益得（6461）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/10/03
2.公司名稱:益得生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於115年5月27日股東常會決議通過發行限制員工權利新股共計
普通股2,000,000股，每股面額新台幣10元，無償發行，業經金融監督管
理委員會115年8月13日金管證發字第1150352418號函申報生效在案。
(2)本公司於115年10月02日董事會決議通過第一次發行限制員工權利新股
普通股516,000股，並訂增資基準日為115年10月05日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:115/10/02
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司依發行辦法
規定收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:275,260元
4.消除股份:27,526股
5.減資比率:0.02%
6.減資後股本:1,102,970,010元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/10/02
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務長暨財務主管
2.發生變動日期:115/10/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:高國霖 浩鼎生技營運長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/10/02
8.其他應敘明事項:經本公司115年10月02日董事會決議通過

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
范德全
林秀美
陳芳萍
4.舊任者簡歷:
范德全，宏興生化科技有限公司董事長
林秀美，華隆(股)公司採購經理
陳芳萍，長庚大學暨教育部部定醫學系教授
5.新任者姓名:
林秀美
廖耀宗
黃炳勳
6.新任者簡歷:
林秀美，華隆(股)公司採購經理
廖耀宗，行政院經濟能源農業處處長
黃炳勳，為恭紀念醫院主治醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，重新聘任薪酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/05/29
10.新任生效日期:115/08/10
11.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):36,447
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(89,730)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(204,658)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(214,559)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(214,559)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(214,559)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.22)
11.期末總資產(仟元):2,295,483
12.期末總負債(仟元):1,401,085
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):894,398
14.其他應敘明事項:有關115年第2季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:115/06/25
3.減資換發股票作業計畫:
一、本公司於民國115年5月27日股東會決議通過辦理減資彌補虧損案，
業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年6月23日證櫃監字
第1150003725號函申報生效在案。茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證券商營業處所買賣有價證券業務規則」及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣
中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定減資換發股票作業計畫。
二、本次換發股票之總股數及總金額：
(一)應換發股票股份總數為178,351,761股(含私募14,533,761股)，
每股面額新台幣10元，總金額為新台幣1,783,517,610元。
(二)本次減少資本新台幣680,272,340元，銷除已發行股份68,027,234股
(包括普通股62,483,742股及私募5,543,492股)，
用以彌補虧損，減資比率為38.1422%。
(三)減少資本後換發股票股份總數為110,324,527股(含私募8,990,269股)，
每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣1,103,245,270元。
(四)依減資換發股票基準日股東名簿記載之股東持股比例銷除股份，
每仟股減少381.422股(即每仟股換發618.578股)，減資後不足一股之畸零股，
股東可於減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司
股務代理機構辦理併湊整股之登記，逾期未辦理者，按面額折付現金
(計算至元為止，元以下捨去)，不足一股之畸零股款提供為帳簿劃撥之費用。
所有不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。
三、本次減資彌補虧損換發新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。
四、減資換發股票日程：
(一)舊股票最後交易日：民國115年9月1日。
(二)舊股票停止交易期間：民國115年9月2日至115年9月8日止。
(三)舊股票最後過戶日：民國115年9月3日。
(四)停止過戶期間：自民國115年9月4日至115年9月8日止。
(五)減資換發股票基準日：民國115年9月8日。
(六)新股上櫃買賣日暨舊股終止上櫃買賣日：民國115年9月9日。
(七)自新股票上櫃買賣之日起，原上櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。
五、換發股票之程序及手續：
(一)本公司已採無實體發行有價證券，尚未在證券商營業處所開設集保劃撥帳
戶之股東，請儘速至往來證券商開設集保劃撥帳戶，以利辦理換發作業。
(二)已辦妥股票過戶之股東應備妥下列文件申請換發：
(1)股票換發暨登錄專戶持股明細調整申請書、(2)舊股票、(3)原留印鑑、
(4)671登錄專戶存券轉帳申請書。
(三)尚未辦妥股票過戶之股東應備妥下列文件同時辦理換發及過戶手續：
(1)股票換發暨登錄專戶持股明細調整申請書、(2)舊股票、(3)原留印鑑、
(4)身分證正反面影本、(5)股東印鑑卡、(6)過戶申請書、
(7)證明文件（稅單、集保股票交付清單等)、(8)671登錄專戶存券轉帳申請書。
(四)原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司
於新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無需辦理任何換發手續。
(五)股票換發地點：元大證券股份有限公司股務代理部
(地址：106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓，
電話：(02)2586-5859)。
六、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。
4.換發股票基準日:115/09/08
5.停止過戶起始日期:115/09/04
6.停止過戶截止日期:115/09/0

