樂斯科（6662）重大訊息與最新進度

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11
2.審計委員會通過日期:115/08/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):125,527
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):46,061
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,557
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,707
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,754
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,754
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62
11.期末總資產(仟元):597,686
12.期末總負債(仟元):170,240
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):427,446
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/08/03
2.董事會預計召開日期:115/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:現金股利新台幣39,699,220元，每股配發新台幣1.55元
4.除權（息）交易日:115/08/07
5.最後過戶日:115/08/10
6.停止過戶起始日期:115/08/11
7.停止過戶截止日期:115/08/15
8.除權（息）基準日:115/08/15
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/09/07
13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否。
14.外幣現金股利發放幣別:不適用。
15.外幣現金股利發放對象:不適用。
16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用。
17.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳振忠、陳俊瑋、劉維明
獨立董事：陳明傑、鄭漢鐔、鄭逢吉、王靖婷
4.舊任者簡歷:
董事：(1)陳振忠/樂斯科生物科技股份有限公司董事長
(2)陳俊瑋/諾貝爾生活事業有限公司董事
(3)劉維明/寶成投資(股)公司董事長
獨立董事：(1)陳明傑/源創產業投資顧問(股)公司副總經理
(2)鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司董事長
(3)鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長
汎球生物科技股份有限公司前任董事長
(4)王靖婷/昶暉會計師事務所 所長
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳永豪、陳俊瑋、劉維明
獨立董事：鄭逢吉、王靖婷、張錡和、項益容
6.新任者簡歷:
董事：(1)陳永豪 /樂斯科生物科技股份有限公司總經理
(2)陳俊瑋/諾貝爾生活事業有限公司董事
(3)劉維明/寶成投資(股)公司董事長
獨立董事：(1)鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長
汎球生物科技股份有限公司前任董事長
(2)王靖婷/昶暉會計師事務所 所長
(3)張錡和/美國安泰人壽保險股份有限公司
前任公關暨市場支援中心副總經理
(4)項益容/蘇菲營養生化股份有限公司資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：陳永豪 291,848 股
陳俊瑋 0 股
劉維明 7,206 股
獨立董事：鄭逢吉 0 股
王靖婷 0 股
張錡和 0 股
項益容 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳明傑、鄭漢鐔、鄭逢吉
4.舊任者簡歷:
獨立董事陳明傑/源創產業投資顧問(股)公司副總經理
獨立董事鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司董事長
獨立董事鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長
汎球生物科技股份有限公司前任董事長
5.新任者姓名:鄭逢吉、王靖婷、張錡和
6.新任者簡歷:
獨立董事鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長
汎球生物科技股份有限公司前任董事長
獨立董事王靖婷/昶暉會計師事務所 所長
獨立董事張錡和/美國安泰人壽保險股份有限公司 前任
公關暨市場支援中心副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:陳明傑、鄭漢鐔、鄭逢吉、王靖婷
4.舊任者簡歷:
獨立董事陳明傑/源創產業投資顧問(股)公司副總經理
獨立董事鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司董事長
獨立董事鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長
汎球生物科技股份有限公司前任董事長
獨立董事王靖婷/昶暉會計師事務所 所長
5.新任者姓名:鄭逢吉、王靖婷、張錡和、項益容
6.新任者簡歷:
獨立董事鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長
汎球生物科技股份有限公司前任董事長
獨立董事王靖婷/昶暉會計師事務所 所長
獨立董事張錡和/美國安泰人壽保險股份有限公司
前任公關暨市場支援中心副總經理
獨立董事項益容/蘇菲營養生化股份有限公司資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：陳永豪
董事：陳俊瑋
董事：劉維明
獨立董事：王靖婷
獨立董事：項益容
3.許可從事競業行為之項目:
董事：陳永豪 樂智康股份有限公司 董事長
智捷新創股份有限公司董事長 Smartwinner Ltd.
