普瑞博（6847）重大訊息與最新進度

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/10/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王毓嫻、稽核室主任管理師
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/10/10
8.其他應敘明事項:
(1)內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代行職務。
(2)新任內部稽核主管待近期董事會通過任命案後另行公告。

1.事實發生日:115/10/05
2.公司名稱:普瑞博生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為因應近期資本市場波動及給予特定人充裕作業準備時間，讓本次增資作業
順利進行之故，擬調整本次現金增資發行普通股之特定人繳款期間，其餘無變動。
6.因應措施:本公司115年第一次現金增資原訂定之特定人繳款期間為115年09月03日至
115年09月07日，延長繳款截止日至115年10月23日止。除延長特定人繳款期限
外，原股東繳款期限及現金增資發行條件等均維持不變。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次現金增資發行價格、發行股數、可認購股數、發行條件及方式、計畫項目、募
集金額、資金運用狀況或其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環
境改變或其他事實需要須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法
令許可範圍內全權處理之。

1.事實發生日:115/09/07
2.公司名稱:普瑞博生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為因應近期資本市場波動及給予特定人充裕作業準備時間，讓本次增資作業
順利進行之故，擬調整本次現金增資發行普通股之特定人繳款期間，其餘無變動。
6.因應措施:本公司115年第一次現金增資原訂定之特定人繳款期間為115年09月03日至
115年09月07日，延長繳款截止日至115年10月05日(週一)止。除延長特定人繳款期限
外，原股東繳款期限及現金增資發行條件等均維持不變。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次現金增資發行價格、發行股數、可認購股數、發行條件及方式、計畫項目、募
集金額、資金運用狀況或其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環
境改變或其他事實需要須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法
令許可範圍內全權處理之。

1.事實發生日:115/09/02
2.董監事放棄認購原因:整體理財規劃與投資策略考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
董事長本人:陳彥文，放棄認購股數176,079，占得認購股數100%。
董 事本人:張 雍，放棄認購股數284,515，占得認購股數100%。
董 事本人:鍾政?(上山下夆)，放棄認購股數143,538，占得認購股數100%。
董 事本人:大協生化，放棄認購股數177,976，占得認購股數100%。
4.特定人姓名及其認購股數:
以上董事放棄認購之股數，已授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/09/02
2.公司名稱:普瑞博生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司115年第一次現金增資認股繳款期限已於115年09月02日止，
惟有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:(1)依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，
股款催繳期間自115年09月03日至115年10月05日止。
(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內依繳款方式辦理繳款事宜，
逾期未繳款者即喪失其認股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，
儘速將 貴股東所認購之股數，依 貴股東及員工所登記之集保帳號，
將新股撥入該帳戶。
(4)若有任何疑問，請洽本公司股務代理機構：
中國信託商業銀行代理部
(地址:台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)6636-5566)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):38,457
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,095
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-24,671
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-30,296
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-31,332
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-31,332
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.20
11.期末總資產(仟元):204,581
12.期末總負債(仟元):95,194
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):109,387
14.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/08/12
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):38,457
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,095
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-24,671
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-30,296
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-31,332
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-31,332
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.20
11.期末總資產(仟元):204,581
12.期末總負債(仟元):95,194
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):109,387
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:115/07/29
2.發行股數:3,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:新台幣30,000,000元(以面額計)
5.發行價格:每股新台幣75元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，計300,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%計2,700,000
股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購189.73998594
股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股部分，由各股東
自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊成整股，其拼湊不足一股之
畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特
定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:115/08/23
13.最後過戶日:115/08/18
14.停止過戶起始日期:115/08/19
15.停止過戶截止日期:115/08/23
16.股款繳納期間:(1)員工及原股東繳款期間：115/08/26-115/09/02
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:115/07/30。
18.委託代收款項機構:台北富邦商業銀行股份有限公司風城分行。
19.委託存儲款項機構:台北富邦商業銀行股份有限公司新竹分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會
115年07月28日金管證發字第1150350683號函申報生效在案。
(2)本次現金增資之資金計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益或其他有關事項
，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或其他事實需要須調整修正時，
授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理之。

