諾貝兒（6844）重大訊息與最新進度

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/09/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王秀卿/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/09/30
8.其他應敘明事項:
(1)內部稽核主管職務暫由代理人代行職務。
(2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會決議通過任用後另行公告。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/08/26
1.召開法人說明會之日期：115/08/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：高雄大眾財經大樓(高雄市前鎮區中山二路2號九樓之一)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之法人說明會，說明本公司之營運概況及未來展望。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:115/08/04
2.法人名稱:佳世達科技股份有限公司
3.舊任者姓名:沈勝龍
4.舊任者簡歷:明基健康生活股份有限公司總經理
5.新任者姓名:柯淑芬
6.新任者簡歷:佳世達科技股份有限公司總經理
7.異動原因:改派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/18~116/06/17
9.新任生效日期:115/08/04
10.其他應敘明事項:本日接獲通知

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/04
2.審計委員會通過日期:115/08/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,705,388
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):582,408
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,018
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):86,167
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75,827
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75,827
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.03
11.期末總資產(仟元):5,059,506
12.期末總負債(仟元):1,946,516
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,112,990
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/27
2.董事會預計召開日期:115/08/04
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：桃園市楊梅區頭重溪段149-1地號
建物：桃園市楊梅區中山北路二段209、211號
2.事實發生日:115/7/21~115/7/21
3.董事會通過日期: 民國115年7月21日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)土地面積：1,377平方公尺(約416.5425坪)
(2)建物面積：499.94平方公尺(約151.2318坪)
(3)交易總金額：預計新台幣18,800萬元限額內
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
自然人，非關係人
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件:依買賣雙方所簽定之契約約定付款
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議價
(2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價機構估價資料
(3)決策單位：董事會決議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展茂不動產估價師聯合事務所
估價金額：新台幣202,028,989元
13.專業估價師姓名:
許春寶
14.專業估價師開業證書字號:
(112)北市估字第000325號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因應公司長遠發展與規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年7月21日審計委員會同意
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
合躍生活廣場事業(股)公司普通股
2.事實發生日:115/6/30~115/6/30
3.董事會通過日期: 民國115年6月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：普通股4,362,000股
每單位價格：新台幣23.5元
交易總金額：新台幣102,507,000元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：明基健康生活(股)公司
與公司之關係：本公司母公司之合併子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：為強化本公司連鎖藥局通路市場之佈局及提升營運競爭力
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
原取得日期：111年1月3日
價格：105,300,000元
交易對象：原股東
交易當時與公司之關係：非為關係人
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用。
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依股權買賣合約書約定付款。
契約限制條款及其他重要約定事項：不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考價格合理性意見書
決策單位：董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
14.40元
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
數量：4,362,000股
金額：新台幣102,507,000元
持股比例：佔合躍生活廣場事業(股)公司已發行股份總數60%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產之比例：6.20%
佔歸屬於母公司業主之權益之比例：9.83%
最近期財務報表中營運資金數額：1,849,187仟元
16.經紀人及經紀費用:
無。
17.取得或處分之具體目的或用途:
為強化本公司連鎖藥局通路市場之佈局及提升營運競爭力。
18.本次交易表示異議董事之意見:
無。
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年6月30日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
秉誠聯合會計師事務所
23.會計師姓名:
張春秀
24.會計師開業證書字號:
金管會證字第7178號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用。
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無。
28.資金來源:
不適用。
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:策略長
2.發生變動日期:115/06/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:沈勝龍 策略長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:115/06/18
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放普通股股利種類及金額:
現金股利74,856,880元及資本公積配發現金新台幣74,856,880元。
4.除權（息）交易日:115/07/02
5.最後過戶日:115/07/05
6.停止過戶起始日期:115/07/06
7.停止過戶截止日期:115/07/10
8.除權（息）基準日:115/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.普通股現金股利發放日期:115/07/31
13.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/05/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：佳世達科技股份有限公司代表人楊宏培
3.許可從事競業行為之項目:
明基透析科技股份有限公司法人董事代表人
達宣智慧股份有限公司法人董事代表人
明基三豐醫療器材股份有限公司法人副董事長代表人
怡安醫療器材股份有限公司法人董事代表人
虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人
合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人
明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人
華鋒科技股份有限公司法人董事長代表人
康科特股份有限公司法人副董事長代表人
凱圖國際股份有限公司法人副董事長代表人
K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD董事長
國韶實業股份有限公司法人董事代表人
醫強科技股份有限公司法人董事代表人
泰爾生技股份有限公司法人董事代表人
大江基因醫學股份有限公司法人董事代表人
佳泰國際投資股份有限公司法人董事代表人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:已發行股份總數過半數股東出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意，解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)法人董事 佳世達科技股份有限公司代表人楊宏培
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)楊宏培法人董事代表人
擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司法人董事長代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-
上海市崇明區新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-醫療器材製造銷售及服務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國114年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過擬解除現任董事及其代表人競業行為之限制案。
(2)通過擬辦理現金增資私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/05
2.審計委員會通過日期:115/05/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):848,548
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):293,915
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,634
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):64,399