董事長
岑祥股份有限公司總經理
寶康資訊生技股份有限公司董事(法人代表)
貝爾克斯生技股份有限公司 監察人(法人代表)
艾沙技術股份有限公司監察人
致能機電工業股份有限公司 監察人
Lasco International Ltd. 董事
董事：陳俊瑋 諾貝爾生活事業有限公司董事
董事：劉維明 岑祥(股)公司董事
寶成投資(股)公司董事長
活寶食品(股)公司監察人
獨立董事：王靖婷 昶暉會計師事務所 所長
獨立董事：項益容 蘇菲營養生化股份有限公司資深顧問
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數：13,209,305權 (其中電子投票行使表決權：9,431,726權)
反對權數：86,169權 (其中電子投票行使表決權：86,169權)
無效權數：0權 (其中電子投票行使表決權：0權)
棄權及未投票權數：99,557權 (含電子方式行使表決權：61,557權)
贊成權數為13,209,305權，占出席總表決權數98.61%，本案經表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案，當選名單如下：
董事：陳永豪
董事：陳俊瑋
董事：劉維明
獨立董事：鄭逢吉
獨立董事：王靖婷
獨立董事：張錡和
獨立董事：項益容
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除董事之競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：陳振忠、陳俊瑋、劉維明
獨立董事：陳明傑、鄭漢鐔、鄭逢吉、王靖婷
4.舊任者簡歷:
董事：(1)陳振忠/樂斯科生物科技股份有限公司董事長
(2)陳俊瑋/諾貝爾生活事業有限公司董事
(3)劉維明/寶成投資(股)公司董事長
獨立董事：(1)陳明傑/源創產業投資顧問(股)公司副總經理
(2)鄭漢鐔/大畏創新股份有限公司董事長
(3)鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長
汎球生物科技股份有限公司前任董事長
(4)王靖婷/昶暉會計師事務所 所長
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳永豪、陳俊瑋、劉維明
獨立董事：鄭逢吉、王靖婷、張錡和、項益容
6.新任者簡歷:
董事：(1)陳永豪 /樂斯科生物科技股份有限公司總經理
(2)陳俊瑋/諾貝爾生活事業有限公司董事
(3)劉維明/寶成投資(股)公司董事長
獨立董事：(1)鄭逢吉/汎球藥理科技股份有限公司前任董事長
汎球生物科技股份有限公司前任董事長
(2)王靖婷/昶暉會計師事務所 所長
(3)張錡和/美國安泰人壽保險股份有限公司
前任公關暨市場支援中心副總經理
(4)項益容/蘇菲營養生化股份有限公司資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：陳振忠 291,848 股
陳俊瑋 0 股
劉維明 7,206 股
獨立董事：鄭逢吉 0 股
王靖婷 0 股
張錡和 0 股
項益容 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳振忠
4.舊任者簡歷:樂斯科生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳永豪
6.新任者簡歷:樂斯科生物科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/05/26
2.公司名稱:樂斯科生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:金額誤植更正
6.更正資訊項目/報表名稱:115年股東常會議事手冊/114年度
盈餘分配表及營業報告書
7.更正前金額/內容/頁次:
(1) 3,978,288/迴轉依法提列特別盈餘公積/第4頁
(2) 39,670/114年度稅後淨利/第6頁
(3) (4,358)/差異金額/第6頁
(4) (9.89%)/增(減)幅度(%)/第6頁
(5) 1.55/ 114年度稅後基本每股盈餘(元)/第6頁
8.更正後金額/內容/頁次:
(1) 3,978,399/迴轉依法提列特別盈餘公積/第4頁
(2) 42,428/114年度稅後淨利/第6頁
(3) (1,600)/差異金額/第6頁
(4) (3.63%)/增(減)幅度(%)/第6頁
(5) 1.66/ 114年度稅後基本每股盈餘(元)/第6頁
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過日期:115/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):61,013
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):20,156
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,216
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,881
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,371
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,371
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):586,553
12.期末總負債(仟元):166,508
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):420,045
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/05/04
2.董事會預計召開日期:115/05/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第一季財務報告。
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號(台北生技園區)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：114年度盈餘分配現金股利報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選第九屆董事。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除董事之競業禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：(1)115年股東常會受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
受理期間：115年3月10日至115年3月20日下午5點止。
受理處所：本公司管理部(地址：台北市南港區重陽路267號3樓)。
(2)股東以電子方式行使其表決權期間：115/05/18~115/06/14

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市南港區忠孝東路七段508號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選第九屆董事。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除董事之競業禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/19
11.停止過戶截止日期：115/06/17
12.其他應敘明事項：(1)115年股東常會受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字
為限。受理期間：115年3月10日至115年3月20日下午5點止。受理處所：本公司管
理部(地址：台北市南港區重陽路267號3樓)。
(2)股東以電子方式行使其表決權期間：115/05/18~115/06/14

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/11
1.召開法人說明會之日期：114/12/11
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市大安區106 敦化南路二段333 號18樓（馬爾地夫會議室）
4.法人說明會擇要訊息：說明公司簡介、市場概況、經營實績及發展近況。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11
2.審計委員會通過日期:114/11/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):193,374
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):75,480
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,605
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):31,769
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):25,404
