博晟生醫（6733）重大訊息與最新進度

1.董事會決議變更日期:115/08/05
2.原計畫申報生效日期:111/11/14
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
經審慎考量資金有限且融資不易，為使募集資金運用更有效率，故依目前營運情形及
藥物開發進度，擬調整原規劃OIF/β-TCP(BiG-006)用於治療腰椎椎體間融合之研發計畫
執行進度，將該資源投入主力產品RevoCartR的權利買斷，並調整個別計畫之資金
運用及執行期間。
5.歷次變更前後募集資金計畫:
計畫項目 原計畫金額 本次變更金額 新計畫金額
------------------ -------------- ---------------- ---------------
OIF/β-TCP(BiG-001) 40,000 40,000
OIF/β-TCP(BiG-006) 150,000 (58,000) 92,000
OIF產程開發(CMC) 210,000 210,000
RevoCart權利買斷 58,000 58,000
--------------------------------------------------------------------
合計 400,000 0 400,000
6.預計執行進度:117年第3季完成
7.預計完成日期:117年第3季完成
8.預計可能產生效益:可大幅減少未來現金流出並確保技術資產之穩定。
9.與原預計效益產生之差異:無重大差異。
10.本次變更對股東權益之影響:無重大影響。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:本次計畫變更個別項目減少合計數或
增加合計數未達所募集資金總額之20%，故非屬重大計劃變更。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/31
1.召開法人說明會之日期：115/08/31
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：臺北市中正區新生南路一段50號3樓
4.法人說明會擇要訊息：說明公司經營成果及未來展望。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/05
2.審計委員會通過日期:115/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):114,435
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):81,521
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(51,662)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(47,499)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(43,302)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(39,706)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.31)
11.期末總資產(仟元):1,125,376
12.期末總負債(仟元):45,703
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,067,343
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/28
2.董事會預計召開日期:115/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:115/06/04
2.辦理資本變更登記完成日期:115/06/04
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
本次註銷限制員工權利新股40,000股，實收資本額減少新台幣400,000元，
減資後實收資本額為新台幣1,343,160,260元，因本次註銷限制員工權利新股之
減資基準日為115年06月01日，對115年第一季財務報告並無影響。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:本公司於115.06.08收到經濟部變更登記核准函。

1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/15
2.公司名稱:博晟生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:115Q1 IFRS XBRL及115Q1財務報告公告資訊誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1)115Q1財務報告公告說明。
(2)更正iXBRL115年第1季資產負債表每股淨值。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)預收股款（權益項下）之約當發行股數(單位:股)：10,000股
(2)每股淨值：8.75元
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)預收股款（權益項下）之約當發行股數(單位:股)：10,000,000股
(2)每股淨值：8.10元
9.因應措施:修正後重新上傳財務報告公告及iXBRL申報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/06
2.審計委員會通過日期:115/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):54,945
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):39,766
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(20,127)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(19,731)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(17,633)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,788)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.13)
11.期末總資產(仟元):1,149,752
12.期末總負債(仟元):47,137
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,088,403
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/28
2.董事會預計召開日期:115/05/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/03/23
1.召開法人說明會之日期：115/03/23
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：臺北市中正區新生南路一段50號3樓
4.法人說明會擇要訊息：受德信證券邀請召開法人說明會，說明公司經營成果及未來展望。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:博晟生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲通知「舒效切軟組織處理系統」(SoufCut)取得
第二類醫療器材許可證
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
此軟組織處理系統為合併使用原已取證之軟組織切碎機及酵素處理
技術之新醫療器材許可證，非受再生醫療法限制之產品，
創新醫療器材開發時程長、投入經費高且並未保證
一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎
投資。

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市南港區園區街3之2號H棟4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：健全營運計畫執行報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：114年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案受理期間：
115年03月20日至115年03月30日下午17時止

1. 董事會擬議日期：115/02/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台北市南港區園區街3之2號H棟4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：健全營運計畫執行報告。
(4)：114年度董事酬金報告。
(5)：114年度關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：無。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/29
12.停止過戶截止日期：115/05/27
13.其他應敘明事項：受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案受理期間：
115年03月20日至115年03月30日下午17時止

