霈方（6574）重大訊息與最新進度

1.證券名稱:
台灣積體電路製造股份有限公司
2.交易日期:115/9/23~115/9/23
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年9月2日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：25仟股
(2)每股平均價格：新台幣2,500元
(3)交易總金額：新台幣62,500,000元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益新台幣20,349,813元
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)持有數量：58仟股
(2)金額：新台幣76,535,000元
(3)持股比例：0.00%
(4)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)佔總資產比例：20.40%
(2)佔歸屬於母公司業主之權益比例：17.91%
(3)營運資金數額：372,739仟元
10.取得或處分之具體目的:
充實營運資金
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
115年09月23日
16.其他敘明事項:
無

1.證券名稱:
台灣積體電路製造股份有限公司
2.交易日期:115/9/23~115/9/23
3.董事會通過日期: 不適用
4.其他核決日期:
核決層級:董事長核決
民國115年9月2日
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量：25仟股
(2)每股平均價格：新台幣2,500元
(3)交易總金額：新台幣62,500,000元
6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
處分利益
7.與交易標的公司之關係:
無
8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)持有數量：58仟股
(2)金額：新台幣76,535,000元
(3)持股比例：0.00%
(4)權利受限情形：無
9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)佔總資產比例：20.40%
(2)佔歸屬於母公司業主之權益比例：17.91%
(3)營運資金數額：372,739仟元
10.取得或處分之具體目的:
充實營運資金
11.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
12.本次交易為關係人交易:
否
13.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
14.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
16.其他敘明事項:
無

1. 董事會決議日期：115/08/10
2. 股利所屬年(季)度：115年 第2季
3. 股利所屬期間：115/04/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過日期:115/08/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):414,605
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):230,118
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):169,252
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):236,644
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):199,554
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):199,554
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.07
11.期末總資產(仟元):1,351,436
12.期末總負債(仟元):283,840
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,067,596
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/10
2.公司名稱:霈方國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
115年08月10日董事會重要決議如下:
一、通過本公司115年第二季合併財務報表案
二、通過本公司115年第二季盈餘分派案
三、通過本公司2025年永續報告書案
四、通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修正案
五、通過本公司「內部控制制度」部分條文修正案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利NT65,970,000元，每股配發3元
4.除權（息）交易日:115/08/19
5.最後過戶日:115/08/20
6.停止過戶起始日期:115/08/21
7.停止過戶截止日期:115/08/25
8.除權（息）基準日:115/08/25
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/09/17
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否
14.外幣現金股利發放幣別:不適用
15.外幣現金股利發放對象:不適用
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用
17.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/31
2.董事會預計召開日期:115/08/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季合併
財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/06
2.原公告申報日期:115/05/12
3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行員工認股權憑證
4.變動緣由及主要內容:
(1)於送件審核過程中，因應主管機關要求，修訂部分條款內容，
業已提報董事會追認。
(2)修訂前條文如下:
七、認股價格之調整
(一)本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資
，致普通股股份減少時認股價格應依下列公式計算調整後之
認股價格，於減資基準日調整之，如係因股票面額變更致
普通股股份減少，於新股換發基準日調整之。

2.現金減資時：
調整後之認股價格＝(調整前認股價格-每股退還現金金額)
x(減資前已發行普通股股數÷減資後
已發行普通股股數)

(3)修訂後條文如下:
七、認股價格之調整
(一)本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷之減資
，致普通股股份減少時認股價格應依下列公式計算調整後之
認股價格，於減資基準日調整之，如係因股票面額變更致
普通股股份減少，於新股換發基準日調整之。

2.現金減資時：
調整後之認股價格＝〔調整前轉換價格×（1–每股退還現
金金額占換發新股票前最後交易日收盤價之比率）〕×（減
資前已發行普通股股數÷減資後已發行普通股股數）

