雷虎生（6493）重大訊息與最新進度

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):247,465
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):46,172
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):910
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,094
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,995
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,995
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13
11.期末總資產(仟元):696,753
12.期末總負債(仟元):335,451
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):361,302
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/05/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:114年度虧損撥補案:照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:114年度營業報告書及財務報表案:
照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案:照案通過。
(2)擬辦理私募普通股增資案:照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告暨115年度營業計畫報告。
(2)：監察人審查114年度決算表冊報告。
(3)：私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(2)：擬辦理私募普通股增資案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/16
10.停止過戶截止日期：115/05/14
11.其他應敘明事項：本次新增7.召集事由三、討論事項(1)修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案。
(2)擬辦理私募普通股增資案。

1.事實發生日:115/03/31
2.公司名稱:雷虎生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司115年第二次董事會重大決議事項
一、通過擬辦理私募普通股增資案。
二、通過115年股東常會規劃案(新增議案)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/03/31
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象，將以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會
112年9月12日金管證發字第1120383220號令，擬視市場狀況及本公司需求，
引進策略性投資人，目前尚未洽定應募人。
4.私募股數或張數:不超過3,000,000股。
5.得私募額度:不超過3,000,000股額度內，每股面額新台幣10元整，於股東會決議日
起一年內分一次至三次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.參考價格
本公司目前為興櫃股票公司，依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，
興櫃股票公司以下列二基準計算價格較高者定之：
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
2.價格訂定方式
(1)私募普通股每股價格不得低於前述《1.參考價格》之8成，且不低於股票面額。
(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內
授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
3.價格訂定合理性
私募有價證券之發行條件訂定係因「證券交易法」對私募有價證券有三年轉讓限制
，且對應募人資格亦嚴格規範，為獲應募人認同而訂定，故本次決議普通股發行價格
不得低於參考價格之八成，且不低於股票面額，尚不致有重大損害股東權益之情形，
其訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金，以提升公司整體營運規模及獲利能力。
8.不採用公開募集之理由:考量如採私募普通股方式籌措公司所需資金，時效性上資金
募集相對具迅速簡便，資金到位之確定性高且發行成本較低，另限制轉讓可有助於公
司經營權穩定，選定業界知名品牌同業擔綱策略性投資人而參與應募亦有助於公司拓
展營運，故本次擬以私募普通股方式辦理現金增資募資，有其必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務，原則上與本公司已發行之普
通股相同；惟本次決議之私募有價證券，其轉讓應受「證券交易法」第四十三條之八
之限制，私募有價證券自交付起滿三年後，擬請股東會授權董事會視當時狀況，向主
管機關申請補辦公開發行同意函及向金管會申報補辦公開發行，以及向主管機關申請
上櫃/興櫃/上市交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:本次以私募方式發行普通股之最終發行股數、分次發行內容、
發行條件、計劃項目、資金運用進度、及預計可能產生效益及其他相關未盡事宜，
除私募訂價成數外，擬提請股東會授權董事會審酌情勢，並依據法令及主管機關規定
及因應市場客觀環境作必要之變更，全權處理一切發行相關事宜。

1. 董事會決議日期：115/02/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/02/24
2.公司名稱:雷虎生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司115年第一次董事會重大決議事項
一、簽證會計師輪調案。
二、通過114年度營業報告書及財務報表案。
三、通過114年度虧損撥補案。
四、通過115年股東常會規劃案。
五、通過114年度內部控制制度聲明書案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/02/24
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):398,880
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):70,337
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(21,231)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,129)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(21,300)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(21,300)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.79)
11.期末總資產(仟元):622,443
12.期末總負債(仟元):265,058
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):357,385
14.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):115/02/24
2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
蔡淑滿
4.舊任簽證會計師姓名2:
李青霖
5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
蘇子云
7.新任簽證會計師姓名2:
蔡淑滿
8.變更會計師之原因:
配合國富浩華聯合會計師事務所內部輪調之機制，本公司自民國114年第4季起
財務報告變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/12/09
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告暨115年度營業計畫報告。
(2)：監察人審查114年度決算表冊報告。
(3)：私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/16
9.停止過戶截止日期：115/05/14
10.其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:114/11/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
吳永乾
吳瑋恩
周士傑
4.舊任者簡歷:
吳永乾:本公司獨立董事
吳瑋恩:本公司獨立董事
周士傑:中杏藥業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
吳永乾
吳瑋恩
范 鈞
6.新任者簡歷:
吳永乾:本公司獨立董事
吳瑋恩:本公司獨立董事
范 鈞:桃園客運股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/05/25
10.新任生效日期:114/11/11
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/10/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
吳永乾
吳瑋恩
周士傑
4.舊任者簡歷:
吳永乾:本公司獨立董事
吳瑋恩:本公司獨立董事
周士傑:中杏藥業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:尚未選任。
6.新任者簡歷:尚未選任。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/05/25
10.新任生效日期:尚未選任。
11.其他應敘明事項:新任之薪資報酬委員會委員將於董事會委任後另行公告。