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):25,404
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.99
11.期末總資產(仟元):584,691
12.期末總負債(仟元):141,753
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):442,938
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/11/03
2.董事會預計召開日期:114/11/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):130,151
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):49,148
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,720
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,466
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,292
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,292
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):612,389
12.期末總負債(仟元):184,303
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):428,086
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/30
2.董事會預計召開日期:114/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1) 現金股利新台幣26,893,020元，每股配發新台幣1.05元
(2) 資本公積新台幣11,525,580元，每股配發新台幣0.45元
4.除權（息）交易日:114/08/07
5.最後過戶日:114/08/08
6.停止過戶起始日期:114/08/09
7.停止過戶截止日期:114/08/13
8.除權（息）基準日:114/08/13
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:114/09/10
13.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）: 發言人、代理發言人、公司治理主管
2.發生變動日期:114/07/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1) 發言人:陳永煥/本公司策劃暨專案發展部協理
(2) 代理發言人、公司治理主管:張志豪/本公司管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/07/22
8.其他應敘明事項:發言人、公司治理主管舊任者資訊請詳本公司114/06/24重大訊息。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、公司治理主管
2.發生變動日期:114/06/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人、公司治理主管:游美玉/本公司董事長特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:
新任人選待董事會通過後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:114/08/31
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:王靖婷
6.新任者簡歷:昶暉會計師事務所 所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:股東常會補選獨立董事1席。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事：王靖婷。
6.新任者簡歷:
王靖婷/昶暉會計師事務所 所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:股東常會補選獨立董事1席。
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08
11.新任生效日期:114/06/19
12.同任期董事變動比率:1/7。
13.同任期獨立董事變動比率:1/4。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新任者任期將自民國114年6月19日至民國115年6月08日止。

1.股東常會日期:114/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事1席案，當選名單:王靖婷。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(2)通過修訂「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/08
2.審計委員會通過日期:114/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):59,870
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18,879
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):4,803
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,584
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,408
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,408
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
11.期末總資產(仟元):601,713
12.期末總負債(仟元):181,400
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):420,313
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/04/30
2.董事會預計召開日期:114/05/08
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第一季財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/28
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓
(台灣研發型生技新藥發展協會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(修正報告事項名稱)
(4)113年度董事酬金報告。
(5)113年度盈餘分配案及資本公積發放現金案。(修正報告事項名稱)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)
(3)修訂「背書保證作業程序」案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事1席案。(新增)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)114年股東常會受理股東提案：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字
為限。受理期間：114年4月2日至114年4月14日下午5點止。受理處所：本公司管
理部(地址：台北市南港區重陽路267號3樓)。
(2)股東以電子方式行使其表決權期間：114/05/20~114/06/16
(3)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書
面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，提名股東應敘明
被提名人姓名、學歷及經歷。(新增)
(4)股東如欲於本次股東常會提出董事候選人名單者，本公司受理提名期間：114年4月
2日至114年4月14日下午5點止。受理處所：本公司管理部(地址：台北市南港區重
陽路267號3樓)。(新增)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管:尤鈺菁/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1) 發言人、公司治理主管:游美玉/本公司董事長特助
(2) 財務主管、會計主管:張志豪/本公司管理部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職及新任
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/03/07
8.其他應敘明事項:無