保瑞（6472）重大訊息與最新進度

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Megestrol Acetate Oral Suspension美國及中國地區藥證
及全球(除匈牙利外)相關權利(下稱藥證資產)
2.事實發生日:115/9/30~115/9/30
3.董事會通過日期: 民國115年9月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量及每單位價格：不適用
(2)交易總金額：美金3,000萬美元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：GENSCI Singapore Pte. Ltd.(下稱GENSCI)；
與公司之關係：非屬關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益共美金3,000萬元，並依履約條件分期認列
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依雙方簽署藥證資產買賣契約約定，子公司保盛除依約收取藥證
出售價金美金3,000萬元外，將依市場競爭條件與銷售狀況，
於一定期限內設定500萬至1,000萬美元不等之各項獨立成就條件，
據以分年結算或有價金。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易價格參酌獨立專家出具之鑑價報告及會計師合理性意見書，
經董事會同意後執行
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
透過藥證資產策略性出售，加速產品全球商業化銷售
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年9月30日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
冠碩聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
蔡金焜會計師
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第7031號
25.是否涉及營運模式變更:是
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本次藥證資產出售將併同簽署供貨合約，本公司將持續受託代工此產品

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市中壢區東園路17號之建物及其附屬建物設備
2.事實發生日:115/9/24~115/9/24
3.董事會通過日期: 民國115年9月7日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積6,113.00平方公尺(折合1,849.18坪)；
建物面積10,750.75平方公尺(折合3,252.10坪)。
(2)交易總金額：新台幣850,000,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：周加股份有限公司
其與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計合併稅前處分利益新台幣1.14億元，
實際處分損益將依會計師查核為準。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依不動產買賣契約書約定條件付款。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：議價。
(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及不動產估價師
之估價報告。
(3)決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)專業估價者事務所：戴德梁行不動產估價師事務所。
(2)估價金額：新台幣850,712,853元。
13.專業估價師姓名:
不動產估價師：胡純純。
14.專業估價師開業證書字號:
不動產估價師開業證書字號：(100)北市估字第000175號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
第一太平戴維斯股份有限公司/依合約規定
23.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產及增加資金運用效益
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年9月7日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年9月7日
31.其他敘明事項:
(1)本次不動產處分案之交易契約包含五年回租之租賃契約，
併案授權董事長全權處理契約簽署事宜。
(2)依115/9/7董事會決議辦理並於今日(115/9/24)完成正式簽署
不動產買賣契約及五年租賃契約，本案預計於第四季完成過戶交割。

1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/14
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)限制員工權利新股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣1,277,560,590元，
在外流通股數為127,302,059股，每股淨值為新台幣118.81元。
(2)限制員工權利新股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣1,280,191,220元，
在外流通股數為127,565,122股，每股淨值為新台幣118.57元。
4.預計換股作業計畫:無
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低
之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)每股淨值係依最近一期(115年第2季)會計師核閱後合併財務報表歸屬於母公司業主
權益為計算依據。
(2)本公司於115年09月16日收到經濟部商業發展署之變更登記核准函。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/23
1.召開法人說明會之日期：115/09/23 ~ 115/09/24
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：高盛新加坡辦公室
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛舉辦之Goldman Sachs Global Healthcare CDMO Day，會中將就本公司財務及營運狀況向投資法人說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 原公告日期：
113/12/18
2. 簡述原公告申報內容：
交易相對人：保盛藥業股份有限公司(本公司之關係人)
標的物之名稱：桃園市中壢區自強四路3-1號之建物及其附屬建物設備與
桃園市中壢區東園路17號之建物及其附屬建物設備
租賃面積：依合約約定之生產廠區租賃範圍
租金金額：每個月新台幣1,837,500元 (含稅)
使用權資產金額：約當新台幣97,792,940元
3. 變動緣由及主要內容：
交易相對人：保盛藥業股份有限公司(本公司之關係人)
標的物之名稱：桃園市中壢區復興里自強四路3之1號土地廠房及其附屬建物設備
租賃面積：依合約約定之生產廠區租賃範圍
租金金額：每個月新台幣597,450元(含稅)
使用權資產金額：約當新台幣22,452,650元(暫定)
4. 變動後對公司財務業務之影響：
不適用
5. 其他應敘明事項：
本次將依不動產處分之過戶完成日起正式生效

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市中壢區東園路17號之建物及其附屬建物設備
2.事實發生日:115/9/7~115/9/7
3.董事會通過日期: 民國115年9月7日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積6,113.00平方公尺(折合1,849.18坪)；
建物面積10,750.75平方公尺(折合3,252.10坪)。
(2)交易總金額：新台幣850,000,000元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：周加股份有限公司
其與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計合併稅前處分利益新台幣1.14億元，
實際處分損益將依會計師查核為準。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依不動產買賣契約書約定條件付款。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式：議價。
(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及不動產估價師
之估價報告。
(3)決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)專業估價者事務所：戴德梁行不動產估價師事務所。
(2)估價金額：新台幣850,712,853元。
13.專業估價師姓名:
不動產估價師：胡純純。
14.專業估價師開業證書字號:
不動產估價師開業證書字號：(100)北市估字第000175號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產及增加資金運用效益
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年9月7日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
本次不動產處分案之交易契約包含五年回租之租賃契約，
併案授權董事長全權處理契約簽署事宜。

