元樟生技（6864）重大訊息與最新進度

1.事實發生日:115/09/30
2.契約或承諾相對人:順天堂藥廠股份有限公司
3.與公司關係:董事長為本公司董事
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):115/10/01~118/09/30
5.主要內容(解除者不適用):
(1)健康種苗代培:本公司依順天堂藥廠訂單，以組織培養或無病毒母
本擴繁方式，生產薑、台灣白及、石斛(含束花石斛、金釵石斛、鼓槌
石斛、流蘇石斛)等作物之健康種苗，由順天堂藥廠依約收購。
(2)育苗試驗:雙方依試驗計畫書共同執行薑田間試驗、石斛多品種育苗
試驗，及台灣黃蘗等台灣原生藥用植物育苗試驗。
(3)技術開發:雙方以共同開發方式進行石斛垂直栽培塔之技術驗證。
(4)分工模式:本公司負責健康種苗生產及放大繁殖，順天堂藥廠負責田
間栽種、收成及藥材加工。
(5)本契約為框架契約，作物規格、數量、價格、付款條件及驗收標準，
依附約及個別訂單另行約定。
6.限制條款(解除者不適用):
(1)本契約不具排他性；惟以順天堂藥廠提供之特定種源擴繁之種苗，
本公司向其直接競爭者銷售前應先通知對方。
(2)以順天堂藥廠提供之種源擴繁之種苗，除對方已下單收購之數量外，
經對方許可後本公司得銷售予第三人。
(3)合作過程產生之栽培數據、試驗結果及技術開發成果為雙方共有，任
一方對外發表或申請專利前應取得他方書面同意；技術開發成果達商業化
條件時，順天堂藥廠集團就其藥用植物領域之應用享有優先協商權。
(4)雙方負保密義務，於契約終止或期滿後三年內持續有效。
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:
本契約為框架契約，實際交易金額將依後續個別訂單而定，目前尚無法估計
。本契約有助於本公司將SeepPlug精準栽培介質及組織培養育苗技術延伸應
用至藥用植物領域，拓展健康種苗代培業務，預期對公司業務發展有正面助益。
10.具體目的:
結合本公司孔隙管理技術、SeepPlug精準栽培介質與組織培養育苗能力，以及
順天堂藥廠於藥用植物栽培與中藥製劑加工之經驗，建立自健康種苗生產、放
大繁殖、田間栽種、收成至加工之分工模式，拓展本公司農業事業於藥用植物
市場之應用。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本契約之實際效益將視後續訂單及
試驗結果而定，敬請投資人注意投資風險。

1.事實發生日:115/08/13
2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:115年上半年度IFRSs iXBRL財務報表附註部分資訊有誤
6.更正資訊項目/報表名稱:公告更正本公司115年上半年度IFRSs iXBRL財務報表附註部
分資訊
7.更正前金額/內容/頁次:-1.22/基本每股虧損/第5頁
-1.14/稀釋每股虧損/第5頁
37,875/基本每股盈餘之普通股加權平均股數(仟股)/第36頁
2,782/員工認股權(仟股)/第36頁
40,657/經調整稀釋效果後之普通股加權平均股數(仟股)/第
36頁
-1.22/基本每股虧損/第36頁
-1.14/稀釋每股虧損/第36頁
8.更正後金額/內容/頁次:-1.1/基本每股虧損/第5頁
-1.03/稀釋每股虧損/第5頁
37,784/基本每股盈餘之普通股加權平均股數(仟股)/第36頁
2,783/員工認股權(仟股)/第36頁
40,567/經調整稀釋效果後之普通股加權平均股數(仟股)/第
36頁
-1.1/基本每股虧損/第36頁
-1.03/稀釋每股虧損/第36頁
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，iXBRL申報資訊
重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/08/03
2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於中華民國115年8月3日收受經濟部智慧財產局115年7月28日（115）
智專一（高）01205字第11520768070號專利核准審定書。本公司申請之發明
專利「人工敷料及其用於促進傷口癒合的用途與製造方法」（申請案號：
113133453，申請日：113年9月4日，主張2023年9月8日美國專利申請案第
63/581,281號之國際優先權），經該局實體審查後，主文核定為「應予專利
」。本案核准內容為115年1月22日修正之摘要、說明書、申請專利範圍及圖
式，國際專利分類（IPC）為A61L 15/32。依專利法規定，本案須於審定書
送達後3個月內（法定期限：115年10月28日）繳納證書費及第一年專利年費
，始予公告，並自公告之日起給予發明專利權。
6.因應措施:本公司已委由智合專利商標事務所辦理後續領證程序，將於法定期限內完成
證書費及專利年費之繳納。本公司符合專利法第95條及專利年費減免辦法所
定中小企業資格，將一併申請年費減收。本公司將持續評估本項技術於各主
要市場之智慧財產權布局，並依相關產品之法規申請進度推動市場開發。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
（一）本案技術內容係以明膠（gelatin）為基材，配合聚山梨醇酯-20
（polysorbate 20）與戊二醛（glutaraldehyde），依序經混合發泡、灌模及凍
乾三段製程製成之多孔性片狀敷料。核准之申請專利範圍共19項，涵蓋人工敷
料本身、其製造方法及其用於促進傷口癒合之用途三類請求項。
（二）依專利說明書所載實驗結果，該敷料孔徑約60至70微米、孔隙率約60%至67%，液
體吸收量約為自身重量之25至35倍，並具伽瑪射線15至25 kGy照射劑量之耐受性
。所載適用傷口類型包含擦挫傷、刀傷、一般急性傷口、一級及二級燒燙傷、手
術傷口、褥瘡及潰瘍。