5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/06
2.公司名稱:霈方國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
115年07月06日董事會重要決議如下:
一、通過追認修訂本公司「115年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案
每股配發現金股利3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/05/12
2.發行期間:於主管機關申報生效後通知到達之日起兩年內視實際需要，一次
或是分次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(一)以認股資格基準日前到職之本公司及符合107年12月27日金管證發字
第1070121068號令規定之國內外控制或從屬公司之受僱全職員工為限，認股基
準日授權董事長決定。
(二)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌職級、工作績效、
年資、過去及預期整體貢獻或特殊功績及其他等因素，獲配員工及其得獲配
股份數量之參酌下列標準另訂分配方案發放之：
1.年度績效考核成績達平均成績以上。
2.因專案工作表現優良，或對公司具有重大貢獻。
3.經部門主管提報認為有利於公司營運成長。
4.具有公司所需之特殊工作技能。
5.年度績優員工。
(三)獲配員工及其獲配股份由董事長核定後並依據下列程序處理：
1.本公司經理人或兼任本公司董事之員工，應先經本公司薪資報酬委員會同意後
，再提本公司董事會決議；控制及從屬公司員工若兼具本公司經理人或本公司董事
身分者，亦須比照前述程序，經本公司薪資報酬委員會同意及本公司董事會決議。
2.屬1.所述以外之本公司、控制及從屬公司員工，應先經本公司審計委員會同意
，再提本公司董事會決議。
(四)本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一第一項規定發行
員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員
工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依
第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，
不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:300單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:普通股1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:普通股300,000股。
7.認股價格:以本員工認股權憑證發行當日本公司普通股收盤價格為認股價格。
8.認股權利期間:
(一)認股權憑證之存續期間為五年。存續期間屆滿後，未行使之認股權視同放棄認
股權利，認股權人不得再行主張其認股權利。該認股權憑證及其權益不得轉讓、
質押、贈與他人或其他方式之處分，但因認股權人死亡而繼承者不在此限。
(二)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿2年後可依本辦法行使認股權利，累計可
行使認股權比例為40%，屆滿3年後累計可行使認股權比例為70%，屆滿4年後累計可
行使認股權比例為100%。相關時程及累計可行使認股權比例如下：
時 程 累計可行使認股權比例
-------------------- -----------------------------
屆滿2年後 40%
屆滿3年後 70%
屆滿4年後 100%
(三)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，如有前一年度工作考核分數未達80分以
上者，或遇有違反勞動契約、委任契約或工作規則等事由時，本公司有權就尚未具行
使權之認股權憑證及已具行使權而尚未行使之認股權憑證予以收回並註銷。
(四)本公司或本公司之從屬公司（下各稱「被併購公司」）遇有被併購等致經營權變
更之情形，任職於被併購公司之認股權人得不受本條第(二)項所述內容規範，其所持
有未具行使權之認股權憑證得自動加速執行不受前述屆滿期限及比例限制，認股權人
得於併購相關合法決議通過日起三十日內或併購基準日前（以較早者為準），行使全
部或部分認股權，屆期未行使者，視同放棄認股權利。
9.認

