康聯生醫（6665）重大訊息與最新進度

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北巿中正區忠孝東路一段54號5樓。
2.事實發生日:115/9/30~115/9/30
3.董事會通過日期: 民國115年9月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位：建物面積12坪。
2.每單位價格：每坪新台幣3150元(含稅) 。
3.使用權資產淨額減少：新台幣 243,747元。
4.租賃負債總額減少：新台幣 250,096元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：康聯生醫科技股份有限公司。
與公司之關係：康誠生技股份有限公司之母公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因：營運需求。
2.前次移轉之所有人：不適用。
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用。
4.前次移轉日期及金額：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
提前終止租約之處分利益約新台幣6,349元。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
提前終止租約，原租賃期間為113年8月1日至116年7月31日，提前於115年12月31日終止。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決策單位：康誠生技股份有限公司董事長。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應組織調整規劃。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年9月30日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北巿中正區忠孝東路一段54號5樓。
2.事實發生日:115/9/30~115/9/30
3.董事會通過日期: 民國115年9月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位：建物面積58坪。
2.每單位價格：每坪新台幣3150元(含稅) 。
3.使用權資產淨額減少：新台幣 1,182,100元。
4.租賃負債總額減少：新台幣 1,209,666元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：康聯生醫科技股份有限公司。
與公司之關係：康儀科技股份有限公司之母公司。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因：營運需求。
2.前次移轉之所有人：不適用。
3.前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用。
4.前次移轉日期及金額：不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
提前終止租約之處分利益約新台幣27,566元。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
提前終止租約，原租賃期間為113年8月1日至116年7月31日，提前於115年12月31日終止。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決策單位：康儀科技股份有限公司董事長。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
13.專業估價師姓名:
不適用。
14.專業估價師開業證書字號:
不適用。
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應組織調整規劃。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年9月30日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:115/08/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭淑芬
榮炭科技股份有限公司行政處營運協理兼財會處財務主管
遠洋投資股份有限公司財務部經理
板橋凱撒大飯店財務部經理
遠雄悅來大飯店財務室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/08/06
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):590,504
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):114,317
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,709
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,050
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,701
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,701
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):1,683,035
12.期末總負債(仟元):735,343
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):947,692
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/07/01
2.法人名稱:康聯生醫科技股份有限公司
3.舊任者姓名:
董事：鄒雅裕
監察人：藍瑗文
4.舊任者簡歷:
鄒雅裕：康聯生醫科技股份有限公司總經理
藍瑗文：鴻海精密工業股份有限公司協理
5.新任者姓名:
董事：黃英士
監察人：藍瑗文
6.新任者簡歷:
黃英士：康聯生醫科技股份有限公司董事長
藍瑗文：鴻海精密工業股份有限公司協理
7.異動原因:任期屆滿，法人股東依法指派新任董監事。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/12至115/06/11
9.新任生效日期:115/07/01
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣27,545,530元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.現金股利發放日期:115/08/04
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1).原發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣6,722,887元，每股配發0.148元。
(2).變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣6,722,887元，每股配發0.14824404元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/10
6.停止過戶起始日期:115/07/11
7.停止過戶截止日期:115/07/15
8.除權（息）基準日:115/07/15
9.現金股利發放日期:115/08/10
10.其他應敘明事項:
依本公司截至115年5月29日流通在外股份總數45,350,133股計算，
每股配發現金股利調整為0.14824404元。

