威健生技（6661）重大訊息與最新進度

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11
2.審計委員會通過日期:115/08/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):190,976
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,728
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,329)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(8,087)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,106)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7,995)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.34)
11.期末總資產(仟元):658,591
12.期末總負債(仟元):380,961
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):273,138
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/08/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊茵茵，本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:高毓涵，威茂股份有限公司主辦會計
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:原任稽核主管因個人生涯規劃請辭
7.生效日期:115/08/24
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/03
2.董事會預計召開日期:115/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/07/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊茵茵，本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過後，再行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:115/08/26
8.其他應敘明事項:本公司於115/07/27接獲稽核主管楊茵茵口頭提出辭職
申請，預計於115/08/26離職

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈虧撥補表
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度決算表冊及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂取得或處分資產處理程序案
7.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
建物地址：
新北市中和區員山路611巷1號3樓
新北市中和區員山路611巷3號8樓
2.事實發生日:115/1/20~115/1/20
3.董事會通過日期: 民國115年1月20日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
建物總面積95.74坪(含停車位)及101.41坪(含停車位)
最高交易金額不逾新台幣9,000萬~1億元(含稅)
授權董事長全權處理後續簽約事宜。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依買賣雙方所簽定之契約約定付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：買賣雙方議價
價格決定之參考依據：實價登錄
決策單位：董事會授權董事長以金額不逾新台幣9,000萬~1億元(含稅)
全權處理相關事宜。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
茗強不動產估價師事務所
13.專業估價師姓名:
蘇又德
14.專業估價師開業證書字號:
(104)中市地估字第000083號(換發)
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運自用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年1月20日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過日期:115/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,776
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,550
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,049)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(6,233)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(6,075)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(6,282)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.27)
11.期末總資產(仟元):595,031
12.期末總負債(仟元):315,129
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):274,918
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/04
2.董事會預計召開日期:115/05/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市南港區園區街3號F棟3樓視聽中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司為子公司威茂股份有限公司背書保證案
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊及營業報告書案
(2)：承認114年度盈虧撥補表
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂取得或處分資產處理程序案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：最後過戶日115年3月28日適逢星期例假日，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
請於民國115年3月27日16時30分前
親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股務代理部」
(臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年3月28日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會決議日期:115/03/10
2.發放股利種類及金額:不分派股利
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/03/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司
114年盈虧撥補案，擬不分配股息。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公
司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市南港區園區街3號F棟3樓視聽中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司為子公司威茂股份有限公司背書保證案
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊及營業報告書案
(2)：承認114年度盈虧撥補表
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂取得或處分資產處理程序案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：最後過戶日115年3月28日適逢星期例假日，
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
請於民國115年3月27日16時30分前
親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股務代理部」
(臺北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國115年3月27日
