明達醫（6527）重大訊息與最新進度

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/03
2.審計委員會通過日期:115/08/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):406,087
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):162,955
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,584
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,516
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):76,168
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):76,168
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.01
11.期末總資產(仟元):1,355,368
12.期末總負債(仟元):323,957
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,031,411
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/24
2.董事會預計召開日期:115/08/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣73,490,495元，每股配發2.9元
4.除權（息）交易日:115/07/21
5.最後過戶日:115/07/22
6.停止過戶起始日期:115/07/23
7.停止過戶截止日期:115/07/27
8.除權（息）基準日:115/07/27
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/14
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/05/15
1.召開法人說明會之日期：115/05/15
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會，會中就本公司之財務數字、經營績效等相關資訊說明。
5.其他應敘明事項：相關資訊請洽凱基證券 鄭小姐 電話： 02-2181-8167
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/05/04
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
莊仲平
黃文煒
張志銘
6.新任者簡歷:
莊仲平/明達醫學科技(股)公司董事暨總經理
黃文煒/明達醫學科技(股)公司總經理室協理
張志銘/明達醫學科技(股)公司財務處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:不適用
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/05/04
11.其他應敘明事項:任期與本屆董事任期相同。(115/05/04~116/05/23)

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/04
2.審計委員會通過日期:115/05/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):188,304
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):75,410
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,874
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):40,539
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,830
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,830
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.33
11.期末總資產(仟元):1,333,505
12.期末總負債(仟元):344,432
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):989,073
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/24
2.董事會預計召開日期:115/05/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市桃園區大興西路一段200號(桃園福容大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度財務報表及營業報告書案
(2)：114年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：受理本次股東常會之持股百分之一以上股份之股東書面提案期間及處所：
期間：115年03月20日起至115年03月30日止。 處所：明達醫學科技(股)公司財務處
(地址：桃園市桃園區中信里中山路956巷116號)

1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：桃園市桃園區大興西路一段200號(桃園福容大飯店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度審計委員會審查報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度財務報表及營業報告書案
(2)：114年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：受理本次股東常會之持股百分之一以上股份之股東書面提案期間及處所：
期間：115年03月16日起至115年03月26日止。 處所：明達醫學科技(股)公司財務處
(地址：桃園市桃園區中信里中山路956巷116號)

1. 董事會決議日期：115/02/23
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.90000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：73,490,495
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/23
2.審計委員會通過日期:115/02/23
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):949,049
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):331,879
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):180,945
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):179,012
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):146,980
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):146,980
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.80
11.期末總資產(仟元):1,295,280
12.期末總負債(仟元):266,790
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,028,490
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/02/13
2.董事會預計召開日期:115/02/23
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/11
1.召開法人說明會之日期：114/11/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：凱基證券 台北市明水路700號12樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會，說明公司未來經營策略及願景。
5.其他應敘明事項：相關資訊請洽凱基證券 鄭小姐 電話： 02-2181-8167
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/03
2.審計委員會通過日期:114/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):681,864
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):238,254
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):133,016
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):125,354
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):109,307
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):109,307
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.31
11.期末總資產(仟元):1,179,406
12.期末總負債(仟元):188,589
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):990,817
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/11/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林修維/本公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/11/03
8.其他應敘明事項:本公司於114/11/03董事會決議通過內部稽核主管案

1.董事會召集通知日:114/10/23
2.董事會預計召開日期:114/11/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.接獲本中心函請補正日:114/08/12
2.函請補正期限:114/08/20
3.補正內容:依櫃買中心指示補正113年度股東會年報第79頁
4.因應措施:補正後113年度年報(股東會後修訂版)重新上傳至公開資訊觀測站
5.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過日期:114/08/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):480,930
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):168,833
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):97,574
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81,990
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,616
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74,616
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.94
11.期末總資產(仟元):1,219,714
12.期末總負債(仟元):263,588
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):956,126
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管、會計主管及公司治理主管
2.發生變動日期:114/08/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
張志銘/本公司財務處處長/瀚宇彩晶股份有限公司會計處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/11
8.其他應敘明事項:本公司於114/8/11董事會決議通過財務主管、會計主管
及公司治理主管案

1.董事會召集通知日:114/08/01
2.董事會預計召開日期:114/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣57,018,488元，每股配發2.25000001元
4.除權（息）交易日:114/07/24
5.最後過戶日:114/07/27
6.停止過戶起始日期:114/07/28
7.停止過戶截止日期:114/08/01
8.除權（息）基準日:114/08/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/08/15
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/06/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃婷、本公司內部稽核主管/台灣瀧澤科技
股份有限公司財務人員
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/06/02
8.其他應敘明事項:
(1)內部稽核主管職務暫由稽核代理人代行。
(2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會決議通過後另行公告。

1.股東常會日期:114/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一三年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一三年度
營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/13
2.法人名稱:小威創業投資(股)公司
3.舊任者姓名:高誌廷
4.舊任者簡歷:普訊創新(股)公司總經理兼合夥人
5.新任者姓名:王天浩
6.新任者簡歷:普訊創新(股)公司資深副總經理兼合夥人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/24~116/05/23
9.新任生效日期:114/05/13
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/05
2.審計委員會通過日期:114/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):224,492
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,613
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,042
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):46,164
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,931
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):36,931
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.46
11.期末總資產(仟元):1,203,986
12.期末總負債(仟元):285,545
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):918,441
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/25
2.董事會預計召開日期:114/05/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:執行長、策略長、財務及會計主管、公司治理主管、發言人及代理發言人
2.發生變動日期:114/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)執行長：王威 / 本公司執行長
(2)策略長：不適用
(3)財務及會計主管：曾珅龍 / 本公司財務及會計主管
(4)公司治理主管：陳惠玉 / 本公司行政管理中心協理
(5)發言人：陳惠玉 / 本公司行政管理中心協理
(6)代理發言人：莊仲平 / 本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)執行長：無
(2)策略長：李重儀 / 本公司法人董事長視陽光學(股)公司代表人
(3)財務及會計主管：待人選確定後，再另行公告
(4)公司治理主管：待人選確定後，再另行公告
(5)發言人：莊仲平 / 本公司總經理
(6)代理發言人：待人選確定後，再另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任、職務調整
6.異動原因:內部職務調動暨組織調整
7.生效日期:114/03/24
8.其他應敘明事項:新任財會主管及公司治理主管待審計委員會及董事會
通過後另行公告，其業務暫由本公司總經理代行。