台生材（6649）重大訊息與最新進度

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過日期:115/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):63,341
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):33,999
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-6,905
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):760
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):760
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):760
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
11.期末總資產(仟元):731,115
12.期末總負債(仟元):87,268
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):643,847
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/29
2.董事會預計召開日期:115/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/23
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)詹明仁
(2)賴順德
(3)吳錦錩
4.舊任者簡歷:
(1)詹明仁:上緯國際投資控股(股)公司顧問
(2)賴順德:國立高雄科技大學工業工程與管理系專任講師
(3)吳錦錩:中國文化大學國際企業系兼任助理教授
5.新任者姓名:
(1)黃睿豪
(2)曾渼鈺
(3)賴詩文
6.新任者簡歷:
(1)黃睿豪:邑昇實業(股)公司獨立董事
(2)曾渼鈺:大量科技(股)公司獨立董事
(3)賴詩文:工業技術研究院產業服務中心資深研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/07/23
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:振曜科技(股)公司代表人：宗緒福
4.舊任者簡歷:振曜科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:振曜科技(股)公司代表人：宗緒福
6.新任者簡歷:振曜科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:115/06/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)詹明仁
(2)賴順德
(3)吳錦錩
4.舊任者簡歷:
(1)詹明仁:上緯國際投資控股(股)公司顧問
(2)賴順德:國立高雄科技大學工業工程與管理系專任講師
(3)吳錦錩:中國文化大學國際企業系兼任助理教授
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:與董事會任期相同，配合董事會任期屆滿，到期解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過委任第四屆薪資報酬委員後再行公告。

1.發生變動日期:115/06/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)詹明仁
(2)賴順德
(3)吳錦錩
4.舊任者簡歷:
(1)詹明仁:上緯國際投資控股(股)公司顧問
(2)賴順德:國立高雄科技大學工業工程與管理系專任講師
(3)吳錦錩:中國文化大學國際企業系兼任助理教授
5.新任者姓名:
(1)黃睿豪
(2)曾渼鈺
(3)賴詩文
6.新任者簡歷:
(1)黃睿豪:邑昇實業(股)公司獨立董事
(2)曾渼鈺:大量科技(股)公司獨立董事
(3)賴詩文:工業技術研究院產業服務中心資深研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/09
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:振曜科技股份有限公司及其代表人宗緒福
董事:呂俊德
董事:柯佳成
董事:劉宏洋
董事:金聯電子(股)公司
獨立董事:黃睿豪
獨立董事:曾渼鈺
獨立董事:賴詩文
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事：振曜科技股份有限公司代表人宗緒福
(2)董事：呂俊德
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：振曜科技股份有限公司代表人宗緒福
西伯電子(昆山)股份有限公司 董事長兼總經理
西伯電子(重慶)有限公司 董事
西伯(廈門)電子有限公司 董事
(2)董事：呂俊德
德奇電子揚州有限公司 董事
西伯電子(昆山)股份有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)西伯電子(昆山)股份有限公司
江蘇省昆山開發區前進東路858號金泰大廈1202、1203室
(2)西伯電子(重慶)有限公司
重慶市永川區鳳凰一路11號7幢1-5層
(3)西伯(廈門)電子有限公司
廈門市同安區城東工業區榕溪路28-30號1號廠房
(4)德奇電子揚州有限公司
揚州市經濟開發區吳州西路8號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)西伯電子(昆山)股份有限公司
電腦集線器、高端路由器、電聲元件之生產及開發
(2)西伯電子(重慶)有限公司
電聲元件及電子書之生產及開發
(3)西伯(廈門)電子有限公司
電聲元件之生產及開發
(4)德奇電子揚州有限公司
電子書之生產及開發及電子材料批發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:振曜科技(股)公司代表人:宗緒福
董事:呂俊德
董事:柯佳成
董事:金聯電子(股)公司代表人:呂紹綸
董事:劉宏洋
獨立董事:詹明仁
獨立董事:賴順德
獨立董事:吳錦錩
4.舊任者簡歷:
董事:振曜科技(股)公司代表人:宗緒福/振曜科技(股)公司董事長
董事:呂俊德/振曜科技(股)公司集團總裁
董事:柯佳成/永康醫材科技(股)公司董事長
董事:金聯電子(股)公司代表人:呂紹綸/振曜科技(股)公司董事
董事:劉宏洋/超昱光電科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事:詹明仁/上緯國際投資控股(股)公司顧問
獨立董事:賴順德/國立高雄科技大學工業工程與管理系專任講師
獨立董事:吳錦錩/中國文化大學國際企業系兼任助理教授
5.新任者職稱及姓名:
董事:振曜科技(股)公司代表人:宗緒福
董事:呂俊德
董事:柯佳成
董事:金聯電子(股)公司代表人:鄒宜紋
董事:劉宏洋
獨立董事:黃睿豪
獨立董事:曾渼鈺
獨立董事:賴詩文
6.新任者簡歷:
董事:振曜科技(股)公司代表人:宗緒福/振曜科技(股)公司董事長
董事:呂俊德/振曜科技(股)公司集團總裁
董事:柯佳成/永康醫材科技(股)公司董事長
董事:金聯電子(股)公司代表人:鄒宜紋/振曜科技(股)公司董事
董事:劉宏洋/超昱光電科技(股)公司董事長兼總經理
獨立董事:黃睿豪/邑昇實業(股)公司獨立董事
獨立董事:曾渼鈺/大量科技(股)公司獨立董事
獨立董事:賴詩文/工業技術研究院產業服務中心資深研究員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:振曜科技(股)公司代表人:宗緒福 5,534,296股
董事:呂俊德 1,291,818股
董事:柯佳成 3,708,860股
董事:金聯電子(股)公司代表人:鄒宜紋 2,033,248股
董事:劉宏洋 671,818股
獨立董事:黃睿豪 0股
獨立董事:曾渼鈺 0股
獨立董事:賴詩文 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/06/09
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/04/28
2.審計委員會通過日期:115/04/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):26,399
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):16,042
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-3,770
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):138
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):138
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):138
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.00
11.期末總資產(仟元):772,607
12.期末總負債(仟元):129,382
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):643,225
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/20
2.董事會預計召開日期:115/04/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣42,000,000元，每股配發新台幣1元
4.除權（息）交易日:115/04/09
5.最後過戶日:115/04/10
6.停止過戶起始日期:115/04/11
7.停止過戶截止日期:115/04/15
8.除權（息）基準日:115/04/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/05/06
13.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/03
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市生醫路一段188號1樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告暨健全營運計畫執行情形報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司改選董事案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：修正本公司「股東會議事規則」案。
(2)：解除新任董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/11
11.停止過戶截止日期：115/06/09
12.其他應敘明事項：無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/03
2.審計委員會通過日期:115/03/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):220,401