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/24
2.審計委員會通過日期:115/02/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):222,337
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):160,159
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(110,495)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(103,610)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(95,301)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(84,610)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.69)
11.期末總資產(仟元):815,378
12.期末總負債(仟元):57,739
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):742,093
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/11/06
2.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額100,000,000元，發行總股數10,000,000股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股發行價格係依「中華民國證券商同業公會承銷商會員輔導發行公司募集
與發行有價證券自律規則」第六條規定辦理。實際發行價格及募集金額俟案件經主管機
關申報生效後，請董事會授權董事長依相關法令規定與證券承銷商依當時市場狀況共同
議定之。
9.員工認購股數或配發金額:發行新股總數之10%，計1,000,000股。
10.公開銷售股數:發行新股總數之10%，計1,000,000股。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次發行新股總數
之80%，計8,000,000股由原股東按認股基準日之股東名簿記載持股比率認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東在認股
基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊認購。員工及原股東認購股份不
足一股之畸零股或放棄認購部份，擬請董事會授權董事長洽特定人認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計劃、預計進度、預計可能產生
效益及其他相關事宜如因法令規定或經主管機關核示，或因應客觀環境而須調整
或修正時，擬請董事會授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日、股款繳
納期間及其他未盡事宜，擬請董事會授權董事長視實際狀況依相關法令規定辦理。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06
2.審計委員會通過日期:114/11/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):161,852
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):118,341
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(81,624)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(77,801)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(71,506)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(63,349)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.51)
11.期末總資產(仟元):838,533
12.期末總負債(仟元):58,899
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):761,506
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/29
2.董事會預計召開日期:114/11/06
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/15
2.公司名稱:博晟生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一、研發中技術名稱：BiG001(OIF/Beta-TCP，骨生長因子/三鈣磷酸鹽)
二、研發中技術用途：促進骨折處癒合
三、臨床試驗介紹：
(一)試驗階段分級：可行性臨床試驗(第一/二期人體臨床試驗)
(二)適應症：開放性脛骨骨折所造成的骨缺損
(三)試驗人數：分四組共35位
(四)試驗設計及主要評估指標:
此試驗設計為探索低、中、高劑量組別的BiG001(1.5、
2及3mg OIF/g Beta-TCP)及對照組(自體骨)之整體有效
率，以做為選用第三期臨床試驗劑量之依據。主要評估
指標為術後30週內包含有效性及安全性之整體有效率。
(A)有效性指標：
1.電腦斷層影像顯示癒合
2.臨床顯示骨折癒合(受試者可全負重步行、疼痛改善
且傷口狀態穩定)
(B)安全性指標：
1.無嚴重試驗藥物相關不良事件
2.患者無須再進行第二次介入性手術
四、臨床試驗期末分析結果：
本次術後30週內低、中、高劑量BiG001及自體骨之整體有效率分別為
80%、54.5%、100%、40%。統計結果顯示不論低、中、高劑量BiG001組，
其整體有效率無統計差異(p=0.0713)。而在手術後 52 週內，整體有效率
分別為 90%、81.8%、100% 與 80%，統計分析結果同樣顯示三個BiG001
劑量組之間並無統計差異(p=0.3582)。
五、下一階段事項：
本試驗預計於2025年第四季向衛福部申請結案報告備查，同步推進國際授權
接洽，並在多個國家推進第三期臨床試驗。
六、市場現況：不適用。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之「上(興)櫃公司重大
訊息發布應注意事項參考問答集」規範：「新藥研發公司向國內
外目的事業主管機關申請進行臨床試驗及確知前開機關同意與否
、取得新藥各期人體臨床試驗 (含期中分析)評估指標之統計結
果與藥證核發與否之證明時，即時發布重大訊息。」
二、上述內容為臨床試驗期末分析結果的初稿，最終備查的臨床試驗報告
(Clinical study report) 內容將以TFDA核備版本為準。
三、新藥物開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能
使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:114/09/15
2.公司名稱:博晟生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司公布骨生長因子(OIF)於適應症開放性
脛骨骨折台美二期臨床試驗分析數據結果。
6.因應措施:
本公司於民國114年9月15日下午15時30分至中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大
訊息說明記者會，重大訊息記者會新聞稿內容如下：