1.股東會決議日:115/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖
獨立董事：李書行
獨立董事：顏志展
3.許可從事競業行為之項目:
(1)鴻揚創業投資(股)公司
安泰電業(股)公司/董事長
台灣智慧光網(股)公司/董事
芯量科技(股)公司/董事長/董事
鴻晶科技(股)公司/董事長/董事
揚信科技(股)公司/董事長
富鴻網(股)公司/董事
鴻齡科技(股)公司/董事長/董事
京鼎精密科技(股)公司/董事長
三創生活(股)公司/董事長/董事
台灣準時達國際物流(股)公司/董事長/董事
碩禾電子材料(股)公司/董事
FAROBOT TECH INC./董事長/董事
(2)鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
揚信科技(股)公司/董事長
鴻晶科技(股)公司/董事長
富士康新能源汽車產業發展(河南)有限公司/董事長
芯量科技(股)公司/董事長
法博智能移動(股)公司/董事長
HORIZON PLUS Co.,Ltd./董事長
鴻圖(股)公司/董事長
鴻錡機電科技(安徽)有限公司/董事長
亞灣超算(股)公司/董事長
富智康集團有限公司/董事長
富智康國際(股)公司/董事長
智擎尖端科技(股)公司/董事長
FAROBOT TECH INC./董事長
訊芯科技控股(股)公司/董事
鴻華先進科技(股)公司/董事
廣宇科技(股)公司/董事
榮炭科技(股)公司/董事
富鼎先進電子(股)公司/董事
鑫蘊林科(股)公司/董事
安科諾科技有限公司/董事
能創半導體(股)公司/董事
國創半導體(股)公司/董事
盛特材料(股)公司/董事
北京恒譽新能源汽車租賃有限公司/董事
富士康新事業發展集團有限公司/董事
富士康新能源電池(鄭州)有限公司/董事
鴻揚半導體(股)公司/董事
青島新核芯科技有限公司/董事
珠海艾盛科技有限公司/董事
Foxconn EV Netherlands Holdings B.V./董事
Foxconn EV Technology Inc./董事
MIH EV研發院/董事
盛新材料科技(股)公司/董事
Foxconn Fukuyama Technologies Co., Ltd./董事
MEMS CORE CO. LTD/董事
Indigo Technologies Inc./董事
(3)鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖
鴻齡科技(股)公司/董事
勝益國際(股)公司/董事
揚信科技(股)公司/董事
中揚光電(股)公司/董事
新普科技(股)公司/董事
Ambit International Limited/董事
Ambit Microsystems (Cayman) Ltd./董事
CircuTech Investment Holdings (BVI) Limited/董事
CircuTech Investment Limited/董事
Cybernet Venture Capital Corporation/董事
FAROBOT TECH INC./董事
Hampden Investments Limited/董事
Joy Even Holdings Limited/董事
Rich Pacific Holdings Limtied/董事
Robot Holding Co., Limited/董事
Star Vision Precisi

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：李書行
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
4.舊任者簡歷:
獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：李書行
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
6.新任者簡歷:
獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/05/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：李書行
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
4.舊任者簡歷:
獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：李書行
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
6.新任者簡歷:
獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:115/05/29
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
4.舊任者簡歷:本公司董事長、鴻海精密工業(股)公司資深處長
5.新任者姓名:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
6.新任者簡歷:本公司董事長、鴻海精密工業(股)公司資深處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事，由董事會推選董事長。
9.新任生效日期:115/05/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人鄒雅裕
獨立董事：李書行
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
4.舊任者簡歷:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士，鴻海精密工業(股)公司資深處長
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人洪瑞泰，鴻佰科技(股)公司資深處長
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人鄒雅裕，康聯生醫科技(股)公司總經理
獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖
獨立董事：李書行
獨立董事：蔡淦仁
獨立董事：顏志展
6.新任者簡歷:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士，鴻海精密工業(股)公司資深處長
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖，鴻海精密工業(股)公司資深協理
獨立董事：李書行，長庚大學管理學院院長
獨立董事：蔡淦仁，中山醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系教授
獨立董事：顏志展，聯凱國際生醫資訊(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士 17,220,811股
董事：鴻揚創業投資(股)公司代表人龔文霖 17,220,811股
獨立董事：李書行 0股
獨立董事：蔡淦仁 0股
獨立董事：顏志展 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期:115/05/29
12.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事:
鴻揚創業投資股份有限公司代表人：黃英士
鴻揚創業投資股份有限公司代表人：龔文霖
新任獨立董事:
李書行
蔡淦仁
顏志展
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「董事選舉辦法」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(6)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:115/05/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事行使。

1.董事會決議日期:115/04/16
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣27,545,530元
(每股配發新台幣0.93元)
3.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地:臺中市西屯區順和段0577-0006地號
建物:臺中市西屯區順和段00995-000建號/臺中市西屯區工業區41路23號
2.事實發生日:114/12/24~114/12/24
3.董事會通過日期: 民國114年12月24日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.土地面積：約633.40平方公尺(約191.6035坪)。
建物面積：約662.96平方公尺(約200.5454坪)。
2.預計交易總金額：董事會決議以不超過金額
新台幣壹億元整之交易範圍內，授權董事長全權代表本公司
向賣方洽商交易細節及簽署相關文件。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:春研股份有限公司
與公司關係:非本公司之關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依不動產買賣契約書辦理。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式: 雙方議價。
(2)價格決定之參考依據: 市場行情及估價報告。
(3)決策單位: 依據本公司114年12月24日董事會決議以不超過金額
新台幣壹億元整之交易範圍內，授權董事長全權代表本公司向
賣方洽商交易細節及簽署相關文件。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額:新台幣95,703,742元
13.專業估價師姓名:
許春寶
14.專業估價師開業證書字號:
(112)北市估字第000325號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年12月24日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):547,939
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):91,024
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,766)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(873)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,397)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,397)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.07)
11.期末總資產(仟元):1,424,055
12.期末總負債(仟元):549,006
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):875,049
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣25,600,540元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:114/7/14
6.停止過戶起始日期:114/7/15
7.停止過戶截止日期:114/7/19
8.除權（息）基準日:114/7/19
9.現金股利發放日期:114/8/4
10.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1).原發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣31,754,276元，每股配發0.7元。
(2).變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣31,754,276元，每股配發0.70020249元。
4.除權（息）交易日:114/07/11
5.最後過戶日:114/07/14
6.停止過戶起始日期:114/07/15
7.停止過戶截止日期:114/07/19
8.除權（息）基準日:114/07/19
9.現金股利發放日期:114/08/08
10.其他應敘明事項:
依本公司截至114年5月29日流通在外股份總數45,350,133股計算，
每股配發現金股利調整為0.70020249元。

