宏碁智醫（6857）重大訊息與最新進度

1.發生變動日期:115/09/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:郭守仁
4.舊任者簡歷:
獨立董事:郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
不適用
6.新任者簡歷:
不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:解任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/03~116/06/02
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
薪資報酬委員會委員推舉獨立董事郭旭崧擔任主席暨召集人。

1.董事會決議日期：115/09/08
2.股東臨時會召開日期：115/10/29
3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：解任獨立董事郭守仁討論案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：如通過解任獨立董事郭守仁案，補選一席獨立董事。
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除本公司現任董事及新任獨立董事競業禁止之限制討論案。
(2)：修訂本公司股東會議事規則討論案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/09/30
10.停止過戶截止日期：115/10/29
11.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東臨時會持有股票未滿1,000股之股東，
其開會15日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本次
股東臨時會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國115年9月18日上午9時起至9月30日下午5時止，受理
股東以書面方式就本次股東臨時會獨立董事候選人提名申請，受理處所為本公司(地址：
新北市汐止區新台五路1段86號7樓；電話: 02-26960366)，其他相關事宜將依法令規
定辦理並另行公告之。

1.董事會決議日期:115/08/03
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):500,000股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:5,000,000元。
6.發行價格:每股新台幣10元。
7.員工認購股數或配發金額:0股。
8.公開銷售股數:0股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法第356條之12規定，擬由本公司之唯一法人股東
宏碁智醫股份有限公司全數認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/03
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/03
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):40,536
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):26,999
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(10,470)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,152)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(9,152)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,152)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.6)
11.期末總資產(仟元):191,020
12.期末總負債(仟元):35,248
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):155,772
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國114年度虧損撥入承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國114年度財務報表及營業報告書承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東
全數放棄認購討論案
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/05/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
陳銘淵/公司治理主管/宏碁智醫股份有限公司財務會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/05/04
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/05/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
李文泰/內部稽核主管/臺灣水泥股份有限公司稽核管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/05/04
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/20
2.法人名稱:宏碁智聯網投資控股(股)公司
3.舊任者姓名:施振榮
4.舊任者簡歷:宏碁股份有限公司董事
5.新任者姓名:周芝蘭
6.新任者簡歷:智林運動行銷(股)公司董事暨財務主管
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/03~116/06/02
9.新任生效日期:115/03/20
10.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/03/09
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：本公司民國114年度健全營運計畫執行報告
(4)：虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：本公司民國114年度財務報表及營業報告書承認案
(2)：本公司民國114年度虧損撥入承認案
(3)：辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/27
9.停止過戶截止日期：115/05/25
10.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自115年3月13日上午9時起至115年3月23日下午5時止，受
理股東以書面方式就本次股東常會提案提名申請，受理處所為本公司 (地址：
新北市汐止區新台五路1段86號7樓，電話：02-2696-0366)，其他相關事宜將依
法令規定辦理並另行公告之。

1.董事會決議日期:115/03/09
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
許凱程 - 總經理暨醫療長
3.許可從事競業行為之項目:
(1)國立臺灣大學醫學院附設醫院神經部兼任主治醫師
(2)國立臺灣大學醫學院醫學系兼任副教授
(3)好時光診所醫師
4.許可從事競業行為之期間:
本公司總經理任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
無
12.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交115年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/09
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):60,054
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):37,503
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(32,734)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(29,686)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(29,686)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(29,686)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.95)
11.期末總資產(仟元):207,227
12.期末總負債(仟元):42,303
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):164,924
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/02/05
2.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國115年2月5日證
櫃審字第1150000541號函通知取得經濟部產業發展署出具本公司係屬科技事業
之意見書。
6.因應措施:本公司將依規畫時程提出股票上櫃之申請作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
洪碧瑩/宏碁智醫內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
待董事會委任後，另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/01/08
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):30,121
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18,260
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,601)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(15,144)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(15,144)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(15,144)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.99)
11.期末總資產(仟元):209,496
12.期末總負債(仟元):30,049
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):179,447
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國113年度虧損撥入承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司民國113年度財務報表及營業報告書承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/10
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/03/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
許凱程 - 總經理暨醫療長
3.許可從事競業行為之項目:
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院神經科兼任主治醫師、好時光診所醫師
4.許可從事競業行為之期間:
本公司總經理任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:
不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:
無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
無
12.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:114/03/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
連加恩
級職：
宏碁智醫股份有限公司研發主管
簡歷:
(1)宏碁智醫股份有限公司董事長
(2)宏碁股份有限公司集團醫療產業總監
(3)前宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
(4)前高端疫苗生物製劑股份有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
許凱程
級職：
宏碁智醫股份有限公司研發主管
簡歷:
(1)工業技術研究院生醫與醫材研究所生醫醫療長
(2)工業技術研究院人工智慧應用策略辦公室副主任
(3)國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院神經科兼任主治醫師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/04/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/03/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:連加恩
4.舊任者簡歷:
(1)宏碁智醫股份有限公司董事長
(2)宏碁股份有限公司集團醫療產業總監
(3)前宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
(4)前高端疫苗生物製劑股份有限公司副總經理
5.新任者姓名:許凱程
6.新任者簡歷:
(1)工業技術研究院生醫與醫材研究所生醫醫療長
(2)工業技術研究院人工智慧應用策略辦公室副主任
(3)國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院神經科兼任主治醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/04/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/03/10
2.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至113年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交114年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/03/10
2.股東會召開日期:114/06/05
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號3樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國113年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司民國113年度健全營運計畫執行報告。
(4)虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度財務報表及營業報告書承認案。
(2)本公司民國113年度虧損撥入承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/07
12.停止過戶截止日期:114/06/05
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自114年3月18日上午9時起至114年3月28日下午5時止，受
理股東以書面方式就本次股東常會提案提名申請，受理處所為本公司 (地址：
新北市汐止區新台五路1段86號7樓，電話：02-2696-0366)，其他相關事宜將依
法令規定辦理並另行公告之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):50,157
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,672
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,196)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,364)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,364)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(27,364)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.80)
11.期末總資產(仟元):226,893
12.期末總負債(仟元):32,302
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):194,591
14.其他應敘明事項:無