1.董事會決議日期:115/08/13
2.發行期間:於主管機關申報生效後通知到達之日起二年內視實際需要，
一次或分次發行，實際發行日期由董事會授權由董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)以認股資格基準日前到職本公司及符合107年12月27日金管證發字
第1070121068號令規定之國內外控制或從屬公司之受僱全職員工為限，
認股基準日授權董事長決定。
(二)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌職級、工作績效
、年資、過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素，獲配員工及
其得獲配股份數量之參酌下列標準另訂分配方案發放之：
1.年度績效考核成績達平均成績以上。
2.因專案工作表現優良，或對公司具有重大貢獻。
3.經部門主管提報認為有利於公司營運成長。
4.具有公司所需之特殊工作技能。
5.年度績優員工。
(三)獲配員工及其獲配股份由董事長核定後並依據下列程序處理：
1.本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會
同意後，再提本公司董事會決議；控制及從屬公司員工若兼具本公司
經理人或本公司董事身分者，亦須比照前述程序，經本公司薪資報酬
委員會同意及本公司董事會決議。
2.屬1.所述以外之本公司、控制及從屬公司員工，應先經本公司審計委員會
同意，再提本公司董事會決議。
(四)依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行員工
認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制
員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計發行
人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得
認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,000,000單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:普通股1股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:1,000,000股。
7.認股價格:以本員工認股權憑證發行當日本公司普通股收盤價格為認股價格。
8.認股權利期間:
(一)本認股權憑證之存續期間為五年，屆滿後，未行使之認股權視同放棄認股
權利，認股權人不得再行主張其認股權利。
(二)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，按下列時程行使認股權利：
累計可行使認股權比例
屆滿二年 50 %
屆滿三年 75 %
屆滿四年100 %
(三)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約或工作規則等
情事者，公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證經董事會通過後予以
收回註銷。
(四)認股權憑證不得轉讓、質押、贈與他人或作其他方式之處分，但因認股權
人死亡而繼承者不在此限。
(五)本公司或本公司之從屬公司（下各稱「被併購公司」）遇有被併購等致
經營權變更之情形，任職於被併購公司之認股權人得不受本條第(二)項所述
內容規範，其所持有未具行使權之認股權憑證得自動加速執行不受前述屆滿
期限及比例限制，認股權人得於併購相關合法決議通過日起三十日內或併購
基準日前（以較早者為準），行使全部或部分認股權，屆期未行使者，視同
放棄認股權利。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:認股權人如因故離職，應於認股權憑證
存續期間內，依下列方式處理：
(一)離職（含自願離職、退休、資遣及開除）：
1.自願離職或依勞基法相關規定解僱
已具行使權之認股權憑證，必須自離職日起三個月內行使認股權利，並以
認股權憑證存續期

1.發生變動日期:115/08/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:李亦秦
4.舊任者簡歷:
李亦秦
簡歷:國史丹福大學土木系資源規劃管理組碩博士，現任:藍濤亞洲公司合夥人
5.新任者姓名:李亦秦 (本公司獨立董事)
6.新任者簡歷:
李亦秦
簡歷:國史丹福大學土木系資源規劃管理組碩博士，現任:藍濤亞洲公司合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
10.新任生效日期:115/08/13
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:永續長
2.發生變動日期:115/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
王錦菊/本公司董事、財會暨管理處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/8/13
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/08/13
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
英屬維京群島Bora Global Ltd.普通股
2.事實發生日:115/8/13~115/8/13
3.董事會通過日期: 民國115年8月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:10,000股
(2)每單位價格:美金10仟元(每股面額美金1仟元，餘作資本公積)
(3)交易總金額:美金100,000仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:英屬維京群島Bora Global Ltd.
(2)其與公司之關係:100%持股之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依英屬維京群島Bora Global Ltd.增資計畫時程執行現金增資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司取得或處分資產處理程序規定，本案經審計委員會同意後，
提報董事會決議通過一次或分次增資
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有數量:14,000股
(2)累積持有金額：美金136,400仟元
(3)持股比例:100%
(4)權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占母公司最近期財務報表中總資產:100.62%
(2)占母公司最近財務報表中歸屬於母公司業主之權益:226.78%
(3)最近期財務報表中營運資金數額:(4,243,668)仟元，因應美元負債
建立相應投資避險部位。
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
因應美元負債建立相應投資避險部位
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年08月13日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
經115年8月13日審計委員會及董事會決議通過，並授權董事長依實際增資進度全權
處理執行增資後續事宜。