1. 董事會決議日期：115/05/12
2. 股利所屬年(季)度：115年 第1季
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/03/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過日期:115/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):195,451
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):112,131
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,682
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):89,401
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):72,276
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):72,276
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.29
11.期末總資產(仟元):1,206,096
12.期末總負債(仟元):309,509
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):896,587
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/12
2.公司名稱:霈方國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
115年05月12日董事會重要決議如下:
一、通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案
二、通過本公司115年度財務報表查核簽證及簽證會計師公費案
三、通過本公司115年第一季合併財務報表案
四、通過本公司115年第一季盈餘分派案
五、通過本公司申請銀行往來授信額度案
六、通過本公司「內部控制制度-電腦化資訊系統處理作業」
及「內部稽核實施細則」部分條文修正案
七、通過本公司「內部控制制度-銷售及收款循環」及「內部
稽核實施細則」部分條文修正案
八、通過本公司擬發行員工認股權憑證 300,000股，並訂定
「員工認股權憑證發行及認股辦法」案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:115/05/04
2.董事會預計召開日期:115/05/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/11
1.召開法人說明會之日期：114/12/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：Webex線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：欲參加者需事先報名，請洽永豐金鄒小姐 (02)2382-8166或E-Mail：ECM@sinopac.com
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1. 董事會決議日期：114/11/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 第3季
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/09/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/11/12
2.公司名稱:霈博生醫股份有限公司、霈曼國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:
一、霈博生醫股份有限公司、霈曼國際股份有限公司於民國114年11月12日召開董
事會決議通過，依企業併購法及公司法等相關法令規定，與霈方國際股份有限公司
進行合併，以霈方國際股份有限公司為合併後之存續公司，霈博生醫股份有限公司
、霈曼國際股份有限公司為消滅公司；合併後公司名稱為「霈方國際股份有限公司」
。
二、自合併基準日暫定為115年1月1日，霈博生醫股份有限公司、霈曼國際股份有限
公司之帳列資產、負債及一切所有權利義務，均由存續公司霈方國際股份有限公司
依法概括承受之。
三、本通知依公司法第319條準用第73條規定及企業併購法第23條規定辦理，如債
權人對上開合併決議有異議者，請於公告日起31日內，檢附債權證明文件以書面方式
掛號郵寄(以郵戳日為憑)向霈博生醫股份有限公司、霈曼國際股份有限公司提出(聯絡
地址：臺北市大安區忠孝東路4段310號6樓)，逾期即視為無異議。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
簡易合併
2.事實發生日:114/11/12
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司：霈方國際股份有限公司
消滅公司：霈博生醫股份有限公司、霈曼國際股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
存續公司：霈方國際股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
霈方國際股份有限公司於本公司持股達100%，集團為進行資源整合，
係依企業併購法第19條規定進行簡易合併，對股東權益並無影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
併購目的：整合資源，提升整體資源運用效益。
對價條件：本合併案係吸收合併100%子公司，無須因合併而支付對價。
8.併購後預計產生之效益:
整合雙方資源，並擬藉以提升集團整體營運效率。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
合併後並不影響股東權益，對每股淨值及每股盈餘並無影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
14.會計師或律師姓名:
不適用
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用
17.預定完成日程:
暫定合併基準日為民國115年1月1日，並授權董事長與參與合併公
司之代表人視實際情況調整。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併生效後，消滅公司之帳列資產、負債及一切所有權利義務，
均由存續公司依法概括承受之。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
霈方國際股份有限公司
主要經營業務：美容美體保養相關產品之研發及銷售及諮詢服務。
霈博生醫股份有限公司、霈曼國際股份有限公司
主要經營業務：
醫療器材美容保養品等之批發、零售、租賃業務以及管理顧問服務等。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
不適用
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
不適用
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
簡易合併
2.事實發生日:114/11/12
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
存續公司：霈方國際股份有限公司
消滅公司：霈博生醫股份有限公司、霈曼國際股份有限公司
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
消滅公司：霈博生醫股份有限公司、霈曼國際股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
霈博生醫股份有限公司及霈曼國際股份有限公司為本公司持股達100%
之子公司，本公司為進行資源整合，係依企業併購法第19條規定進行
簡易合併，對股東權益並無影響。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
併購目的：整合資源，提升整體資源運用效益。
對價條件：本合併案係吸收合併100%子公司，無須因合併而支付對價。
8.併購後預計產生之效益:
整合雙方資源，並擬藉以提升集團整體營運效率。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
合併後並不影響股東權益，對每股淨值及每股盈餘並無影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
不適用
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
不適用
14.會計師或律師姓名:
不適用
15.會計師或律師開業證書字號:
不適用
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
不適用
17.預定完成日程:
暫定合併基準日為民國115年1月1日，並授權董事長與參與合併公
司之代表人視實際情況調整。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自合併生效後，消滅公司之帳列資產、負債及一切所有權利義務，
均由存續公司依法概括承受之。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
霈方國際股份有限公司
主要經營業務：美容美體保養相關產品之研發及銷售及諮詢服務。
霈博生醫股份有限公司、霈曼國際股份有限公司
主要經營業務：
醫療器材美容保養品等之批發、零售、租賃業務以及管理顧問服務等。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
不適用
23.其他重要約定事項:
無
24.其他與併購相關之重大事項:
不適用
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:114/11/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊涵晴 財會部經理/霈方國際(股)公司 會計主管、
公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/11/12
8.其他應敘明事項:
新任代理發言人經114/11/12 董事會決議通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):435,861
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):258,263
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):107,709
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):114,168
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89,794
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,794
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.08
11.期末總資產(仟元):1,024,947
12.期末總負債(仟元):257,696
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):767,251
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/11/12
2.公司名稱:霈方國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
114年11月12日董事會重要決議如下:
一、通過本公司114年第三季合併財務報表案
二、通過本公司114年第三季盈餘分派案
三、通過訂定本公司基層員工範圍案
四、通過本公司「內部控制制度」部分條文修正案
五、通過本公司代理發言人異動案
六、通過本公司「永續發展實務守則」部分條文修正案
七、通過本公司擬執行吸收合併子公司之簡易合併案
八、通過本公司115年度稽核計劃案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季合併
財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:114/10/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃薇萍 霈方國際(股)公司 董事長特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊涵晴 財會部經理/霈方國際(股)公司 會計主管、
公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:更換代理發言人
7.生效日期:114/10/02
8.其他應敘明事項:
新任代理發言人將提報近期董事會決議通過後，依相關規定公告。

