新穎生醫（6810）重大訊息與最新進度

1.發生變動日期:115/08/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：黃瓊玉
(2)獨立董事：魏耀揮
(3)獨立董事：施汎泉
(4)獨立董事：張大慈
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
2.倉和股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
院長
(3)獨立董事：施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
2.中華民國仲裁人
(4)獨立董事：張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:黃瓊玉
(2)獨立董事:施汎泉
(3)獨立董事:張大慈
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：黃瓊玉/1.倉和股份有限公司獨立董事
2.虎山實業股份有限公司獨立董事
3.瑞耘科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
2.中華民國仲裁人
3.慧智基因股份有限公司獨立董事
4.必應創造股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事：張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:改選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115年6月18日起至118年6月17日止
10.新任生效日期:115/08/11
11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員由全體新任獨立董事組成。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,472
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,346
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(47,732)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(47,414)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(47,414)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(47,414)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.96)
11.期末總資產(仟元):370,041
12.期末總負債(仟元):110,212
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):259,829
14.其他應敘明事項:有關115年第二季個別財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:業務行銷副總經理
2.發生變動日期:115/07/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾玉華/新穎生醫(股)業務行銷副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人因素請辭。
7.生效日期:115/07/31
8.其他應敘明事項:
本公司於115年07月02日接獲辭職書，辭任生效日為民國115年07月31日。

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事:林岱蓉
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林岱蓉/三地開發地產股份有限公司管理部
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
未就任
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115年6月18日起至118年6月17日止
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：黃瓊玉
(2)獨立董事：魏耀揮
(3)獨立董事：施汎泉
(4)獨立董事：張大慈
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
2.倉和股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
院長
(3)獨立董事：施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
2.中華民國仲裁人
(4)獨立董事：張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：黃瓊玉
(2)獨立董事：施汎泉
(3)獨立董事：張大慈
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：黃瓊玉/1.倉和股份有限公司獨立董事
2.虎山實業股份有限公司獨立董事
3.瑞耘科技股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
2.中華民國仲裁人
3.慧智基因股份有限公司獨立董事
4.必應創造股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事：張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:改選獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115年6月18日起至118年6月17日止
10.新任生效日期:115/06/18
11.其他應敘明事項:本公司新任獨立董事當選人林岱蓉，因個人因素未就任，
致審計委員會成員為3人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:曾錙翎
4.舊任者簡歷:新穎生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:曾錙翎
6.新任者簡歷:新穎生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:由新一屆董事會推選曾錙翎續任董事長
9.新任生效日期:115/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：葉育瀅
(2)獨立董事：黃瓊玉
(3)獨立董事：施汎泉
(4)獨立董事：張大慈
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：葉育瀅
安富資本股份有限公司副總經理
(2)獨立董事：黃瓊玉
倉和股份有限公司獨立董事、
虎山實業股份有限公司獨立董事、
瑞耘科技股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事：施汎泉
弦律法律事務所主持律師、
中華民國仲裁人、
慧智基因股份有限公司獨立董事、
必應創造股份有限公司獨立董事
(4)獨立董事：張大慈
捷絡生物科技股份有限公司策略長、
竟天生物科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經115年股東常會決議，以代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：曾錙翎
(2)董事：許長禮
(3)董事：安富大健康二號有限合夥 代表人 葉育瀅
(4)獨立董事：魏耀揮
(5)獨立董事：施汎泉
(6)獨立董事：張大慈
(7)獨立董事：黃瓊玉
4.舊任者簡歷:
(1)董事：曾錙翎/新穎生醫股份有限公司董事長兼總經理
(2)董事：許長禮/漢生診所院長
(3)董事：安富大健康二號有限合夥 代表人 葉育瀅/
安富資本股份有限公司副總
(4)獨立董事：魏耀揮/彰化基督教醫院「粒線體醫學暨自由基研究院」
院長
(5)獨立董事：施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
2.中華民國仲裁人
(6)獨立董事：張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：黃瓊玉/1.天凱科技股份有限公司獨立董事
2.倉和股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：曾錙翎
(2)董事：葉育瀅
(3)董事：高福隆
(4)獨立董事：黃瓊玉
(5)獨立董事：施汎泉
(6)獨立董事：張大慈
(7)獨立董事：林岱蓉
6.新任者簡歷:
(1)董事：曾錙翎/新穎生醫股份有限公司董事長兼總經理
(2)董事：葉育瀅/安富資本股份有限公司副總經理
(3)董事：高福隆/敦泰電子股份有限公司生產計劃及資材處處長
(4)獨立董事：黃瓊玉/1.倉和股份有限公司獨立董事
2.虎山實業股份有限公司獨立董事
3.瑞耘科技股份有限公司獨立董事
(5)獨立董事：施汎泉/1.弦律法律事務所主持律師
2.中華民國仲裁人
3.慧智基因股份有限公司獨立董事
4.必應創造股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事：張大慈/1.捷絡生物科技股份有限公司策略長
2.竟天生物科技股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：林岱蓉/三地開發地產股份有限公司管理部
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：曾錙翎 1,839,753股
(2)董事：葉育瀅 0股
(3)董事：高福隆 0股
(4)獨立董事：黃瓊玉 0股
(5)獨立董事：施汎泉 0股
(6)獨立董事：張大慈 0股
(7)獨立董事：林岱蓉 12,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 115年6月18日起至118年6月17日止
11.新任生效日期:115/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事(含獨立董事)案。
新任董事名單如下:
1.董事:曾錙翎
2.董事:葉育瀅
3.董事:高福隆
4.獨立董事:黃瓊玉
5.獨立董事:施汎泉
6.獨立董事:張大慈
7.獨立董事:林岱蓉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(4)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/27
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
金管證發字第1120383220號規定辨理。
(2)本公司目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:以不超過20,000,000股為限。
5.得私募額度:
(1)本次私募預計以不超過四次為募集次數，無論採一、二、三或四次募集，合計發行
總股數以20,000,000股為限。
(2)本次私募發行普通股，於股東會常會決議日起一年內，擬請股東會授權董事會全權
處理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於
參考價格之八成訂定之。
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於股票
面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
(3)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於
私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
(1)無論採一、二、三或四次募集，各次用途均為充實營運資金、償還銀行借款或因應
公司未來營運發展之資金需求。
(2)各次效益均為滿足本公司營運所需並厚植未來業務成長潛力，強化公司競爭力、提
升營運效能，增進股東權益。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性，且有限制轉讓之規定，較可確保長期營運
發展，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形
外不得自由轉讓，本公司擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管
機關補辦公開發行及申請本次私募普通股興櫃或上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、
發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生
之效益及其他相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀
環境之影響而需變更或修正時，擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。
(2)除上所述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、
商議一切有關本次私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募普
通股所需事宜。
(3)查詢相關資訊網站：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index點選
「投資專區」之「私募專區」。

