睿生光電（6861）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/09/30
2.發生緣由:係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，
故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
3.財務業務資訊:
科目 最近一個月 與去年同 最近一季 與去年同 114年第3季至
115年08月 期增減 115年第2季 期增減 115年第2季
合併自結數 合併自結數 (%) 合併自結數
--------- --------- ----------- --------- -------------
營業收入(百萬) 284 53% 757 47% 2,754
稅前淨利(百萬) 41 156% 110 323% 332
本期淨利(百萬) 32 167% 97 203% 270
每股盈餘(元) 0.76 153% 2.33 203% 6.48
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：115/09/10
1.召開法人說明會之日期：115/09/10
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝西路一段6號14樓
4.法人說明會擇要訊息：公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，說明營運現況及前景。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
南部科學園區台南市新市區環西路1段3號之部分房屋面積(以下合稱「標的房屋」)：
2.事實發生日:115/7/30~115/7/30
3.董事會通過日期: 民國115年7月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
調整前：
租賃面積：標的房屋租賃面積合計為4,535.73 平方公尺
每單位價格：每月每平方公尺租金為新台幣150元整
租金總金額：NTD112,831,920元(未稅)
使用權資產金額：NTD105,255,232元
調整後：
租賃面積：標的房屋租賃面積合計為7,327.03 平方公尺
每單位價格：每月每平方公尺租金為新台幣150元整
租金總金額：NTD150,714,000元(未稅)
使用權資產金額：NTD141,633,376元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：群創光電股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團營運策略考量
前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約規定
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依據市場行情進行議價
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
華淵不動產估價師事務所
估價金額：142,709,051元
13.專業估價師姓名:
陳聯興
14.專業估價師開業證書字號:
(101)高市估字第00068號
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
卓燁會計師務所
20.會計師姓名:
張閔凱
21.會計師開業證書字號:
全聯會評字第 A1058
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年07月30日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
南部科學園區台南市新市區環西路二段2號B室之部分房屋面積(以下合稱「標的房屋」)：
2.事實發生日:115/7/30~115/7/30
3.董事會通過日期: 民國115年7月30日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
原租約113年5月1日至119年4月30日
自115年9月30日提前終止租約
租金總額：每月新台幣1,079,178元(未稅)
使用權資產淨額減少：43,590,230元
租賃負債總額減少：44,128,023元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：群創光電股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團營運策略考量
前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益：預計新台幣537,793元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約規定
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依據市場行情進行議價
決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
提前終止租約
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年07月30日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/30
2.審計委員會通過日期:115/07/30
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1548068
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):423780
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):182891
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):222757
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):184757
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):184757
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.44
11.期末總資產(仟元):2977754
12.期末總負債(仟元):1419855
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1557899
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/07/22
2.董事會預計召開日期:115/07/30
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國115年第2季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/07/15
2.發生緣由:係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，
故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
3.財務業務資訊:
科目 最近一個月 與去年同 最近一季 與去年同 114年第3季至
115年06月 期增減 115年第2季 期增減 115年第2季
合併自結數 合併自結數 (%) 合併自結數
--------- --------- ----------- --------- -------------
營業收入(百萬) 229 13% 757 47% 2,754
稅前淨利(百萬) 36 38% 110 323% 332
本期淨利(百萬) 28 -10% 97 203% 270
每股盈餘(元) 0.67 -9% 2.33 203% 6.48
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/06/05
2.發生緣由:係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，
故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
3.財務業務資訊:
科目 最近一個月 與去年同 最近一季 與去年同 114年第2季至
115年04月 期增減 115年第1季 期增減 115年第1季
合併自結數 合併自結數 (%) 合併自結數
--------- --------- ----------- --------- -------------
營業收入(百萬) 262 40% 791 47% 2,548
稅前淨利(百萬) 37 68% 113 105% 249
本期淨利(百萬) 29 625% 88 105% 205
每股盈餘(元) 0.70 775% 2.12 106% 4.93
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/05/29
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘發放現金股利總額新台幣83,198,500元，每股配發新台幣2元。
4.除權（息）交易日:115/06/15
5.最後過戶日:115/06/16
6.停止過戶起始日期:115/06/17
7.停止過戶截止日期:115/06/21
8.除權（息）基準日:115/06/21
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:115/07/14
13.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/05/22
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:群創光電股份有限公司代表人楊柱祥
4.舊任者簡歷:睿生光電股份有限公司董事長
5.新任者姓名:群創光電股份有限公司代表人潘泰吉
6.新任者簡歷:群創光電股份有限公司副總經理暨大尺寸智能方案事業群總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:第4屆第11次董事會議通過補選董事長
9.新任生效日期:115/05/22
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.發生變動日期:115/05/15
2.法人名稱:群創光電股份有限公司
3.舊任者姓名:群創光電股份有限公司代表人楊柱祥
4.舊任者簡歷:睿生光電股份有限公司董事長
5.新任者姓名:群創光電股份有限公司代表人潘泰吉
6.新任者簡歷:群創光電股份有限公司副總經理暨大尺寸智能方案事業群總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/01 至 116/05/31
9.新任生效日期:115/05/16
10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:115/05/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：楊柱祥/本公司董事長
代理發言人：李志聖/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：李志聖/本公司總經理
代理發言人：程嘉杏/本公司公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/05/16
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/11
2.審計委員會通過日期:115/05/11
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):791041
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):207735
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):87815
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112649
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88012
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88012
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.12
11.期末總資產(仟元):2904489
12.期末總負債(仟元):1356206
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1548283
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:115/04/30
2.董事會預計召開日期:115/05/11
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國115年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/12/16
1.召開法人說明會之日期：114/12/16
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市中正區忠孝西路一段6號7樓
4.法人說明會擇要訊息：公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，說明營運現況及前景。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:114/11/07
2.公司名稱:睿生光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由元大證券股份有限公司代理部代理，
自民國115年2月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，
業經臺灣集中保管結算所股份有限公司114年11月5日保結稽字第1140028003號函覆
准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自民國115年2月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請親臨或郵寄至台北市中正區忠孝西路一段六號六樓，
福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。

