博錸（6572）重大訊息與最新進度

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣68,752仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣24,916仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣(24,135)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣(19,505)仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣(19,505)仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣(19,505)仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣(0.19)元
11.期末總資產(仟元):新台幣393,637仟元
12.期末總負債(仟元):新台幣104,598仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣289,039仟元
14.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/08/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳育槿/內部稽核主管/中級製程工程師
兼內部稽核職務代理人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/13
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於115/05/11發布重大訊息公告內部稽核主管異動
(2)本公司於115/08/13經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案

1.股東會日期:115/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/05/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王順靜，博錸生技股份有限公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會委任後，另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/05/31
8.其他應敘明事項:
1.新任內部稽核主管就任前，由稽核代理人代行職務。
2.新任內部稽核主管待董事會任命後另行公告。

1.發生變動日期:115/05/08
2.法人名稱:DPT Biofund LLC
3.舊任者姓名:法人代表人賴怡君
4.舊任者簡歷:博錸生技股份有限公司董事
5.新任者姓名:法人代表人陳朝裕
6.新任者簡歷:金宏裕智創有限公司負責人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/19~117/06/18
9.新任生效日期:115/05/08
10.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/26
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/26
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司114年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:擬提請115年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣127,095仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣40,414仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣(65,647)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣(62,470)仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣(62,470)仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣(62,470)仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣(0.60)元
11.期末總資產(仟元):新台幣446,587仟元
12.期末總負債(仟元):新台幣136,146仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣310,441仟元
14.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期：115/03/26
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路四段285號5樓 (大瀚環球商務中心 忠孝中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：健全營運計畫報告。
(4)：本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/05/01
9.停止過戶截止日期：115/06/29
10.其他應敘明事項：無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣58,275仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣18,638仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣(35,070)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣(43,599)仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣(43,599)仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣(43,599)仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣(0.42)元
11.期末總資產(仟元):新台幣524,365仟元
12.期末總負債(仟元):新台幣196,716仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣327,649仟元
14.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:曹汀
4.舊任者簡歷:博錸生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:曹汀
6.新任者簡歷:博錸生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿經董事會推選
9.新任生效日期:114/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事:曹汀
法人董事:
(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu
(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU)
註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱114年股東常會議事手冊
(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏
獨立董事:
(1)賴怡君
(2)曹德風
(3)王淮
4.舊任者簡歷:
自然人董事:
曹汀;博錸生技股份有限公司董事長
法人董事:
(1)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu;博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)日商電化株式會社代表人:林田 RIMIRU (HAYASHIDA RIMIRU);日商電化株式會社
執行役員
註:由於日文無法正常顯示,故以羅馬拼音代替,全名請參閱114年股東常會議事手冊
(3)日商電化株式會社代表人:大橋保宏;Denka Company Limited, GM of Advanced
Diagnostics Business Development Dept. Life Innovation
獨立董事:
(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長
(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事:曹汀
法人董事:
(1)日商電化株式會社代表人：大橋保宏
(2)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu
(3)美商DPT Biofund LLC代表人：賴怡君
獨立董事:
(1)曹德風
(2)王淮
(3)陳銘德
6.新任者簡歷:
自然人董事:
曹汀;博錸生技股份有限公司董事長
法人董事:
(1)日商電化株式會社代表人：大橋保宏;Denka Company Limited, Senior Manager
of Advanced Diagnostics Business Development Dept. Life Innovation
(2)美商DPT Biofund LLC代表人:Peter C Luu;博錸生技股份有限公司獨立董事
(3)美商DPT Biofund LLC代表人：賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事
獨立董事:
(1)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長
(2)王淮;至上電子股份有限公司獨立董事
(3)陳銘德;谷崧精密工業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)曹汀:4,233,326股
(2)日商電化株式會社代表人 大橋保宏:36,113,000股
(3)DPT Biofund LLC代表人 Peter C Luu:12,246,050股
(4)DPT Biofund LLC代表人 賴怡君:12,246,050股
(5)曹德風:0股
(6)王淮:0股
(7)陳銘德:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
11.新任生效日期:114/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或

1.股東會決議日:114/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：曹汀
(2)董事：日商電化株式會社代表人：大橋保宏
(3)獨立董事：曹德風
(4)獨立董事：王淮
(5)獨立董事：陳銘德
3.許可從事競業行為之項目:
(1)曹汀目前兼任：
CMC Pharma Solutions Group Inc.董事
CMC Pharma Solutions Group Hong Kong Limited 董事
(2)大橋保宏目前兼任：
Denka Company Limited, Senior Manager of Advanced Diagnostics Business
Development Dept. Life Innovation
(3)曹德風目前兼任：
佳格食品(股)公司董事長
佳乳食品(股)公司董事長
德泰科技(股)公司董事長
喝好水(股)公司董事長
長徽(股)公司董事長
Accession Limited 董事
聚鼎科技(股)公司法人董事代表人
佳城實業(股)公司董事
佳矽電子(股)公司監察人
Standard Investment (Cayman) Limited 董事
佳格(香港)(股)公司董事
佳格投資(中國)有限公司董事
沐德投資(股)公司董事長
佳允投資(股)公司董事長
佳捷投資(股)公司董事
行佳光電(股)公司董事長
(4)王淮目前兼任：
至上電子(股)公司獨立董事
(5)陳銘德目前兼任：
至上電子(股)公司財務長
谷崧精密工業(股)公司獨立董事
龍巖(股)公司獨立董事
高照國際有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:曹汀董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:江蘇博錸生技醫療科技有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:常州市武進區常州西太湖科技產業園長揚路9號C2座
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技醫療
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:薪酬報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 賴怡君
(2)獨立董事 曹德風
(3)獨立董事 王淮
4.舊任者簡歷:
(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長
(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 曹德風
(2)獨立董事 王淮
(3)獨立董事 陳銘德
6.新任者簡歷:
(1)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長
(2)王淮;至上電子股份有限公司獨立董事
(3)陳銘德;谷崧精密工業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 賴怡君
(2)獨立董事 曹德風
(3)獨立董事 王淮
4.舊任者簡歷:
(1)賴怡君;博錸生技股份有限公司獨立董事
(2)曹德風;佳格食品股份有限公司董事長
(3)王淮;智擎生技製藥股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 曹德風
(2)獨立董事 王淮
(3)獨立董事 陳銘德
6.新任者簡歷:
曹德風;佳格食品股份有限公司董事長
王淮;至上電子股份有限公司獨立董事
陳銘德;谷崧精密工業(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:擬提請114年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):新台幣128,062仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):新台幣49,258仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):新台幣(79,528)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):新台幣(61,634)仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):新台幣(61,634)仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):新台幣(61,634)仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):新台幣(0.59)元
11.期末總資產(仟元):新台幣572,377仟元
12.期末總負債(仟元):新台幣197,965仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):新台幣374,412仟元
14.其他應敘明事項:上列合併財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:114/03/24
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段285號5樓 (大瀚環球商務中心 忠孝中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫報告。
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書及財務報告案。
(2) 113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:受限公告固定格式，本公司股東會議程依序如下：
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:114/02/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:雷志賢/資深研發副總/普渡大學博士,分子生物學/
台基盟生技(股)公司 營運長/臺智生醫(股)公司 產品開發資深總監/
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/02/17
8.其他應敘明事項:本公司已於114年01月15日董事會同意聘任雷志賢先生擔任本公司資深
研發副總，並在董事會後向雷志賢先生寄送錄取通知書，雙方同意114年02月17日到任。