軒郁（6703）重大訊息與最新進度

1.董事會決議日期:115/08/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6相關規定以策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:350仟股
5.得私募額度:
本公司115年5月26日股東常會決議通過私募發行總額不超過3,000仟股，每股面額
新台幣10元，自股東會決議私募案之日起一年內分三次辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股之參考價格依以下二基準計算價格較高者定之：
(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣106.50元、106.83元
及106.50元，擇前一個營業日106.50元為基準。
(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價為105.39元為基準。
綜上，擇上述二基準計算價格較高者，故本次私募之參考價格為106.50元。
(2)本次私募實際發行價格為90元，為參考價格之84.51%，不低於股東會決議參考
價格之八成。
(3)本次私募實際發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定及依據股東常會所決議
訂價成數範圍，且不低於參考價格之八成，其訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金
8.不採用公開募集之理由:
因應公司長期發展所需引進策略性投資夥伴等計畫，擬於股東會決議辦理私募，預期
可達到有效降低資金成本並確保籌資效率，且私募有價證券三年內不可自由轉讓之規
定亦將更可確保公司與策略性投夥伴間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營
運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性。本計畫之執行預計
將可強化公司競爭力並提升營運效能，有利於股東權益，故不採用公開募集方式，
爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/08/11
11.參考價格:新台幣106.50元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣90元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募新股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法
規定，本次私募發行之普通股於交付日三年內除依證券交易法第43條之8規定之情事
外，其餘受限不得轉讓，本公司於交付日滿三年後，擬授權董事會於適當時機依相關
規定向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心取得核發符合上櫃標準之同意函後，並
申報補辦公開發行及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
本次私募繳款期間為民國115年08月12日起至民國115年08月25日止，增資基準日
為民國115年08月25日，如因客觀環境變化而有異動，擬授權董事長調整之。

1. 董事會決議日期：115/08/11
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11
2.審計委員會通過日期:115/08/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1715899
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1071879
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):186579
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):185469
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):147993
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):148560
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.13
11.期末總資產(仟元):2392988
12.期末總負債(仟元):1062727
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1285423
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/08/03
2.董事會預計召開日期:115/08/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
標的物之名稱：CYBER LOOK PROPERTIES LTD.
性質：普通股
2.事實發生日:115/7/16~115/7/16
3.董事會通過日期: 民國115年7月16日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：CYBER LOOK PROPERTIES LTD. 100%股權
每單位價格：34.69
交易總金額：新台幣170,000,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：樂利數位科技股份有限公司
與公司之關係：非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依交易合約辦理
本案須依法令及合約取得相關主管機關之核准。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式及決策單位：依審計委員會及董事會決議辦理。
交易價格參考依據：依專家提供之交易價格合理性意見書。
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
18.35元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
以新台幣170,000,000元取得 CYBER LOOK PROPERTIES LTD.股權，合計4,900,000股。
持股比例：100%。
權利受限情形：無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占總資產比例：10.69%。
占歸屬於母公司業主之權益之比例：14.14%。
營運資金數額：新台幣625,255仟元。
16.經紀人及經紀費用:
不適用
17.取得或處分之具體目的或用途:
本次投資係配合集團國際化及全球市場發展策略，藉由整合海外經驗豐富通路營運
團隊、品牌代理能力、電商代營運經驗及通路資源，加速拓展海外市場布局，強化
品牌營運能力及跨境資源整合效益，提升集團整體競爭力及營運綜效，並有助於
長期營運發展。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:否
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
審計委員會同意日期民國115年07月16日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
宏侑聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
唐如又
24.會計師開業證書字號:
金管證六字第0970013154號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放普通股股利種類及金額:
盈餘轉增資發行普通股3,273,383股(每仟股無償配發100股)
4.除權（息）交易日:115/07/16
5.最後過戶日:115/07/17
6.停止過戶起始日期:115/07/18
7.停止過戶截止日期:115/07/22
8.除權（息）基準日:115/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:不適用
13.其他應敘明事項:
股票股利凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，
將做為處理帳簿劃撥之費用。

