康科特（6518）重大訊息與最新進度

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/07/29
2.審計委員會通過財務報告日期:115/07/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):522,927
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,726
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,919
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,659
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,482
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,367
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.42
11.期末總資產(仟元):1,219,027
12.期末總負債(仟元):467,411
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):725,327
14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:祝爾安
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘
3.許可從事競業行為之項目:
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡
康悅藥品股份有限公司 法人董事長代表人
康隆生技股份有限公司 法人董事長代表人
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
凱圖國際股份有限公司 法人副董事長代表人
K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD 董事長
敦品伍號創新投資股份有限公司 法人董事代表人
明基透析科技股份有限公司 法人董事代表人
達宣智慧股份有限公司 法人董事代表人
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:祝爾安
明基三豐醫療器材股份有限公司 法人董事代表人暨總經理
凱圖國際股份有限公司 法人董事代表人
聯亞國際股份有限公司 法人董事長代表人
怡安醫療器材股份有限公司 法人董事長代表人暨總經理
明基口腔醫材股份有限公司 法人董事長代表人
明基健康生活股份有限公司 法人董事代表人
虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事代表人
合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事代表人
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘
明基口腔醫材股份有限公司 法人董事代表人暨總經理
康悅藥品股份有限公司 法人董事代表人
康隆生技股份有限公司 法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:115/06/12-117/06/10
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:祝爾安
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 楊宏培
擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事長代表人
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 祝爾安
擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事代表人
明基智慧(上海)醫療器材有限公司 法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司
上海市崇明區新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層
(2)明基智慧(上海)醫療器材有限公司
上海巿長寧區通協路269號3號樓8樓B單元室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-醫療器材製造銷售及服務
(2)明基智慧(上海)醫療器材有限公司-醫療器材銷售及服務
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事:張武修
獨立董事:王濬智
6.新任者簡歷:
自然人董事:張武修-彰濱秀傳紀念醫院 主任
獨立董事:王濬智-五方開發實業(股)公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選董事兩席(含一席獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
自然人董事:張武修-0股
獨立董事:王濬智-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/11~117/06/10
11.新任生效日期:115/06/12
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事2名(含獨立董事1名)案。
新任董事：張武修
新任獨立董事：王濬智
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新(現)任董事及其代表人競業限制案。
通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」
(更名為「取得或處分資產處理程序」)案。
通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/04/29
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市板橋區文化路一段188巷59-79號2樓 新板傑仕堡大樓A棟2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：修訂本公司｢董事會議事規則」案
(6)：修訂本公司｢公司治理實務守則」案
(7)：修訂本公司｢永續發展實務守則」案
(8)：修訂本公司｢永續資訊管理作業程序」案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：補選董事2名(含獨立董事1名)
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案
(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案
(3)：擬解除新(現)任董事及其代表人競業限制案
(4)：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」(更名為「取得或處分資產處理程序」)案
(5)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6)：修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(8)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(9)：修訂本公司「董事選舉辦法」案
(10)：擬修訂公司章程案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理提案期間：115年04月02日至115年04月13日下午16時止。
(3)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提名董事（含獨立董事）候選人名單。
(4)受理提名期間：115年04月02日起至115年04月13日下午16時止。
(5)受理提案及提名處所：康科特股份有限公司 電話：02-22545079
新北市板橋區文化路一段266號12樓

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/02/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉福安
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/02/25
8.其他應敘明事項:係於115/02/25經審計委員會及董事會決議通過

1. 董事會決議日期：115/02/25
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,000,001
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
現金股利係按除息基準日股東名簿記載之股東持股比例，配發至元為止，元以下捨去，
不足一元之畸零款合計數，擬由本公司轉列其他收入。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/02/25
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市板橋區文化路一段188巷59-79號2樓 新板傑仕堡大樓A棟2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：補選董事2名(含獨立董事1名)
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案
(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案
(3)：擬解除新(現)任董事及其代表人競業限制案
(4)：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」(更名為「取得或處分資產處理程序」)案
(5)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(6)：修訂本公司「背書保證作業程序」案
(7)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(8)：修訂本公司「股東會議事規則」案
(9)：修訂本公司「董事選舉辦法」案
(10)：擬修訂公司章程案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/14
10.停止過戶截止日期：115/06/12
11.其他應敘明事項：(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理提案期間：115年04月02日至115年04月13日下午16時止。
(3)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提名董事（含獨立董事）候選人名單。
(4)受理提名期間：115年04月02日起至115年04月13日下午16時止。
(5)受理提案及提名處所：康科特股份有限公司 電話：02-22545079
新北市板橋區文化路一段266號12樓