（三）上開技術數據係專利說明書所載之實驗室及動物試驗結果，尚非人體臨床試驗結
論，亦不代表產品之實際臨床效能或適應症範圍。相關產品之實際上市適應症，
仍應以各主管機關核准之醫療器材許可證登載內容為準。
（四）本案與本公司先前於115年4月公告之日本發明專利核准案（日本申請案號：
特願2024-153333）同屬一專利家族，均源自前述美國優先權基礎案。
（五）本專利核准審定對本公司智慧財產權布局具正面意義，惟對本公司財務業務之實
際影響，仍視後續產品商品化及市場開發進展而定，現階段尚無法量化，且對本
年度財務報告無重大影響。
（六）本公司後續如有重大進展，將依相關規定辦理資訊揭露。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/07/31
2.審計委員會通過財務報告日期:115/07/31
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):842
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(496)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,371)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,650)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(41,650)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(41,650)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.22)
11.期末總資產(仟元):526,130
12.期末總負債(仟元):55,487
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):470,643
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/07/20
2.契約或承諾相對人:DJT Medical Limited
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):118/06/30
5.主要內容(解除者不適用):
(1) 合作目的：為拓展本公司傷口照護產品於香港及澳門市場之銷售通路，由本公司
授權DJT Medical Limited擔任契約所列產品於香港及澳門地區之獨家經銷商。
(2) 雙方責任：
本公司依雙方確認之訂單及交易條件供應傷口照護產品；DJT Medical Limited負責
香港及澳門地區之醫療器材註冊、進口許可、當地法規遵循及市場推廣，並得依契
約約定委任次經銷商，惟仍應就次經銷商之履約行為向本公司負責。
(3) 銷售及付款機制：
本案非分潤合作，雙方採產品買賣及經銷模式。產品價格、付款條件及相關商業條
款依契約約定辦理，因涉及營業秘密，不予揭露。
6.限制條款(解除者不適用):
(1) 智慧財產權及技術保護：
DJT Medical Limited不得拆解、分析或對契約產品進行逆向工程，違反者應依約
負賠償責任；其對外發布之行銷資料、產品使用指南及醫院標案文件，應事先提交
本公司審閱或取得書面核准。
(2) 經銷區域限制：
獨家經銷區域限於香港及澳門。
7.承諾事項（解除者不適用）:
DJT Medical Limited承諾依契約約定達成各年度最低採購目標，並負責取得香港
及澳門地區之醫療器材註冊及進口許可，確保產品之行銷、儲存、處理及銷售符
合當地相關法令。前述採購目標金額因涉及營業秘密，不予揭露。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:
本契約之準據法為中華民國法律。因本契約所生之爭議，應提交中華仲裁協會，
於臺灣高雄依該協會仲裁規則進行終局仲裁。
9.對公司財務、業務之影響:
本契約有助於本公司拓展香港及澳門傷口照護產品市場及建立當地銷售通路，
為本公司海外通路布局之進展，預期對未來業務發展具正面效益；實際財務貢
獻將視後續產品註冊、訂單及市場推廣情形而定。
10.具體目的:
藉由當地經銷商之醫療通路及醫院資源，推動本公司傷口照護產品於香港及
澳門地區之醫療器材註冊、通路建置及市場銷售，拓展海外市場布局。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/06/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管:許麗玉 本公司行政管理部部長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
公司治理主管: 無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:退休
7.生效日期:115/06/30
8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過私募方式發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/22
2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司接獲日本特許廳（Japan Patent Office）正式
通知，本公司申請之發明專利案「人工包帶製造方法（人工敷
料的製造方法）」，申請案號：特願2024-153333，業經日本特許
廳審查委員完成實體審查，認定無拒絕理由，並於中華民國115年
4月15日核予特許查定（特許查定）。本公司委託智合專利商標事
務所辦理相關程序，並將依法定期限（115年5月21日）前完成領
證手續，領證後本專利依日本特許法自公告日起生效，本公司即
