金萬林-創（6645）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/10/08
2.公司名稱:金萬林企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據臺灣證券交易所股份有限公司112年9月28日臺證上二字第1121703609號函辦理
公告本公司初次申請股票創新板上市時所出具之承諾事項截至115年度第3季執行情形。
本公司初次申請股票創新板上市時，依臺灣證券交易所股份有限公司之要求，出具
承諾事項如下：
一、於公開說明書特別記載事項乙節中揭露以下事項：
1.公司持續開發基因及代謝體檢測分析服務，請說明關鍵核心技術、同業競爭、
未來發展策略暨風險因應措施。
2.最近二年度受惠新冠疫情試劑及檢測收入顯著成長，公司始轉虧為盈，惟疫情
趨緩，請說明未來如何維持營運動能?
3.進貨集中於前兩大供應商之合理性、必要性、營運風險及因應措施。
二、本公司兼任員工之董事、經理人暨核心技術人員於上市買賣開始日前已取得員工
認股權憑證者，於達可執行轉換權利並行使轉換之普通股，應依有價證券上市審
查準則第三十五規定提交集中保管。
三、於公開說明書封面以顯著之字體註明「本公司係依上市審查準則第二十九條第一
項之規定申請股票在創新板上市之公司，並未被要求獲利之上市條件，所營具有
相當之風險性,僅限符合資格之合格投資人買賣,請投資人特別注意」及「本公司
於掛牌上市年度及其後三個會計年度內，繼續委任主辦證券承銷商協助本公司遵
循中華民國證券法令、臺灣證券交易所章則暨公告事項及上市契約等規章規範；
如上市掛牌期間發生與主辦證券承銷商終止委任關係時，應於終止委任生效日起
一個月內委任其他證券承銷商繼任。
四、公司承諾於上市後次一年度之三個會計年度，於檢送書面年報時，一併於本公司
指定之網際網路資訊申報系統公開及以書面申報前一年度會計師專案審查報告。
6.因應措施:
一、已於上市前公開承銷暨股票初次上市用之公開說明書之特別記載事項乙節中揭露。
二、本公司兼任員工之董事、經理人暨核心技術人員於113年9月3日有進行認股權轉換
之情事，各該人員已將轉換之股份送交強制集保。
三、已於上市前公開承銷暨股票初次上市用之公開說明書之封面註明；另本公司亦已
依承諾事項與主辦證券承銷商簽立證券法規遵循輔導契約。
四、本公司已依承諾事項檢送並申報114年度會計師專案審查報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/10/05
2.公司名稱:金萬林企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金萬林一發行及轉換辦法第十九條規定辦理。
6.因應措施:
債券持有人得於115年11月5日至115年12月4日行使賣回權相關事宜，本次賣回權價格為
債券面額之102.01 %。
(一)債券持有人得於賣回期間以書面通知本公司股務代理機構(於文件送達時即生效力)
，要求本公司以債券面額加計利息補償金將其持有之公司債以現金贖回，滿2年之
利息補償金為債券面額之2.01 %。
(二)債券賣回基準日：115年12月4日。
(三)債券持有人以書面通知發行公司辦理賣回期間：115年11月5日至115年12月4日止。
凡持有本轉換債而欲行使賣回權之債權人，自債券賣回通知之始日(115年11月5日)
之前一營業日(即115年11月4日)起至屆滿日(115年12月4日)之前一營業日(即115年
12月3日)止，向往來券商申請辦理賣回手續。
(四)本公司股務代理機構:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於賣回基準日後五個營業日內(預計於115年12月11日)，將賣回價款扣除郵匯費、
稅款、補充健保費後，匯入債權人帳戶。

1.事實發生日:115/08/12
2.公司名稱:金萬林企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字
第1140382105號函規定，修訂「國內第一次有擔保轉換公司債發行
及轉換辦法」，業經金融監督管理委員會115年8月11日金管證發字
第1150352614號函申報生效在案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」修訂條文對照內容，請參閱
本公司115年3月5日發布之重大訊息，申報核准後完整「國內第一次有擔保轉換公司債
發行及轉換辦法」，請至公開資訊觀測站「債券發行資訊查詢」。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過日期:115/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):278377
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41638
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-77107
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-79019
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-79394
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-76321
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.26
11.期末總資產(仟元):1042663
12.期末總負債(仟元):604358
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):419356
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/30
2.董事會預計召開日期:115/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/09
2.公司名稱:金萬林企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據臺灣證券交易所股份有限公司112年9月28日臺證上二字第1121703609號函辦理
公告本公司初次申請股票創新板上市時所出具之承諾事項截至115年度第2季執行情形。
本公司初次申請股票創新板上市時，依臺灣證券交易所股份有限公司之要求，出具
承諾事項如下：
一、於公開說明書特別記載事項乙節中揭露以下事項：
1.公司持續開發基因及代謝體檢測分析服務，請說明關鍵核心技術、同業競爭、
未來發展策略暨風險因應措施。
2.最近二年度受惠新冠疫情試劑及檢測收入顯著成長，公司始轉虧為盈，惟疫情
趨緩，請說明未來如何維持營運動能?