1.董事會決議變更日期:115/04/27
2.原計畫申報生效之日期:114/05/19
3.變動原因:
(1)本公司114年5月19日股東常會決議通過於15,000,000股之額度內辦理私募普通股
案，將於114年5月18日屆滿應發行期限，考量公司營運規劃及市場概況擬不繼
續辦理。
(2)依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆
滿前辦理完成。
(3)上述私募普通股案迄今尚未實施，擬於剩餘期限內不再繼續辦理私募事宜，並提
請115年股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/04/27
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：健全營運計劃書執行情形報告。
(4)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)：「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)：私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)：擬辦理私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：依本公司民國115年04月27日董事會決議辦理；
本次召集事由三、討論事項中增列議案 (3)：擬辦理私募現金增資發行普通股案。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/04/22
1.召開法人說明會之日期：115/04/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：第一金證券 長安大樓2樓
台北市長安東路一段35號2樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運現況及未來展望。
5.其他應敘明事項：報名連結：https://www.surveycake.com/s/RQ1O1
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期：115/04/14
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：健全營運計劃書執行情形報告。
(4)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)：「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)：私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，書面提案期間自民國115年4月10日至民國115
年4月20日止，持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案者，應於115年4月
20日下午5時前送達。受理處所：新穎生醫股份有限公司財會單位。地址：
新竹縣竹北市台元街18號6樓之1 電話：03-5601816
(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：民國115年5月19日
至民國115年6月15日 電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」股東會電子投票平台
(三)增列議案：
1. 「誠信經營作業程序及行為指南」報告
2. 私募有價證券辦理情形報告
3. 改選董事(含獨立董事)案
4. 解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
(四)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人之相關事宜：
1. 應選名額：董事7名(含獨立董事4名)
2. 受理期間：自民國115年04月15日(三)至民國115年4月24日(五)上午9時至
下午5時。
3. 受理處所：新穎生醫股份有限公司(地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1)，
電話03-5601816分機201。
4. 其餘詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