取得完整日本發明專利權。
6.因應措施:本公司將依法於期限內辦理領證程序，取得正式專利
權後，持續評估日本醫材市場之商品化進程，並視日本審查正向
結果，評估依PPH（Patent Prosecution Highway）機制向美國
申請加速審查，及向臺灣智慧財產局申請加速審查程序，以擴大
智慧財產權之地域保護範圍。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
A.本件專利屬發明專利，技術涵蓋以明膠（Gelatin）為基底材料
，結合特定濃度界面活性劑與交聯劑，經混合發泡、成形及凍結
乾燥等製程所製成之多孔性人工敷料，適用範圍包含燒燙傷、
外科手術傷口、急性創傷、壓瘡及潰瘍等。
B.本件專利國際專利分類（IPC）為A61L 15類（醫療敷料材料）
及A61F 13類（吸收性衛生用品），屬進階傷口護理
（Advanced Wound Care）技術領域。
C.本專利核准對本公司業務布局具正面意義，惟對當期財務報告
之直接影響，仍取決於後續日本市場商品化進展，短期內尚無法
量化財務效益。
D.本公司將持續推動相關產品之法規申請及市場開發，並依規定
適時揭露重大進展。

1.事實發生日:115/04/17
2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於今日接獲專利代理人通知，本公司自主研發
之發明專利「連接子共軛化合物」（案號：112149200），已正
式接獲經濟部智慧財產局之「發明專利再審查核准審定書」。
【技術價值分析】 本專利核心技術為本公司獨家開發之
TenTacle 連接技術，其於次世代 ADC 藥物開發中具備顯著
優勢：
i. 高水溶性與高穩定性： 有效克服傳統 ADC 藥物容易聚集
、溶解度低的技術瓶頸，優化藥物相似性Drug-likeness。
ii. 極低細胞毒性： 實驗證實該連接子本身對人體正常細胞具
高度安全性，能精準攜帶藥物到達病灶，降低治療副反應。
iii.多價結合優勢： 具備靈活的合成位點與空間，可穩定連接
多個藥效團（Pharmacophores），強化生物功效。
6.因應措施:本專利獲准後，將進一步鞏固本公司在抗癌
（IPC 分類：A61P 35/00）及抗感染新藥開發的智財權佈局。
本公司將持續推動將天然真菌提取化合物（如 YUAN-01、
YUAN-03）與 TenTacle 技術結合之 ADC 藥物研發，並同步啟
動國際藥廠之技術授權談判。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新藥研發週期長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等中長期投
資具有風險，投資人應審慎判斷。 市場現況: 根據審定書標註之
IPC 分類（A61P 35/00），此技術將直接對標全球抗癌藥物市場。
預計到 2030 年，全球 ADC 藥物市場將以 15.5% 的年複合成長率
（CAGR）增長，規模將突破 300 億美元。
參考資料: Frost & Sullivan 產業研究報告。

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：健全營運計畫執行情形報告
(4)：114年度私募普通股執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬以私募方式發行普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/12
10.停止過戶截止日期：115/06/10
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一案為限，且提案不得超過300字，
否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，應於115年3月31日至115年4月10日
中午12時止，將書面提案以親送或掛號寄(送)達本公司收(高雄市苓雅區四維三路
6號7樓之2)，並述明聯絡人及方式，以備董事會討論及回覆審查結果。
以上所提 及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

1.事實發生日:115/03/17
2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司所開發之「SIPSIP傷口凝膠(滅菌)」，已獲衛生福利部食品
藥物管理署（TFDA）核發第一類醫療器材許可證，可正式於台灣市場販售。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)醫療器材名稱及註冊編號
販賣名:「SIPSIP傷口凝膠(滅菌)」
英文名稱: SIPSIP WOUND GEL (STERILE)
許可證種類: 醫療器材許可證
醫材許可證號: 衛部醫器製壹字第010591號
(2)產品工作原理與說明:
本產品為滅菌等級之傷口護理產品。主要成分：Purified Water 純淨水、Sodium
Chloride 氯化鈉、Carboxymethyl Cellulose 羧甲基纖維素、Glycerin 甘油、
Hyaluronic acid 玻尿酸。
(3)功能用途與適應症:
本產品可在傷口吸收分泌物，軟化乾燥組織，提供良好濕潤癒合環境。適用於一般
外傷、壓瘡、第一級及第二級燒燙傷。本產品取得醫療器材許可證後，將可正式於
國內市場進行銷售。隨著產品正式上市，將有助於公司切入醫院專科、門診及專業
藥局通路，強化公司在傷口照護領域的品牌影響力，對未來營收成長具有正面貢獻。
(4)市場現況：
根據 Research Nester 市調報告，2025 年傷口皮膚護理市場規模超過 103.6 億
美元，預計至 2035 年將超過 160.9 億美元；在預測期（即 2026 年至 2035 年）
