正瀚-創（6534）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/10/20
2.公司名稱:正瀚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期:民國115年10月20日
(2)委託代收價款機構:台北富邦商業銀行股份有限公司敦南分行
(3)委託存儲專戶機構:王道商業銀行股份有限公司台中分行

1.事實發生日:115/09/24
2.公司名稱:正瀚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司與員工間之勞資爭議達成和解並調解成立。
6.因應措施:
(1)本公司及員工間經調解後達成和解，作成調解筆錄，
雙方對和解條件及金額互負保密義務。
(2)本公司將履行調解筆錄所載之和解條件，對本公司股東權益無重大影響。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.法律事件之當事人:
原告: 中華電信股份有限公司嘉義營運處
被告: 本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣南投地方法院
3.法律事件之相關文書案號:112年度建更一字第1號
4.事實發生日:115/02/04
5.發生原委(含爭訟標的):
本公司與原告於106年間簽訂「正瀚生技新建廠辦弱電工程」
專案契約書及「正瀚生技人員管制系統建置專案」專案契約書，
於施工過程中及至完成後，瑕疵不斷，期間本公司陸續通知原告進行缺失改善，
迄今相關系統仍未能正常運作使用，以致本公司無法進行驗收，
惟原告對於本公司提出之各項缺失，迄今仍未改善，
逕自於109年6月4日發出民事起訴狀，
本公司於109年6月15日收到臺灣南投地方法院民事庭通知書。
6.處理過程:
中華民國115年1月27日臺灣南投地方法院更一審判決(112年度建更一字第1號)
主文：一、被告應給付原告新台幣453萬1,524元
及自民國109年6月16日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。
二、原告其餘之訴駁回。三、訴訟費用由被告負擔60%，餘由原告負擔。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司目前營運及財務一切正常，並未受影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司已委請律師提出上訴。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:115/09/22
2.公司名稱:正瀚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司與皆展有限公司間因「正瀚生技研發中心實驗溫室新建工程」
履約所生之民事爭議。經法院於民國114年2月26日試行調解成立，
雙方就本案相關爭議達成調解。本公司並依調解內容履行付款義務，
於民國114年3月31日前將工程款新臺幣347萬9,246元匯入皆展公司指定帳戶，
至此雙方就本案之相關爭議均已解決，本案亦已結案，
經評估對本公司財務及業務並無重大影響。
惟基於財務報導揭露完整性之考量，本公司認為補充揭露相關訴訟資訊，
將更有助於財務報表使用者了解本案之發展情形及其可能影響，
故擬就民國112年第4季起至114年第4季止各期財務報告進行修正，
並於財務報表附註中補充揭露本案訴訟之背景、主要爭議事項、訴訟進度
及可能之財務影響，以使財務報表使用者充分瞭解本案之性質及可能影響。
-------------------------------------------------------------------------
本公司與中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司嘉義營運處
簽訂「正瀚生技新建廠辦弱電工程」專案契約書，雙方就工程款項、工程瑕疵
及履約責任等事項產生爭議，並進入訴訟程序。
臺灣南投地方法院於民國115年1月27日判決本公司
應給付中華電信新臺幣4,531,524元及法定利息，並駁回中華電信其餘請求。
本公司對該判決結果仍有不服，已於民國115年2月11日依法提起上訴，
後續將依司法程序進行審理。
經評估對本公司財務及業務並無重大影響。
惟基於財務報導揭露完整性之考量，補充揭露相關訴訟資訊
將有助於財務報表使用者充分了解本案之發展情形及其可能影響，
爰擬就民國112年第4季至115年第2季各期財務報告進行更正，
並於財務報表附註補充揭露本案訴訟之背景、主要爭議事項、訴訟進度
及可能之財務影響，以使財務報表使用者充分了解本案之性質及其可能影響。
另就本案可能產生之相關給付義務，本公司已依相關會計準則進行評估，
並提列負債準備。
--------------------------------------------------------------------------
6.更正資訊項目/報表名稱:
112年度、113年度及114年度合併及個體中英文財務報告
113年第一季至第三季、114年第一季至第三季合併中文財務報告
115年第一季、第二季合併中文財報及iXBRL
7.更正前金額/內容/頁次:

民國112年度中文個體財務報告-
附註(九)重大或有負債及未認列之合約承諾/P.45
民國112年度英文個體財務報告-
附註(九)重大或有負債及未認列之合約承諾/P.53

民國112年度中文合併財務報告-
附註(九)重大或有負債及未認列之合約承諾/P.46
民國112年度英文合併財務報告-
附註(九)重大或有負債及未認列之合約承諾/P.55

民國113年第一季合併財務報告-
附註(九)重大或有負債及未認列之合約承諾/P.28

民國113年第二季合併財務報告-
附註(九)重大或有負債及未認列之合約承諾/P.30

民國113年第三季合併財務報告-
附註(九)重大或有負債及未認列之合約承諾/P.30

民國113年度中文個體財務報告-
附註(九)重大或有負債及未認列之合約承諾/P.48
民國113年度英文個體財務報告-
附註(九)重大或有負債及未認列之合約承諾/P.5