1.股東會決議日:114/10/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如
董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑
董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣
董事-雷虎科技股份有限公司代表人:張峰寧
董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇政芳
董事-秀傳醫療社團法人代表人：柯王正
董事-上鉅國際股份有限公司代表人:陳鏡亮
獨立董事-吳永乾
獨立董事-吳瑋恩
3.許可從事競業行為之項目:如有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:114/10/01
2.重要決議事項:
一、選舉事項:全面改選董事及監察人案。
二、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案:照案通過。
3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/10/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如
4.舊任者簡歷:雷虎生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如
6.新任者簡歷:雷虎生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿後選任
9.新任生效日期:114/10/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/10/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、
自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:張峰寧
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇政芳
法人董事-秀傳醫療社團法人代表人:柯王正
法人董事-上鉅國際股份有限公司代表人:陳鏡亮
獨立董事-吳永乾
獨立董事-吳瑋恩
監察人-蔡順輝
法人監察人-國票創投股份有限公司代表人:周奕辰
監察人-吳月仁
4.舊任者簡歷:
法人董事:陳冠如/雷虎生技股份有限公司董事長
法人董事:蘇聖傑/雷虎生技股份有限公司總經理
法人董事:賴鈺欣/雷虎生技股份有限公司顧問
法人董事:張峰寧/雷虎科技股份有限公司策略長
法人董事:蘇政芳/雷虎生技股份有限公司董事
法人董事:柯王正/秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院皮膚科主任
法人董事:陳鏡亮/耐斯企業股份有限公司總經理
獨立董事:吳永乾/世新大校長
獨立董事:吳瑋恩/愛之味股份有限公司海外投資處協理
監察人:蔡順輝/蔡順輝中醫診所負責人
法人監察人:周奕辰/國票創業投資股份有限公司投資業務部經理
監察人:吳月仁/翰德精密工業股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:張峰寧
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇政芳
法人董事-秀傳醫療社團法人代表人:柯王正
法人董事-上鉅國際股份有限公司代表人:陳鏡亮
獨立董事-吳永乾
獨立董事-吳瑋恩
監察人-蔡順輝
監察人-吳月仁
監察人-周士傑
6.新任者簡歷:
法人董事:陳冠如/雷虎生技股份有限公司董事長
法人董事:蘇聖傑/雷虎生技股份有限公司總經理
法人董事:賴鈺欣/雷虎生技股份有限公司顧問
法人董事:張峰寧/雷虎科技股份有限公司策略長
法人董事:蘇政芳/雷虎生技股份有限公司董事
法人董事:柯王正/秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院皮膚科主任
法人董事:陳鏡亮/耐斯企業股份有限公司總經理
獨立董事:吳永乾/中華民國仲裁協會理事長
獨立董事:吳瑋恩/愛之味股份有限公司海外投資處協理
監察人:蔡順輝/蔡順輝中醫診所負責人
監察人:吳月仁/翰德精密工業股份有限公司監察人
監察人:周士傑/中杏藥業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
當選姓名 選任時持股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:陳冠如 18,735,269股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇聖傑 18,735,269股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:賴鈺欣 18,735,269股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:張峰寧 18,735,269股
法人董事-雷虎科技股份有限公司代表人:蘇政芳 18,735,269股
法人董事-秀傳醫療社團法人代表人:柯王正 1,179,551股
法人董事-上鉅國際股份有限公司代表人:陳鏡亮 288,879股
獨立董事-吳永乾 0股
獨立董事-吳瑋恩 0股
監察人-蔡順輝 0股
監察人-吳月仁 0股
監察人-周士傑 30,613股
1