1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(3)通過本公司擬辦理私募現金增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過日期:115/05/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):744505
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):469412
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):72834
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):74612
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):59149
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61355
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.87
11.期末總資產(仟元):2457700
12.期末總負債(仟元):1212279
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1202222
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/05/04
2.董事會預計召開日期:115/05/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/14
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月
12日金管證發字第1120383220號及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
等相關函令規定之特定人為限。惟截至目前為止，本公司尚未洽定任何應募人。
本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6相關規定以策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:不超過3,000仟股。
5.得私募額度:私募發行總額不超過3,000仟股，每股面額新台幣10元，自股東會決議
私募案之日起一年內分三次辦理之。
第一次預計私募股數1,000仟股、第二次預計私募股數1,000仟股、第三次預計私募
股數1,000仟股。針對前述第一、二及三次預計私募股數，於各次實際辦理時，得將
先前未發行股數及/或後續預計發行股數全數或一部併同發行，惟合計發行總股數以
不超過3,000仟股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤
價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價
日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
減資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。實際定價日擬提
請股東會授權董事會依相關法令、日後洽特定人情形及市場情況決定之。
(2)本次私募每股價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，實際發行價格擬提請股東
會授權董事會於不低於股東會所決議成數範圍內視日後洽特定人情形與市場狀況決
定之。
(3)本次發行之私募普通股，其私募價格係將考慮公司未來展望及市場之股價狀況，並
考量私募普通股自交付之日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之情事外，不
得再行賣出，故該私募普通股已受三年不得轉讓之限制且對應募人資格亦嚴格規範
等因素，故其價格訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:因應公司長期發展所需引進策略性投資夥伴等計畫，擬於股東
會決議辦理私募，預期可達到有效降低資金成本並確保籌資效率，且私募有價證券三
年內不可自由轉讓之規定亦將更可確保公司與策略性投夥伴間之長期合作關係；另透
過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活
性。本計畫之執行預計將可強化公司競爭力並提升營運效能，有利於股東權益，故不
採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:提請股東會授權董事會依相關法令、日後洽特定人情形及市場情況
決定之。
11.參考價格:
本次私募普通股參考價格係以定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股
收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，
或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價，以上述二基準計算價格較高者為參考價格。實際定
價日擬提請股東會授權董事會依相關法令、日後洽特定人情形及市場情況決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
本次私募每股價格以不低於參考價格之八成為訂定依據，實際發行價格擬提請
股東會授權董事會於不低於股東會所決議成數範圍內視日後洽特定人情形與市場
狀況決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行普通股之權利義務原則上與

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：台北市中山區民生東路三段6號(台北國泰萬怡酒店 蘭花廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：修訂本公司「一一四年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案
(2)：本公司「公司章程」修訂案
(3)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(4)：本公司擬辦理私募現金增資發行新股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：增列召集事由三、討論事項第四案本公司擬辦理私募現金增資發行新股案

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣185,400,000元，每股配發新台幣15.45元
4.除權（息）交易日:不適用
5.最後過戶日:115/03/31
6.停止過戶起始日期:115/04/01
7.停止過戶截止日期:115/04/05
8.除權（息）基準日:115/04/05
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:115/04/09
13.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳慧玲/行政管理處資深副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊尚軒/執行長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣185,400,000元，每股配發新台幣15.45元
3.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/03/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
現金股利：新台幣157,122,370元(每股配發新台幣4.8元)
4.除權（息）交易日:115/03/26
5.最後過戶日:115/03/27
6.停止過戶起始日期:115/03/28
7.停止過戶截止日期:115/04/01
8.除權（息）基準日:115/04/01
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/04/30
13.其他應敘明事項:
現金股利計算至元為止，元以下捨去。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:114/12/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周婉滇/電商運營部部長
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊婷婷/行銷處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/12/17
8.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/08
1.召開法人說明會之日期：114/12/08
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北國泰萬怡酒店 蘭花廳 (台北市中山區民生東路三段6號)
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司2025年第三季財務業務概況及未來展望
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/11/24
2.公司名稱:軒郁國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:各媒體報導
6.報導內容:各媒體報導
7.發生緣由:經查，本公司上游原料商新加坡Campo Research Pte. Ltd.疑似在
原天然植萃原料中摻雜蘇丹紅。本公司產品「LUDEYA琥珀微臻逆齡緊緻膠囊」
及「未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏」部分批號，曾微量使用該原料。
本公司於114/11/07曾取得進口商亦鴻企業有限公司提供之原料第三方檢驗報告，
結果顯示為零檢出蘇丹紅(Sudan Red, CI 26105)成分。
8.因應措施:已確認受影響批號及使用範圍，並啟動內部監控機制。
持續與原料供應商及代工廠溝通，並已確認無任何其他產品有使用到該爭議原料，
後續將依規定進行回收或下架處理。
9.其他應敘明事項:本公司對原料可能存在之風險與消費者關切深表重視，將
持續確保產品安全及資訊透明，保障消費者及股東權益。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北市民生東路三段109號6樓（門牌號碼為5樓）
2.事實發生日:114/11/12~114/11/12
3.董事會通過日期: 民國114年11月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：辦公室180坪
每單位價格：每月每坪約新台幣2,778元(未稅)
使用權資產總金額：新台幣28,500,000元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：軒郁國際股份有限公司
(2)其與公司之關係：新普利股份有限公司之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：業務需求及配合實際營運管理
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：月付
(2)租賃期間：自民國114年11月16日至119年7月15日止
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考區域市場行情，由董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，法人股東一人所組織之股份有限公司得依章程規定不設置監察人。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北市民生東路三段109號6樓（門牌號碼為5樓）
2.事實發生日:114/11/12~114/11/12
3.董事會通過日期: 民國114年11月12日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積：辦公室180坪
每單位價格：每月每坪約新台幣2,778元(未稅)
使用權資產總金額：新台幣28,500,000元(未稅)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：新普利股份有限公司
(2)其與公司之關係：本公司之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：業務需求及配合實際營運管理
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：月付
(2)租賃期間：自民國114年11月16日至119年7月15日止
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考區域市場行情，由董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年11月12日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/12
2.審計委員會通過日期:114/11/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2183480
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1368744
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):234045
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):229520
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):180356
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):188828
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.77
11.期末總資產(仟元):2088117
12.期末總負債(仟元):898475
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1146146
14.其他應敘明事項:10月盈餘轉增資變更登記完竣，流通在外股數由30,008仟股調整
成32,984仟股，基本每股盈餘係依調整後流通在外股數計算，故前三季重新計算上
半年度每股盈餘。

