拉法醫（6848）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/10/12
2.更正或重編之財務報告年季:更正112年第2季至115年第2季各期財務報告
3.請說明為更正或重編:更正
4.發生緣由:本公司重新檢視112年第2季至115年第2季各期財務報告後，發現
部分科目分類及相關附註揭露事項尚有調整必要，依相關法令規定辦理更正
5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用
6.與前次公告財務報告之主要差異:
(一)更正112年第2季合併財務報告

(1.1)112年6月30日
合併資產負債表影響項目 更正前金額 影響數 更正後金額
現金及約當現金 66,141 (8,513) 57,628
流動資產總計 144,687 (8,513) 136,174
其他金融資產-非流動 - 8,513 8,513
非流動資產總計 618,507 8,513 627,020

(1.2)112年1月1日至6月30日
合併現金流量表影響項目 更正前金額 影響數 更正後金額
其他金融資產 - (8,513) (8,513)
投資活動之淨現金流入 5,117 (8,513) (3,396)
本期現金及約當現金減少數 (9,787) (8,513) ( 18,300)
期末現金及約當現金餘額 66,141 (8,513) 57,628

(1.3)更正受連動影響之附註：
附註六(一)、現金及約當現金
附註八、質押之資產

(二)更正112年第4季合併財務報告

(2.1)112年12月31日
合併資產負債表影響項目 更正前金額 影響數 更正後金額
現金及約當現金 65,177 (8,536) 56,641
流動資產總計 140,213 (8,536) 131,677
其他金融資產-非流動 - 8,536 8,536
非流動資產總計 613,577 8,536 622,113

(2.2)112年1月1日至12月31日
合併現金流量表影響項目 更正前金額 影響數 更正後金額
其他金融資產 - (8,536) (8,536)
投資活動之淨現金流入 1,003 (8,536) (7,533)
本期現金及約當現金減少數 (10,751) (8,536) (19,287)
期末現金及約當現金餘額 65,177 (8,536) 56,641

(2.3)更正受連動影響之附註：
附註六(一)、現金及約當現金
附註八、質押之資產

(三)更正112年第4季個體財務報告

(3.1)112年12月31日
資產負債表影響項目 更正前金額 影響數 更正後金額
現金及約當現金 65,177 (8,536) 56,641
流動資產總計 140,213 (8,536) 131,677
其他金融資產-非流動 - 8,536 8,536
非流動資產總計 613,577 8,536 622,113

(3.2)112年1月1日至12月31日
現金流量表影響項目 更正前金額 影響數 更正後金額
其他金融資產 - (8,536) (8,536)
投資活動之淨現金流入 1,003 (8,536) (7,533)
本期現金及約當現金減少數 (10,751) (8,536) (19,287)
期末現金及約當現金餘額 65,177 (8,536) 56,641

(3.3)更正受連動影響之附註：
附註六(一)、現金及約當現金
附註八、質押之資產

(四)更正113年第2季財務報告

(4.1)113年6月30日
資產負債表影響項目 更正前金額 影響數 更正後金額

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
資本公積發放現金新台幣50,450,000元，每股配發新台幣3.53460621元。
4.除權（息）交易日:115/09/02
5.最後過戶日:115/09/03
6.停止過戶起始日期:115/09/04
7.停止過戶截止日期:115/09/08
8.除權（息）基準日:115/09/08
9.現金股利發放日期:115/10/01
10.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，配息率因此發生變動而須修正
時，董事會授權董事長全權處理。

1. 董事會決議日期：115/08/11
2. 股利所屬年(季)度：115年 上半年
3. 股利所屬期間：115/01/01 至 115/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：3.53460621
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,450,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):108,590
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,655
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,228
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):11,026
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):8,684
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):8,684
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.61
11.期末總資產(仟元):725,900
12.期末總負債(仟元):465,806
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):260,094
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:方素蘭/本公司財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/06/26
8.其他應敘明事項:經本公司115年06月26日董事會決議通過