1.董事會決議日期：114/08/12
2.股東臨時會召開日期：114/10/01
3.股東臨時會召開地點：本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：全面改選董事及監察人案。
6.召集事由二：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/09/02
9.停止過戶截止日期：114/10/01
10.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):212,922
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,529
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,686
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(2,871)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(2,627)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(2,627)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.11)
11.期末總資產(仟元):640,775
12.期末總負債(仟元):354,313
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):286,462
14.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣6,012,500元，每股配發0.25元。
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利總金額新台幣6,012,500元，
每股配發0.20008319元。
4.變更原因:本公司因辦理現金增資而影響流通在外股數，致使股東配息率發生變動。
5.其他應敘明事項:依114/05/07本公司董事會決議，授權董事長調整配息率。

1.事實發生日:114/07/22
2.公司名稱:雷虎生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年度現金增資總發行股數6,000,000股，每股發行價格新台幣15元，
實收股款總金額新台幣90,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定114年07月22日為本次增資基準日。

1.事實發生日:114/07/17
2.公司名稱:雷虎生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年現金增資認股繳款期限已於114年7月17日下午3時30分截止，
尚有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自114年07月18日起至
114年08月18日下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期
未繳款者即喪失認股權利。
(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購
之股份撥入貴股東及員工所登記之集保帳號。
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部，
地址：台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓，電話：(02)2586-5859。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/25
2.法人名稱:雷虎科技股份有限公司
3.舊任者姓名:張坤金
4.舊任者簡歷:張坤金/耐斯國際開發(股)公司 總經理
5.新任者姓名:張峰寧
6.新任者簡歷:張峰寧/雷虎科技(股)公司 策略長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/05/26~114/05/25
9.新任生效日期:114/06/25
10.其他應敘明事項:依公司法195條規定，董事任期屆滿而未及時改選，原董事可繼續
執行職務，直到新任董事就任為止。

1.董事會決議或公司決定日期:114/06/25
2.發行股數:6,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣60,000,000元
5.發行價格:每股新台幣15元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計600,000股由本公司員工
認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%，計5,400,000
股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，每仟股得認購
224.53222453股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起
五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購之股份或拼湊後不足
一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:114/07/05
13.最後過戶日:114/06/30
14.停止過戶起始日期:114/07/01
15.停止過戶截止日期:114/07/05
16.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間114/07/11-114/07/17，
特定人繳款期間114/07/18-114/07/21。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/06/25
18.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行中台中分行
19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行后里分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114年06月10日金管證發字
第1140346907號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行時程、發行額度、發行價格、發行條件，
以及資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管
機關修正或有未盡事宜，或因應金融市場狀況或客觀環境而需修訂或修正，授權董事
長視實際需要全權處理。

1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:113年度盈餘分配案:照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案，照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:113年度營業報告書及財務報表案:
照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:擬辦理私募普通股增資案:照案通過。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:114/06/11
2.發行股數:6,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣60,000,000元
5.發行價格:每股新台幣15元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計600,000股由本公司員工
認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%，計5,400,000
股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購，每仟股得認購
224.53222453股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起
五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購之股份或拼湊後不足
一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:114/07/05
13.最後過戶日:114/06/30
14.停止過戶起始日期:114/07/01
15.停止過戶截止日期:114/07/05
16.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間114/07/11-114/07/17，
特定人繳款期間114/07/18-114/07/21。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會114年06月10日金管證發字
第1140346907號函申報生效在案。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行時程、發行額度、發行價格、發行條件，
以及資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益等相關事宜，如經主管
機關修正或有未盡事宜，或因應金融市場狀況或客觀環境而需修訂或修正，授權董事
長視實際需要全權處理。