1.事實發生日:114/11/12
2.原公告申報日期:114/06/10
3.簡述原公告申報內容:
本公司於民國114年6月10日經董事會決議通過「一一四年度第一次員工認股權
憑證發行及認股辦法」及依據主管機關要求，修正「一一四年度第一次員工認
股權憑證發行及認股辦法」第三條部分條文，業已提報民國114年8月12日董事
會追認。
4.變動緣由及主要內容:
本公司於民國114年11月12日經董事會決議通過修訂「一一四年度第一次員工
認股權憑證發行及認股辦法」第五條部分條文。

修訂前後條文如下：

修訂前條文：
五、認股條件
(一)認股價格：每股認股價格不得低於發行日本公司普通股股票之收盤價。
(二)權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股。
認股權憑證之存續期間為3年，期間不得轉讓，但因繼承者不在此限。期間屆滿後，
未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。
(以下略)

修訂後條文：
五、認股條件
(一)認股價格：每股認股價格不得低於發行日本公司普通股股票之收盤價。
(二)權利期間：認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使認股。
認股權憑證之存續期間為4年，期間不得轉讓，但因繼承者不在此限。期間屆滿後，
未行使之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其認股權利。
(以下略)

5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/11/04
2.董事會預計召開日期:114/11/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區復興北路309號6樓辦公室
2.事實發生日:114/9/30~114/9/30
3.董事會通過日期: 民國114年9月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積共50坪
每月租金新台幣70,000元(含稅)
使用權資產金額:新台幣1,120,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：新普利股份有限公司
(2)其與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：因應業務需求及配合實際營運管理
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：月付
(2)租賃期間：自民國114年11月1日至116年2月28日止
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考區域市場行情，由董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
監察人承認日期：民國114年09月30日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市松山區復興北路309號6樓辦公室
2.事實發生日:114/9/30~114/9/30
3.董事會通過日期: 民國114年9月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積共50坪
每月租金新台幣70,000元(含稅)
使用權資產金額:新台幣1,120,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：阿原工作室股份有限公司
(2)其與公司之關係：關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：因應業務需求及配合實際營運管理
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：月付
(2)租賃期間：自民國114年11月1日至116年2月28日止
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考區域市場行情，由董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，法人股東一人所組織之股份有限公司得依章程規定不設置監察人。
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)114年上半年度現金股利：新台幣89,274,072元(每股配發新台幣3元)
(2)113年度股票股利：盈餘轉增資發行普通股2,975,803股(每仟股無償配發100股)
4.除權（息）交易日:114/09/02
5.最後過戶日:114/09/03
6.停止過戶起始日期:114/09/04
7.停止過戶截止日期:114/09/08
8.除權（息）基準日:114/09/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/09/30
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利計算至元為止，元以下捨去。
(2)股票股利凡參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，
將做為處理帳簿劃撥之費用。

1.事實發生日:114/08/12
2.原公告申報日期:114/06/10
3.簡述原公告申報內容:
本公司於民國114年6月10日經董事會決議通過「一一四年度第一次員工認股權憑證發行
及認股辦法」
4.變動緣由及主要內容:
依據主管機關要求，修正「一一四年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」第三條
部分條文，業已提報董事會追認。
修訂前後條文如下：

修訂前條文：
三、認股權人資格條件
(一)以認股基準日本公司及國內外子公司正式編制內之全職員工為限，前述國內外
子公司係指本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十，
並具有實質控制能力者。
(二)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻、特
殊功績、年資、職級或管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後，依據以下審核
程序辦理：
(以下略)

修訂後條文：
三、認股權人資格條件
(一)以認股基準日本公司及國內外子公司正式編制內之全職員工為限，前述國內外
子公司係指本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之五十，
並具有實質控制能力者。
(二)實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、整體貢獻、特
殊功績、年資、職級或管理上需參考之條件等因素擬定之分配標準，由董事長核定
後，依據以下審核程序辦理：
(以下略)

5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：114/08/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 上半年
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：89,274,072
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過日期:114/08/12
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1510985
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):950169
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):167603
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):161381
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):127381
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):133817
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.50
11.期末總資產(仟元):2159236
12.期末總負債(仟元):940288
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1169444
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/08/04
2.董事會預計召開日期:114/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無