1.董事會決議日期:115/08/13
2.減資緣由:依據本公司「114年第一次限制員工權利新股發行辦法」第五條規定，
因原獲配限制員工權利新股員工離職，將收回限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:20,770元
4.消除股份:2,077股
5.減資比率:0.0016%
6.減資後股本:1,280,186,420元
7.預定股東會日期:不適用
8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用
9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/08/13
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/08/13
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額:員工認股權金額$26,013,752元
總股數:員工認股權股數264,660股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣88.2、121.4、238元
9.員工認購股數或配發金額:264,660股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需之優秀人才
15.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
16.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為115年8月13日，增資後實收資本額為新
台幣1,280,207,190元，並依法令規定辦理變更登記事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過日期:115/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,890,685
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,872,853
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,395,247
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,034,255
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):629,440
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):581,601
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.56
11.期末總資產(仟元):52,077,131
12.期末總負債(仟元):34,541,633
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,124,854
14.其他應敘明事項:
(1)上述營業收入、營業毛利、營業利益及稅前淨利，係繼續營業單位
損益；本期淨利包含停業單位損失24,974仟元。
(2)本期營業收入與公開資訊觀測站公告之營業收入差異，主要係來自
停業單位之營業收入，總計1,928仟元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣400,000,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/08/14
6.停止過戶起始日期:115/08/15
7.停止過戶截止日期:115/08/19
8.除權（息）基準日:115/08/19
9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/08/12
2.發放股利種類及金額:現金股利；新台幣400,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/14
1.召開法人說明會之日期：115/08/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段97號（敦南摩天大樓）11樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/14
1.召開法人說明會之日期：115/08/14
2.召開法人說明會之時間：08 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：網路直播
4.法人說明會擇要訊息：保瑞藥業將於8月14日(五)早上八點舉行115年第2季線上英文法人說明會，請連結至以下直播網址： https://teams.microsoft.com/meet/225504163505748?p=UyyncWl1CnOzjBCNKD
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:115/08/05
2.董事會預計召開日期:115/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣350,000,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:115/08/09
6.停止過戶起始日期:115/08/10
7.停止過戶截止日期:115/08/14
8.除權（息）基準日:115/08/14
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/16
2.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:115/07/16 工商時報A13
6.報導內容:
標題:保瑞攜英矽智能 攻AI新藥
內文:保瑞15日宣布與生成式AI新藥領導廠商英矽智能
（Insilico Medicine）建立戰略合作聯盟，雙方將打造全球首個
由AI新藥公司與CDMO共同建構的端到端（End-to-End）AI製藥平台，
布局創新藥開發，潛在合作價值上看25億美元。
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:本公司並未發布任何相關預測性財務及業務相關資訊，針對媒體報
導，純屬媒體法人推估。本公司財務及業務相關資訊，請依「公開
資訊觀測站」揭露為主。
9.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利，每股10元，總計新台幣1,273,299,330元
4.除權（息）交易日:115/07/31
5.最後過戶日:115/08/03
6.停止過戶起始日期:115/08/04
7.停止過戶截止日期:115/08/08
8.除權（息）基準日:115/08/08
9.債券最後申請轉換日期:115/07/10
10.債券停止轉換起始日期:115/07/14
11.債券停止轉換截止日期:115/08/08
12.普通股現金股利發放日期:115/08/26
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第四次及第五次無擔保轉換公司債及海外第一次無擔保轉換公司債停止
轉換期間為115/07/14~115/08/08，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於115/07/10
向往來證券商辦理轉換手續。
(2)如嗣後因本公司股本變動影響流通在外股數，在維持股東配息率不變，盈餘分
派表因此發生變動者，董事會授權董事長全權處理盈餘分配表及其他相關事宜。
(3)原發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,273,299,330元(每股10元)。
(4)變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,275,070,100元(每股10元)。
(5)變更原因:因員工認股權憑證行使認購普通股致有權參與分派之股數變動，依本公司
董事會決議授權董事長按本公司股本變動影響流通在外股數，在維持股東配息率不變
，授權董事長全權處理調整現金股利。

1.原預定買回股份總金額上限(元):13,360,716,190
2.原預定買回之期間:115/05/14~115/07/12
3.原預定買回之數量(股):200,000
4.原預定買回區間價格(元):300.00~600.00
5.本次實際買回期間:115/05/15~115/06/05
6.本次已買回股份數量(股):102,000
7.本次已買回股份總金額(元):36,995,101
8.本次平均每股買回價格(元):362.70
9.累積已持有自己公司股份數量(股):454,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.36
11.本次未執行完畢之原因:
為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利，每股10元，總計新台幣1,273,299,330元
4.除權（息）交易日:115/07/31
5.最後過戶日:115/08/03
6.停止過戶起始日期:115/08/04
7.停止過戶截止日期:115/08/08
8.除權（息）基準日:115/08/08
9.債券最後申請轉換日期:115/07/10
10.債券停止轉換起始日期:115/07/14
11.債券停止轉換截止日期:115/08/08
12.普通股現金股利發放日期:115/08/26
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第四次及第五次無擔保轉換公司債及海外第一次無擔保轉換公司債停止
轉換期間為115/07/14~115/08/08，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於115/07/10
向往來證券商辦理轉換手續。
(2)如嗣後因本公司股本變動影響流通在外股數，在維持股東配息率不變，盈餘分
派表因此發生變動者，董事會授權董事長全權處理盈餘分配表及其他相關事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
普通股現金股利，每股10元，總計新台幣1,273,299,330元
4.除權（息）交易日:115/07/31
5.最後過戶日:115/08/03
6.停止過戶起始日期:115/08/04
7.停止過戶截止日期:115/08/08
8.除權（息）基準日:115/08/08
9.債券最後申請轉換日期:115/07/10
10.債券停止轉換起始日期:115/07/14
11.債券停止轉換截止日期:115/08/08
12.普通股現金股利發放日期:1115/08/26
13.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第四次及第五次無擔保轉換公司債及海外第一次無擔保轉換公司債停止
轉換期間為115/07/14~115/08/08，債券持有人如擬申請轉換，最遲應於115/07/10
向往來證券商辦理轉換手續。
(2)如嗣後因本公司股本變動影響流通在外股數，在維持股東配息率不變，盈餘分
派表因此發生變動者，董事會授權董事長全權處理盈餘分配表及其他相關事宜。