1.主管機關核准減資日期:115/06/23
2.辦理資本變更登記完成日期:115/07/28
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前:實收資本額為新台幣1,783,517,610元，流通在外股數為178,351,761股，
(含私募股票14,533,761股)每股淨值新台幣5.56元。
(2)減資後:實收資本額為新台幣1,103,245,270元，流通在外股數為110,324,527股，
(含私募股票8,990,269股)每股淨值新台幣8.99元。
註:上述每股淨值係依最近期公告之115年第1季財務報表為計算依據
4.預計換股作業計畫:
本公司於民國115年5月27日經股東常會決議通過減資彌補虧損案，並授權董事長
訂定減資基準日。俟呈奉經濟部核准減資變更登記後，授權董事長全權處理減資換
發股票作業計畫申請，並訂定減資換發股票基準日及新股預計上市買賣日等相關事
宜及另行公告。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:101,334,258股
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:91.85%
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)本公司減資資本變更登記業經經濟部115年07月28日經授商字第11530116730號
函核准在案，本公司收文日期為115年07月31日。
(2)上述換股作業計畫尚未經主管機關核備，若核備後內容有所變動，
本公司將另行公告變更之。

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/23
1.召開法人說明會之日期：115/07/23
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：105臺北市松山區敦化南路1段66號
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:NA
2.減資基準日:115/06/25
3.減資換發股票作業計畫:本公司於民國115年5月27日股東會決議通過辦理減資彌補虧
損案，業經證券櫃檯買賣中心民國115年6月23日證櫃監字第1150003725號函申報生效
在案；惟本次減資換發股票作業計畫，待辦理變更登記完成後，另行公告之。
4.換發股票基準日:NA
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.減資後新股權利義務:與原股份相同。
8.新股預計上櫃日:NA
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:110,324,527股(含私募8,990,269股)
10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比
率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100%
11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
12.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國115年5月27日經股東常會決議通過減資彌補虧損案，並授權董事長
訂定減資基準日。俟呈奉經濟部核准減資變更登記後，授權董事長全權處理減資換
發股票作業計畫申請，並訂定減資換發股票基準日及新股預計上市買賣日等相關事
宜及另行公告。
(2)證券櫃檯買賣中心民國115年6月23日證櫃監字第1150003725號函申報生效。

1.事實發生日:115/05/27
2.公司名稱:益得生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損
6.因應措施:
(1)為健全公司財務結構，於115年5月27日股東常會決議通過減資彌補虧損，
本公司目前實收資本額為1,783,517,610元，發行普通股股份為178,351,761股
(含私募14,533,761股)，每股面額新臺幣10元，擬銷除股份68,027,234股，
減資比例為38.1422%，每仟股減少約381.422股，
減資後股份總數為110,324,527股(含私募8,990,269股)，
每股面額新臺幣10元，減資後實收資本額為1,103,245,270元。
(2)本減資案俟主管機關核可後，授權董事長訂定減資基準日、減資換股基準日、
停止過戶日及處理其他減資相關事宜。如有未盡事宜，或因法令變更，
主管機關指示，因應客觀環境需予變更或修正時，擬授權董事長全權處理。
(3)本公司債權人如對前項減資案之決議有異議者，請自115年5月27日起
至115年6月26日止，以書面向本公司提出，(郵寄者以郵戳為憑)，
逾期未表示者即視為無異議，特此公告。
(4)上述係依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/27
2.法人名稱:聯捷投資股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王子博
6.新任者簡歷:聯訊管理顧問(股)公司 資深副總經理
7.異動原因:新當選法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/05/27
10.其他應敘明事項:於115/05/27全面改選董事並指派代表人

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林智暉
4.舊任者簡歷:益得生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:林智暉
6.新任者簡歷:益得生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選
9.新任生效日期:115/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
審計委員會及薪資報酬委員會
(1)獨立董事-范德全
(2)獨立董事-林秀美
(3)獨立董事-陳芳萍
4.舊任者簡歷:
獨立董事-范德全，宏興生化科技有限公司董事長
獨立董事-林秀美，華隆(股)公司採購經理
獨立董事-陳芳萍，長庚大學暨教育部部定醫學系教授
5.新任者姓名:
審計委員會:
(1)獨立董事-林秀美
(2)獨立董事-廖耀宗
(3)獨立董事-黃炳勳
薪資報酬委員會:尚未聘任
6.新任者簡歷:
審計委員會:
獨立董事-林秀美，華隆(股)公司採購經理
獨立董事-廖耀宗，行政院經濟能源農業處處長
獨立董事-黃炳勳，為恭紀念醫院主治醫師
薪資報酬委員會:尚未聘任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會:112/05/30~115/05/29
薪資報酬委員會:112/06/27~115/05/29
10.新任生效日期:
審計委員會:115/05/27~118/05/26
薪資報酬委員會:不適用
11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員委員將於近期董事會聘任後，另行公告。