1.董事會決議或公司決定日期:115/07/29
2.發行股數:3,000,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:新台幣30,000,000元(以面額計)
5.發行價格:每股新台幣75元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，計300,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%計2,700,000
股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購189.73998594
股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股部分，由各股東
自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊成整股，其拼湊不足一股之
畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特
定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:115/08/23
13.最後過戶日:115/08/18
14.停止過戶起始日期:115/08/19
15.停止過戶截止日期:115/08/23
16.股款繳納期間:(1)員工及原股東繳款期間：115/08/26-115/09/02
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會
115年07月28日金管證發字第1150350683號函申報生效在案。
(2)本次現金增資之資金計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益或其他有關事項
，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或其他事實需要須調整修正時，
授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理之。

1.發生變動日期:115/07/29
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事呂致遠
(2)獨立董事孫偉芸
(3)獨立董事簡紹峰
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事呂致遠
台灣翔登(股)公司集團財務長
(2)獨立董事孫偉芸
緁邦科技(股)公司管理海外事業部副總經理
(3)獨立董事簡紹峰
中國財稅聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事呂致遠
(2)獨立董事郭秀娟
(3)獨立董事簡紹峰
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事呂致遠
台灣翔登(股)公司集團財務長
(2)獨立董事郭秀娟
網銀國際股份有限公司財務長
(3)獨立董事簡紹峰
中國財稅聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29-115/06/28
10.新任生效日期:115年07月29日。
11.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:本公司發言人、代理發言人
2.發生變動日期:115/07/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:陳彥文/本公司董事長
代理發言人:連誠麒/本公司董事長特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:鍾政?/本公司總經理
代理發言人:徐春民/本公司會計主管、財務主管、公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/08/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/07/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳彥文
4.舊任者簡歷:普瑞博生技(股)公司總經理暨董事長
5.新任者姓名:鍾政?
6.新任者簡歷:普瑞博生技(股)公司研發副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/08/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳彥文
4.舊任者簡歷:
普瑞博生技(股)公司總經理暨董事長
體訊科技(股)公司董事長
惠旭科技(股)公司董事
康思博生技(股)公司董事
康博醫創(股)公司法人董事代表人
鉅?生醫(股)公司法人董事代表人
台塑生醫材料科技(股)公司法人董事代表人
5.新任者姓名:陳彥文
6.新任者簡歷:
普瑞博生技(股)公司總經理暨董事長
體訊科技(股)公司董事長
惠旭科技(股)公司董事
康思博生技(股)公司董事
康博醫創(股)公司法人董事代表人
鉅?生醫(股)公司法人董事代表人
台塑生醫材料科技(股)公司法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選後重新推選
9.新任生效日期:115/06/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事呂致遠
(2)獨立董事孫偉芸
(3)獨立董事簡紹峰
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事呂致遠
台灣翔登(股)公司集團財務長
(2)獨立董事孫偉芸
緁邦科技(股)公司管理海外事業部副總經理
(3)獨立董事簡紹峰
中國財稅聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:待近期召開董事會決議後另行公告。
6.新任者簡歷:待近期召開董事會決議後另行公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29-115/06/28
10.新任生效日期:待近期召開董事會決議後另行公告。
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事呂致遠
(2)獨立董事孫偉芸
(3)獨立董事簡紹峰
(4)獨立董事郭秀娟
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事呂致遠
台灣翔登(股)公司集團財務長
(2)獨立董事孫偉芸
緁邦科技(股)公司管理海外事業部副總經理
(3)獨立董事簡紹峰
中國財稅聯合會計師事務所會計師
(4)獨立董事郭秀娟
網銀國際股份有限公司財務長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事呂致遠
(2)獨立董事黃柏榮
(3)獨立董事簡紹峰
(4)獨立董事郭秀娟
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事呂致遠
台灣翔登(股)公司集團財務長
(2)獨立董事黃柏榮
定恆法律事務所律師(創辦人)
(3)獨立董事簡紹峰
中國財稅聯合會計師事務所會計師
(4)獨立董事郭秀娟
網銀國際股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/29-115/06/28
10.新任生效日期:115/06/29
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:114/12/15
2.發行股數:2,400,000股
3.每股面額:新台幣10元整
4.發行總金額:新台幣24,000,000元(以面額計)
5.發行價格:每股新台幣75元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，計240,000股。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%計2,160,000
股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購151.791988
75股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股部分，由各股東
自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊成整股，其拼湊不足一股之
畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特
定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:115/01/15
13.最後過戶日:115/01/10
14.停止過戶起始日期:115/01/11
15.停止過戶截止日期:115/01/15
16.股款繳納期間:員工及原股東繳款期間：115/01/21-115/01/27
特定人繳款期間：115/01/28-115/01/30
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/12/15
18.委託代收款項機構:第一商業銀行北桃分行。
19.委託存儲款項機構:第一商業銀行竹北分行。
20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會
114年12月12日金管證發字第1140367001號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行價格、發行股數、可認購股數、發行條件及方式、計畫項目、募
集金額、資金運用狀況或其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環
境改變或其他事實需要須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法
令許可範圍內全權處理之。
(3)最後過戶日因逢假日現場過戶提前至115/01/09。