1.事實發生日:115/07/02
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Bora Pharmaceutical Holdings, LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%間接持股之子公司(由子公司Upsher-Smith Laboratories, LLC貸與)
(3)資金貸與之限額(仟元):14,176,296
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):798,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):798,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
取得美國藥證及相關權利所需之營運資金
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):32
(2)累積盈虧金額(仟元):880,711
5.計息方式:
年息5.2%
6.還款之:
(1)條件:
到期日償還本息。
(2)日期:
自借款之日起一年內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
798,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
5.48
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/07/02
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:Bora Pharmaceutical Holdings, LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%間接持股之子公司(由子公司Upsher-Smith Laboratories, LLC貸與)
(3)資金貸與之限額(仟元):14,176,296
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):798,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
充實取得美國藥證及相關權利所需之營運資金
(1)接受資金貸與之公司名稱:Bora Pharmaceuticals USA Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%直接持股之子公司(由子公司Bora Global Ltd.貸與)
(3)資金貸與之限額(仟元):3,939,565
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):2,601,480
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
充實收購馬里蘭州CDMO營運資產所需之營運資金。
(1)接受資金貸與之公司名稱:Bora Pharmaceuticals Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%間接持股之子公司(由子公司Bora Pharmaceuticals USA Inc.貸與)
(3)資金貸與之限額(仟元):27,110,314
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):798,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
充實Bora Pharmaceuticals Inc.拓展CDMO業務所需之營運資金。
(1)接受資金貸與之公司名稱:Upsher-Smith Laboratories, LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%間接持股之子公司(由子公司TWi Pharmaceuticals USA, Inc.貸與)
(3)資金貸與之限額(仟元):2,464,916
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,188,265
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
充實營運資金以及逾期應收帳款轉列其他應收款。
(1)接受資金貸與之公司名稱:Bora Pharmaceuticals Injectables Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
為本公司100%間接持股之子公司(由子公司Bora Pharmaceuticals USA Inc.貸與)
(3)資金貸與之限額(仟元):27,110,314
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):239,400
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
充實營運資金及償還借款。
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
5,625,145
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
38.61
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:115/07/02
2.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司於今日履約匯付收購價款，並依雙方協議以美東時間6月30日為
本次交易之交割日，交易完成後將由全資子公司Bora Biologics USA, LLC
向MacroGenics（NASDAQ: MGNX）收購拆分之生物製劑CDMO營運資產，
包含位於馬里蘭州洛克維爾市(Rockville)之大分子生產廠及弗雷德里克
(Frederick)倉儲中心，同時本公司將與 MacroGenics 簽訂長期CDMO服務合約。
本次收購將有助於建立可信賴的美國本土生物製劑製造平台，打造橫跨原料藥與
製劑能力、全面整合的端到端生物製劑委外代工平台，強化全球CDMO布局
與提升國際能見度。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Vigadrone美國藥證及其相關權利
2.事實發生日:115/6/18~115/6/18
3.董事會通過日期: 民國115年6月18日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量及每單位價格：不適用
交易總金額：美金4,500萬元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易對象：Aucta Pharmaceuticals, Inc.；與公司之關係：非屬關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約條件付款
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
交易價格參酌獨立專家出具之鑑價報告及合理性意見書，經本公司董事會同意後執行
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
不適用
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
不適用
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
擴展產品經濟價值
18.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年06月18日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
賴明陽會計師
24.會計師開業證書字號:
北市會證字第2123號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
(1)本次收購藥證及其相關權利案(下稱本案)，業經115/6/18審計委員會及董事會
決議通過，並授權董事長於不超過美金4,500萬元全權處理議約、協商及簽署等事宜。
(2)本案實際交易金額依最終簽訂資產(藥證)收購協議為主。

1.事實發生日:115/06/18
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Bora Biologics USA LLC
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):72,844,305
(4)原背書保證之餘額(仟元):3,868,550
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,579,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):5,447,550
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
本公司為子公司提供融資額度保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):0
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約條件
(2)日期:
依合約條件
6.背書保證之總限額(仟元):
72,844,305
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
14,727,340
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
101.09
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
56.14
10.其他應敘明事項:
無

1.契約或承諾變更日期:114/12/31
2.契約或承諾相對人:GlaxoSmithKline Trading Services Limited
3.與公司關係:無。
4.變更之原因:109年3月9日董事會通過並公告與GSK簽署之五年代工合約(簡稱原合約)
期滿，依原合約架構辦理雙方簽署增補事宜。
5.變更之內容:
(1)合約代工期間自114年12月01日起至119年11月30日止，期滿再協議續約事宜。
(2)提供代工製造服務廠商包括但不限於位於加拿大的Bora Pharmaceutical
Services Inc.以及明尼蘇達州的Bora Pharmaceuticals Inc.。
(3)其餘依增補合約條款辦理。
6.對公司財務、業務之影響:挹注本公司營收與獲利的成長動能。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/12/31
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Upsher-Smith Laboratories, LLC
(2)與資金貸與他人公司之關係:
聯屬公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):2,310,443
(4)原資金貸與之餘額(仟元):546,059
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):761,434
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,307,493
(8)本次新增資金貸與之原因:
配合集團內部營運調整規劃，經子公司董事會決議通過對
集團內100%持股子公司之逾期應收帳款轉列其他應收款。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):31,195,730
(2)累積盈虧金額(仟元):-24,142,422
5.計息方式:
依合約規定。
6.還款之:
(1)條件:
貸款期間一年，可提前還款。
(2)日期:
貸款期間一年，可提前還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,307,493
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
9.59
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
以匯率美金兌換新台幣31.43計算