3.進貨集中於前兩大供應商之合理性、必要性、營運風險及因應措施。
二、本公司兼任員工之董事、經理人暨核心技術人員於上市買賣開始日前已取得員工
認股權憑證者，於達可執行轉換權利並行使轉換之普通股，應依有價證券上市審
查準則第三十五規定提交集中保管。
三、於公開說明書封面以顯著之字體註明「本公司係依上市審查準則第二十九條第一
項之規定申請股票在創新板上市之公司，並未被要求獲利之上市條件，所營具有
相當之風險性,僅限符合資格之合格投資人買賣,請投資人特別注意」及「本公司
於掛牌上市年度及其後三個會計年度內，繼續委任主辦證券承銷商協助本公司遵
循中華民國證券法令、臺灣證券交易所章則暨公告事項及上市契約等規章規範；
如上市掛牌期間發生與主辦證券承銷商終止委任關係時，應於終止委任生效日起
一個月內委任其他證券承銷商繼任。
四、公司承諾於上市後次一年度之三個會計年度，於檢送書面年報時，一併於本公司
指定之網際網路資訊申報系統公開及以書面申報前一年度會計師專案審查報告。
6.因應措施:
一、已於上市前公開承銷暨股票初次上市用之公開說明書之特別記載事項乙節中揭露。
二、本公司兼任員工之董事、經理人暨核心技術人員於113年9月3日有進行認股權轉換
之情事，各該人員已將轉換之股份送交強制集保。
三、已於上市前公開承銷暨股票初次上市用之公開說明書之封面註明；另本公司亦已
依承諾事項與主辦證券承銷商簽立證券法規遵循輔導契約。
四、本公司已依承諾事項檢送並申報114年度會計師專案審查報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/07/08
1.召開法人說明會之日期：115/07/08
2.召開法人說明會之時間：10 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：臺北文創6F(台北市信義區菸廠路88號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加創投公會年會「臺灣證券交易所專場」之法人說明會，說明本公司營運成果以及未來展望。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/23
2.公司名稱:金萬林企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:MoneyDJ理財網
6.報導內容:115/06/23 MoneyDJ理財網報導：「金萬林(6645)今年營運可望迎來轉機，
法人表示，隨著近年研發成果陸續商品化，加上AI醫療資料庫建置、檢測服務及精準
醫療業務成長帶動，今年目標營收挑戰6億元，全年獲利力拚轉正。」...等內容。
7.發生緣由:澄清媒體報導。
8.因應措施:上述媒體報導訊息等內容，係屬法人自行推估臆測。
有關本公司營運及財務資訊，請以本公司依規定公告之公開資訊為準，特此說明。
9.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/06/22
1.召開法人說明會之日期：115/06/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所(101大樓)1樓資訊展示中心
(台北市信義區信義路五段7號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之創新板公司法人說明會。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/06/10
2.契約或承諾相對人:某國立醫院
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:115/06/10
5.主要內容（解除者不適用）:
(一)標案公告決標金額:新臺幣110,000,000元。(契約總金額上限)
(二)標案公告預算金額:新臺幣158,550,000元。
履約起訖日期:自115年6月10日起至117年12月31日。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:拓展業務，增加營收。
10.具體目的:增加營業收入
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第8款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資訊為準。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳品聰
4.舊任者簡歷:金萬林企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:高譽企業股份有限公司，代表人:陳惠娥
6.新任者簡歷:金萬林企業股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:金萬林企業股份有限公司115/05/22股東常會全面改選董事九席
(含獨立董事三席)暨115/05/22董事會推選董事長。
9.新任生效日期:115/05/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/05/22
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)李建德
(2)沈明欣
(3)呂誌翼
6.新任者簡歷:
(1)李建德,金萬林企業(股)公司獨立董事
(2)沈明欣,金萬林企業(股)公司獨立董事
(3)呂誌翼,輔仁大學生命科學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:成立風險管理委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/05/22
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)吳品聰
(2)陳惠娥
(3)黃瑞祥
4.舊任者簡歷:
(1)吳品聰,金萬林企業(股)公司董事長
(2)陳惠娥,金萬林企業(股)公司董事
