豐技生技（6744）重大訊息與最新進度

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):75,668
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,187
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,444
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,443
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,270
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,270
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.28
11.期末總資產(仟元):281,127
12.期末總負債(仟元):51,618
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):229,509
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一四年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利每股新臺幣0.84元，共計新臺幣12,936,000元。
4.除權（息）交易日:115/07/21
5.最後過戶日:115/07/22
6.停止過戶起始日期:115/07/23
7.停止過戶截止日期:115/07/27
8.除權（息）基準日:115/07/27
9.現金股利發放日期:115/08/10
10.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/27
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.84000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,936,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):177,360
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):79,160
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,847
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,933
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,474
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,474
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.94
11.期末總資產(仟元):287,911
12.期末總負債(仟元):48,007
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):239,904
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/27
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台北市中正區濟南路一段2-1號3樓(臺大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司一一四年度盈餘分派報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分派案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):96,039
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,900
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,152
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,079
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,839
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,037
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57
11.期末總資產(仟元):305,307
12.期末總負債(仟元):72,021
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):233,286
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/29
2.法人名稱:列特博生技股份有限公司
3.舊任者姓名:戴子煌
4.舊任者簡歷:列特博生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:戴極昇
6.新任者簡歷:列特博生技股份有限公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/18~117/06/17
9.新任生效日期:114/07/29
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利每股新臺幣0.95元，共計新臺幣14,630,000元。
4.除權（息）交易日:114/07/22
5.最後過戶日:114/07/23
6.停止過戶起始日期:114/07/24
7.停止過戶截止日期:114/07/28
8.除權（息）基準日:114/07/28
9.現金股利發放日期:114/08/11
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
劉助
洪建龍
陳柏年
4.舊任者簡歷:
劉助：頂峰資產管理股份有限公司董事長
洪建龍：亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
陳柏年：源信記帳士事務所總經理
5.新任者姓名:
劉助
洪建龍
陳柏年
6.新任者簡歷:
劉助：頂峰資產管理股份有限公司董事長
洪建龍：亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
陳柏年：源信記帳士事務所總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選，董事會決議委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/21
10.新任生效日期:114/06/27
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(一)劉助
(二)洪建龍
(三)陳柏年
4.舊任者簡歷:
(一)劉助/頂峰資產管理股份有限公司董事長
(二)洪建龍/亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
(三)陳柏年/源信記帳士事務所總經理
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/21
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
劉助
洪建龍
陳柏年
4.舊任者簡歷:
劉助：頂峰資產管理股份有限公司董事長
洪建龍：亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
陳柏年：源信記帳士事務所總經理
5.新任者姓名:
劉助
洪建龍
陳柏年
6.新任者簡歷:
劉助：頂峰資產管理股份有限公司董事長
洪建龍：亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
陳柏年：源信記帳士事務所總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張宏名
4.舊任者簡歷:豐技生物科技股份限公司總經理
5.新任者姓名:張宏名
6.新任者簡歷:豐技生物科技股份限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民
董事：列特博生技股份有限公司代表人：戴子煌
獨立董事：洪建龍
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似職務
4.許可從事競業行為之期間:114/06/18~117/06/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數過半數以上股東出席，出席股東表決權過三分之二以上同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
浙江博聖生物技術股份有限公司董事長
廣州市聯兆基因科技有限公司董事
北京泰格泰特科技發展有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
浙江博聖生物技術股份有限公司 浙江省杭州市西湖區浮山街300號A座1層
廣州市聯兆基因科技有限公司 廣州市海珠區宸悅路26號1705、1706房
北京泰格泰特科技發展有限公司 北京市北京經濟技術開發區榮京東街3號1幢11層1單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:檢驗檢測、醫療器材銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：張宏名
董事：呂美珍
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民
董事：列特博生技股份有限公司代表人：戴子煌
獨立董事：劉助
獨立董事：洪建龍
獨立董事：陳柏年
4.舊任者簡歷:
董事：張宏名 豐技生物科技股份有限公司總經理
董事：呂美珍 豐技生物科技股份有限公司財務長
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司
代表人：張民 浙江博聖生物技術股份有限公司董事長
董事：列特博生技股份有限公司
代表人：戴子煌 列特博生技股份有限公司董事長
獨立董事：劉助 頂峰資產管理股份有限公司董事長
獨立董事：洪建龍 亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
獨立董事：陳柏年 源信記帳士事務所總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：張宏名
董事：呂美珍
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司代表人：張民
董事：列特博生技股份有限公司代表人：戴子煌
獨立董事：劉助
獨立董事：洪建龍
獨立董事：陳柏年
6.新任者簡歷:
董事：張宏名 豐技生物科技股份有限公司總經理
董事：呂美珍 豐技生物科技股份有限公司財務長
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司
代表人：張民 浙江博聖生物技術股份有限公司董事長
董事：列特博生技股份有限公司
代表人：戴子煌 列特博生技股份有限公司董事長
獨立董事：劉助 頂峰資產管理股份有限公司董事長
獨立董事：洪建龍 亞洲瑞思生物科技股份有限公司總經理
獨立董事：陳柏年 源信記帳士事務所總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：張宏名 566,168股
董事：呂美珍 539,829股
董事：浙江博聖生物技術股份有限公司 2,291,099股
代表人：張民
董事：列特博生技股份有限公司 4,242,428股
代表人：戴子煌
獨立董事：劉助 0股
獨立董事：洪建龍 0股
獨立董事：陳柏年 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一三年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：114/03/21
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.95000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：14,630,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/21
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):171,099
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77,151
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):16,123
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,334
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):16,594
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,594
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.08
11.期末總資產(仟元):299,071
12.期末總負債(仟元):59,192
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):239,879
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/21
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號3樓(臺大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)本公司一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一三年度盈餘分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一三年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
受理提案期間：114年04月01日起至114年04月10日，每日上午9點至下午4點。
受理股東提案處所:本公司管理部(台北市中正區紹興北街5號5樓之1)。