1.事實發生日:114/12/31
2.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於114年5月23日股東常會決議通過發行114年度限制員工權利新股500,000股
，每股面額10元，共計新臺幣5,000,000元，業經金融監督管理委員會114年7月8日
金管證發字第1140349581號函申報生效在案。
(2)依本公司「114年度第一次限制員工權利新股發行辦法」，實際發行日期(即增資
基準日)由董事會授權董事長訂定之。
(3)本公司董事會決議通過授權董事長訂定本次限制員工權利新股增資基準日為114年
12月31日，實際發行股數為50,637股。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.原預定買回股份總金額上限(元):13,084,917,712
2.原預定買回之期間:114/11/14~114/12/23
3.原預定買回之數量(股):200,000
4.原預定買回區間價格(元):450.00~900.00
5.本次實際買回期間:114/11/17~114/12/23
6.本次已買回股份數量(股):146,000
7.本次已買回股份總金額(元):76,315,032
8.本次平均每股買回價格(元):522.71
9.累積已持有自己公司股份數量(股):376,400
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.30
11.本次未執行完畢之原因:
為維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。
12.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/16
2.原公告申報日期:114/08/08
3.簡述原公告申報內容:公告董事會決議通過「一一四年度第一次員工認股權憑證
發行及認股辦法」
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據主管機關要求，修正「一一四年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」
(2)修訂前後條文如下:
修訂前:
第七條 認股價格之調整
(一)本認股權憑證發行後，除公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價
證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司已發行普通股
股份增加時（包含辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司
合併、公司分割、股票分割、或受讓他公司股份發行新股及辦理現金增資參與
發行海外存託憑證等），認股價格應依下列公式調整之。如係因股票面額變更
致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於
股款繳足日調整之。
調整後認股價格=
調整前認股價格 ×〔已發行股數+(每一新股繳款金額×新股發行股數÷每股時價
)〕÷ (已發行股數+新股發行數)
股票面額變更時：
調整後之認股價格＝調整前認股價格 ×（股票面額變更前已發行普通股股數/
股票面額變更後已發行普通股股數）
1.「已發行股數」係指普通股已發行股份總數減除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之
庫藏股，且不含「認股權股款繳納憑證」及「債券換股權利證書」之股數。
2.「每一新股繳納金額」如係屬無償配股或股票分割時，則繳納金額為零。
3.與他公司合併或受讓時，增資新股每股繳款金額為合併或受讓基準日前第四十五
個營業日起，連續三十個營業日本公司普通股平均收盤價。
4.調整後認股價格計算至角為止，分以下四捨五入。
5.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
6.若有調整後認股價格低於普通股股票面額時，以普通股股票面額為認股價。
(二)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少，則依下列
公式計算調整認股價格(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)，於減資基準日
調整之。如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股換發基準日調整之。
減資彌補虧損時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×(減資前已發行股數/減資後已發行股數)
現金減資時：
調整後認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額)×(減資前已發行股數/
減資後已發行股數)
股票面額變更時：
調整後之認股價格＝調整前認股價格（股票面額變更前已發行普通股股數/股票
面額變更後已發行普通股股數）
(三)略
修訂後:
依金融監督管理委員會證券期貨局要求，本公司114年12月16日董事會決議追認
通過修訂「一一四年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」，修訂後條文
節錄如下：
(一)本認股權憑證發行後，除公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價
證券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司已發行普通股
股份增加時（包含辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司
合併、公司分割、股票分割、或受讓他公司股份發行新股及辦理現金增資參與
發行海外存託憑證等），認股價格應依下列公式調整之。如係因股票面額變更
致已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於
股款繳足日調整之。
調整後認股價格=
調整前認股價格 ×〔已發行股數+(每一新股繳款金額×新股發行股數÷每股時價
)〕÷(已發行股數+新股發行股數)
股票面額變更時：
調整後之認股價格＝調整前認股價格 ×（股票面額變更前

1.事實發生日:114/12/16
2.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依據發行人募集與發行海外有價證券處理準則第 12-1 條
於美國店頭市場發行一級美國存託憑證（Level 1 ADR，簡稱「L1 ADR」），本次L1
ADR之存託契約已於美東時間2025年12月15日簽約生效。
6.因應措施:依規定辦理公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司海外存託憑證發行上限總額、海外存託憑證表彰之有價證券之上限總額及
其占已發行股份總數之百分比：
(1).海外存託憑證(L1 ADR)發行上限總額：62,224,010單位。
(2).海外存託憑證(L1 ADR)表彰之有價證券之上限總額：普通股12,444,802股。
(3).海外存託憑證(L1 ADR)占已發行股份總數之百分比：10%。
二、發行及交易地點：美國店頭市場(OTC Market Group Inc. )。
三、對股東權益之主要影響：本次L1 ADR係以已發行股份供海外投資人購買及兌回存託
憑證並未涉及新股發行及海外資金募集等情事，故對股東權益未產生重大影響。