1.發生變動日期:114/10/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:Junichi Ishii/ Innocare Optoelectronics
USA, Inc. 董事長暨總經理
4.舊任者簡歷:Innocare Optoelectronics USA, Inc.
董事長暨總經理
5.新任者職稱及姓名:Eric Raymond/Innocare
Optoelectronics USA, Inc.董事長暨總經理
6.新任者簡歷:Innocare Optoelectronics USA, Inc.經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/11/01
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/10/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長暨總經理
3.舊任者姓名:Junichi Ishii
4.舊任者簡歷:Innocare Optoelectronics USA, Inc.
董事長暨總經理
5.新任者姓名:Eric Raymond
6.新任者簡歷:Innocare Optoelectronics USA, Inc.經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:114/11/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/10/28
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：新台幣664,261元，發行股數：48,100股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股新台幣13.81元
9.員工認購股數或配發金額:48,100股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
14.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需專業人才
15.其他應敘明事項:
本次增資基準日訂為民國114年10月29日，增資後本公司實收資本額為新台幣
415,992,500元，每股面額新台幣10元，計41,599,250股，並依法令規定辦理
相關變更登記事宜。

1.董事會決議日:114/10/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李易謙/廠長
3.許可從事競業行為之項目:
擔任群富醫療器材實業股份有限公司之總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/28
2.公司名稱:睿生光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由元大證券股份有限公司代理部代理，
自民國115年2月1日起，改委由福邦證券股份有限公司股務代理部辦理，
並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自民國115年2月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請親臨或郵寄至台北市中正區忠孝西路一段六號六樓，
福邦證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2371-1658。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
南部科學園區台南市新市區環西路1段3號之部分房屋面積(以下合稱「標的房屋」)
2.事實發生日:114/10/28~114/10/28
3.董事會通過日期: 民國114年10月28日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：標的房屋租賃面積合計為4,535.73 平方公尺
每單位價格: 每月每平方公尺租金為新台幣150元整
交易總金額：使用權資產金額預計為新台幣105,255,232
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：群創光電股份有限公司
與公司之關係：本公司之母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：集團營運策略考量
前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期:不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：依合約規定
契約限制條款：無
其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依據
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
供生產及營運使用
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年10月28日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
公司預計搬遷而承租之廠房

1.事實發生日:114/10/28
2.公司名稱:睿生光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:經董事會決議通過變更本公司登記地址
變更前地址：南部科學園區臺南市新市區環西路二段2號B室
變更後地址：南部科學園區台南市新市區環西路一段3號 E室
6.因應措施:依法向主管機關申請辦理變更本公司登記地址後正式生效
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/10/28
2.審計委員會通過日期:114/10/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1642421
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):440023
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):95928
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):121237
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):104655
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104655
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.52
11.期末總資產(仟元):2449354
12.期末總負債(仟元):1049388
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1399966
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:114/10/20
2.董事會預計召開日期:114/10/28
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國114年第三季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:114/08/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
3-1 發言人：李志聖/睿生光電(股)公司/總經理
3-2 代理發言人：駱建郎/睿生光電(股)公司/財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
4-1 發言人：楊柱祥/睿生光電(股)公司/董事長
4-2 代理發言人：李志聖/睿生光電(股)公司/總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/08/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/07/29
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：新台幣269,295元，發行股數：19,500股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股新台幣13.81元
9.員工認購股數或配發金額:19,500股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
14.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需專業人才
15.其他應敘明事項:
本次增資基準日訂為民國114年7月30日，增資後本公司實收資本額為新台幣
415,391,500元，每股面額新台幣10元，計41,539,150股，並依法令規定辦理
相關變更登記事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/07/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:駱建郎/睿生光電(股)公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:程嘉杏/睿生光電(股)公司財務會計部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/08/01
8.其他應敘明事項:
經民國114年7月29日董事會決議由本公司程嘉杏經理任公司治理主管。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/07/29
2.審計委員會通過日期:114/07/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1087584
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):305145
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):74133
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):81583
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74905
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74905
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.80
11.期末總資產(仟元):2398338
12.期末總負債(仟元):1038362
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1359976
14.其他應敘明事項:無