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/02/25
2.審計委員會通過財務報告日期:115/02/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):964,351
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):133,963
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72,775
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):82,833
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):67,932
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):67,364
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.02
11.期末總資產(仟元):1,220,584
12.期末總負債(仟元):466,450
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):727,960
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:115/02/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:施偉倫
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/02/25
8.其他應敘明事項:係於115/02/25經審計委員會及董事會決議通過

1.發生變動日期:115/02/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人劉福安
寬庭生技股份有限公司代表人陳建鼎
4.舊任者簡歷:
劉福安-本公司財務長
陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:法人董事辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/11-117/06/10
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於115年2月13日接獲辭任通知，辭職生效日為115年6月12日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂偉廷/本公司財會部經理/本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:施偉倫/本公司財會部經理/本公司代理會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:114/12/31
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/12/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂偉廷/本公司財會部經理/本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人職涯規劃
7.生效日期:114/12/31
8.其他應敘明事項:(1)會計主管呂偉廷於114/12/31請辭，
會計主管由施偉倫經理暫行代理。
(2)新任會計主管待本公司董事會通過委任案後另行公告。

1.發生變動日期:114/12/29
2.法人名稱:明基三豐醫療器材股份有限公司
3.舊任者姓名:管新寶
4.舊任者簡歷:明基三豐醫療器材股份公司總經理
5.新任者姓名:祝爾安
6.新任者簡歷:明基三豐醫療器材股份有限公司特別助理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/11-117/06/10
9.新任生效日期:115/01/01
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:錢慶文、李易諭、張恩浩
4.舊任者簡歷:
錢慶文 前陽明大學醫管所副教授
李易諭 政治大學企業管理學系前副教授
張恩浩 鑫浩會計師事務所會計師
5.新任者姓名:李易諭、江家瑜、葉淑玲
6.新任者簡歷:
李易諭 政治大學企業管理學系前副教授
江家瑜 彰化師範大學企業管理學系副教授兼系主任
葉淑玲 台北大學會計系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
董事全面改選
8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任薪資報酬委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/22~114/04/21
10.新任生效日期:114/08/01
11.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/01
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):448,805
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,355
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,705
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,495
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,906
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,945
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.87
11.期末總資產(仟元):1,190,376
12.期末總負債(仟元):499,823
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):690,553
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:錢慶文、李易諭、張恩浩
4.舊任者簡歷:
錢慶文-前陽明大學醫管所副教授
李易諭-前國立政治大學副教授
張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師
5.新任者姓名:李易諭、江家瑜、葉淑玲
6.新任者簡歷:
(1)李易諭-政治大學企業管理學系所前副教授
(2)江家瑜-彰化師範大學企業管理學系副教授兼系主任
(3)葉淑玲-台北大學會計系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
董事全面改選
8.異動原因:配合董事全面改選，重新委任審計委員會成員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/22~114/04/21
10.新任生效日期:114/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:楊宏培 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人
4.舊任者簡歷:諾貝兒寶貝(股)公司董事長
5.新任者姓名:楊宏培 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人
6.新任者簡歷:諾貝兒寶貝(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:董事全面改選
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:114/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉靜怡 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人
4.舊任者簡歷:康科特股份有限公司董事長
5.新任者姓名:劉靜怡 明基三豐醫療器材(股)公司法人董事代表人
6.新任者簡歷:康科特股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:董事全面改選
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:114/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安
(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎
(7)獨立董事：李易諭
3.許可從事競業行為之項目:
(1)明基三豐醫療器材股份有限公司
聯亞國際股份有限公司 法人董事
怡安醫療器材股份有限公司 法人董事
凱圖國際股份有限公司 法人董事
明基口腔醫材股份有限公司 法人董事
明基健康生活股份有限公司 法人董事
虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事
合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事
華鋒科技股份有限公司 法人董事
高望投資有限公司 法人董事
明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事
明基智慧(上海)醫療器材有限公司 法人董事
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 劉靜怡
中英醫療社團法人 董事
新興醫療社團法人 董事長
寬庭生技股份有限公司 董事長
寬福股份有限公司 董事長
頤而富投資股份有限公司 董事長
頤而康投資股份有限公司 董事長
帝醫生技股份有限公司 董事長
開明生技股份有限公司 董事
艾麗絲生技股份有限公司 董事長
昕新健康管理顧問股份有限公司 董事
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 楊宏培
明基三豐醫療器材股份有限公司 法人副董事長代表人
怡安醫療器材股份有限公司 法人董事代表人
凱圖國際股份有限公司 法人董事代表人
明基健康生活股份有限公司 法人董事長代表人
虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事代表人
合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事代表人
華鋒科技股份有限公司 法人董事長代表人
諾貝兒寶貝股份有限公司 法人董事長代表人
大江基因醫學股份有限公司 法人董事代表人
國韶實業股份有限公司 法人董事代表人
泰爾生技股份有限公司 法人董事代表人
醫強科技股份有限公司 法人董事代表人
明基透析科技股份有限公司 法人董事代表人
達宣智慧股份有限公司 法人董事代表人
佳泰國際投資股份有限公司 法人董事代表人
K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD 董事
明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事長代表人
明基醫療器械(上海)有限公司 法人董事長代表人
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 管新寶
明基三豐醫療器材股份有限公司 法人董事代表人暨總經理
怡安醫療器材股份有限公司 法人董事長代表人暨總經理
聯亞國際股份有限公司 法人董事長代表人
凱圖國際股份有限公司 法人董事代表人
明基口腔醫材股份有限公司 法人董事長代表人
明基健康生活股份有限公司 法人董事代表人
虹韻國際貿易股份有限公司 法人董事代表人
合躍生活廣場事業股份有限公司 法人董事代表人
高望投資有限公司 法人董事代表人
明基三豐醫療器材（上海）有限公司 法人董事代表人
明基智慧(上海)醫療器材有限公司 法人董事代表人
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 林家弘
明基口腔醫材股份有限公司 法人董事長代表人暨總經理
(6)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 劉福安
新興醫療社團法人 監察人
寬庭生技股份有限公司 監察人
寬福股份有限公司 董事
頤而康投資股份有限公司 董事
帝醫生技股份有限公司 監察人
(7)寬庭生技股份有限公司