1.董事會決議日期:114/12/04
2.增資資金來源:員工認股權憑證及國內第三次無擔保轉換公司債
執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額:員工認股權金額$19,138,300元;無擔保轉換公司債$1,367,800,000元
總股數:員工認股權股數168,600股;無擔保轉換公司債2,747,010股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣86.2、121.4、145.7、88.2、238、285.6及521.3元
9.員工認購股數或配發金額:168,600股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需之優秀人才
15.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為114年12月4日，增資後實收資本額為新
台幣1,273,636,330元，並依法令規定辦理變更登記事宜。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/01/15
1.召開法人說明會之日期：115/01/15
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：美國舊金山，Westin St. Francis飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加J.P. Morgan舉辦之第44屆J.P. Morgan Healthcare Conference
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/12/01
2.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會於114年10月13日決議通過申報以已發行股份參與存託機構發行海外
存託憑證於國外店頭市場交易案，經呈奉金融監督管理委員會114年12月01日
金管證發字第1140364596號函核准生效在案。
本案將依董事會授權代表人向美國店頭市場辦理後續掛牌發行等事宜。
6.因應措施:
無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會決議發行內容，請參閱本公司114年10月13日公告。
(2)本案於美國店頭市場掛牌發行及契約生效，將依實際執行進度另行公告之。

1.事實發生日:114/11/24
2.公司名稱:益邦製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司之重要子公司益邦製藥股份有限公司因業務所需，經董事會決議
通過設立桃園分公司並聘任徐景生先生為桃園分公司經理人。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:114/11/17
2.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定，
修訂「海外第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」案，業經金融監督管理委員會
114年11月14日金管證發字第1140358571號函核備在案。
6.因應措施:
無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於民國114年5月23日公告之「海外第一次無擔保轉換公司債發行及轉讓辦法」
修正文字，業經金融監督管理委員會於114年11月14日核備在案。
本公司將與公司債受託機構簽署受託契約增補協議，以完成本公司海外第一次無擔保
轉換公司債發行及轉讓辦法相關條文之修正。

1.事實發生日:114/11/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Bora Pharmaceuticals Injectables Inc.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%直接持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):25,734,521
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):310,600
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):310,600
(8)本次新增資金貸與之原因:
充實對Bora Pharmaceuticals Injectables Inc.營運資金及償還借款。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):3
(2)累積盈虧金額(仟元):211,179
5.計息方式:
年息5.3%
6.還款之:
(1)條件:
到期日償還本息。
(2)日期:
自借款之日起一年內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
310,600
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.28
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無。

1.事實發生日:114/11/13
2.公司名稱:保瑞藥業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司國內第三次無擔保轉換公司債(簡稱：保瑞三，代碼：64723)
行使債券贖回權暨訂於114年11月21日終止櫃檯買賣等相關事宜。
6.因應措施:
(1)債券持有人若未於114年11月24日前至往來券商辦理將本轉換公司債轉換為普通股，
本公司將依收回基準日114年11月20日之債權人名冊，依債券面額(即每張台幣壹拾
萬元)現金收回未轉換之保瑞三，以匯款或開具支票方式給付予各債權人，銀行
匯費及支票掛號郵資將由支付總金額中扣除。
(2)「債券收回通知書」寄發日後仍有投資人於市場買賣，為避免投資人因以高於面額
價格(即每張新台幣壹拾萬元)買進取得保瑞三，但未及時於轉換申請期限前申請
轉換，而有投資損失，特再次公告相關訊息，以確保本債券持有人權益。
(3)本公司股務代理機構：台新證券股務代理部
地址:台北市建國北路一段96號地下一樓 電話：02-25048125
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:114/11/13
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳荻雅
6.新任者簡歷:陳荻雅/本公司代理發言人暨投資關係人資深經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補行委任永續發展委員會委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/11/13
11.其他應敘明事項:
新任之永續發展委員會委員任期自114年11月13日起至115年6月5日本屆委員
任期屆滿為止