博晟生醫針對開放性脛骨骨折且需要植骨之患者，於台灣及美國共同收案的
第I/II期臨床試驗取得數據報告。試驗探索低劑量(1.5mg OIF/g Beta-TCP)、
中劑量(2.0mg OIF/g Beta-TCP)、及高劑量(3.0mg OIF/g Beta-TCP)之整體有效率，
以輔助第三期臨床試驗劑量之選擇，而對照組為自體骨移植。本試驗共收納35位
受試者，主要評估指標為術後30週內包含有效性及安全性之整體有效率。
術後30週內之整體有效率在低、中、高劑量BiG001及自體骨移植組分別為
80%、54.5%、100%、及40%，而三個不同劑量試驗組間的整體有效率並無
統計差異。(p=0.0713)。當追蹤時間拉長到術後52週，各組之整體有效率
則提升至90%、81.8%、100%、及80%。斷層掃描影像(CT scan)是評估骨癒合
的項目之一，其各組在術後30週內的骨缺損處癒合率已分別達到
90%、90%、100%、100%，以上數據顯示博晟的骨生長因子在低劑量也可
達到與自體骨相似的治癒效果。

在安全性方面，患肢感染率常為開放性骨折的觀察重點，而感染風險則與
Gustilo 分型密切相關。尤其IIIA及IIIB級別開放性骨折已牽涉嚴重
軟組織損傷，因此一般經歷Gustilo type IIIA 與 IIIB 骨折的患者在
患肢有極高感染率。在本臨床試驗所有接受 BiG001 治療的30位受試者中，
24位屬於Gustilo type II及 IIIA的受試者皆未有患肢感染，
而Gustilo type III B受試者雖有3位(3/6)患肢感染，
但整體而言使用BiG001治療並未顯示增加這類患者的感染風險。

本試驗預計於2025年第四季向衛福部申請結案報告備查，同步推進國際授權
接洽，並在多個國家推進第三期臨床試驗。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/09/15
2.公司名稱:博晟生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲骨生長因子(OIF)於適應症開放性脛骨骨折
台美二期臨床試驗分析數據結果。
6.因應措施:
本公司於民國114年9月15日下午15時30分至中華民國證券櫃檯買賣中心
召開重大訊息說明記者會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司將公布骨生長因子(OIF)
於適應症開放性脛骨骨折台美二期臨床試驗分析數據結果。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/09/15
1.召開法人說明會之日期：114/09/15
2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室)
4.法人說明會擇要訊息：受元富證券邀請召開法人說明會，說明公司產品技術開發進展。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/08/21
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理
3.財務業務資訊:
期間 (月) (季) (最近四季累計)

科目 最近一月 與去年 最近一季 與去年 (113年第3季至
(114年7月) 同期 (114年第2季) 同期 114年第2季)
增減% 增減%
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(合併自結數) (合併核閱數) (合併查核/核閱數)
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營業收入 24.492 55.44% 52.717 41.46% 195.018
(百萬)
稅前淨利 0.656 -104.90% -28.086 -31.17% -136.564
(百萬)
歸屬母公司業主淨利 0.656 -104.90% -23.192 -33.51% -127.104
(百萬)
每股盈餘 0.01 -104.90% -0.19 -31.14% -1.03
(元)
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:
註:
(1)以上114年7月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之合併數，
未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(2)最近一季114年第2季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，
且係本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(3)最近四季累計係本公司113年第3季至114年第2季採IFRS編製之合併數，
業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
(4)本公司114年7月歸屬母公司業主淨利由虧轉盈，本次變動主要係營運成果所致；
比較期間無重大增減資情形，特此說明。