內，複合年增長率將超過 4.5%。2026 年，傷口皮膚護理產業規模估計為 107.8 億
美元。
參考：https://www.researchnester.com/reports/wound-skin-care-market/5920
(5)投資風險說明：
投資人應注意，單一產品之營收貢獻受市場競爭、通路推廣速度及醫療機構採購程
序影響，具有不確定性。投資人進行投資決策時，應審慎評估相關風險。

1.董事會決議日期:115/03/12
2.發放股利種類及金額:無
3.其他應敘明事項:
股利所屬年(季)度：114年 年度
股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
其他調整事項為資本公積彌補虧損
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店B2樓國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊報告
(3)：健全營運計畫執行情形報告
(4)：114年度私募普通股執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：)114年度虧損撥補案。
114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：擬以私募方式發行普通股案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/12
10.停止過戶截止日期：115/06/10
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案，並以一案為限，且提案不得超過300字，
否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，應於115年3月31日至115年4月10日
中午12時止，將書面提案以親送或掛號寄(送)達本公司收(高雄市苓雅區四維三路
6號7樓之2)，並述明聯絡人及方式，以備董事會討論及回覆審查結果。以上所提
及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管、公司
治理主管
2.發生變動日期:115/03/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人: 許麗玉 本公司財務管理部部長
財務主管: 許麗玉 本公司財務管理部部長
會計主管: 許麗玉 本公司財務管理部部長
公司治理主管:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人: 張毅偉 本公司總經理
財務主管: 劉常峰 本公司財務管理部經理
會計主管: 劉常峰 本公司財務管理部經理
公司治理主管: 許麗玉 本公司行政管理部部長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/03/12
8.其他應敘明事項:本公司代理發言人、財務主管、會計主管、公司治理主管
職務調整業經115年03月12日審計委員會及董事會決議通過。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:蔡宜儒
4.舊任者簡歷:元樟生物科技(股)公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:張毅偉
6.新任者簡歷:元樟生物科技(股)公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/03/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/12/29
2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司114年度現金增資總發行股數5,000,000股，每股發行價格新台幣72元，
實收股款總金額新台幣360,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定114年12月30日為本次增資基準日。

1.事實發生日:114/12/24
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
稱謂 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 蔡宜儒 301,569股 100%
董事 魏志達 0股 0%
董事 張立秋 0股 0%
董事 張文正 0股 0%
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格
認購之。
5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/12/19
2.契約或承諾相對人:Tien Nong Industrial & Agricultural Joint Stock Company
(天農工農股份公司)
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/12/19~115/12/18
5.主要內容(解除者不適用):
(1)合作目的：本公司(甲方)與越南Tien Nong Industrial & Agricultural Joint
Stock Company(乙方)簽署合作備忘錄，雙方將結合甲方之元樟沁植SeepPlug栽培
介質技術與乙方之肥培管理資源，共同推廣越南市場。
(2)合作模式：
 A.推動「健康種苗」商業模式，首階段以百香果、檸檬作為試點作物。
B.共同開發都市農業垂直栽培系統。
(3)雙方責任：
甲方：提供研發技術、產品知識、教育訓練及合理資金支持。
乙方：提供越南當地銷售通路、市場調查資訊，並投入資金負責廣宣與人力推廣。
(4)分潤機制：雙方同意依據實際銷售狀況進行收益分潤，具體比例將於正式合約中