1.董事會決議日期:115/08/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
正瀚生技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:新臺幣七億元整
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整
6.發行價格:依面額之100%~101%發行
7.發行期間:3年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金
11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:王道商業銀行股份有限公司
15.代理還本付息機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
18.賣回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
19.買回條件:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令規定辦理，並報相關主管機關奉核准後另行公告。
22.現金減資後再行募資之合理性及必要性
(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用
23.其他應敘明事項:
本次公司債之發行條件、實際募集金額、轉換價格及辦法、計劃項目、預計
進度及其他相關事宜，因主管機關之修正或因客觀環境變遷而需修正時，授
權董事長依相關規定全權辦理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
原現金股利總額新台幣100,598,000元，每股配發1元。
調整後現金股利總額新台幣100,598,000元，每股配發新台幣1.00850125元。
4.除權（息）交易日:115/09/01
5.最後過戶日:115/09/02
6.停止過戶起始日期:115/09/03
7.停止過戶截止日期:115/09/07
8.除權（息）基準日:115/09/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/09/23
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:
(1)上述皆按目前流通在外股數計算，現金股利每股配發計算至元為止，配發不足
1元之差額，列入本公司其他收入。
(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動及其
他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。

1.原預定買回股份總金額上限(元):1,619,086,718
2.原預定買回之期間:115/06/17~115/08/15
3.原預定買回之數量(股):2,000,000
4.原預定買回區間價格(元):80.00~138.00
5.本次實際買回期間:115/07/08~115/08/14
6.本次已買回股份數量(股):1,050,000
7.本次已買回股份總金額(元):98,870,728
8.本次平均每股買回價格(元):94.16
9.累積已持有自己公司股份數量(股):3,050,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):2.97
11.本次未執行完畢之原因:
基於維護股東權益並兼顧市場機制，本公司視股價變化及成交量狀況採取分批買回策略，雖未全數執行完畢，但執行率已達52.5%。
12.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/08/11
2.發生緣由:本公司部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，初步評估對公司營
運無重大影響。
3.處理過程:本公司已啟動資訊安全防禦機制，並委請外部資訊安全技術
公司及專家共同處理，後續依程序向主管機關通報。
4.預計可能損失或影響:本公司目前正積極會同技術專家協助調查，初步
評估對公司營運無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安
全管控，以確保資訊安全。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/08/06
2.公司名稱:正瀚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司114年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:114年度年報
7.更正前金額/內容/頁次:
中文版:第1~2、8、96頁
英文版:第1~3、12、134頁
8.更正後金額/內容/頁次:
中文版:第1~2-1、8、96頁
英文版:第1~3-1、12、134頁
9.因應措施:重新上傳修正後114年度年報至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳文仁
4.舊任者簡歷:本公司董事長室副總經理
5.新任者姓名:楊俊逸
6.新任者簡歷:國立中興大學教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/07/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、公司治理主管
2.發生變動日期:115/07/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張尹騰/董事長室特助/正瀚生技股份有限公司財會處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:嚴世峰/財務主管/朗齊生物醫學股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/07/24
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳文仁
4.舊任者簡歷:本公司董事長室副總經理
5.新任者姓名:楊俊逸
6.新任者簡歷:國立中興大學教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/07/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1. 董事會決議日期：115/07/24
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：100,598,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
註 1：股利之計算按發行股數扣除公司法規定不得享有股東權利之股數。
註 2：本次盈餘分派嗣後如因執行買回庫藏股作
業，影響流通在外股份數量，致使股東配息率發生
變動而需修正時，授權董事長全權處理。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/24
2.審計委員會通過日期:115/07/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,328,929
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,139,304
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):688,894
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):698,841
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):577,826
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):577,826
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.65
11.期末總資產(仟元):3,805,458
12.期末總負債(仟元):1,170,872
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,634,586
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/16
2.董事會預計召開日期:115/07/24
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/08
1.召開法人說明會之日期：115/07/08
2.召開法人說明會之時間：11 時 10 分
3.召開法人說明會之地點：臺北文創6F(台北市信義區菸廠路88號6樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加2026台灣創投暨私募投資年會-證交所專場之法人說明會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
合併
2.事實發生日:114/12/12
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司：正瀚生技股份有限公司
消滅公司：泰奇生技股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
泰奇生技股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
本公司為配合簡化集團組織架構並提升營運及財務整合效益，依企業併購法第19條與
本公司直接投資持股97.88%之子公司泰奇生技股份有限公司進行簡易合併，對於泰奇
生技股份有限公司2.12%之少數股權股東，將以現金對價銷除其股權，對公司股東權益
無重大影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
配合簡化集團組織架構，提升營運及財務整合效益，本合併案以每股現金新台幣7.23
元為合併對價，由本公司以現金方式支付泰奇生技股份有限公司之少數股東。
8.併購後預計產生之效益:
配合簡化集團組織架構，提升營運及財務整合效益。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本案係由本公司與本公司直接投資持股97.88%之子公司泰奇生技股份有限公司進行
簡易合併，對於泰奇生技股份有限公司之2.12%之少數股權股東，將以現金為合併對
價，對每股淨值及每股盈餘並無重大影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
以現金為對價，資金來源為自有資金。
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
麥格會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
王毓香
15.會計師或律師開業證書字號:
台財證登(6)字第4257號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
獨立專家依評價基準日泰奇生技股份有限公司之帳面價值、未來成長性及市場投資人之
評價方式，綜合考量後決定採用「成本法」及「市場法之股價淨值比法」、並考量未上
市櫃公司股權流動性貼水29.39%後，泰奇生技股份有限公司114年9月30日每股普
通股公平價值合理區間為7.11元~ 7.23元間，本公司收購價格介於前揭價格區間內，
尚屬合理。
17.預定完成日程:
預計合併基準日為民國114年12月31日，如須異動或其他未盡事宜，
授權董事長全權處理。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併基準日起，本公司概括承受泰奇生技股份有限公司之帳列資產、
負債及截至合併基準日止仍為有效之一切權利及義務。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
(一)正瀚生技股份有限公司所營業務之主要內容：
農業生技新藥之研究、開發、生產與銷售。
(二)泰奇生技股份有限公司所營業務之主要內容：
為致力於發展酵素水解蛋白技術，製造生產生物刺激素及肥料等相關產品之原料。
20

