光鼎生技（6850）重大訊息與最新進度

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘發放現金股利：
新台幣6,617,732元，每股配發新台幣0.2元。
(2)資本公積發放現金股利：
新台幣9,926,598元，每股配發新台幣0.3元。
4.除權（息）交易日:115/08/25
5.最後過戶日:115/08/26
6.停止過戶起始日期:115/08/27
7.停止過戶截止日期:115/08/31
8.除權（息）基準日:115/08/31
9.現金股利發放日期:115/09/18
10.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動而
須修正時，授權董事長調整之。
(2)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除息停止
過戶起始日一營業日前(即115年08月25日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」之
股務事務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收
股利發放通知，環保減碳愛地球，115年08月26日以後同意者，適用下次股利發放
電子通知。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):102,950
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,265
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):11,601
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,914
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,154
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):12,498
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.38
11.期末總資產(仟元):592,793
12.期末總負債(仟元):142,572
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):438,418
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司資本公積發放現金股利案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/17
2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應長期業務發展經營策略所需。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會授權董事長得於轉投資金額美金100萬元額度內，依實際需求分次投資並全權
處理子公司設立相關事宜。

1. 董事會擬議日期：115/04/17
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,544,330
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/04/17
2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司依據國際會計準則第36號公報「資產減損」規定，於民國114年度
認列資產減損損失計新台幣27,555仟元。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次減損金額係經會計師查核。
(2)本次認列商譽減損損失，非實際現金流出，對公司營運資金及現金流量並無影響。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):236,130
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):141,656
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):39,090
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,914
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,057)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,220
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
11.期末總資產(仟元):576,818
12.期末總負債(仟元):125,269
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):441,849
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/17
2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於115年04月17日董事會決議通過分派114年度員工酬勞新台幣646,177元，
以現金方式發放，董事酬勞本年度不予分派。
(2)以上決議數與114年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

1.發生變動日期:115/03/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠
(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人李德政
(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰)
(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良
4.舊任者簡歷:
(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長兼總
經理
(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人李德政/開啟基因(股)公司總經理
(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰)/光鼎生物科技(股)公司事業發展
處處長
(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良/光鼎生物科技(股)公司董事兼營
運處處長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠
(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰)
(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人楊詔貴
(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良
6.新任者簡歷:
(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠/光鼎生物科技(股)公司董事長兼總
經理
(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰)/光鼎生物科技(股)公司事業發展
處處長
(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人楊詔貴/光鼎生物科技(股)公司市場營銷處
資深經理
(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良/光鼎生物科技(股)公司董事兼營
運處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:提前辦理全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人蔡守冠 12,500,000股
(2)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人柳雲(峰) 12,500,000股
(3)董事:光鼎生物科技(股)公司 代表人楊詔貴 12,500,000股
(4)監察人:光鼎生物科技(股)公司 代表人紀賢良 12,500,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/10~115/08/09
11.新任生效日期:115/03/27
12.同任期董事變動比率:提前全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:提前全面改選，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期：115/03/27
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心亞歷山大廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司資本公積發放現金股利案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得採行電子方式行使表決權，行使期間自115年05月26日至115年06月22
日止。
(2)因最後過戶日115年04月26日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之
股東，請於115年04月24日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股
份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以115年04月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結
算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕
行辦理過戶手續。
(3)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案，受理提案期間115年04
月17日起至115年04月27日17時止，受理股東提案處所:本公司股務單位(新北市新
店區民權路108號5樓)。

1.發生變動日期:115/02/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:光鼎生物科技(股)公司代表人 李德政
4.舊任者簡歷:光鼎生物科技(股)公司市場營銷處副總經理/開啟基因(股)公司總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/10~115/08/09
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):115/02/23接獲辭任書，將於115/03/27辭任，
缺額待法人董事重新指派後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:市場營銷處副總經理
2.發生變動日期:115/02/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李德政/市場營銷處副總經理/開啟基因(股)公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/03/31
8.其他應敘明事項:市場營銷處副總經理及開啟基因(股)公司總經理之工作由本公司
總經理暫代。

1.事實發生日:114/12/22
2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應業務發展所需，本公司計畫增資子公司光鼎生物科技(江蘇)有限公司
(以下簡稱該公司)，本公司持有該公司58%股權，預計投資金額為人民幣336.4萬元
(約美金48萬元)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):授權董事長全權處理相關增資事宜。