議定。
6.限制條款(解除者不適用):
(1)保密義務：雙方對於合作期間交換之商業機密及敏感資訊負有保密責任，期限至
合作屆滿後三年內有效。
(2)智慧財產權：產品之智財權及技術專利歸屬甲方所有；未經甲方書面同意，乙方
不得擅自使用。
7.承諾事項（解除者不適用）:
雙方承諾依誠信原則進行協商，若無法解決爭議，可循仲裁或司法途徑解決。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:
(1)本備忘錄之準據法為中華民國法律，管轄法院為臺灣高雄地方法院。
(2)本備忘錄自簽約日起生效，若於一年內未能議定正式合約，除另有約定外，本備
忘錄即失其效力。
9.對公司財務、業務之影響:
透過與越南當地具備研發與生產規模之企業合作，有助於本公司產品導入當地高經
濟作物供應鏈，擴大市場佔有率，預計對未來公司業務發展有正面助益。
10.具體目的:
建立戰略合作夥伴關係，拓展元樟沁植SeepPlug栽培介質及其衍生產品在越南農業
與都市栽培市場之應用。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本案目前僅簽署合作備忘錄(MOU)，具體分潤比例、銷售區域及執行細節將於後續
正式合約中約定。
(2)投資人應審慎判斷投資風險。

1.事實發生日:114/12/11
2.契約或承諾相對人:英發農業科技股份公司
(CONG TY CP KY THUAT - CONG NGHE NONG NGHIEP ANH PHAT)
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/12/11~115/12/10
5.主要內容(解除者不適用):
(1)合作目的：本公司與越南英發集團(Anh Phat Group)旗下子公司
「英發農業科技股份公司」建立戰略合作夥伴關係，旨在將本公司研發之
SeepPlug栽培介質及其衍生產品推廣於越南市場，包括花牆裝飾、公園景觀
工程及高經濟價值作物(如金后甜瓜、蔬果)之種植應用。
(2)雙方責任：
元樟：提供研發技術、產品知識、教育訓練及合理資金支持 。
英發：提供越南當地通路、市場調查、競品分析，並投入資金負責廣告行銷
與人力推廣。
(3)分潤機制：雙方同意根據實際銷售狀況進行收益分潤，具體比例與計算方式
將於後續正式合約中議定。
6.限制條款(解除者不適用):
(1)保密義務：雙方於合作期間及終止後，對於商業機密負有保密義務，期限至
合作屆滿後三年內有效。
(2)智慧財產權：產品之智財權及技術專利歸屬本公司所有；未經書面同意，英發
公司不得擅自使用。
7.承諾事項（解除者不適用）:
依合作備忘錄約定，雙方承諾依誠信原則共同推進市場開發與產品推廣活動。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:
(1)本備忘錄之準據法為中華民國法律，管轄法院為臺灣高雄地方法院。
(2)本備忘錄自簽約日起生效，若於一年內未能議定正式合約，本備忘錄即失其
效力。
9.對公司財務、業務之影響:
透過與當地具規模企業結盟，結合本公司技術優勢與合作夥伴之在地商業資源，
預計將有助於拓展東南亞市場，對公司未來業務發展及營運具有正面助益。
10.具體目的:
本公司擬與越南大型跨領域企業「英發投資建設與貿易總公司」(Anh Phat Group)
建立長期戰略夥伴關係。考量該集團旗下擁有21家子公司，具備雄厚之資本實力與
在地商業網絡；本公司旨在藉由其豐沛資源，加速SeepPlug栽培介質導入越南高科
技農業與大型景觀工程供應鏈，以擴大海外營運規模並提升股東權益。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本案目前僅簽署合作備忘錄(MOU)，具體執行細節、分潤比例及銷售區域將於
後續正式合約中約定。
(2)投資人應審慎判斷投資風險。

1.董事會決議或公司決定日期:114/10/28
2.發行股數:普通股5,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元。
4.發行總金額:新台幣50,000,000元。
5.發行價格:每股新台幣72元。
6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，共計750,000股，由
本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):除保留增資發行新股之15%供員
工認購，其餘85%計4,250,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股
數按比例認購，每仟股可認購130股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股，得由
原股東自行於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股之
登記，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理
拼湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/11/19
13.最後過戶日:114/11/14
14.停止過戶起始日期:114/11/15
15.停止過戶截止日期:114/11/19
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間：114/11/24~114/12/24
(2)特定人繳款期間：114/12/25~114/12/29
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/10/28
18.委託代收款項機構:兆豐銀行高雄分行及其全省各分行
19.委託存儲款項機構:兆豐銀行亞灣分行