1.事實發生日:114/08/18
2.公司名稱:博晟生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司接獲通知Revocart獲准取得香港醫療器械許可證
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司將於香港、澳門及中國廣東大灣區（Greater Bay Area, GBA）
推進當地之推廣及銷售。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/08/25
1.召開法人說明會之日期：114/08/25
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室)
4.法人說明會擇要訊息：受元富證券邀請召開法人說明會，說明公司營運成果及未來展望。
5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:114/08/07
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)李伯偉
(2)謝閔翔
(3)楊景堯
(4)魏明正
(5)王佑晴
4.舊任者簡歷:
(1)李伯偉/本公司骨材事業部協理
(2)謝閔翔/本公司醫藥研發部經理
(3)楊景堯/本公司法規暨品保部經理
(4)魏明正/本公司製程研發部經理
(5)王佑晴/本公司管理部資深專員
5.新任者姓名:
(1)曾厚
(2)張峰義
(3)許惠恒
(4)林于聖
6.新任者簡歷:
(1)曾厚/本公司獨立董事
(2)張峰義/本公司獨立董事
(3)許惠恒/本公司獨立董事
(4)林于聖/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因本公司調整永續發展委員會組成架構，原委員於本次調整中解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/08~117/05/26
10.新任生效日期:114/08/07
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過日期:114/08/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,189
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):74,499
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(70,288)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(66,560)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(62,362)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(56,478)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.46)
11.期末總資產(仟元):845,310
12.期末總負債(仟元):58,494
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):763,889
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/07/30
2.董事會預計召開日期:114/08/07
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:林榮錦
(2)董事:陳德禮
(3)董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦
3.許可從事競業行為之項目:
兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決結果:贊成權數61,043,478權，
佔投票時出席股東表決權數65,620,559權的93.02%，
通過解除本公司董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:林榮錦
(2)董事:陳德禮
(3)董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:林榮錦
北京順都藥物研究所有限公司 董事
晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司 董事
廣州海珀特科技有限公司 董事
(2)董事:陳德禮
山東博升生物技術有限公司 執行董事
上海朗晟博新生物科技有限公司 董事
(3)董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦
錦喬生物科技(淮安)有限公司 董事
安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)董事
北京加科思新藥研發有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)董事:林榮錦
北京順都藥物研究所有限公司:北京市朝陽區八里庄西里61號樓9層904室
晟迪生物醫藥(蘇州)有限公司:中國(江蘇)自由貿易試驗區蘇州片區蘇州工業園區
裕新路108號中科蘇州藥物研究院4號樓B座6層
廣州海珀特科技有限公司:廣州市白雲區廣州民營科技園科泰一路2號之一
產業互聯網創新中心3棟2層201-16室
(2)董事:陳德禮
山東博升生物技術有限公司:中國 (山東)自由貿易試驗區濟南片區
港源八路與港興二路交叉口磐升生物
醫藥產業園1號樓608
上海朗晟博新生物科技有限公司:上海市寶山區場聯路139號3層301室
(3)董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦
錦喬生物科技(淮安)有限公司:淮安經濟技術開發區景宜路2號
安徽錦喬生物科技有限公司(宿州):安徽省宿州市經濟技術
開發區外環路南979號
北京加科思新藥研發有限公司:北京市經濟技術開發區
大族廣場T2-21層-2105
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)董事:林榮錦
醫藥研發/西藥製造
(2)董事:陳德禮
醫藥研發/西藥製造
(3)董事:晟德大藥廠(股)公司 代表人:王素琦
醫藥研發/西藥製造
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事 簡紹峰
(2)獨立董事 張軒豪
(3)獨立董事 曾厚
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事 簡紹峰 中國財稅聯合會計師事務所會計師
(2)獨立董事 張軒豪 巨展法律事務所律師
(3)獨立董事 曾厚 臺北醫學大學醫學系教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事 曾厚
(2)獨立董事 張峰義
(3)獨立董事 林于聖
(4)獨立董事 許惠恒
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事 曾厚 臺北醫學大學醫學系教授
(2)獨立董事 張峰義 三軍總醫院 感染科特約醫師
(3)獨立董事 林于聖 凱傑聯合會計師事務所合夥人
(4)獨立董事 許惠恒 國家衛生研究院 副院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/15~114/06/16
10.新任生效日期:114/05/27
11.其他應敘明事項:無。