1.股東會日期:115/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選董事一席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。。
(3)未通過持有已發行股份總數達百分之一股東提案「調整本公司股利政策，適度提高股
票股利配發比重，以兼顧公司長期發展及股東整體權益」案。
(4)通過申請股票上櫃案。
(5)通過初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案。
(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/卓明信
4.舊任者簡歷:
美國西南密蘇里州立大學會計系/碩士
致遠會計師事務所執業會計師
勤業會計師事務所執業會計師
勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師
5.新任者職稱及姓名:法人董事/連英投資股份有限公司代表人：陳彥良
6.新任者簡歷:拉法生醫/製造部副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選董事一席
9.新任者選任時持股數:2,055,669股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
11.新任生效日期:115/06/26
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：連英投資股份有限公司 代表人陳彥良
3.許可從事競業行為之項目:
擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司職務，以無損及本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發新台幣1.2元，計新台幣17,127,792元。
4.除權（息）交易日:115/07/09
5.最後過戶日:115/07/12
6.停止過戶起始日期:115/07/13
7.停止過戶截止日期:115/07/17
8.除權（息）基準日:115/07/17
9.現金股利發放日期:115/08/07
10.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，配息率因此發生變動而須修正
時，董事會授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期：115/05/07
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新北市中和區橋和路15號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：股東提案處理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)：持有已發行股份總數達百分之一股東提案「調整本公司
股利政策，適度提高股票股利配發比重，以兼顧公司長
期發展及股東整體權益」案。
(4)：申請股票上櫃案。
(5)：初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股
東放棄優先認股權利案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選董事一席案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:115/03/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:味正唯 / 處長 / 本公司研發處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳彥良 / 副總經理 /本公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:
本公司研發主管原由味正唯處長擔任，因公司內部職務調整，轉任專案經理，
擬由本公司副總經理陳彥良兼任研發主管一職。
7.生效日期:115/04/01
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/31
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,127,792
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/31
2.公司名稱:拉法生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會115年03月31日決議通過分派員工酬勞1,713,607元及董事酬勞318,291
元，均採現金發放。
(2)以上決議數與114年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期：115/03/31
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新北市中和區橋和路15號15樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選董事一席案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國115年4月
13日起至民國115年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務
請於民國115年4月23日17時前送達並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：新北市中和區橋和路15號15樓財務部。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/31
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):219,707
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,458
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,027
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,797
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,543
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,520
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.65
11.期末總資產(仟元):724,493
12.期末總負債(仟元):455,955
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):268,538
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/09/03
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發新台幣0.3元，計新台幣4,281,948元。
4.除權（息）交易日:114/10/02
5.最後過戶日:114/10/03
6.停止過戶起始日期:114/10/04
7.停止過戶截止日期:114/10/08
8.除權（息）基準日:114/10/08
9.現金股利發放日期:114/10/31
10.其他應敘明事項:
嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，配股率因此發生變動而須修正
時，董事會授權董事長全權處理。

1. 董事會決議日期：114/08/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 上半年
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,281,948
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):107,696
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,518
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,490
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,370
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,169
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,169
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86
11.期末總資產(仟元):757,616
12.期末總負債(仟元):497,147
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):260,469
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
股票股利：盈餘轉增資，每仟股無償配發100股，計新台幣12,975,600元
4.除權（息）交易日:114/08/11
5.最後過戶日:114/08/12
6.停止過戶起始日期:114/08/13
7.停止過戶截止日期:114/08/17
8.除權（息）基準日:114/08/17
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，經金融監督管理委員會114年07月15日申報生效在案。
(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股份數量，配股率因此發生變動而須
修正時，董事會授權董事長全權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/06/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:卓君勇/內部稽核主管/拉法生醫股份有限公司
4.新任者姓名、級職及簡歷:盧正一/人事行政處課長/拉法生醫股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/06/26
8.其他應敘明事項:
本公司於114/06/26經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管新任案。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:林昭宏
4.舊任者簡歷:拉法生醫股份有限公司 獨立董事、
立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理
5.新任者姓名:吳傳輝
6.新任者簡歷:台灣大哥大/顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司114年股東常會補選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:任期與本屆(第九屆)董事會任期相同，自選任日起即刻就任。
任期自114/06/26起至116/06/26止。

1.發生變動日期:114/06/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林昭宏
4.舊任者簡歷:拉法生醫股份有限公司 獨立董事、
立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理
5.新任者姓名:吳傳輝
6.新任者簡歷:台灣大哥大/顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司114年股東常會補選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
10.新任生效日期:114/06/26
11.其他應敘明事項:任期與本屆(第九屆)董事會任期相同，自選任日起即刻就任。
任期自114/06/26起至116/06/26止。

1.股東會決議日:114/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：吳傳輝 (台灣大哥大/顧問)
3.許可從事競業行為之項目:
擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司職務，以無損及本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:林昭宏
4.舊任者簡歷:林昭宏 (拉法生醫股份有限公司 獨立董事、
立象科技股份有限公司 研發部資深研發經理)
5.新任者職稱及姓名:吳傳輝
6.新任者簡歷:台灣大哥大/顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一席
9.新任者選任時持股數:53,808股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/27~116/06/26
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事一席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過113年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/28
2.公司名稱:拉法生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會114年03月28日決議通過分派員工酬勞1,508,696元及董事酬勞287,583
元，均採現金發放。
(2)以上決議數與113年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:114/03/28
2.增資資金來源:113年度盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,297,560股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:12,975,600元。
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發100股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行併湊成整股，並向本公司
股務代理機構辦理登記，逾期辦理或併湊後仍不足一股之畸零股，按面額折付現金計算
至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。本公司以帳簿劃撥方式
交付配發股票，股東配發不足一股之畸零股款將提供作為帳簿劃撥配發/支付之作業費
用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)增資發行新股案俟114年股東常會決議通過，並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂
增資配股基準日、發放日及其他相關事宜。
(2)嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致使股東配股率因此發生變動者，亦
授權董事會全權辦理變更相關事宜。

1. 董事會擬議日期：114/03/28
2. 股利所屬年(季)度：113年 下半年
3. 股利所屬期間：113/07/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：1,297,560
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/28
2.公司名稱:拉法生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會114年03月28日決議通過分派員工酬勞1,508,696元及董事酬勞287,583
元，均採現金發放。
(2)以上決議數與113年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/28
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):205,245
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):98,073
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):35,380
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,962
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,566
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,566
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.66
11.期末總資產(仟元):763,884
12.期末總負債(仟元):514,584
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):249,300
14.其他應敘明事項:無