（最後過戶日）郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1. 董事會決議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過日期:115/03/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):375,940
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):156,179
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):127
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,338
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,296
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,330
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06
11.期末總資產(仟元):622,193
12.期末總負債(仟元):336,119
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):281,297
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/03/02
2.董事會預計召開日期:115/03/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年度合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/28
1.召開法人說明會之日期：114/11/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運狀況及未來展望，報名請至 https://forms.gle/1d6k2Buz6WgcWtZp9
線上報名。會議連結將於114年11月28日中午12時前寄發
5.其他應敘明事項：現場不開放提問，如有問題請事先於114/11/28早上10時前，於報名表中敘明。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)台北市南港區園區街3號10樓之5(部分使用)
(2)台北市南港區園區街3號12樓之7
(3)台北市南港區園區街3號12樓之8
(4)台中市西區台灣大道二段285號10樓之1
(5)高雄市鼓山區明誠三路691號17樓
2.事實發生日:114/11/11~114/11/11
3.董事會通過日期: 民國114年11月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)台北市南港區園區街3號10樓之5(部分使用)
a.實際租賃面積(含2個車位)：約97.01坪
b.每單位價格：租賃金額每月每坪租金新台幣1,340元（含稅）
c.交易總金額：三年新台幣4,680仟元
(2)台北市南港區園區街3號12樓之7
a.實際租賃面積(含5個車位)：約252.69坪
b.每單位價格：租賃金額每月每坪租金新台幣1,417元（含稅）
c.交易總金額：三年新台幣12,890仟元
(3)台北市南港區園區街3號12樓之8
a.實際租賃面積(含4個車位)：約257.17坪
b.每單位價格：租賃金額每月每坪租金新台幣1,417元（含稅）
c.交易總金額：三年新台幣13,117仟元
(4)台中市西區台灣大道二段285號10樓之1
a.實際租賃面積(含1個車位)：約99.71坪
b.每單位價格：租賃金額每月每坪租金新台幣663元（含稅）
c.交易總金額：三年新台幣2,381仟元
(5)高雄市鼓山區明誠三路691號17樓
a.實際租賃面積(含3個車位)：約67.29坪
b.每單位價格：租賃金額每月每坪租金新台幣967元（含稅）
c.交易總金額：三年新台幣2,344仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：漢津股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：營運所需。
(2)前次移轉之所有人：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)台北市南港區園區街3號10樓之5
a.租金每3個月一期，每期支付新台幣390,000元(含稅)
b.限制條款：無
c.其他重要約定：無
(2)台北市南港區園區街3號12樓之7
a.租金每3個月一期，每期支付新台幣1,074,150元(含稅)
b.限制條款：無
c.其他重要約定：無
(3)台北市南港區園區街3號12樓之8
a.租金每3個月一期，每期支付新台幣1,093,050元(含稅)
b.限制條款：無
c.其他重要約定：無
(4)台中市西區台灣大道二段285號10樓之1
a.租金每3個月一期，每期支付新台幣198,450元(含稅)
b.限制條款：無
c.其他重要約定：無
(5)高雄市鼓山區明誠三路691號17樓
a.租金每3個月一期，每期支付新台幣195,300元(含稅)
b.限制條款：無
c.其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
(1)台北市南港區園區街3號10樓之5(部分使用)
(2)台中市西屯區台灣大道三段540號12樓之1
(3)高雄市鼓山區明誠四路8號7樓
(4)台北市南港區園區街3號12樓之5
2.事實發生日:114/11/11~114/11/11
3.董事會通過日期: 民國114年11月11日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)台北市南港區園區街3號10樓之5(部分使用)
a.實際租賃面積(含1個車位)：約32.34坪
b.每單位價格：擬租賃金額每月每坪租金新台幣1,662元（含稅）
c.交易總金額：三年新台幣1,935仟元
(2)台中市西屯區台灣大道三段540號12樓之1
a.實際租賃面積(含3個車位)：約92.95坪
b.每單位價格：擬租賃金額每月每坪租金新台幣802元（含稅）
c.交易總金額：三年新台幣2,684仟元
(3)高雄市鼓山區明誠四路8號7樓
a.實際租賃面積(含3個車位)：約68.95坪
b.每單位價格：擬租賃金額每月每坪租金新台幣761元（含稅）
c.交易總金額：三年新台幣1,890仟元
(4)台北市南港區園區街3號12樓之5
a.實際租賃面積(含2個車位)：約132.35坪
b.每單位價格：擬租賃金額每月每坪租金新台幣1,428元（含稅）
c.交易總金額：三年新台幣6,804仟元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：漢津股份有限公司
(2)與公司之關係：關聯企業
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：營運所需。
(2)前次移轉之所有人：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)台北市南港區園區街3號10樓之5
a.租金每3個月一期，每期支付新台幣161,250元(含稅)
b.限制條款：無
c.其他重要約定：無
(2)台中市西屯區台灣大道三段540號12樓之1
a.租金每3個月一期，每期支付新台幣223,650元(含稅)
b.限制條款：無
c.其他重要約定：無
(3)高雄市鼓山區明誠四路8號7樓
a.租金每3個月一期，每期支付新台幣157,500元(含稅)
b.限制條款：無
c.其他重要約定：無
(4)台北市南港區園區街3號12樓之5
a.租金每3個月一期，每期支付新台幣567,000元(含稅)
b.限制條款：無
c.其他重要約定：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議價。
(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價機構估價資料
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
(1)茗強不動產估價師事務所
(2)估價金額：
a.台北市南港區園區街3號10樓之5(部分使用)：每月新台幣46,228元(含稅)
b.台中市西屯區台灣大道三段540號12樓之1 ：每月新台幣72,507元(含稅)

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):278,100
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):115,828
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):996
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,942
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,812
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,980
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.08
11.期末總資產(仟元):554,575
12.期末總負債(仟元):261,110
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):288,822
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/31