1.董事會決議日:114/11/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)總經理:盛保熙
(2)經理人:劉念華
3.許可從事競業行為之項目:
(1)盛保熙:保豐生技股份有限公司董事長、泰福生技股份有限公司
董事長、麗寶新藥生物科技股份有限公司董事
(2)劉念華:保豐生技股份有限公司董事暨總經理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/11/13
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):13,084,917,712
5.預定買回之期間:114/11/14~114/12/23
6.預定買回之數量(股):200,000
7.買回區間價格(元):450.00~900.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.16
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):230,400
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/04/09 ~ 114/04/24 、預定買回股數(股)：500000 、實際已買回股數
(股)：36000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：7.00
(2)實際買回股份期間：113/04/10 ~ 113/05/07 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已買回股
數(股)：519000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：52.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
1. 111年1月22日至111年3月21日申報買回400,000股，實際買回300,000股：本公司為維護股東權益
並
兼顧市場機制，已視股價變化及成交量狀況執行分批買回，惟未能執行完畢。
2. 113年3月8日至113年5月7日申報買回1,000,000股，實際買回519,000股：本公司為維護股東權益
並
兼顧市場機制，已視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。
3. 114年4月9日至114年6月6日申報買回500,000股，實際買回36,000股：因市場價格高於原預定買
回區
間價格，故未能執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
1.為激勵員工及提升員工向心力，擬自集中交易市場買回本公司股份，本次買回股份計畫說明如下：
(1)買回股份目的：轉讓予員工。
(2)預定買回期間：自民國114年11月14日起至民國114年12月23日止。
(3)預定買回數量：200,000股。
(4)買回區間價格：每股新台幣450.00元至新台幣900.00元，當公司股價低於所定區間價格下限時，
將繼
續執行買回公司股份。
(5)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.16%
(6)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):230,400股
(7)申報前三年內買回公司股份之情形:
a.111年1月22日至111年3月21日申報買回400,000股，實際買回300,000股。
b.113年3月8日至113年5月7日申報買回1,000,000股，實際買回519,000股。
c.114年4月9日至114年6月6日申報買回500,000股，實際買回36,000股。
(8)已申報買回但未執行完畢之情形:
a.111年1月22日至111年3月21日申報買回400,000股，實際買回300,000股：本公司為維護股東權益
並兼
顧市場機制，已視股價變化及成交量狀況執行分批買回，惟未能執行完畢。
b.113年3月8日至113年5月7日申報買回1,000,000股，實際買回519,000股：本公司為維護股東權益
並兼
顧市場機制，已視股價變化及成交量狀況執行分批買回，故未能執行完畢。
c.114年4月9日至114年6月6日申報買回500,000股，實際買回36,000股：因市場價格高於原預定買回
區
間價格，故未能執行完畢。
2.證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理

1.董事會決議日期:114/11/13
2.發放股利種類及金額:本公司之重要子公司Bora Pharmaceutical Services
Inc. 董事會決議不分配盈餘。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/11/13
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
保瑞藥業股份有限公司國內第四次暨第五次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
(1)國內第四次無擔保可轉換公司債總面額上限計新台幣貳拾億元整
(2)國內第五次無擔保可轉換公司債總面額上限計新台幣壹拾億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元
6.發行價格:
(1)國內第四次無擔保可轉換公司債依票面金額之100%~103%發行
(2)國內第五次無擔保可轉換公司債將以底標不低於面額之100%為限，每張實際發行
價格依競價拍賣結果而定
7.發行期間:五年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款
11.承銷方式:
(1)國內第四次無擔保可轉換公司債採詢價圈購方式辦理公開承銷
(2)國內第五次無擔保可轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管
機關核准後另行公告
18.賣回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告
19.買回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依法令規定辦理，
並報奉主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依法令規定
辦理，並報奉主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)本次國內第四次及第五次無擔保轉換公司債俟呈報主管機關核准後，由董事會
授權董事長依相關法令規定以及發行及轉換辦法，訂定轉換價格及相關事宜。
(2)本次國內第四次及第五次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行額度、發行價格、
發行及轉換辦法、計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益及其他相關事宜，
如遇有法令變更、經主管機關修正或因應主客觀環境須訂定或修正時，擬授權
董事長全權處理之。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/13
2.審計委員會通過日期:114/11/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,153,515
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,080,240
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,737,205
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,468,215
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,680,905
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,649,552
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):21.34
11.期末總資產(仟元):43,741,050
12.期末總負債(仟元):28,052,540
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,630,995
14.其他應敘明事項:
(1)上述營業收入、營業毛利、營業利益及稅前淨利，係繼續營業單位
損益；本期淨利包含停業單位損失1,339,394仟元。
(2)本期營業收入與公開資訊觀測站公告之營業收入差異，主要係來自
停業單位之營業收入，總計743,666仟元。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/14
1.召開法人說明會之日期：114/11/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店(地址:台北市中山區中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運概況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/13
1.召開法人說明會之日期：114/11/13
2.召開法人說明會之時間：20 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：網路直播
4.法人說明會擇要訊息：保瑞藥業將於11月13日(四)晚上八點舉行114年第3季線上英文法人說明會，請連結至以下直播網址：https://events.q4inc.com/attendee/477519089
5.其他應敘明事項：無
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1.董事會召集通知日:114/11/05
2.董事會預計召開日期:114/11/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/10/17
1.召開法人說明會之日期：114/10/17
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加J.P. Morgan舉辦之Global Healthcare
Shanghai Conference
5.其他應敘明事項：無
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1.董事會決議日期:114/10/13
2.增資資金來源:不適用
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
不適用
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:不適用
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:
(1)為投資人提供多元化投資管道，提升本公司國際知名度，並促進股東結構多元化
，本公司擬根據發行人募集與發行海外有價證券處理準則第 12-1 條規劃於美國
店頭市場發行一級美國存託憑證（Level 1 ADR，簡稱「L1 ADR」），供投資人
以「已發行股份」參與發行海外存託憑證於美國店頭市場交易。
(2)本次發行L1 ADR係以本公司既有「已發行之股份」為來源，並未涉及新股發行，
故不適用相關提撥員工認購、原股東認購或放棄及對外公開發行等相關規定。
(3)本次擬申報以已發行股份參與存託機構發行海外存託憑證上限總額及海外存託憑證
表彰原有價證券之種數及上限總額
-本次發行L1 ADR，擬暫定每1單位L1 ADR表彰本公司普通股0.2股。
-本次擬申報海外存託憑證上限總額: 暫定62,200,090單位(依實際已發行股份總數
10%為上限)。
-本次擬申報海外存託憑證表彰原有價證券之種數及上限總額:暫定12,440,018股
(依實際已發行股份總數10%為上限)。
-存託憑證單位所表彰有價證券數額占公司已發行股份總數之百分比:10%
(4)為完成本案，董事會授權由董事長及/或其指定之人，代表本公司簽署一切有關本案
之相關契約與文件，並辦理一切有關本案所需相關事宜。
(5)前述未盡事宜，授權董事會及/或董事長依相關法令規定全權處理之。