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會處處長
2.發生變動日期:114/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張尹騰/財會處處長/國光生物科技股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:組織架構調整
7.生效日期:114/12//01
8.其他應敘明事項:本公司已於114/12/01公告人員異動，新任財會處處長業經114/12/12
董事會追認通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財會處處長
2.發生變動日期:114/12/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張尹騰/財會處處長/國光生物科技股份有限公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:組織架構調整
7.生效日期:114/12/01
8.其他應敘明事項:
(1)本公司因應組織架構調整，新設「財會處處長」乙職，此職位之權責不取代現有
財務主管及會計主管之職務，相關職責仍將依既有分工，由原主管繼續執行。
(2)本人事追認案將提報最近一次功能性委員會及董事會通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/04
2.審計委員會通過日期:114/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,490,807
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,261,820
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):581,483
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):509,751
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):420,001
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):420,196
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.09
11.期末總資產(仟元):3,682,060
12.期末總負債(仟元):1,059,466
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,621,919
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/23
2.董事會預計召開日期:114/11/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣51,400,000元，
每股配發新台幣0.5元。
4.除權（息）交易日:114/08/21
5.最後過戶日:114/08/22
6.停止過戶起始日期:114/08/23
7.停止過戶截止日期:114/08/27
8.除權（息）基準日:114/08/27
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:114/09/19
13.其他應敘明事項:
(1)上述皆按目前流通在外股數計算，現金股利每股配發計算至元為止，配發不足
1元之差額，列入本公司其他收入。
(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動及其
他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。

1. 董事會決議日期：114/08/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 上半年
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：51,400,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/08/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:林秀奉/財務長
代理發言人:羅心君/會計部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:羅心君/會計部經理
代理發言人:林廷翰/稽核室副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應公司組織規劃調整職務。
7.生效日期:114/08/05
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過日期:114/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,274,132
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,089,374
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):630,194
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):531,418
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):436,980
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):437,131
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.25
11.期末總資產(仟元):3,827,093
12.期末總負債(仟元):1,148,387
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,677,987
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/25
2.董事會預計召開日期:114/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/25
2.公司名稱:正瀚生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:工商時報
6.報導內容:「...法人看好正瀚表現，樂觀有機會擺脫單季虧損窘狀，
全年獲利可望挑戰半個股本。」
7.發生緣由:
本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，報導所載之預測性財務資訊係為
法人自行推估，所有財務資訊應以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。
8.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。
9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/07/24
2.契約或承諾相對人:PT MAJU MAKMUR UTOMO
3.與公司關係:業務往來之公司
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:114/08/01~115/07/31
5.主要內容（解除者不適用）:雙方簽署產品銷售合約。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:增加營業收入。
10.具體目的:拓展本公司印尼之銷售市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/07/24
1.召開法人說明會之日期：114/07/24
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北南港展覽館一館507室(台北市南港區經貿二路1號5樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一三年度營業報告書及財務
報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/20
2.法人名稱:兆淞投資有限公司
3.舊任者姓名:葉維惇
4.舊任者簡歷:言禮商務傳智有限公司董事
5.新任者姓名:張清泉
6.新任者簡歷:得麗旺生物科技股份有限公司董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/21~116/05/20
9.新任生效日期:114/05/20
10.其他應敘明事項:無