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國114年10月09日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經
金融監督管理委員會114年10月27日金管證發字第1140361098號函申報生效在
案。
(2)有關本次現金增資各項事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或
客觀環境條件有所改變而有修訂之必要或其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:114/10/09
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
普通股5,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣360,000,000元。
6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣72元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，
共計750,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留增資發行
新股之15%供員工認購，其餘85%計4,250,000股，由原股東按認股基準日股東名簿
所記載持有股數按比例認購，每仟股約可認購130.3股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資認購不足一股之畸零股，得由
原股東自行於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購
，原股東及員工放棄認購或不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認
購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行計畫之重要內容(如資金來源、計劃項目、發行價格、增資基
準日、預計進度及預計可能產生效益等相關事項）暨其他有關本次現金增資之議
定文件及事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境條件有
所改變而有修訂之必要時，授權董事長全權處理。
(2)嗣後如因股本變動影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動而須調整
時，授權董事長全權處理之。
(3)為配合本次現金增資相關發行事宜，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理現
金增資之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。

1.事實發生日:114/10/09
2.原公告申報日期:114/08/04
3.簡述原公告申報內容:本公司前次董事會決議通過114年度員工認股權憑證發行及
認股辦法。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依主管機關要求，並經本公司114年10月9日董事會決議追認修訂114年度員工認股
權憑證發行及認股辦法第七條部分條文。
(2)修訂前第七條部分條文如下：
第七條 認股價格之調整
二、本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷或因限制員工權利新股收
回/收買註銷之減資致普通股股份減少，認股價格於減資基準日依下列公式
調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)
(二)現金減資時：
調整後認股價格=（調整前認股價格–每股退還現金金額）×（減資前已
發行普通股股數╱減資後已發行普通股股數）
(3)修訂後第七條部分條文如下：
第七條 認股價格之調整
二、本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷或因限制員工權利新股收
回/收買註銷之減資致普通股股份減少，認股價格於減資基準日依下列公式
調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)
(二)現金減資時：
調整後認股價格 ＝〔調整前認股價格 ×（１–每股退還現金金額占換
發新股票前最後交易日收盤價之比率）〕× (減資前已發行普通股股數
／減資後已發行普通股股數)。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/08/04
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內視實際需求，為一次或分次發行
，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
(1)以認股資格基準日之本公司全職員工為限。
(2)實際得認股之員工及其所得認股之數，將參酌服務年資、職等級、工作績效、整體
貢獻或特殊功績等因素擬定分配標準，做為審核發放數量時之依據，由董事長核定
後，並經董事會同意後認定之。如認股人具董事或經理人身分者，需經薪資報酬委
員會討論，再提董事會同意；非經理人身分之員工先提審計委員會討論，再提董事
會同意。
(3)任一員工依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項規定累
計被授予之員工認股權憑證得認購股數，加計其累計取得限制員工權利新股之合計
數，不得超過已發行股份總數之千分之三，且加計依「發行人募集與發行有價證券
處理準則」第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認
