1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認2024年度虧損撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2024年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過董事(含獨立董事)全面改選案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理私募發行有價證券案。
7.其他應敘明事項:
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。