冠亞（6758）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/08/12
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司115年第二季財務報表及會計師核閱報告書稿案。
(2)通過發放114年度經理人之員工酬勞分派案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01～115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):229,949
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):177,448
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,819
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,225
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,364
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,364
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
11.期末總資產(仟元):559,189
12.期末總負債(仟元):294,894
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):264,295
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:114年度盈餘分派現金股利13,471,040元，
每股配發新台幣1元整，現金股利依除息基準日股東名冊所記載之股東，
依其持有股份分配之。
4.除權（息）交易日:115/08/04
5.最後過戶日:115/08/05
6.停止過戶起始日期:115/08/06
7.停止過戶截止日期:115/08/10
8.除權（息）基準日:115/08/10
9.現金股利發放日期:115/08/31
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/11
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司銀行短期授信續約案。

1.股東會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項: 無。

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新北市永和區成功路一段80號12樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/13
10.停止過戶截止日期：115/06/11
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出115年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，
提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，
超過300字者，該提案不予列入議案。
凡有意提案之股東務請於115年4月13日前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(2)提案期間：115年4月2日至115年4月13日(每日上午9點至下午5點整)。
(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收
(4)聯絡電話：02-2926-7088。

1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過本公司114年度營業報告書及財務報表。
(3)通過本公司114年度盈餘分派案。
(4)通過委任115年度財務報表簽證會計師案。
(5)通過本公司114年度「內部控制制度有效性之自行評估」及「內部控制
制度聲明書」案。
(6)通過本公司召開115年股東常會案。
(7)通過追認114年度經理人年終獎金發放案。
(8)通過115年度經理人年度薪資調整案。

1. 董事會決議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,471,040
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):448,796
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):332,404
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,093
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,836
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,081
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,081
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.12
11.期末總資產(仟元):519,535
12.期末總負債(仟元):245,133
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):274,402
14.其他應敘明事項:有關114年度個別財務報告詳細資訊將
於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至
公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司章程第19條規定及董事會決議辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於115年3月12日董事會決議通過員工酬勞2,000,000元及董事酬勞600,000元，
全數以現金方式發放。
(2)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報115年股東常會報告。

1.事實發生日:114/12/16
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過115年度營運計畫及預算案。
(2)通過115年度稽核計劃案。
(3)通過修訂「公司章程」案。
(4)通過本公司前次董事會申請銀行授信額度調整追認案。
(5)通過發放113年度經理人之員工酬勞分派案。
(6)審理114年度經理人年終獎金發放案。

1.發生變動日期:114/08/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：蔡勝文
獨立董事：黃仕翰
獨立董事：李明萱
4.舊任者簡歷:
蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師
黃仕翰 德益法律事務所執業律師
李明萱 互貴興業股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
獨立董事：蔡勝文
獨立董事：黃仕翰
獨立董事：李明萱
6.新任者簡歷:
蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師
黃仕翰 德益法律事務所執業律師
李明萱 互貴興業股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因董事任期屆滿改選，配合董事會全面改選，重新委任獨立董事擔任
薪資報酬委員，任期與現任董事相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/8/2~114/6/12
10.新任生效日期:114/08/08
11.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01～114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):226,840
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):165,944
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,154
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,890
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,929
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,929
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.66
11.期末總資產(仟元):536,712
12.期末總負債(仟元):268,462
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):268,250
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:113年度盈餘分派現金股利13,471,040元，
每股配發新台幣1元整，現金股利依除息基準日股東名冊所記載之股東，
依其持有股份分配之。
4.除權（息）交易日:114/07/30
5.最後過戶日:114/07/31
6.停止過戶起始日期:114/08/01
7.停止過戶截止日期:114/08/05
8.除權（息）基準日:114/08/05
9.現金股利發放日期:114/08/29
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：蔡勝文
獨立董事：黃仕翰
獨立董事：李明萱
4.舊任者簡歷:
蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師
黃仕翰 德益法律事務所執業律師
李明萱 互貴興業股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
獨立董事：蔡勝文
獨立董事：黃仕翰
獨立董事：李明萱
6.新任者簡歷:
蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師
黃仕翰 德益法律事務所執業律師
李明萱 互貴興業股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因董事改選任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/6/13~114/6/12
10.新任生效日期:114/06/11
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:聯合骨科器材(股)公司代表人林延生
4.舊任者簡歷:
聯合骨科器材(股)公司董事長
山東新華聯合骨科器材(股)公司董事
UOC USA INC.負責人
United Orthopedic Japan Inc.董事
UOC Europe Holding SA 負責人
United Orthopedic (Australia) Pty Ltd 董事
5.新任者姓名:聯合骨科器材(股)公司代表人林延生
6.新任者簡歷:
聯合骨科器材(股)公司董事長
山東新華聯合骨科器材(股)公司董事
UOC USA INC.負責人
United Orthopedic Japan Inc.董事
UOC Europe Holding SA 負責人
United Orthopedic (Australia) Pty Ltd 董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:全面改選董事。
9.新任生效日期:114/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/06/11
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)選任本公司董事會第十一屆董事長。