1.股東會決議日:115/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司
(2)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：林智暉
(3)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：廖尤里
(4)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人：楊勝仁
(5)法人董事 行政院國家發展基金管理會
(6)法人董事 行政院國家發展基金管理會代表人：黃奇英
(7)法人董事 聯捷投資(股)公司
(8)董事 戴昇功
(9)獨立董事 林秀美
(10)獨立董事 廖耀宗
(11)獨立董事 黃炳勳
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經股東會票決通過，贊成權數：110,481,605；反對權數：157,129；
棄權/未投票權數：1,851,853；出席股東表決權數：112,490,587。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/26
2.契約或承諾相對人:交易相對人
3.與公司關係:交易相對人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:自合約簽訂日起生效
5.主要內容（解除者不適用）:
(1)本公司獨家授權SYN011在美銷售，該藥品用於治療急性氣喘之吸入劑。
(2)由本公司技術研發、生產與註冊並由交易相對人於美國市場進行銷售。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:對本公司海外業務之推展具正面效益。
10.具體目的:獨家授權SYN011，銷售美國市場，創造國際化銷售為目標。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會授權董事長處理之，並授權總經理進行雙方簽約事宜。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/30
1.召開法人說明會之日期：114/12/30
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市明水路700號12樓(KGI凱基證券總部大樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):102,703
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(63,245)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(244,105)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(258,850)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(265,654)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(265,654)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.8)
11.期末總資產(仟元):2,496,569
12.期末總負債(仟元):1,508,594
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):987,975
14.其他應敘明事項:有關114年第3季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會召集通知日:114/10/30
2.董事會預計召開日期:114/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/13
2.公司名稱:益得生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於114年5月20日股東常會決議通過發行限制員工權利新股共計
普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元，無償發行，業經金融監督管
理委員會114年6月6日金管證發字第1140346694號函申報生效在案。
(2)依本公司「民國一一四年度限制員工權利新股發行辦法」規定，授權
董事長訂定增資基準日。
(3)本次發行952,000股，經董事長決議訂定增資基準日為114年10月13日。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.主管機關核准減資日期:114/10/01
2.辦理資本變更登記完成日期:114/10/01
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前本公司實收資本額為新台幣1,629,240,000元，流通在外股數為
162,924,000股，每股淨值為新台幣6.95元。
(2)本次註銷減資新台幣50,000元(5,000股)。
(3)減資後本公司實收資本額為新台幣1,629,190,000元，流通在外股數為
162,919,000股，每股淨值為新台幣6.95元。
(4)上述每股淨值係依最近一期(114年第2季)會計師核閱之財務報告為計算基礎。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於114/10/07接獲主管機關減資變更登記核准函。

1.發生變動日期:114/09/22
2.法人名稱:健喬信元醫藥生技股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:廖尤里
6.新任者簡歷:因華生技製藥(股)公司法人董事代表人
7.異動原因:改派法人代表董事
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
9.新任生效日期:114/09/22
10.其他應敘明事項:不適用

1.接獲本中心函請補正日:114/08/15
2.函請補正期限:114/08/22
3.補正內容:
113年度股東會年報中文版第21、90頁部份內容
113年度股東會年報英文版第22、105頁部份內容
4.因應措施:資料補正後重新上傳公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):95,423
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(15,003)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(104,103)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(114,768)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(121,572)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(121,572)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.87)
11.期末總資產(仟元):2,731,172
12.期末總負債(仟元):1,599,115
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,132,057
14.其他應敘明事項:有關114年第2季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:114/08/08
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司依發行辦法
規定收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:50,000元
4.消除股份:5,000股
5.減資比率:0.003%
6.減資後股本:1,629,190,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/08/08
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/08/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:Manish Chawla/總經理
3.許可從事競業行為之項目:兼任健喬信元醫藥生技股份有限公司研發顧問
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:114/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:Manish Chawla 美時研發副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/08
8.其他應敘明事項:經本公司114年08月08日董事會決議通過

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳維修
4.舊任者簡歷:益得生物科技(股)公司總經理
5.新任者姓名:Manish Chawla
6.新任者簡歷:美時研發副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/08/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王婉如/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/08/06
8.其他應敘明事項:由稽核代理人暫行接任職務，新任稽核主管，
待董事會通過任命案後另行公告。

1.董事會召集通知日:114/07/31
2.董事會預計召開日期:114/08/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無