達亞（6762）重大訊息與最新進度

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管、會計主管、公司治理主管、代理發言人
2.發生變動日期:115/09/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林韡倫/本公司財務主管、會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確定後另行公布
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/09/04
8.其他應敘明事項:
新任財務主管、會計主管、公司治理主管、代理發言人人選待遴選並經董事會正式任命
後另行公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/27
2.審計委員會通過日期:115/07/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):342,767
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):75,975
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,394
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,813
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,913
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,913
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.21
11.期末總資產(仟元):2,748,622
12.期末總負債(仟元):1,445,186
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,303,436
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/17
2.董事會預計召開日期:115/07/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放普通股股利種類及金額:(1)現金股利每股配發0.5元，共計新台幣17,585,851元
(2)股票股利每股配發0.5元，共計新台幣17,585,860元
4.除權（息）交易日:115/07/10
5.最後過戶日:115/07/13
6.停止過戶起始日期:115/07/14
7.停止過戶截止日期:115/07/18
8.除權（息）基準日:115/07/18
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/08/17
13.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：台聯電訊股份有限公司
(2)董事：台聯電訊股份有限公司代表人：張志成
(3)獨立董事：邱琦瑛
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：台聯電訊股份有限公司
價值投資股份有限公司董事
聯創投資股份有限公司董事
Starfish Group Ltd.董事
(2)董事：台聯電訊股份有限公司代表人：張志成
華威國際科技顧問（股）公司共同創辦人暨執行副總經理
勤凱科技（股）公司董事
友上科技（股）公司董事
安普騰科技教育（股）公司董事
伊斯酷軟體科技（股）公司董事
和利忻資本（股）公司董事
台晟國際投資（股）公司董事
隆中網絡（股）公司法人代表董事
易威生醫科技（股）公司法人代表董事
台灣新磐（股）公司法人代表董事
新埔之星創業投資（股）公司法人代表董事
華曜卓越創業投資（股）公司法人代表董事
華舜管理顧問（股）公司法人代表董事
穎華科技（股）公司法人代表董事長
穎台材料（股）公司法人代表董事長
穎台投資控股（股）公司法人代表董事長
普凌威科技（股）公司法人代表董事長
中華世紀投資（股）公司法人代表董事長
華盛國際投資（股）公司法人代表董事長
台聯電訊（股）公司法人董事長代表人
聯創投資（股）公司法人代表董事長
價值投資（股）公司法人代表董事長
台灣忍嘉（股）公司法人代表董事長
欣德芮（股）公司法人代表董事長
Starfish Group Ltd.法人代表董事長
(3)獨立董事：邱琦瑛
矽力杰股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時出席股東表決權總數:27,257,906權
(2)贊成權數 24,178,139權，佔表決權總數 88.70%
(3)反對權數 8,094權，佔表決權總數 0.02%
(4)無效權數 0權，佔表決權總數 0.00%
(5)棄權與未投票權數 3,071,673權，佔表決權總數 11.26%
(6)贊成權數超過法定數額，本案表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案
(3)通過解除現任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/04/27
2.審計委員會通過日期:115/04/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):135,788
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,089
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(12,227)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15,427)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(13,447)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(13,447)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.38)
11.期末總資產(仟元):2,760,462
12.期末總負債(仟元):1,478,386
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,282,076
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/17
2.董事會預計召開日期:115/04/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/09
2.增資資金來源:114年度盈餘轉增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額新台幣 17,585,860元；1,758,586股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發50股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東自增資配股之停止過戶日起五日內，至本公司股務代
理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊後仍不足一股及未拼湊之畸零股，按股票面額折付
現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。本公司
以帳簿劃撥方式交付配發股票，股東配發不足一股之畸零股款將提供作為帳簿劃撥配
發/交付之作業費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:因應未來業務發展之需要。
15.其他應敘明事項:
(1)如因本公司流通在外股份數量有所增減，致股東配股率因此發生變動者，由董事
會調整配股率及相關事宜。
(2)增資發行新股案俟股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會訂定增
資配股基準日。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/09
2.審計委員會通過日期:115/03/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):694,154
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):192,562
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54,168
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,207
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,428
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,428
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67
11.期末總資產(仟元):2,810,587
12.期末總負債(仟元):1,497,478
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,313,109
14.其他應敘明事項:無