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):134,796
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):60,832
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,926
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,926
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,926
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.40
11.期末總資產(仟元):789,947
12.期末總負債(仟元):104,860
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):685,087
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/10
1.召開法人說明會之日期：114/12/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/18
1.召開法人說明會之日期：114/11/18
2.召開法人說明會之時間：15 時 20 分
3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」，說明本公司營運狀況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/05
2.審計委員會通過日期:114/11/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):174,201
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):110,753
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):61,031
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):55,171
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):55,171
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):55,171
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.31
11.期末總資產(仟元):767,136
12.期末總負債(仟元):85,804
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):681,332
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/28
2.董事會預計召開日期:114/11/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/06
2.公司名稱:台灣生醫材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司「台生材愛克斯導管導引線」獲得台灣衛生福利部(TFDA)核發之
第二等級外銷專用醫療器材許可證核准通知(衛部醫器外製字第002116號)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本產品係用於周邊血管與神經血管之一般
血管內介入治療，產品具導入與定位功能，可作為導管及其他介入裝置之導引工具。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過日期:114/08/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):101,421
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,748
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,472
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,523
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26,523
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):26,523
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.63
11.期末總資產(仟元):724,092
12.期末總負債(仟元):71,408
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):652,684
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/29
2.董事會預計召開日期:114/08/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
振曜科技股份有限公司及其代表人宗緒福/董事長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
振曜科技股份有限公司及其代表人宗緒福/董事長
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)西伯電子(昆山)股份有限公司 董事長兼總經理
(2)西伯電子(重慶)有限公司 董事
(3)西伯(廈門)電子有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)西伯電子(昆山)股份有限公司
江蘇省昆山開發區前進東路858號金泰大廈1202、1203室
(2)西伯電子(重慶)有限公司
重慶市永川區鳳凰一路11號7幢1-5層
(3)西伯(廈門)電子有限公司
廈門市同安區城東工業區榕溪路28-30號1號廠房
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)西伯電子(昆山)股份有限公司
電腦集線器、高端路由器、電聲元件之生產及開發
(2)西伯電子(重慶)有限公司
電聲元件及電子書之生產及開發
(3)西伯(廈門)電子有限公司
電聲元件之生產及開發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/06
2.審計委員會通過日期:114/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):67,635
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,334
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):30,426
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,043
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,043
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,043
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.79
11.期末總資產(仟元):732,157
12.期末總負債(仟元):72,953
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):659,204
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/28
2.董事會預計召開日期:114/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路一段188號1樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告暨健全營運計畫執行情形報告。
(2)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(3)113年度不分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報告案。
(2)本公司113年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」案。
(2)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:114/02/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王文熙 台灣生醫材料(股)公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:李允泉 台灣生醫材料(股)公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/02/26
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/02/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:馬茂峰/台灣生醫材料(股)公司總經理
3.許可從事競業行為之項目:
振曜科技(股)公司 執行長
德奇電子揚州有限公司 董事長兼執行長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
馬茂峰/台灣生醫材料(股)公司總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
德奇電子揚州有限公司 董事長兼執行長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
揚州市經濟開發區吳州西路8號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
電子書之生產及開發及電子材料批發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/02/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:張文祥
4.舊任者簡歷:台灣生醫材料股份有限公司 總經理
5.新任者姓名:馬茂峰
6.新任者簡歷:振曜科技股份有限公司 執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任及新任
8.異動原因:解任及新任
9.新任生效日期:114/03/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
舊任總經理張文祥辭任將於114年3月15日生效（請參閱114/02/14重大訊息），為配
合公司營運需求，114/02/26董事會決議通過解除總經理職務，生效日期114/03/01