1.董事會決議日期:114/11/07
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,400,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣180,000,000元至192,000,000元
6.發行價格:暫定為每股新台幣75-80元。實際發行價格及發行條件授權董事長依相關法
令規定訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，計240,000
股。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數90%計
2,160,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購
151.79198875股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股部分，由各股東
自行於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理併湊成整股，其拼湊不足一股之
畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之部分，授權董事長洽特
定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金、擴充產能及轉投資。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行價格、發行股數、可認購股數、發行條件及方式、計畫項目、募
集金額、資金運用狀況或其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正、客觀環
境改變或其他事實需要須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法
令許可範圍內全權處理之。
(2)本案俟承奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日、增資基準日及股款
繳納期間等相關日期並處理相關細節。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):40,248
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):19,522
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-10,538
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-14,666
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-14,521
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-14,521
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.02
11.期末總資產(仟元):253,707
12.期末總負債(仟元):90,329
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):163,378
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/20
2.契約或承諾相對人:中原大學
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/10/18
5.主要內容(解除者不適用):茲因普瑞博生技股份有限公司與台塑生醫科技股份有限公司
欲合資設立台塑生醫材料科技股份有限公司以拓展「細胞工廠相關耗材應用及高階醫療
器材市場」，為落實「免疫細胞捕捉與分離技術及其衍生應用技術」開發及後續商品化
發展，中原大學同意普瑞博生技股份有限公司進行專利再授權予台塑生醫材料科技股份
有限公司及其委任製造商於契約範圍內使用及實施，針對普瑞博生技股份有限公司與中
原大學間專利再授權之協商事宜，雙方同意簽署本合作備忘錄。
6.限制條款(解除者不適用):對合約各條款應予保密。
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:本項合作協議如依合約進展順利，預計對本公司財務及業務
有正面影響。
10.具體目的:利於本公司未來業務發展。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，投資
人請審慎判斷謹慎投資。

1.股東會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過初次上市前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購
權利
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/05/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:王毓嫻、稽核室主任管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司內部職務調動
7.生效日期:114/05/20
8.其他應敘明事項:本公司已於114/04/01發佈重大訊息公告內部稽核主管異動，
本案經114/05/20董事會追認通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/04/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:范姜曉雯(暫代)、管理部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:王毓嫻、稽核室主任管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司內部職務調整
7.生效日期:114/04/01
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案待董事會通過後另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/02/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林菁珊、稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/02/27
8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務暫由職務代理人范姜曉雯代理，新任內部稽核主管
待近期董事會通過任命案後另行公告。

1. 董事會擬議日期：114/02/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/02/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:范姜曉雯、財務主管暨會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/02/25
8.其他應敘明事項:新任公司治理主管，經本公司114年02月25日董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):111,201
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):61,158
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-2,744
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-6,011
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-5,368
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-5,368
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.38
11.期末總資產(仟元):259,150
12.期末總負債(仟元):83,753
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):175,397
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學園區科學工業同業公會)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂公司章程。
(2)初次上市前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:無