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,585,851
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,758,586
5. 其他應敘明事項：
現金股利發放至元，元以下捨去，其畸零款合計
數計入本公司之其他收入。
本公司以帳簿劃撥方式交付配發股票，股東配發
不足一股之畸零股款將提供作為帳簿劃撥配發/
交付之作業費用。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會召集通知日:115/02/26
2.董事會預計召開日期:115/03/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/01/19
2.股東會召開日期：115/05/11
3.股東會召開地點：台北市敦化南路二段97號11樓（元富證券會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案
(3)：解除現任董事競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/13
10.停止過戶截止日期：115/05/11
11.其他應敘明事項：依公司法第一百七十二條之一規定，本公司自民國115年3月2日起至民國115年3月12日
止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案。

受理處所：達亞國際股份有限公司財務部
(地址：桃園市蘆竹區南山路一段200號，電話：03-3116588)

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/10/27
2.審計委員會通過日期:114/10/27
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):534,270
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):154,321
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):52,239
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,798
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,839
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,839
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.68
11.期末總資產(仟元):2,853,917
12.期末總負債(仟元):1,540,397
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,313,520
14.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/10/27
1.召開法人說明會之日期：114/10/27
2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓（敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室）
4.法人說明會擇要訊息：一、本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會。二、有意參加者，請於114年10月27日（一）中午前報名完成。三、報名網址:https://notify.masterlink.com.tw:8888/mlAP/UnderWrite/apply.aspx?pk=388
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:114/10/17
2.董事會預計召開日期:114/10/27
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.接獲本中心函請補正日:114/08/14
2.函請補正期限:114/08/22
3.補正內容:依櫃買中心指示補正本公司113年度股東會年報第21、23、62、63、68頁
之部分內容。
4.因應措施:重新上傳股東會年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/18
2.公司名稱:達亞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1) 本公司已於民國114年2月14日股東臨時會決議通過發行限制員工權利新股
普通股共計150,000股，每股面額10元，業經金融監督管理委員會民國114
年4月2日金管證發字第1140337801號函通過申報生效。
(2) 本公司依民國114年7月21日董事會決議本次發行限制員工權利新股之增資
基準日授權董事長訂定之。
(3) 本公司董事長決定本次限制員工權利新股增資基準日為民國114年8月18日。
(4) 本次增資基準日實際發行股數為15,000股。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/07/21
2.審計委員會通過日期:114/07/21
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):358,754
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):106,818
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):44,754
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,740
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,769
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,769
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.39
11.期末總資產(仟元):2,931,012
12.期末總負債(仟元):1,635,550
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,295,462
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/21
2.公司名稱:達亞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.本公司擬發行限制員工權利新股15,000股，業經金管會金管證發字
第1140337801號函申報生效。
2.董事會決議本次發行限制員工權利新股之增資基準日擬授權董事長
訂定之。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:114/07/11
2.董事會預計召開日期:114/07/21
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/24
2.公司名稱:達亞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1) 本公司已於民國114年2月14日股東臨時會決議通過發行限制員工權利新股
普通股共計150,000股，每股面額10元，業經金融監督管理委員會民國114
年4月2日金管證發字第1140337801號函通過申報生效。
(2) 本公司依民國114年4月21日董事會決議本次發行限制員工權利新股之增資
基準日授權董事長訂定之。
(3) 本公司董事長決定本次限制員工權利新股增資基準日為民國114年6月25日。
(4) 本次增資基準日實際發行股數為25,000股。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發0.3元，共計新台幣9,164,792元
(2)股票股利每股配發1.5元，共計新台幣45,823,960元
4.除權（息）交易日:114/06/18
5.最後過戶日:114/06/19
6.停止過戶起始日期:114/06/20
7.停止過戶截止日期:114/06/24
8.除權（息）基準日:114/06/24
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:114/07/23
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/26
2.公司名稱:達亞國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會授權董事長訂定除息、除權暨增資基
準日及相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司於114年4月28日業經股東常會決議通過113年度盈餘分
派案。
二、自113年度可分配盈餘中提撥股東現金股利新台幣9,164,792元
，每股配發新台幣0.3元，發放至新台幣元為止，新台幣元以下捨
去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。
三、自113年度可分配盈餘中提撥股東股票股利新台幣45,823,960元
，辦理轉增資發行新股（普通股）4,582,396股，每股面額 10 元
。按增資配股基準日股東名冊所載之持股比率，每仟股無償配發
150股，其配發不足一股之畸零股，由股東自增資配股之停止過戶
日起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊
後仍不足一股及未拼湊之畸零股，按股票面額折付現金，計算至
元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額認購之。
四、本次分派股東現金股利及股票股利之配息、配股暨增資基準日
等相關日程及其他未盡事宜，授權董事長依公司法或其他相關法
令規定全權處理或訂定之。