1.股東會決議日:114/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
3.許可從事競業行為之項目:
法博智能移動股份有限公司/董事長
富士康新能源電池(鄭州)有限公司/董事
青島新核芯科技有限公司/董事
珠海艾盛科技有限公司/董事
鴻揚半導體股份有限公司/董事
榮炭科技股份有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長:鴻揚創業投資(股)公司代表人黃英士
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
富士康新能源電池(鄭州)有限公司/董事
青島新核芯科技有限公司/董事
珠海艾盛科技有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
富士康新能源電池(鄭州)有限公司：
河南省鄭州市航空港區始祖路與雍州路交叉口東北角中央廚房南棟106室
青島新核芯科技有限公司：
青島市黃島區王台鎮國老山路2127號
珠海艾盛科技有限公司：
珠海市橫琴新區環島北路2515號2單元807辦公室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
富士康新能源電池(鄭州)有限公司：
電池製造、電池銷售、汽車零部件研發、新能源汽車換電設備銷售、儲能技術服務、
集中式快速充電站。
青島新核芯科技有限公司：
封裝測試。
珠海艾盛科技有限公司：
軟體發展、積體電路設計、積體電路銷售、電腦軟硬體及輔助設備批發、
機械設備銷售、電子元器件批發、電腦軟硬體及輔助設備零售、軟體銷售、
電子產品銷售、通信設備銷售、智慧財產權服務、貨物進出口、技術進出口、
進出口代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺中市西屯區工業區七路15號
2.事實發生日:114/4/17~114/4/17
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：地下1樓至地上3樓 3,057.96平方公尺，折合925.03坪。
每單位價格:
自115/3/1至118/2/28止，月租金600,000元，每坪新台幣648.63元/月(未稅)
自118/3/1至121/2/28止，月租金630,000元，每坪新台幣681.06元/月(未稅)
自121/3/1至124/2/28止，月租金661,500元，每坪新台幣715.11元/月(未稅)
自124/3/1至127/2/28止，月租金694,575元，每坪新台幣750.87元/月(未稅)
自127/3/1至130/2/28止，月租金729,304元，每坪新台幣788.41元/月(未稅)
不動產使用權資產價值：新台幣101,426,262元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：長榮國際儲運股份有限公司
與公司之關係：非本公司之關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件: 按月於每月1日前支付。
(2)付款期間：依合約租賃期間，自民國115年3月1日起至民國130年2月28日止計15年。
(3)付款金額:
自民國115年03月01日起至民國118年02月28日止，月租金600,000元
自民國118年03月01日起至民國121年02月28日止，月租金630,000元
自民國121年03月01日起至民國124年02月28日止，月租金661,500元
自民國124年03月01日起至民國127年02月28日止，月租金694,575元
自民國127年03月01日起至民國130年02月28日止，月租金729,304元
(4) 契約限制條款及其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式:依據市場行情進行比價
(2)價格決定之參考依據:請估價機構出估價報告
(3)決策單位:康儀科技股份有限公司董事長
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價總金額:107,220,113元
11.專業估價師姓名:
楊哲豪
12.專業估價師開業證書字號:
(109)北市估字第000287號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會

1.董事會決議日期:114/04/17
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣25,600,540元
(每股配發新台幣0.87元)
3.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/04/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事行使。

1.董事會決議日期:114/04/17
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告案。
(2)113年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
(4)113年度盈餘現金股利分派情形報告案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：114/04/17
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：31,754,276
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.股東會日期:114/03/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事行使。

1.董事會決議日期:114/03/06
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告案。
(2)113年度審計委員會審查決算表冊報告案。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 1,253,312
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):238,857
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,057
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):25,719
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,228
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,228
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.42
11.期末總資產(仟元):1,522,092
12.期末總負債(仟元):574,279
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):947,813
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):75,117
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):33,734
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,976)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,061
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):19,228
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):19,228
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 0.42
11.期末總資產(仟元):1,066,184
12.期末總負債(仟元):118,371
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):947,813
14.其他應敘明事項:無