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):58,784
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):58,784
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.57
11.期末總資產(仟元):4,889,924
12.期末總負債(仟元):1,785,707
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,104,217
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/04/27
2.董事會預計召開日期:115/05/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第一季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司私募專區(董事會決議日起兩日內應申報相關資訊)
6.更正資訊項目/報表名稱:應募人是否擬以非現金方式出資
7.更正前金額/內容/頁次:是
8.更正後金額/內容/頁次:否
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：高雄市仁武區新興巷400號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利暨資本公積發放現金情形報告
(5)：私募有價證券辧理情形報告
(6)：民國114年度關係人交易情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度財務報表及營業報告書案
(2)：民國114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬解除現任董事及其代表人競業行為之限制案
(2)：擬辦理現金增資私募普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：1.依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份股東
之提案，受理處所為本公司(地址:高雄市鳥松區東山路橫一巷16號)，受理
期間自115年3月20日至115年3月30日下午5時止，以書面方式向本公司提出，
其他相關事宜將依法公告之。
2.本次股東常會以電子方式行使表決權之行使期間自民國115年4月25日起至
民國115年5月23日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/10
1.召開法人說明會之日期：114/12/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：高雄大眾財經大樓(高雄市前鎮區中山二路2號九樓之一)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之聯合法人說明會，說明本公司之營運概況及未來展望。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議變更日期:114/11/03
2.原計畫申報生效日期:113/11/15
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
(一)本公司於113年11月15日第一次股東臨時會通過以現金增資私募普通股案，
並授權董事會於普通股不超過300萬股額度內，視市場環境及公司需求，擇
適當時機依證券交易法第43條之6及相關法令規定辦理現金增資私募普通股，
並自股東臨時會決議之日起一年內得分三次辦理。
(二)本案將於114年11月14日屆滿一年，上述額度自屆滿日起停止執行，並提請
115年股東常會報告。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市鳥松區東山路橫一巷25號建物
2.事實發生日:114/11/3~114/11/3
3.董事會通過日期: 民國114年11月3日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：租賃建物面積7,062.88平方公尺(約2,136.52坪)
(2)每單位價格：租金每月新台幣300,000元
(3)交易總金額：估計新台幣32,525,348元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)許耀鴻先生，為本公司董事/總經理，與本公司董事/副董事長許王伸女士為母子關係
(2)許耀隆先生，與本公司董事/副董事長許王伸女士為母子關係，與本公司董事/總經理
許耀鴻先生為兄弟關係
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於營運規劃
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：115年1月1日至124年12月31日
(2)交付或交付條件：每月支付租金
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考租賃市場週邊行情及雙方協議
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
為營運所需，作為本公司倉儲。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國114年11月03日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/11/03
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
許振隆
4.舊任簽證會計師姓名2:
高鈺倫
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
高鈺倫
7.新任簽證會計師姓名2:
陳永祥
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調，自115年第一季起更換簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/10/22
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/03
2.審計委員會通過日期:114/11/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,582,069
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):874,286
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,737
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,842
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53,899
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,899
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.44
11.期末總資產(仟元):4,858,927
12.期末總負債(仟元):1,694,381
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,164,546
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/10/23
2.董事會預計召開日期:114/11/03
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:114/09/23
2.重要決議事項:決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：114/08/05
2.股東臨時會召開日期：114/09/23
3.股東臨時會召開地點：高雄市仁武區新興巷400號
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：1. 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：114/08/25
8.停止過戶截止日期：114/09/23
9.其他應敘明事項：一、依公司法第165條規定，自114年8月25日至114年9月23日為股票停止過戶期間。
二、本次股東臨時會以電子方式行使表決權之行使期間自民國114年9月8日起至
民國114年9月20日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過日期:114/08/05
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,732,797
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):581,937
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,992
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,742
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,766
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,766
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.09
11.期末總資產(仟元):5,030,670
12.期末總負債(仟元):1,879,257
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,151,413
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/07/28
2.董事會預計召開日期:114/08/05
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
114年第二季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/06/27
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:沈勝龍 / 策略長
3.許可從事競業行為之項目:明基健康生活股份有限公司-總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:策略長及重要營運主管
2.發生變動日期:114/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)策略長：沈勝龍/ 本公司法人董事代表人/明基健康生活(股)公司總經理
(2)商品及行銷中心副總經理：張幸枝/ 本公司採購處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:許王伸
6.新任者簡歷:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司114/06/27董事會推選
9.新任生效日期:114/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許王伸
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:許耀鴻
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:114/07/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案經114/06/27董事會通過

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利97,313,944元及資本公積配發現金新台幣93,571,100元。
4.除權（息）交易日:114/07/03
5.最後過戶日:114/07/06
6.停止過戶起始日期:114/07/07
7.停止過戶截止日期:114/07/11
8.除權（息）基準日:114/07/11
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:114/07/31
13.其他應敘明事項:無。