大樹（6469）重大訊息與最新進度

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:劉天道
4.舊任者簡歷:知道會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:劉天道
6.新任者簡歷:知道會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同，薪資報酬委員會成員推舉第
五屆審計委員會召集人。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:115/05/29~118/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:劉天道
4.舊任者簡歷:知道會計師事務所執業會計師
5.新任者姓名:劉天道
6.新任者簡歷:知道會計師事務所執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:審計委員會委員任期與董事任期相同，審計委員會成員推舉第三屆審計委員
會召集人。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:115/05/29~118/05/28
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,578,011
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,698,120
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):224,111
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):261,752
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):222,413
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):235,569
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.57
11.期末總資產(仟元):14,021,734
12.期末總負債(仟元):10,282,514
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,669,109
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣473,976,307元，每股配發新台幣3.16元。
股票股利新台幣 89,995,500元，每股配發新台幣0.60元。
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣473,976,307元，每股配發新台幣3.15763797元。
股票股利新台幣 89,995,500元，每股配發新台幣0.59955150元。
4.變更原因:
因持有本公司員工認股權憑證執行認股購普通股致流通在外股數變動。
5.其他應敘明事項:
依本公司115年2月26日及7月7日董事會之決議，授權董事長依流通在外股數，
調整配股配息率。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣(以下同)473,976,307元，股票股利
89,995,500元
4.除權（息）交易日:115/08/04
5.最後過戶日:115/08/05
6.停止過戶起始日期:115/08/06
7.停止過戶截止日期:115/08/10
8.除權（息）基準日:115/08/10
9.債券最後申請轉換日期:115/07/14
10.債券停止轉換起始日期:115/07/16
11.債券停止轉換截止日期:115/08/10
12.普通股現金股利發放日期:115/08/26
13.以外幣發放現金股利(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第三次無擔保轉換公司債，停止轉換期間為115/07/16~115/08/10
，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於115/07/14向往來證券商辦理轉換手續。
(2)本次除權息未盡事宜，如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股
配息率因此發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。
(3)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合
計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分
配總額。
(4)本次增資發行新股，依增資配股基準日股東名簿所載之股東，依其持股比例，
每仟股約配發60股。配發不足一股之畸零股，依公司法第240條之規定，按面
額折付現金至元為止；股東亦可自增資配股基準日起五日內，向股務代理機構
拼湊一整股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。
(5)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會115年7月6日申報生效在案。

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
a.董事 日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍
b.董事 盧山峰
c.獨立董事 楊宗亮
3.許可從事競業行為之項目:
a.董事 日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍
樹頂分子生技(股)公司董事
大宇物業(股)公司董事長

b.董事 盧山峰
大樹寵物(股)公司董事長
恩基生醫(股)公司董事
森耀醫(股)公司 董事長
森宇生醫(股)公司董事長
GREAT TREE INTERNATIONAL SDN.BHD.法人董事代表人