(3)黃瑞祥,金萬林企業(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)吳品聰
(2)陳惠娥
(3)呂誌翼
6.新任者簡歷:
(1)吳品聰,金萬林企業(股)公司董事
(2)陳惠娥,金萬林企業(股)公司董事長
(3)呂誌翼,輔仁大學生命科學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，永續發展委員會委員任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17
10.新任生效日期:115/05/22
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)黃瑞祥
(2)李建德
(3)沈明欣
4.舊任者簡歷:
(1)黃瑞祥,金萬林企業(股)公司獨立董事
(2)李建德,金萬林企業(股)公司獨立董事
(3)沈明欣,金萬林企業(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)李建德
(2)沈明欣
(3)呂誌翼
6.新任者簡歷:
(1)李建德,金萬林企業(股)公司獨立董事
(2)沈明欣,金萬林企業(股)公司獨立董事
(3)呂誌翼,輔仁大學生命科學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17
10.新任生效日期:115/05/22
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/05/22
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)黃瑞祥
(2)李建德
(3)沈明欣
4.舊任者簡歷:
(1)黃瑞祥,金萬林企業(股)公司獨立董事
(2)李建德,金萬林企業(股)公司獨立董事
(3)沈明欣,金萬林企業(股)公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)李建德
(2)沈明欣
(3)呂誌翼
6.新任者簡歷:
(1)李建德,金萬林企業(股)公司獨立董事
(2)沈明欣,金萬林企業(股)公司獨立董事
(3)呂誌翼,輔仁大學生命科學系副教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員會委員任期與董事會任期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/18~115/05/17
10.新任生效日期:115/05/22
11.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市汐止區新台五路一段97號30樓、30樓之1、30樓之2 (含公設及停車位)
2.事實發生日:114/12/19~114/12/19
3.董事會通過日期: 民國114年12月19日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積:334.05坪(6個停車位)
(2)每單位價格:每坪租金新台幣1,077.68元(含稅)
(3)租金總金額:每月新台幣360,000元(含稅)
(4)使用權資產金額:新台幣19,369,237元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:慧禾生物科技股份有限公司
(2)其與公司之關係:關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量
(2)前次移轉之所有人:遠雄建設事業(股)公司
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:非關係人
(4)前次移轉日期:106年2月6日
(5)前次移轉金額:30,039,950元
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期:115年1月1日至119年12月31日
(2)付款條件:租金每月新台幣360,000元(含稅)
(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易決定方式:議價
(2)價格決定之參考依據:參考市場行情
(3)決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
為營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月19日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/12/19
2.公司名稱:金萬林企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定辦理。
二、本公司業經114年12月19日董事會決議通過修訂「國內第一次有擔保轉換公司債發
行及轉換辦法」並依法辦理債權人公告，至公告期間屆滿後，按公司法第248條第4項
規定，呈奉證券主管機關申報核准。
三、國內第一次有擔保轉換公司債之各債權人對於本次修訂「國內第一次有擔保轉換
公司債發行及轉換辦法」，如有異議者，請自本公告日起至115年1月19日止之期限內
，檢附相關債權證明文件，以書面方式郵寄（郵寄以郵戳為憑）向本公司提出，以便
依法處理，逾期未表示即視為無異議，特此公告。郵寄地址：221新北市汐止區
新台五路一段97號30樓 財務部
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/12/19
2.原公告申報日期:113/10/09
3.簡述原公告申報內容:
(1)本公司民國113年10月9日董事會通過並公告「國內第一次有擔保轉換公司債
發行及轉換辦法」。
(2)辦法修訂前內容如下:
九、轉換期間
債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(114年3月5日)起，至到期
日(116年12月4日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、（二）本公司無償配股停