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過日期:114/08/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):168001
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):69039
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-4713
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-5256
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-5424
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-5021
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.22
11.期末總資產(仟元):533235
12.期末總負債(仟元):246042
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):282785
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過日期:114/08/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):168001
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):69039
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-4713
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-5256
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-5424
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-5021
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.22
11.期末總資產(仟元):533235
12.期末總負債(仟元):246042
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):287193
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
鄭聖穎
李筱敏
陳瑞薰
4.舊任者簡歷:
鄭聖穎：威健股份有限公司獨立董事
李筱敏：威健股份有限公司獨立董事
陳瑞薰：威健股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
楊運澄
吳兆原
李彥伶
6.新任者簡歷:
楊運澄：威健股份有限公司獨立董事
吳兆原：威健股份有限公司獨立董事
李彥伶：威健股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:前任董事任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/09~114/05/16
10.新任生效日期:114/08/11~117/05/26
11.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/01
2.董事會預計召開日期:114/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:鄭聖穎、李筱敏、陳瑞薰
4.舊任者簡歷:
鄭聖穎，威健股份有限公司獨立董事
李筱敏，威健股份有限公司獨立董事
陳瑞薰，威健股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:吳兆原、楊運澄、李彥伶
6.新任者簡歷:
吳兆原，威健股份有限公司獨立董事
楊運澄，威健股份有限公司獨立董事
李彥伶，威健股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/17~114/05/16
10.新任生效日期:114/05/27
11.其他應敘明事項:配合本公司董事任期屆滿全面改選，委任第三屆審計委員會成員

1.發生變動日期:114/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:鄭聖穎、李筱敏、陳瑞薰
4.舊任者簡歷:
鄭聖穎，威健股份有限公司獨立董事
李筱敏，威健股份有限公司獨立董事
陳瑞薰，威健股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:待董事會委任，另行公告
6.新任者簡歷:待董事會委任，另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合本公司董事任期重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/09~114/05/16
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳貴弘
4.舊任者簡歷:威健股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳貴弘
6.新任者簡歷:威健股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，由新任董事會推選
9.新任生效日期:114/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:陳貴弘
(1)漢津股份有限公司董事長
(2)漢碁股份有限公司董事長
(3)漢衢股份有限公司董事長
(4)申碁股份有限公司董事長
(5)微傳股份有限公司董事長
(6)威茂股份有限公司董事
董事:郭奕靚：
漢津股份有限公司總經理
董事:林家綺
(1)惠渠有限公司董事、採購經理
(2)威茂股份有限公司董事
(3)漢碁股份有限公司監察人
(4)漢津股份有限公司監察人
(5)漢衢股份有限公司監察人
董事：林怡杏
(1)威健股份有限公司董事暨總經理
(2)微傳股份有限公司董事暨總經理
獨立董事：吳兆原：
鐘鼎法律事務所主持律師
獨立董事：楊運澄
匯誠會計師事務所會計師
獨立董事：李彥伶
台灣百靈佳殷格翰股份有限公司商業效能經理
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除其競業禁止之限制
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條經本公司114年股東
常會表決同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事：
漢碁股份有限公司(法人代表人：陳富鈐)
獨立董事：
鄭聖穎
陳瑞薰
李筱敏
自然人董事：
陳貴弘
林家綺
林怡杏
4.舊任者簡歷:
法人董事：
陳富鈐：威茂股份有限公司董事長
獨立董事：
鄭聖穎：威健股份有限公司獨立董事
陳瑞薰：威健股份有限公司獨立董事
李筱敏：威健股份有限公司獨立董事
自然人董事：
陳貴弘：威健股份有限公司董事
林家綺：威健股份有限公司董事
林怡杏：威健股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：
漢碁股份有限公司(法人代表人：郭奕靚)
獨立董事：
吳兆原
楊運澄
李彥伶
自然人董事：
陳貴弘
林家綺
林怡杏
6.新任者簡歷:
法人董事：
郭奕靚：威健股份有限公司董事
獨立董事：
吳兆原：威健股份有限公司獨立董事
楊運澄：威健股份有限公司獨立董事
李彥伶：威健股份有限公司獨立董事
自然人董事：
陳貴弘：威健股份有限公司董事長
林家綺：威健股份有限公司董事
林怡杏：威健股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事：
漢碁股份有限公司(法人代表人：郭奕靚)，7,063,333股
獨立董事：
吳兆原，0股
楊運澄，0股
李彥伶，0股
自然人董事：
陳貴弘，488,527股
林家綺，291,617股
林怡杏，326,847股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/17~114/05/16
11.新任生效日期:114/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(全面改選)
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:114/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈虧撥補表
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度決算表冊及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事(含獨立董事)全面改選案
董事當選名單：
董事：陳貴弘
董事：漢碁股份有限公司(法人代表人：郭奕靚)
董事：林家綺
董事：林怡杏
獨立董事：吳兆原
獨立董事：楊運澄
獨立董事：李彥伶
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止案
7.其他應敘明事項:無