1.股東會決議日:114/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠
獨立董事：黃仕翰
獨立董事：李明萱
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/11~117/6/10
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
1.林延生董事長。
2.廖建忠董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:董事林延生。
2.山東新華聯合骨科器材(股)公司:董事廖建忠。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:山東省淄博市高新區魯信路1999號。
2.山東新華聯合骨科器材(股)公司:山東省淄博市高新區魯信路1999號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
1.山東新華聯合骨科器材(股)公司:植入物、人工關節生產和銷售。
2.山東新華聯合骨科器材(股)公司:植入物、人工關節生產和銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠
董事：林雨薇
董事：于載九
獨立董事：蔡勝文
獨立董事：黃仕翰
獨立董事：李明萱
4.舊任者簡歷:
林延生 聯合骨科器材(股)公司董事長
廖建忠 聯合骨科器材(股)公司副總經理
林雨薇 碩誠國際股份有限公司副總經理
于載九 花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師
蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師
黃仕翰 德益法律事務所執業律師
李明萱 互貴興業股份有限公司財務長
5.新任者職稱及姓名:
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠
董事：林雨薇
董事：于載九
獨立董事：蔡勝文
獨立董事：黃仕翰
獨立董事：李明萱
6.新任者簡歷:
林延生 聯合骨科器材(股)公司董事長
廖建忠 聯合骨科器材(股)公司副總經理
林雨薇 碩誠國際股份有限公司副總經理
于載九 花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師
蔡勝文 廣運聯合會計師事務所執業會計師
黃仕翰 德益法律事務所執業律師
李明萱 互貴興業股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：林延生：10,089,696股
董事：聯合骨科器材(股)公司代表人：廖建忠：10,089,696股
董事：林雨薇：0股
董事：于載九：0股
獨立董事：蔡勝文：0股
獨立董事：黃仕翰：0股
獨立董事：李明萱：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/13~114/06/12
11.新任生效日期:114/06/11
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及
財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十一屆董事七席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項: 無。

1.事實發生日:114/04/23
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司受理董事會提名並審核第十一屆董事七席(含獨立董事三席)
候選人名單。
(2)提請股東會決議解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止案。
(3)本公司擬向往來銀行申辦短期授信續約案。

1.事實發生日:114/03/04
2.公司名稱:冠亞生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:輸入公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(2)通過本公司113年度營業報告書及財務報表。
(3)通過本公司113年度盈餘分派案。
(4)通過委任114年度財務報表簽證會計師案。
(5)通過本公司113年度「內部控制制度有效性之考核」及「內部控制
制度聲明書」案。
(6)通過提請股東會改選本公司董事案。
(7)通過提請股東會決議解除本公司新任董事競業
禁止案。
(8)通過本公司召開114年股東常會案。
(9)通過追認113年度經理人年終獎金發放案。

1. 董事會決議日期：114/03/04
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：13,471,040
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/04
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:新北市永和區成功路一段80號12樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)修訂本公司「董事會議事規則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表
(2)113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第十一屆董事七席(含獨立董事三席)。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:
無
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出114年股東常會議案，但每一股東以提一議案為限，
提案超過一案者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，
超過300字者，該提案不予列入議案。
凡有意提案之股東務請於114年4月14日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。
(2)提案期間：114年4月4日至114年4月14日(每日上午9點至下午5點整)。
(3)受理提案地點：新北市永和區成功路一段80號20樓（本公司財會部）收。
(4)聯絡電話：02-2926-7088。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):404,949
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):304,923
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,945
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,518
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,411
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,411
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.62
11.期末總資產(仟元):506,514
12.期末總負債(仟元):235,722
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):270,792
14.其他應敘明事項:有關113年度個別財務報告詳細資訊將
於主管機關規定期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至
公開資訊觀測站查詢。