1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安
(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎
獨立董事：
(1)錢慶文
(2)李易諭
(3)張恩浩
4.舊任者簡歷:
董事：
(1)劉靜怡-本公司董事長
(2)楊宏培-諾貝兒寶貝(股)公司董事長
(3)管新寶-明基三豐醫療器材(股)公司總經理
(4)林家弘-本公司總經理
(5)劉福安-本公司財務長
(6)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長
獨立董事：
(1)錢慶文-陽明大學醫管所前副教授
(2)李易諭-政治大學企業管理學系所前副教授
(3)張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安
(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎
獨立董事：
(1)李易諭
(2)江家瑜
(3)葉淑玲
6.新任者簡歷:
董事：
(1)劉靜怡-本公司董事長
(2)楊宏培-諾貝兒寶貝(股)公司董事長
(3)管新寶-明基三豐醫療器材(股)公司總經理
(4)林家弘-本公司總經理
(5)劉福安-本公司財務長
(6)陳建鼎-美地合生醫(股)公司董事長
獨立董事：
(1)李易諭-政治大學企業管理學系所前副教授
(2)江家瑜-彰化師範大學企業管理學系副教授兼系主任
(3)葉淑玲-台北大學會計系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：
(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡 13,333,334股
(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培 13,333,334股
(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:管新寶 13,333,334股
(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘 13,333,334股
(5)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉福安 13,333,334股
(6)寬庭生技(股)公司代表人：陳建鼎 5,721,000股
獨立董事：
(1)李易諭 0股
(2)江家瑜 0股
(3)葉淑玲 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/04/22~114/04/21
11.新任生效日期:114/06/11~117/06/10
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案-9席(含獨立董事3席)
當選名單如下：
新任董事：明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉靜怡 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 楊宏培 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 管新寶 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 林家弘 、
明基三豐醫療器材股份有限公司代表人 劉福安 、
寬庭生技股份有限公司代表人 陳建鼎
新任獨立董事：李易諭、
江家瑜、
葉淑玲
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李盈瑩 康科特股份有限公司稽核室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/03/26
8.其他應敘明事項:係於114/03/26經審計委員會及董事會決議通過。

1. 董事會決議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,666,666
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
更正:114/2/27發布之113年盈餘分配現金股利，由1.09999999調整為1.1(元/股)。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/03/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許宏宇 睿騰能源稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李盈瑩 遠東集團全家福股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/03/17
8.其他應敘明事項:新任稽核主管待董事會通過後另行公告。

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段188巷59-79號2樓
新板傑仕堡大樓A棟2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1).民國113年度營業報告
(2).審計委員會查核報告
(3).民國113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4).民國113年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:(1).擬承認民國113年度營業報告書及財務報表案
(2).擬承認民國113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:(1).擬修訂公司章程案
(2).擬解除新任董事及其代表人競業限制案
8.召集事由四、選舉事項:改選董事九名（含獨立董事三名）。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。
(2)受理提案期間：114年4月4日至114年4月14日下午17時止。
(3)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提名董事（含獨立董事）候選人名單。
(4)受理提名期間：114年4月4日起至114年4月14日下午17時止。
(5)受理提案及提名處所：康科特股份有限公司 電話：02-22545079
新北市板橋區文化路一段266號12樓