止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，
至權利分派基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始
交易日前一日止、(四)辦理股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始
交易日前一日止之外，得隨時透過交易券商轉知臺灣集中保管結算所股份有限公
司(以下簡稱「集保公司」)向本公司股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之
本轉換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三
條、第十五條規定辦理。
前項變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。本
公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據金融監督管理委員會114年5月5日金管證發字第1140382105號函規定，修
訂本公司「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」，轉換公司債持有者
不受股東常會及股東臨時會停過期間轉換限制，以提升投資人權益。
(2)辦法修訂後內容如下:
九、轉換期間
債券持有人得於本轉換公司債發行日後滿三個月之翌日(114年3月5日)起，至到期
日(116年12月4日)止，除(一)普通股依法暫停過戶期間、（二）本公司無償配股停
止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，
至權利分派基準日止之期間、(三)辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始
交易日前一日止、(四)辦理股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始
交易日前一日止之外，得隨時透過交易券商轉知臺灣集中保管結算所股份有限公
司(以下簡稱「集保公司」)向本公司股務代理機構請求依本辦法規定將所持有之
本轉換公司債轉換為本公司普通股股票，並依本辦法第十條、第十一條、第十三
條、第十五條規定辦理。
前項(一)普通股依法停止過戶期間不得轉換之限制，不包括股東常會及股東臨時
會之停止過戶期間。
第一項變更面額之停止轉換起始日係指向經濟部申請變更登記之前一個營業日。
本公司並應於該起始日前四個營業日公告停止轉換期間。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:本公司董事會通過「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉讓辦法」
修訂後，將於公開資訊觀測站公告相關資訊，債權人得於公告日後30日向本公司提出
異議。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/08
1.召開法人說明會之日期：114/12/08
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所(101大樓)1樓資訊展示中心 (台北市信義區信義路五段7號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加臺灣證券交易所舉辦之「創新引領未來：多元技術與市場拓展之路」 創新板公司法人說明會。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/07
2.審計委員會通過日期:114/11/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):372248
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55046
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-116501
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-119876
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-119895
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-119061
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.96
11.期末總資產(仟元):1041031
12.期末總負債(仟元):502470
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):515802
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/30
2.董事會預計召開日期:114/11/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/08
2.公司名稱:金萬林企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據臺灣證券交易所股份有限公司112年9月28日臺證上二字第1121703609號函辦理
公告本公司初次申請股票創新板上市時所出具之承諾事項截至114年度第3季執行情形。
本公司初次申請股票創新板上市時，依臺灣證券交易所股份有限公司之要求，出具
承諾事項如下：
一、於公開說明書特別記載事項乙節中揭露以下事項：
1.公司持續開發基因及代謝體檢測分析服務，請說明關鍵核心技術、同業競爭、
未來發展策略暨風險因應措施。
2.最近二年度受惠新冠疫情試劑及檢測收入顯著成長，公司始轉虧為盈，惟疫情
趨緩，請說明未來如何維持營運動能?