1. 董事會擬議日期：115/03/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司截至114度止，待彌補虧損計新台幣625,083,865元，故擬不分配盈餘。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/08/27
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)公司業務主管114/08/27上午轉發郵件，告知收到由科威特當地法規註冊代理人
郵件通知。公司在科威特申請檢測試劑DNlite-DKD uPTM-FetA ELISA Kit獲得
核發上市許可，適應症為預測二型糖尿病患的腎病變(DKD)風險評估。
(2)本次取得上巿許可之試劑，經評估後與之前各次情形相同，雖對公司短期財務及
業務無立即影響，但有助於公司產品在科威特當地及中東巿場銷售。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次取得上巿許可證後，有利於本公司產品在當地的銷售。
(2)本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料
為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,040
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):950
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(49,247)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(49,088)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(49,088)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(49,088)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.99)
11.期末總資產(仟元):473,466
12.期末總負債(仟元):115,464
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):358,002
14.其他應敘明事項:有關114年第二季個別財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.股東會決議日:114/05/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：安富大健康二號有限合夥 代表人：林庭寬
3.許可從事競業行為之項目:
法人董事：安富大健康二號有限合夥
鳴醫股份有限公司 法人董事
HanchorBio Inc. 法人董事
寵物百分百股份有限公司 法人董事
Elixiron Immunotherapeutics (Cayman) Limited 法人董事
法人董事代表人：林庭寬
安富資本股份有限公司 協理
康百事生物資訊股份有限公司 董事
鳴醫股份有限公司 董事
宜蘊生醫股份有限公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經114年股東常會決議，以代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：李志剛
4.舊任者簡歷:中央再保險股份有限公司/理賠部經理
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：安富大健康二號有限合夥 代表人：林庭寬
6.新任者簡歷:
安富資本(股)公司投資部協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選一席董事
9.新任者選任時持股數:
安富大健康二號有限合夥 代表人：林庭寬 7,649,912股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 114/05/19～115/12/26
11.新任生效日期:114/05/19
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/05/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(2)通過本公司擬辦理發行「限制員工權利新股」案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/01
2.預計發行價格:每股以新台幣0元發行，即無現金對價且無償配發予員工。
3.預計發行總額(股):普通股1,000,000股，每股票面金額新台幣10元，發行總額
新台幣10,000,000元。
4.既得條件:
一、員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且未曾有違反勞動契約、
員工管理規章及工作規則等情事者，並達成本公司要求之績效者，可分別達成
既得條件之股份比例如下，未達成既得條件者，本公司將依法無償收回其股份
並辦理註銷:
(1)員工自獲配限制員工權利新股(發行日起算)後屆滿一年仍在職，本公司經會計
師查核簽證後的年度財務報告中，營業收入須較前一年度至少成長100%，且員
工個人績效條件須達成考績等級B(含)以上，可既得50%股份。
(2)員工自獲配限制員工權利新股(發行日起算)後屆滿二年仍在職，本公司經會計
師查核簽證後的年度財務報告中，營業收入或稅後淨利須較前一年度至少成長
10%，且員工個人績效條件須達成考績等級B(含)以上，可既得25%股份。
(3)員工自獲配限制員工權利新股(發行日起算)後屆滿三年仍在職，本公司經會計
師查核簽證後的年度財務報告中，營業收入或稅後淨利須較前一年度至少成長
10%，且員工個人績效條件須達成考績等級B(含)以上，可既得25%股份。
二、員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約、工作規則、
與本公司間合約約定等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利
新股，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
遇有未達既得條件者，就其被給予尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本公
司依法無償收回其股份並辦理註銷。其他各項情事處理方式，悉依本公司所訂之
「民國114年限制員工權利新股發行辦法」進行辦理。
6.其他發行條件:
於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，視實際需要一次或分次發行，實際
發行日期由董事會授權董事長訂定之。
7.員工之資格條件:
1.以本公司之正式編制全職員工為限。並以 (1)與公司未來目標及策略發展具高
度相關性 (2)對公司營運具重大影響性 (3)關鍵核心人才等為優先獲配對象。
2.被給予之員工及其得獲配股份數量，將參酌依服務年資、職等、工作績效、整
體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等因素擬定之分配標準，由董事
長核定後，提報董事會同意，惟具本公司董事或經理人身分之員工，應先經薪
酬委員會同意，非具本公司董事或經理人身分之員工應先經審計委員會同意。
3.單一員工之獲配股份數量，依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認
股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工
權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司募發
準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購
股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。惟經各中央目的事業主管機關專
案核准者，得不受前述比例之限制。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任公司所需之專業人才，激勵員工及提升員工向心力，以共同
創造公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
暫以本公司董事會通知(114年3月21日)之前三十天每股成交均價30.04元估算，
於全數達成既得條件，可能費用化之最大金額為新台幣30,040仟元。
員工依既得條件於114~116年，每年可能費用化金額分別約為新台幣15

