科懋（6496）重大訊息與最新進度

1.發生變動日期:115/08/31
2.功能性委員會名稱:
(1)審計委員會
(2)薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:羅天一
4.舊任者簡歷:
國際票券金融公司管理部副總經理
國際票券金融公司兼任資安長
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素辭任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24~116/05/23
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於115年8月31日接獲辭任書，辭職生效日為115年9月1日。

1.發生變動日期:115/08/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:羅天一
4.舊任者簡歷:
國際票券金融公司管理部副總經理
國際票券金融公司兼任資安長
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24~116/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/13
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年8月31日接獲獨立董事辭任書，辭職生效日為115年9月1日。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):450,547
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):171,454
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(115,223)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(108,993)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(112,203)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(112,203)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.41)
11.期末總資產(仟元):1,417,786
12.期末總負債(仟元):728,800
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):688,986
14.其他應敘明事項:
有關本公司115年第2季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):137,034
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):46,717
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,794
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,332
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,122
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,122
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.14
11.期末總資產(仟元):643,595
12.期末總負債(仟元):300,227
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):343,368
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/07/02
2.辦理資本變更登記完成日期:115/07/01
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前實收資本額為新台幣473,959,750元，流通在外股數為47,395,975股，
每股淨值為新台幣15.74元。
(2)本次辦理收回已發行限制員工權利新股註銷減資股數為105,755股。
(3)減資後實收資本額為新台幣472,902,200元，流通在外股數為47,290,220股，
每股淨值為新台幣15.77元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:47,290,220股。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:47,290,220股，100%。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:無。
8.其他應敘明事項:
每股淨值係依最近一期（115年第一季）會計師核閱合併財務報告設算。

1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站股東會議案決議情形。
報告事項：
(一)114年度營業報告。
(二)審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(三)114年度員工及董監酬勞分配情形報告案。

1.董事會決議日期:115/05/07
2.減資緣由:
因原獲配限制員工權利新股之員工未達既定條件，
將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣1,057,550元
4.消除股份:105,755股
5.減資比率:0.22%
6.減資後股本:新台幣472,902,200元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:47,290,220股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:115/06/08
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/07
2.審計委員會通過日期:115/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):218,058
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):83,624
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(54,284)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(54,742)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(54,742)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(54,742)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.18)
11.期末總資產(仟元):1,430,237
12.期末總負債(仟元):684,393
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):745,844
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/07
2.發放股利種類及金額:
發放現金股利19,800,000元，每股配發0.66元。
3.其他應敘明事項:
(1).除息交易日:N/A
(2).停止過戶日:115年5月11日
(3).配息基準日:115年5月15日
(4).現金股利發放日:115年5月20日

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/07
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):56,806
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,465
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):732
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,716)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,716)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,716)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.12)
11.期末總資產(仟元):595,039
12.期末總負債(仟元):259,509
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):335,530
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/29
2.董事會預計召開日期:115/05/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/06
2.公司名稱:科懋生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司因配合原股務代理機構元富證券股份有限公司
與台新綜合證券股份有限公司合併後股務代理業務之轉移，
謹訂於115年04月06日(合併基準日)起改委由台新綜合證券
股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。
(2)台新綜合證券股份有限公司股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：
地址：台北市中山區建國北路1段96號B1
電話：(02) 2504-8125
傳真：(02) 2501-3452
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自115年04月06日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業
事宜，敬請洽詢「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」辦理。

1. 董事會擬議日期：115/02/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/02/12
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：科懋國際會議廳 (台北市南港區忠孝東路七段508號5樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。
(3)：114年度員工及董監酬勞分配情形報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)：承認114年度盈虧撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自民國115年3月16日至民國115年3月26日17時止。
(2)受理提案地點：科懋生物科技股份有限公司財務會計處
(地址：台北市南港區忠孝東路七段508號5樓)。
(3)若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。

1.事實發生日:114/12/23
2.公司名稱:科進製藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
經董事會決議通過變更本公司營業地址，
變更前地址：台北市南港區園區街3號14樓之7
變更後地址：台北市南港區忠孝東路七段508號5樓之1
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/16
1.召開法人說明會之日期：114/12/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會，說明本公司近期營運成果及未來展望。
5.其他應敘明事項：生技產業研發週期長，經費高且未保證能成功，投資風險高，投資人審慎判斷，謹慎投資
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/11/06
2.減資緣由:
因原獲配限制員工權利新股之員工未達既定條件，
將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣1,067,800元
4.消除股份:106,780股
5.減資比率:0.22%
6.減資後股本:新台幣473,959,750元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:47,395,975股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/11/17
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):619,040
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):247,670
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(138,218)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(139,196)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(143,902)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(143,902)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.12)
11.期末總資產(仟元):1,363,130
12.期末總負債(仟元):516,339
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):846,791
14.其他應敘明事項:
有關本公司114年第3季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):250,402
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):97,613
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,248
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):23,834
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,128
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,128
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64
11.期末總資產(仟元):575,438
12.期末總負債(仟元):216,837
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):358,601
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/29
2.董事會預計召開日期:114/11/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:
原114年10月29日公告之事實發生日為114年11月6日，
更正事實發生日為114年10月29日。

1.董事會召集通知日:114/10/29
2.董事會預計召開日期:114/11/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/14
1.召開法人說明會之日期：114/08/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中山區明水路700號(凱基證券股份有限公司總部)
4.法人說明會擇要訊息：報名網址：https://ib.kgi.com/IBWebSite/Views/Registration/RegistPage.aspx?ActNbr=Kc39mGx3Rk9Yv80wYizUjg==
5.其他應敘明事項：生技產業研發週期長，經費高且未保證能成功，投資風險高，投資人審慎判斷，謹慎投資。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/08/07
2.減資緣由:
因原獲配限制員工權利新股之員工未達既定條件，
將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣524,760元
4.消除股份:52,476股
5.減資比率:0.11%
6.減資後股本:新台幣475,027,550元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:47,502,755股
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:114/08/20
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):411,894
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):170,389
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(87,158)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(86,461)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(88,789)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(88,789)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.92)
11.期末總資產(仟元):1,417,270
12.期末總負債(仟元):520,479
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):896,791
14.其他應敘明事項:
有關本公司114年第2季合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):155,849
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,643
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,512
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,973
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,645
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,645
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32
11.期末總資產(仟元):560,374
12.期末總負債(仟元):211,256
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):349,118
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/30
2.董事會預計召開日期:114/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事:張鴻仁
4.舊任者簡歷:
衛生署副署長
衛生署中央健保局總經理
衛生署疾病管制局局長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24~116/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/13
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.主管機關核准減資日期:114/06/06
2.辦理資本變更登記完成日期:114/06/03
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)減資前實收資本額為新台幣475,636,590元，流通在外股數為47,563,659股，
每股淨值為新台幣19.96元。
(2)本次辦理收回已發行限制員工權利新股註銷減資股數為8,428股。
(3)減資後實收資本額為新台幣475,552,310元，流通在外股數為47,555,231股，
每股淨值為新台幣19.96元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:47,555,231股。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:47,555,231股，100%。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:無。
8.其他應敘明事項:
每股淨值係依最近一期（114年第一季）會計師核閱合併財務報告設算。

1.股東常會日期:114/05/23
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站股東會議案決議情形。
報告事項：
(一)113年度營業報告。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告案。
(三)113年度員工及董監酬勞分派情形報告案。
(四)修訂本公司「永續發展實務守則」報告案。
(五)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。