3.進貨集中於前兩大供應商之合理性、必要性、營運風險及因應措施。
二、本公司兼任員工之董事、經理人暨核心技術人員於上市買賣開始日前已取得員工
認股權憑證者，於達可執行轉換權利並行使轉換之普通股，應依有價證券上市審
查準則第三十五規定提交集中保管。
三、於公開說明書封面以顯著之字體註明「本公司係依上市審查準則第二十九條第一
項之規定申請股票在創新板上市之公司，並未被要求獲利之上市條件，所營具有
相當之風險性,僅限符合資格之合格投資人買賣,請投資人特別注意」及「本公司
於掛牌上市年度及其後三個會計年度內，繼續委任主辦證券承銷商協助本公司遵
循中華民國證券法令、臺灣證券交易所章則暨公告事項及上市契約等規章規範；
如上市掛牌期間發生與主辦證券承銷商終止委任關係時，應於終止委任生效日起
一個月內委任其他證券承銷商繼任。
四、公司承諾於上市後次一年度之三個會計年度，於檢送書面年報時，一併於本公司
指定之網際網路資訊申報系統公開及以書面申報前一年度會計師專案審查報告。
6.因應措施:
一、已於上市前公開承銷暨股票初次上市用之公開說明書之特別記載事項乙節中揭露。
二、本公司兼任員工之董事、經理人暨核心技術人員於113年9月3日有進行認股權轉換
之情事，各該人員已將轉換之股份送交強制集保。
三、已於上市前公開承銷暨股票初次上市用之公開說明書之封面註明；另本公司亦已
依承諾事項與主辦證券承銷商簽立證券法規遵循輔導契約。
四、本公司已依承諾事項檢送並申報113年度會計師專案審查報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市⼤安區敦化南路⼀段233巷59號5樓
2.事實發生日:114/8/29~114/8/29
3.董事會通過日期: 民國114年8月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃⾯積:40.61坪
(2)每單位價格:每坪租⾦新台幣861.85元(含稅)
(3)租⾦總⾦額:每⽉新台幣35,000元(含稅)
(4)使⽤權資產⾦額:新台幣531,696元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對⼈:吳品祥(本公司董事)
(2)其與公司之關係:關係⼈
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係⼈為交易對象之原因:向原承租對象申請退租
(2)前次移轉之所有⼈:不適⽤
(3)前次移轉之所有⼈與公司及交易相對⼈間相互之關係:不適⽤
(4)前次移轉⽇期:不適⽤
(5)前次移轉⾦額:不適⽤
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)提前終⽌租賃契約,原契約租賃期間為110年1⽉1⽇⾄
114年12⽉31⽇,提前⾄114年8⽉31⽇終⽌．
(2)付款條件:不適用
(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定⽅式:依房屋租賃契約書有關提前終⽌之約定辦理
(2)價格決定之參考依據:依房屋租賃契約書有關提前終⽌之約定辦理
(3)決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適⽤
13.專業估價師姓名:
不適⽤
14.專業估價師開業證書字號:
不適⽤
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適⽤
19.會計師事務所名稱:
不適⽤
20.會計師姓名:
不適⽤
21.會計師開業證書字號:
不適⽤
22.經紀人及經紀費用:
不適⽤
23.取得或處分之具體目的或用途:
提前終⽌租賃契約
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
⺠國114年8⽉8⽇
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
⺠國114年8⽉8⽇
31.其他敘明事項:
民國114年8月29日與新任出租人簽訂房屋租賃契約書,
租賃期自民國114年9月1日起,至民國119年12月31日止。

1.事實發生日:114/08/21
2.公司名稱:金萬林企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年第二季合併財務報告附註揭露內容
6.更正資訊項目/報表名稱:
114年度第二季合併財務報告附註六、(五)不動產、廠房及設備
7.更正前金額/內容/頁次:
財務報告附註第19頁
114年
房屋及建築
6月30日
成本 $167,811
累計折舊 (29,069)
---------
$138,742

8.更正後金額/內容/頁次:
財務報告附註第19頁
114年
房屋及建築
6月30日
成本 $167,817
累計折舊 (29,069)
---------
$138,748

9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市大安區敦化南路一段233巷59號5樓
2.事實發生日:114/8/8~114/8/8
3.董事會通過日期: 民國114年8月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)租賃面積:40.61坪
(2)每單位價格:每坪租金新台幣861.85元(含稅)
(3)租金總金額:每月新台幣35,000元(含稅)
(4)使用權資產金額:新台幣531,696元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:吳品祥(本公司董事)
(2)其與公司之關係:關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:向原承租對象申請退租
(2)前次移轉之所有人:不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:不適用
(4)前次移轉日期:不適用