1.董事會決議日期:114/04/01
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日
金管證發字第1120383220號規定辨理。
(2)本公司目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:以不超過15,000,000股為限。
5.得私募額度:
(1)本次私募預計以不超過四次為募集次數，無論採一、二、三或四次募集，合計發行
總股數以15,000,000股為限。
(2)本次私募發行普通股，於股東會常會決議日起一年內，擬請股東會授權董事會
全權處理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於
參考價格之八成訂定之。
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內興櫃股票普通股之每一營業日
成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數且不低於
股票面額之範圍內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
(3)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於
私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
(1)無論採一、二、三或四次募集，各次用途均為充實營運資金、償還銀行借款或因應
公司未來營運發展之資金需求。
(2)各次效益均為滿足本公司營運所需並厚植未來業務成長潛力，強化公司競爭力、
提升營運效能，增進股東權益。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性，且有限制轉讓之規定，較可確保長期營運
發展，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:未定
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形
外不得自由轉讓，本公司擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管
機關補辦公開發行及申請本次私募普通股興櫃或上市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、
發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生
之效益及其他相關未盡事宜，若因法令修改或主管機關規定及基於營運評估或客觀
環境之影響而需變更或修正時，擬請授權董事會得依當時市場狀況全權處理之。
(2)除以上所述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長或其指定之人代表本公司
簽署、商議一切有關本次私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次
私募普通股所需事宜。
(3)查詢相關資訊網站：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index點選
「投資專區」之「私募專區」。

1.董事會決議變更日期:114/04/01
2.原計畫申報生效之日期:113/04/30
3.變動原因:
(1)本公司113年4月30日股東常會決議通過於6,000,000股之額度內辦理私募普通股
案，將於114年4月29日屆滿應發行期限，考量公司營運規劃及市場概況擬不繼
續辦理。
(2)依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆
滿前辦理完成。
(3)上述私募普通股案迄今尚未實施，擬於剩餘期限內不再繼續辦理私募事宜，並提
請114年股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/01
2.股東會召開日期:114/05/19
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)私募有價證券辦理情形報告。(增列議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案。(增列議案)
(3)擬辦理發行「限制員工權利新股」案。(增列議案)
8.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/21
12.停止過戶截止日期:114/05/19
13.其他應敘明事項:
本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：
民國114年4月19日至民國114年5月16日
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台

1.事實發生日:114/03/24
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司法規主管114/03/24下午轉發郵件，告知收到由馬來西亞當地法規註冊
代理人郵件通知。公司在馬來西亞申請檢測試劑DNlite uPTM-FetA ELISA Kit
獲得核發上市許可，適應症除了原有用於預測二型糖尿病患的腎病變(DKD)風險
評之外，本次許可的適用範圍延伸到用於評估腎移植(KT)患者腎功能失效預後
的風險檢測。
(2)本次取得上巿許可之試劑，經評估後與之前各次情形相同，雖對公司短期財務
及業務無立即影響，但有助於公司產品在馬來西亞當地及東南亞巿場銷售。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次取得上巿許可證後，有利於本公司產品在當地的銷售。
(2)本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料
為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。

1. 董事會擬議日期：114/03/03
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司截至113年度止，待彌補虧損計新台幣525,237,243元，故擬不分配盈餘。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/03
2.公司名稱:新穎生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:將依公司法規定，於最近一次股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/03
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,297
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,857
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(85,764)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(87,559)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(87,559)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(87,559)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.47)
11.期末總資產(仟元):529,705
12.期末總負債(仟元):122,615
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):407,090
14.其他應敘明事項:
有關113年度個別財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳，
屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:114/03/03
2.股東會召開日期:114/05/19
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元科技園區一期會館多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
補選一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/21
12.停止過戶截止日期:114/05/19
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，書面提案期間自114年3月12日至114年3月21日止，
持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案者，應於114年3月21日下午5時前送達
受理處所：新穎生醫股份有限公司財會單位。
地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1 電話：03-5601816
(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：
民國114年4月19日至民國114年5月16日
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台

1.發生變動日期:114/02/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:李志剛
4.舊任者簡歷:新穎生醫股份有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙，請辭本公司董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/27~115/12/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司114年2月21日接獲辭任書，董事辭任生效日為114年5月16日。