1.董事會決議日期:114/12/22
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用
4.每股面額:不適用
5.發行總金額:人民幣580萬元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:不適用
12.本次增資資金用途:因應未來業務發展及充實營運資金所需。
13.其他應敘明事項:另計畫對100%轉投資公司浙江光鼎生物有限公司增資人民幣300萬元
並授權董事長全權處理相關增資事宜。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/11/14
1.召開法人說明會之日期：114/11/14
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：新北市新店區民權路108號5樓(光鼎生技會議室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人座談會，說明公司營運現況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.bioptic.com.tw
7.其他應敘明事項：欲參加者需事先向永豐金證券鄒小姐報名(02-23828166)。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/08/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)股票股利：
盈餘轉增資計新台幣9,024,180元，資本公積轉增資計新台幣21,056,420元，合計
新台幣30,080,600元，每仟股無償配發100股(盈餘配發每仟股30股及資本公積配發
每仟股70股)。
(2)現金股利：
新台幣9,024,180元，每股配發新台幣0.3元。
4.除權（息）交易日:114/08/20
5.最後過戶日:114/08/21
6.停止過戶起始日期:114/08/22
7.停止過戶截止日期:114/08/26
8.除權（息）基準日:114/08/26
9.現金股利發放日期:114/09/23
10.其他應敘明事項:
(1)盈餘暨資本公積轉增資發行新股案業經金融監督管理委員會114年07月21日申報生
效在案，並依增資配股基準日股東名簿記載之股東持有股份比率分配之，每仟股無
償配發100股。
(2)配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內向本公司股務代理機
構辦理拼湊整股之登記，逾期拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定
人按面額承購。
(3)增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內，採無實體發行並以帳簿劃撥
方式交付，凡以劃撥集保獲配股票之股東且拼湊不足一股之畸零股款將充抵股東劃
撥集保之費用。
(4)本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於除權(息)停止
過戶起始日一營業日前(即114年08月20日前)，逕登入集保結算所「股東e服務」之
股務事務電子通知(eNotice)平台登記同意接收電子通知，即可以留存之email接收
股利發放通知，環保減碳愛地球，114年08月21日以後同意者，適用下次股利發放
電子通知。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):107,168
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):67,907
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):18,294
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):5,072
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,798
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,260
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.17
11.期末總資產(仟元):586,188
12.期末總負債(仟元):131,641
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):444,811
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
(2)通過本公司申請股票上市(櫃)案
(3)本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東全數放棄優先認股權
利案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/06
2.契約或承諾相對人:某國際生技儀器公司(簽署保密協議)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/05/06
5.主要內容(解除者不適用):本公司將依據合約規範的產品進行貼牌，銷售予某國際生技
儀器公司，並提供必要的市場資訊供對方籌備與推廣。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:可挹注營業收入，對公司財務有正面之助益。
10.具體目的:擴展產品及市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):此合約對未來公司營業收入之貢獻將視客戶實
際業務發展需求狀況，實際財務及營收資訊請依公開資訊觀測站公布之資料為準，投資
人應審慎判斷謹慎投資。

1.董事會決議日期:114/04/24
2.增資資金來源:盈餘及資本公積
盈餘轉增資新台幣9,024,180元；資本公積轉增資新台幣21,056,420元
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
盈餘轉增資902,418股；資本公積轉增資2,105,642股，合計發行新股3,008,060股。
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣30,080,600元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股
(盈餘轉增資每仟股無償配發30股；資本公積轉增資每仟股無償配發70股)
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過
戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期拼湊或拼湊不足一股
之畸零股，按面額折發現金計算至元為止，並擬請股東常會授權董事長洽特定人按面
額承購。配合無實體劃撥作業，凡以劃撥集保獲配股票之股東，前述拼湊不足一股之
畸零股款將充抵股東劃撥集保之費用。
11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展所需。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟經股東常會通過並呈奉主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會訂定增
資基準日及辦理相關事宜。
(2)嗣後如因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，或如
因法令規定、主管機關核定修正或為因應客觀環境之營運需要須予變更時，擬提請
股東常會授權董事會全權處理相關事宜。

1. 董事會擬議日期：114/04/24
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,024,180
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.70000000
(8)股東配股總股數(股)：3,008,060
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/24
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):202,687
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125,280
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):19,026
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,591
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,923
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,727
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.76
11.期末總資產(仟元):596,409
12.期末總負債(仟元):134,662
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):449,721
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/04/24
2.公司名稱:光鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年04月24日董事會決議通過分派113年度員工酬勞新台幣2,130,789元及
董事酬勞新台幣304,398元，均以現金方式發放。
(2)以上決議數與113年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心亞歷山大廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)本公司申請股票上市(櫃)案
(4)本公司初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東全數放棄優先認股權利
案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為114年05月27日至114年06月23
日止。
(2)因最後過戶日114年04月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之
股東，請於114年04月25日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股
份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以114年04月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結
算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕
行辦理過戶手續。
(3)依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案，受理提案期間114年04
月18日起至114年04月28日17時止，受理股東提案處所:本公司股務單位(新北市新
店區民權路108號5樓)。