慧智（6615）重大訊息與最新進度

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12
2.審計委員會通過日期:115/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):190,106
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,020
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,263)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,221
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,912
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,933
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.92
11.期末總資產(仟元):735,616
12.期末總負債(仟元):87,738
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):648,129
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/04
2.董事會預計召開日期:115/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第2季財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/17
1.召開法人說明會之日期：115/06/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，說明公司營運現況及所屬產業概況及展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:115/06/03
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/13
2.審計委員會通過日期:115/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):93,034
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26,634
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,958)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,763
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,501
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,505
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67
11.期末總資產(仟元):730,551
12.期末總負債(仟元):88,115
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):642,674
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/05
2.董事會預計召開日期:115/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/11
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/03
3.股東會召開地點：台北市內湖區行忠路195號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度各項表冊報告
(3)：本公司114年度董事酬金報告
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度盈餘分配表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂「資金貸與他人作業程序」案
(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/05
10.停止過戶截止日期：115/06/03
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一項及以300字
(包含案由、說明及標點符號在內)為限。
受理期間：115年03月20日起至115年03月30日下午4:00止。
受理處所：慧智基因股份有限公司財務處(台北市中正區重慶南路一段66-1號4樓之2)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11
2.審計委員會通過日期:115/03/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):385,706
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):99,131
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,738)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(8,304)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,855)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,360)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.43)
11.期末總資產(仟元):724,347
12.期末總負債(仟元):95,913
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):628,127
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/03
2.董事會預計召開日期:115/03/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/17
1.召開法人說明會之日期：114/12/17
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，說明公司營運現況及所屬產業概況及展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):290,013
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):76,453
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,350)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,676)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(4,843)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,824)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.22)
11.期末總資產(仟元):727,530
12.期末總負債(仟元):94,977
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):632,757
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第3季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/23
2.公司名稱:慧智基因股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或
使用管理辦法」申請「精準醫療分子檢測實驗室認證」，檢測項目
為「慧智癌症基因檢測 」、「慧智帶因篩檢」 、「慧智非侵產前
染色體篩檢」、「胚胎著床前染色體篩檢」等37項，已經衛生福利
部審查通過並函覆認可
6.因應措施:發佈本重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/08/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:慧智基因臨床醫事檢驗所
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):253,594
(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
償還資金貸與
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):0
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.計息方式:
2.428%
6.還款之:
(1)條件:
到期還款(可提前償還)
(2)日期:
自首次貸放日起算一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
2,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.32
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/08/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:慧智基因醫事檢驗所
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):253,594
(4)原資金貸與之餘額(仟元):12,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
償還資金貸與
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):0
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.計息方式:
2.428%
6.還款之:
(1)條件:
到期還款(可提前償還)
(2)日期:
自首次貸放日起算一年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
22,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.47
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/13
2.審計委員會通過日期:114/08/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):196,602
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):51,439
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(19,382)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,566)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,660)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,653)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.17)
11.期末總資產(仟元):750,992
12.期末總負債(仟元):117,190
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):633,986
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/05
2.董事會預計召開日期:114/08/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第2季財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/06/25
1.召開法人說明會之日期：114/06/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，說明公司營運現況及所屬產業概況及展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：每股分派新台幣0.3元，合計新台幣6,478,020
4.除權（息）交易日:114/06/27
5.最後過戶日:114/06/30
6.停止過戶起始日期:114/07/01
7.停止過戶截止日期:114/07/05
8.除權（息）基準日:114/07/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/07/21
13.其他應敘明事項:股東現金股利分配至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之
畸零款合計數，列入公司之其他收入。

1.股東常會日期:114/06/04
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/14
2.審計委員會通過日期:114/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):95,918
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,124
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(10,549)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(4,609)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,256)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,243)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.15)
11.期末總資產(仟元):756,119
12.期末總負債(仟元):122,041
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):634,284
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/05/06
2.董事會預計召開日期:114/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/12
2.股東會召開日期:114/06/04
3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路195號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度各項表冊報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司113年度董事酬金報告。
(5)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/06
12.停止過戶截止日期:114/06/04
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一項及以300字
(包含案由、說明及標點符號在內)為限。
受理期間：114年03月28日起至114年04月07日下午4:00止。
受理處所：慧智基因股份有限公司財務處(台北市中正區重慶南路一段66-1號4樓之2)。

1. 董事會決議日期：114/03/12
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,478,020
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元