1.發生變動日期:114/04/28
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：李正文
(2)獨立董事：楊素珍
(3)管理部主管：李思玫
4.舊任者簡歷:
(1)李正文：中原大學商學院院長暨國際經營與貿易系教授
(2)楊素珍：惠盈聯合會計師事務所稽核師
(3)李思玫：本公司管理部主管
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李正文
(2)獨立董事：楊素珍
(3)管理部主管：李思玫
6.新任者簡歷:
(1)李正文：中原大學商學院院長暨國際經營與貿易系教授
(2)楊素珍：惠盈聯合會計師事務所稽核師
(3)李思玫：本公司管理部主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，重新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/10/24 ~ 114/10/23
10.新任生效日期:114/04/28
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/04/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：李正文
(2)獨立董事：楊素珍
(3)獨立董事：邱琦瑛
4.舊任者簡歷:
(1)李正文：中原大學商學院院長暨國際經營與貿易系教授
(2)楊素珍：惠盈聯合會計師事務所稽核師
(3)邱琦瑛：安慶國際法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李正文
(2)獨立董事：楊素珍
(3)獨立董事：丁毓麟
6.新任者簡歷:
(1)李正文：中原大學商學院院長暨國際經營與貿易系教授
(2)楊素珍：惠盈聯合會計師事務所稽核師
(3)丁毓麟：‧EM physician/ICU-Hospitalist/Assistant Clinical Professor,
City of Hope Comprehensive Cancer Center, Duarte, CA
‧Stadium Physician, Los Angeles Dodgers, USA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，重新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/06 ~ 114/06/05
10.新任生效日期:114/04/28
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/04/28
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：楊素珍
(2)獨立董事：丁毓麟
(3)獨立董事：李正文
(4)獨立董事：邱琦瑛
4.舊任者簡歷:
(1)楊素珍：惠盈聯合會計師事務所稽核師
(2)丁毓麟：‧EM physician/ICU-Hospitalist/Assistant Clinical Professor,
City of Hope Comprehensive Cancer Center, Duarte, CA
‧Stadium Physician, Los Angeles Dodgers, USA
(3)李正文：中原大學商學院院長暨國際經營與貿易系教授
(4)邱琦瑛：安慶國際法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：楊素珍
(2)獨立董事：丁毓麟
(3)獨立董事：李正文
(4)獨立董事：邱琦瑛
6.新任者簡歷:
(1)楊素珍：惠盈聯合會計師事務所稽核師
(2)丁毓麟：‧EM physician/ICU-Hospitalist/Assistant Clinical Professor,
City of Hope Comprehensive Cancer Center, Duarte, CA
‧Stadium Physician, Los Angeles Dodgers, USA
(3)李正文：中原大學商學院院長暨國際經營與貿易系教授
(4)邱琦瑛：安慶國際法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選，重新選任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/16 ~ 114/05/15
10.新任生效日期:114/04/28 ~ 117/04/27
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/04/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：許雅雯
(2)董事：台聯電訊股份有限公司
(3)獨立董事：楊素珍
(4)獨立董事：邱琦瑛
(5)獨立董事：丁毓麟
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：許雅雯
鉑昇投資股份有限公司：董事長
(2)董事：台聯電訊股份有限公司
Mentorgroup Investment Inc.(開曼—曼都)曼都國際股份有限公司：董事
新埔之星創業投資股份有限公司：董事
普凌威科技股份有限公司：監察人
欣德芮股份有限公司：董事
(3)獨立董事：楊素珍
憶成管理顧問有限公司：顧問
惠盈聯合會計師事務所：稽核師
爾本聯合有限公司：代表人
(4)獨立董事：邱琦瑛
安慶國際法律事務所：主持律師
凌陽創新科技股份有限公司：法人董事代表
北京凌陽益輝科技有限公司：監事
熱映光電股份有限公司：董事
(5)獨立董事：丁毓麟
全世通有限公司：代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事或獨立董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
(1)表決時出席股東表決權總數:21,973,285權
(2)贊成權數 20,748,579權，佔表決權總數 94.42%
(3)反對權數 9,964權，佔表決權總數 0.04%
(4)無效權數 0權，佔表決權總數 0.00%
(5)棄權與未投票權數 1,214,742權，佔表決權總數 5.52%
(6)贊成權數超過法定數額，本案表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
獨立董事：邱琦瑛
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
北京凌陽益輝科技有限公司：監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓6層C段
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
軟件開發、客戶技術服務及出租業務
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無