c.獨立董事 楊宗亮
益鼎創業投資(股)公司 投資一部總經理
益創三(股)公司 法人董事代表人
瑞奧(股)公司 法人董事代表人
英屬開曼群島商Crescendo Lab 法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:有代表已發行股份總數過半數股東之
出席，出席股東表決權2/3以上之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 劉天道
獨立董事 郭代璜
獨立董事 王杏文
獨立董事 潘敏雄
4.舊任者簡歷:
獨立董事 劉天道 知道會計師事務所執業會計師
獨立董事 郭代璜 大仁科技大學藥學系暨藥學研究所教授
獨立董事 王杏文 王杏文律師事務所主持律師
獨立董事 潘敏雄 國立臺灣大學食品科技研究所教授
5.新任者姓名:
獨立董事 劉天道
獨立董事 王杏文
獨立董事 潘敏雄
獨立董事 楊宗亮
6.新任者簡歷:
獨立董事 劉天道 知道會計師事務所執業會計師
獨立董事 王杏文 王杏文律師事務所主持律師
獨立董事 潘敏雄 國立臺灣大學食品科技研究所教授
獨立董事 楊宗亮 益鼎創業投資(股)公司 投資一部總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，公告本公司新任審計委員會及薪資報酬委員會
委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:禎翰投資股份有限公司代表人：鄭明龍
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍
6.新任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，由新任董事會推選董事長。
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事－禎翰投資股份有限公司代表人：鄭明龍
董事－益鼎生技創業股份有限公司
董事－陳鴻儀
董事－盧山峰
董事－豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯
獨立董事－劉天道
獨立董事－郭代璜
獨立董事－王杏文
獨立董事－潘敏雄
4.舊任者簡歷:
董事－禎翰投資股份有限公司代表人：鄭明龍 本公司董事長及總經理
董事－益鼎生技創業股份有限公司 太豪生醫科技(股)董事
董事－陳鴻儀 中國醫藥大學藥學系教授
董事－盧山峰 本公司副總經理
董事－豪成投資股份有限公司代表人：葉士緯 本公司商品採購暨行銷部協理
獨立董事－劉天道 知道會計師事務所執業會計師
獨立董事－郭代璜 大仁科技大學藥學系暨藥學研究所教授
獨立董事－王杏文 王杏文律師事務所主持律師
獨立董事－潘敏雄 國立臺灣大學食品科技研究所教授
5.新任者職稱及姓名:
董事－日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍
董事－盧山峰
董事－峻韋投資股份有限公司
獨立董事－劉天道
獨立董事－王杏文
獨立董事－潘敏雄
獨立董事－楊宗亮
6.新任者簡歷:
董事－日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍 本公司董事長及總經理
董事－盧山峰 本公司副總經理
董事－峻韋投資股份有限公司 本公司大股東
獨立董事－劉天道 知道會計師事務所執業會計師
獨立董事－王杏文 王杏文律師事務所主持律師
獨立董事－潘敏雄 國立臺灣大學食品科技研究所教授
獨立董事－楊宗亮 益鼎創業投資(股)公司 投資一部總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:股東常會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
董事－日龍投資股份有限公司代表人：鄭明龍 4,065,792股
董事－盧山峰 1,586,529股
董事－峻韋投資股份有限公司 19,247,882股
獨立董事－劉天道 0股
獨立董事－王杏文 0股
獨立董事－潘敏雄 0股
獨立董事－楊宗亮 273,485股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事(含獨立董事)案。
選舉及結果：第五屆董事(含獨立董事)當選名單：
(1)董事：日龍投資股份有限公司 代表人：鄭明龍
(2)董事：盧山峰
(3)董事：峻韋投資股份有限公司
(4)獨立董事：劉天道
(5)獨立董事：王杏文
(6)獨立董事：潘敏雄
(7)獨立董事：楊宗亮
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過為配合114年度盈餘分派案，擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過擬辦理私募普通股及/或私募國內無擔保可轉換公司債案。
(3)通過擬發行115年限制員工權利新股案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/05/29
2.發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利台幣7,856,000元。
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/29
2.發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利台幣91,509,000元。
3.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08
2.審計委員會通過日期:115/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,839,082
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,359,746
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):130,151
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):151,706
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):120,924
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):125,245
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.83
11.期末總資產(仟元):13,753,264
12.期末總負債(仟元):10,104,074
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,569,500
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/30
2.董事會預計召開日期:115/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/30
2.發生緣由:本公司部份檔案遭受勒索軟體加密。
3.處理過程:目前已將有問題之檔案以及網路做出資安防護以及阻斷，不影響營運以及
顧客權益。
4.預計可能損失或影響:目前評估對本公司消費者個人資料安全、財務及業務無重大
影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管
控以確保資訊安全。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/10
2.審計委員會通過日期:114/11/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,057,708
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,000,042
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):513,884
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):555,534
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):439,470
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):451,287
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.02
11.期末總資產(仟元):13,498,680
12.期末總負債(仟元):9,704,017
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,710,959
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/31
2.董事會預計召開日期:114/11/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/10
2.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司國內第一次私募無擔保可轉換公司債於111年9月29日發行，發行
總額計新台幣220,000,000元，於114年9月29日滿三年到期，依本債券發行及轉
換辦法辦理到期償還事宜。
6.因應措施:依發行及轉換辦法第6條規定，本債券到期時依債券面額將債券持有人所
持有之本債券以現金一次償還。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本轉換公司債於114年9月29日到期，債券持有人如擬申請轉換普通股，請最遲於
114年9月29日前向往來券商提出轉換申請。
(2)本債券採無實體發行，未於期限前申請轉換普通股之債券持有人，屆時本公司股務
代理機構將依集保公司所提供之債權人名冊，辦理債券到期還本作業。
(3)本公司預計於114年10月3日將到期償還款項以匯款或單掛號郵寄支票方式交付予各
債權人，郵匯費將自償還價款中扣除。