(5)前次移轉金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)提前終止租賃契約,原契約租賃期間為110年1月1日至114年12月31日,
提前至114年8月31日終止．
(2)付款條件:不適用
(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式:依房屋租賃契約書有關提前終止之約定辦理
(2)價格決定之參考依據:依房屋租賃契約書有關提前終止之約定辦理
(3)決策單位:董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
提前終止租賃契約
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月8日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過日期:114/08/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):227892
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31284
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-85213
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-87073
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-87093
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-87093
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.43
11.期末總資產(仟元):986621
12.期末總負債(仟元):439601
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):547020
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/31
2.董事會預計召開日期:114/08/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/02
2.公司名稱:金萬林企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據臺灣證券交易所股份有限公司112年9月28日臺證上二字第1121703609號函辦理
公告本公司初次申請股票創新板上市時所出具之承諾事項截至114年度第2季執行情形。
本公司初次申請股票創新板上市時，依臺灣證券交易所股份有限公司之要求，出具
承諾事項如下：
一、於公開說明書特別記載事項乙節中揭露以下事項：
1.公司持續開發基因及代謝體檢測分析服務，請說明關鍵核心技術、同業競爭、
未來發展策略暨風險因應措施。
2.最近二年度受惠新冠疫情試劑及檢測收入顯著成長，公司始轉虧為盈，惟疫情
趨緩，請說明未來如何維持營運動能?
3.進貨集中於前兩大供應商之合理性、必要性、營運風險及因應措施。
二、本公司兼任員工之董事、經理人暨核心技術人員於上市買賣開始日前已取得員工
認股權憑證者，於達可執行轉換權利並行使轉換之普通股，應依有價證券上市審
查準則第三十五規定提交集中保管。
三、於公開說明書封面以顯著之字體註明「本公司係依上市審查準則第二十九條第一
項之規定申請股票在創新板上市之公司，並未被要求獲利之上市條件，所營具有
相當之風險性,僅限符合資格之合格投資人買賣,請投資人特別注意」及「本公司
於掛牌上市年度及其後三個會計年度內，繼續委任主辦證券承銷商協助本公司遵
循中華民國證券法令、臺灣證券交易所章則暨公告事項及上市契約等規章規範；
如上市掛牌期間發生與主辦證券承銷商終止委任關係時，應於終止委任生效日起
一個月內委任其他證券承銷商繼任。
四、公司承諾於上市後次一年度之三個會計年度，於檢送書面年報時，一併於本公司
指定之網際網路資訊申報系統公開及以書面申報前一年度會計師專案審查報告。
6.因應措施:
一、已於上市前公開承銷暨股票初次上市用之公開說明書之特別記載事項乙節中揭露。
二、本公司兼任員工之董事、經理人暨核心技術人員於113年9月3日有進行認股權轉換
之情事，各該人員已將轉換之股份送交強制集保。
三、已於上市前公開承銷暨股票初次上市用之公開說明書之封面註明；另本公司亦已
依承諾事項與主辦證券承銷商簽立證券法規遵循輔導契約。
四、本公司已依承諾事項檢送並申報113年度會計師專案審查報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.原預定買回股份總金額上限(元):20,776,241
2.原預定買回之期間:114/04/15~114/06/14
3.原預定買回之數量(股):790,000
4.原預定買回區間價格(元):16.85~26.00
5.本次實際買回期間:114/04/16~114/05/07
6.本次已買回股份數量(股):240,000
7.本次已買回股份總金額(元):5,136,950
8.本次平均每股買回價格(元):21.40
9.累積已持有自己公司股份數量(股):240,000
10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.39
11.本次未執行完畢之原因:
近一季財務報表顯示累積盈餘轉為虧損，並已抵銷原可用於執行庫藏股之已實現資本公積。庫藏股執行須以可分配盈餘或已實現資本公積為限，故未執行完畢庫藏股計畫。
12.其他應敘明事項:
無

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一三年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無