內容：依保瑞三發行及轉換辦法第十八條規定辦理。
發行公司於114年10月22日至114年11月20日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000%
一、依本公司「國內第三次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法」第十八條第一項規定，本公司普通股在櫃買中心之收盤價格連續30個營業日超過當時轉換價格達百分之三十(含)以上時，本公司得於其後30個營業日內，以掛號寄發一份30日期滿之「債券收回通知書」(前述期間自本公司發信之日起算，並以該期間屆滿日為債券收回基準日，且前述期間不得為第九條之停止轉換期間)予債券持有人(以「債券收回通知書」寄發日前第5個營業日債權人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債之持有人，則以公告方式為之)，贖回價格訂為本債券面額，以現金收回其全部債券，並函請櫃買中心公告，本公司執行收回請求，應於債券收回基準日後5個營業日內，按債券面額以現金贖回其流通在外之本轉換公司債。
二、依本公司「國內第三次無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法」第十八條第三項規定，若債券持有人於「債券收回通知書」所載債券收回基準日前，未以書面回覆本公司股務代理機構(於送達時即生效力，採郵寄者以郵戳為憑)者，本公司於債券收回基準日，一律按債券面額，以現金收回流動在外之本債券。
三、本公司國內第三次無擔保轉換公司債行使贖回權暨終止櫃檯買賣日之相關事宜如下：
(1)、掛號寄發債券收回通知書日期:114年10月22日。
(2)、通知及受理轉換公司債贖回期間：114年10月22日至114年11月20日。
(3)、轉換公司債收回基準日：114年11月20日。
(4)、轉換公司債終止櫃檯買賣日期:114年11月21日。
(5)、債券收回價款及發放日期：按債券面額以現金收回，並統一於114年11月27日以匯款或郵寄支票方式支付予各申請人，匯費(郵資)自收回價金中直接扣除。
四、債券收回手續暨應備文件
(1)、轉換公司債帳簿劃撥轉換/贖回/賣回申請書(申請書可至各證券商取得，註明：贖回，並填妥持有人之匯款銀行帳號及加蓋集保帳戶印鑑）。
(2)、證券存摺，向往來券商辦理債券收回手續，由往來券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保公司）提出申請，集保公司於接受申請後送交本公司股務代理機構，於送達時即生效力，且不得申請撤回。
(3)、債權人得自債券收回通知之始日114年10月22日之前一營業日（114年10月21日）起至屆滿日（114年11月20日）之前一營業日（114年11月19日）止，由債券持有人向往來券商辦理贖回手續。
五、本公司股務代理機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1，電話：02-25048125)。
警語：請投資人注意，具有請求轉換資格者，如未於114年11月24日前以書面請求轉換，本公司將按面額計算以現金收回其全部債券。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
英屬維京群島Bora Global Ltd.普通股
2.事實發生日:114/8/8~114/8/8
3.董事會通過日期: 民國114年8月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量:4,000股
(2)每單位價格:美金10仟元(每股面額美金1仟元，餘作資本公積)
(3)交易總金額:美金40,000仟元
本次依實際登記情形更正(1)及(2)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:英屬維京群島Bora Global Ltd.
(2)其與公司之關係:100%持股之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
英屬維京群島Bora Global Ltd.增資計畫時程執行現金增資
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依本公司取得或處分資產處理程序規定，本案經審計委員會同意後，
提報董事會決議通過一次或分次增資
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
298,400.00元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有數量:4,000股
(2)累積持有金額：美金40,000仟元
(3)持股比例:100%
(4)權利受限情形:無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)占母公司最近期財務報表中總資產:94.46%
(2)占母公司最近財務報表中歸屬於母公司業主之權益:236.08%
(3)最近期財務報表中營運資金數額:(3,097,312)仟元，藉長期投資提升整體
財務韌性並建立長期競爭力
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
提升整體財務韌性並建立長期競爭力
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月8日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:是
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年8月8日
30.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣270,000,000元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:114/09/07
6.停止過戶起始日期:114/09/08
7.停止過戶截止日期:114/09/12
8.除權（息）基準日:114/09/12
9.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/09/02
1.召開法人說明會之日期：114/09/02
2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之海外路演(NDR)，會中將就本公司財務及營運狀況向投資法人說明。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣416,360,000元或部分以等值美金發放。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:114/08/20
6.停止過戶起始日期:114/08/21
7.停止過戶截止日期:114/08/25
8.除權（息）基準日:114/08/25
9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/08/15
2.發放股利種類及金額:現金股利；新台幣416,360,000元或部分以等值美金發放。
3.其他應敘明事項:無。