1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:霈方國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正申報114年01-06月份資金貸與資訊揭露明細表，貸與對象、期末餘額數
、實際動支金額及限額。
6.更正資訊項目/報表名稱:貸與對象、期末餘額、實際動支金額及限額/
資金貸與資訊揭露明細表、114年第一季合併財務報告之附表一資金貸與他人
7.更正前金額/內容/頁次:(金額皆為仟元)
資金貸與資訊揭露明細表
年/月 貸與對象 期末餘額 實際動支 對個別對象限額 貸與總限額
------ -------------------- ---------- --------- -------------- ------------
114/01 霈曼國際股份有限公司 0 0 0 0
114/01 霈博生醫股份有限公司 0 0 0 0
114/02 霈曼國際股份有限公司 0 0 0 0
114/02 霈博生醫股份有限公司 0 0 0 0
114/03 霈曼國際股份有限公司 0 0 0 0
114/03 霈博生醫股份有限公司 0 0 0 0
114/04 霈曼國際股份有限公司 0 0 0 0
114/04 霈博生醫股份有限公司 0 0 0 0
114/05 霈曼國際股份有限公司 0 0 0 0
114/05 霈博生醫股份有限公司 0 0 0 0
114/06 霈曼國際股份有限公司 0 0 0 0
114/06 霈博生醫股份有限公司 0 0 0 0

114年第一季合併財務報告之附表一資金貸與他人
貸與對象 期末餘額 實際動支 對個別對象限額 貸與總限額
--------------------- --------- ---------- -------------- --------------
霈曼國際股份有限公司 0 0 0 0
霈博生醫股份有限公司 0 0 0 0
8.更正後金額/內容/頁次:(金額皆為仟元)
資金貸與資訊揭露明細表
年/月 貸與對象 期末餘額 實際動支 對個別對象限額 貸與總限額
------ -------------------- ---------- --------- -------------- ------------
114/01 霈曼國際股份有限公司 60,000 0 128,716 257,432
114/01 霈博生醫股份有限公司 60,000 0 128,716 257,432
114/02 霈曼國際股份有限公司 60,000 0 128,716 257,432
114/02 霈博生醫股份有限公司 60,000 0 128,716 257,432
114/03 霈曼國際股份有限公司 60,000 0 133,995 267,989
114/03 霈博生醫股份有限公司 60,000 0 133,995 267,989
114/04 霈曼國際股份有限公司 60,000 0 133,995 267,989
114/04 霈博生醫股份有限公司 60,000 0 133,995 267,989
114/05 霈曼國際股份有限公司 60,000 0 129,980 259,961
114/05 霈博生醫股份有限公司 60,000 0 129,980 259,961
114/06 霈曼國際股份有限公司 60,000 0 129,980 259,961
114/06 霈博生醫股份有限公司 60,000 0 129,980 259,961

114年第一季合併財務報告之

1.事實發生日:114/01/22
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:霈曼國際股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):128,716
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
(1)公司名稱:霈博生醫股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):128,716
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):58,000
(2)累積盈虧金額(仟元):23,970
5.計息方式:
按月計息
6.還款之:
(1)條件:
依合約
(2)日期:
每筆資金貸與期間以不超過一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
120,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
18.65
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
其中接受資金貸與之子公司霈曼公司，最近期財務報表之資本及累積盈虧
分別為29,000(仟元)及4,453(仟元)；其中接受資金貸與之子公司霈博公司
，最近期財務報表之資本及累積盈虧分別為29,000(仟元)及19,517(仟元)。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/08/11
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
楊蕙慈
4.舊任簽證會計師姓名2:
張淑瓊
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
郭乃華
7.新任簽證會計師姓名2:
李麗凰
8.變更會計師之原因:
因應本公司業務及管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
由公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/08/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1. 董事會決議日期：114/08/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 第2季
3. 股利所屬期間：114/04/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過日期:114/08/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):302,240
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):197,682
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):80,452
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,534
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,327
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,327
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.65
11.期末總資產(仟元):982,439
12.期末總負債(仟元):304,456
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):677,983
14.其他應敘明事項:無