1.事實發生日:114/08/26
2.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司國內第二次無擔保轉換公司債(簡稱:大樹二；代碼:64692)，將於
114年9月12日到期，並於到期日之次一營業日起(114年9月15日)終止櫃檯買賣。
6.因應措施:依發行及轉換辦法第6條規定，本債券到期時依債券面額將債券持有人所
持有之本債券以現金一次償還。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本轉換公司債於114年9月12日到期，債券持有人如擬申請轉換普通股，請最遲於
114年9月12日前向往來券商提出轉換申請。
(2)另因辦理除權作業事宜，停止受理轉換登記起訖日期:114年8月5日至
114年8月30日止。
(3)本債券採無實體發行，未於期限前申請轉換普通股之債券持有人，屆時本公司股務
代理機構將依集保公司所提供之債權人名冊，辦理債券到期還本作業。
(4)本公司預計於114年9月25日將到期償還款項以匯款或單掛號郵寄支票方式交付予各
債權人，郵匯費將自償還價款中扣除。

1.接獲本中心函請補正日:114/08/14
2.函請補正期限:114/08/22
3.補正內容:補正本公司113年度年報資料封面、第15頁、第17頁及第40~41頁部份內容
4.因應措施:補正後重新上傳113年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站
5.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,451,600
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,683,623
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):390,504
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):398,991
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):312,866
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):320,219
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.42
11.期末總資產(仟元):13,182,774
12.期末總負債(仟元):9,623,450
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,469,721
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/07
2.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據本公司國內第一次私募無擔保轉換公司債及轉換辦法第11條規定，
本公司配發普通股股票股利時，應於除息基準日調整轉換價格，調整後
轉換價格為158.7元(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。
6.因應措施:調整轉換價格生效日為114年8月30日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
股票股利新台幣172,040,390元，每股配發約新台幣1.30元
3.變更後發放股利種類及金額:
股票股利新台幣172,040,390元，每股配發約新台幣1.29866147元
4.變更原因:
因持有本公司員工認股權憑證執行認購普通股致流通在外股數變動。
5.其他應敘明事項:
依本公司114年7月1日董事會之決議，授權董事長依流通在外股數，調整配股率。

1.董事會召集通知日:114/07/31
2.董事會預計召開日期:114/08/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:股票股利新台幣172,040,390元(每仟股配發約130股)
4.除權（息）交易日:114/08/22
5.最後過戶日:114/08/25
6.停止過戶起始日期:114/08/26
7.停止過戶截止日期:114/08/30
8.除權（息）基準日:114/08/30
9.債券最後申請轉換日期:114/08/01
10.債券停止轉換起始日期:114/08/05
11.債券停止轉換截止日期:114/08/30
12.現金股利發放日期:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資發行新股，依增資配股基準日股東名簿所載之股東，依其持有股份比例，
每仟股約配發130股。配發不足一股之畸零股，依公司法第240條之規定，按面額折
發現金至元為止；股東亦可自增資配股基準日起五日內，向股務代理機構拼湊一整
股，拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。
(2)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會114年07月22日申報生效在案。
(3)本公司國內二次無擔保轉換公司債及國內第一次私募無擔保轉換公司債，停止轉換
期間為114/08/05~114/08/30，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於114/08/01向往
來證券商辦理轉換手續。
(4)本次除權未盡事宜，如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配股率因此發
生變動須修正時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:114/07/25
2.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第
二款規定辦理，本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債至公告日止，債
款代收銀行業已收足所有應募款項並匯撥至專戶存儲銀行，共計新台幣
1,021,970,790元整，特此公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/07/25
1.召開法人說明會之日期：114/07/25
2.召開法人說明會之時間：16 時 10 分
3.召開法人說明會之地點：臺北市南港區經貿二路1號
南港展覽館1館5樓507會議室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由證券櫃檯買賣中心與元大證券聯合主辦之2025「臺灣生技產業高峰論壇」
5.其他應敘明事項：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/07/08
2.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據本公司「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」訂定轉換價格。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債業經114年5月15日金融監督管理委員會
金管證發字第1140341747號函申報生效在案。
(2)以114年7月8日為訂定轉換價格之基準日，以基準日(不含)前一、三、五個營業
日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一為基準價格，乘以102%之轉換溢價
率，訂定轉換價格為每股新台幣149.74元。

1.事實發生日:114/06/17
2.公司名稱:大樹醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據本公司國內第一次私募無擔保轉換公司債及轉換辦法第11條規定，
本公司配發普通股現金股利時，應於除息基準日調整轉換價格，調整後
轉換價格為179.3元(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)。
6.因應措施:調整轉換價格生效日為114年7月7日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。