購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,800單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
因認股權行使而須發行之普通股新股總數為1,800,000股。
7.認股價格:認股價格不得低於發行日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公
司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和，且
不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。惟若發行日於公司股
票上市(櫃)掛牌日後者，其認股價格不得低於發行日標的股票之收盤價。
8.認股權利期間:
(1)認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可按下列時程行使認股權利。認股權
憑證之存續期間自發行之日起算為四年，認股權憑證及其權益不得轉讓、質押、贈
予他人、或作其他方式之處分，但因繼承者不在此限。
認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計)
屆滿2年 50%
屆滿3年 100%
(2)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、競業禁止、保密義務
、工作規則或績效考核未達80分以上者，公司有權就其尚未具行使權或已具行使權
但尚未行使之認股權憑證予以收回並註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(1)自願離職：已具行使權之認股權憑證，得自離職日起一個月內行使認股權利，逾期
未行使則視同放棄其認股權利。未具行使權之認股權憑證，於離職當日起，即視為
放棄認股權利。
(2)退休：已授予之認股權憑證，於退休時得行使全部之認股權利，但仍應於被授予認
股權憑證屆滿2年後方得行使，不受本辦法第五條第二項有關時程屆滿可行使認股
比例之限制。惟該認股權利，應自退休日起或被授予認股權憑證屆滿2年時起(以日
期較晚者為準)，一年內行使之，並以認股權憑證存續期間為限，未於前述期間內
行使權利者，視同放棄其認股權利。
(3)一般死亡：已具行使權之認股權憑證，得由繼承人自認股權人死亡之日起一年內行
使之，並以認股權憑證存續期間為限，逾期未行使則視同放棄。未具行使權之認股
權憑證，於死亡當日起即失去認股權人資格，不再享有本辦法之權利。
(4)因受職業災害殘疾或死亡者：
A.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證， 於離職時
得行使全部之認股權利，但仍應於被授予認股權憑證屆滿2年後方得行使，不受
本辦法

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:魏志達
6.新任者簡歷:富達豐資本(股)董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:依114/06/06股東常會修訂後公司章程選任副董事長，以協助董事長處理及
推動各項工作。
9.新任生效日期:114/08/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/04
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):290
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):174
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(47,164)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(46,151)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(46,151)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(46,151)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.42)
11.期末總資產(仟元):201,090
12.期末總負債(仟元):8,314
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):192,776
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/23
2.公司名稱:元樟生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司為因應日本市場需求及應用，所開發之泡棉傷口敷料產品（共兩款
）於今日收到日本醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）所核發的第一類醫療機器（一
般醫療機器）完成註冊登記通知，取得日本第一類醫療機器販售許可，可正式進入
日本市場販售。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)醫療器材名稱及註冊編號:
<第一款>
一般名稱：綿狀創傷被覆‧保護材
販賣名：SIPSIP Foam
註冊編號：14B2X10050000021
<第二款>
一般名稱：綿狀創傷被覆‧保護材
販賣名：SIPSIP FoamLite
註冊編號：14B2X10050000022
(2)產品用途及說明:SIPSIP系列泡棉傷口敷料（滅菌）為提供傷口濕潤癒合環境而
設計，具高吸收力及抗沾黏特性，可有效吸收傷口滲出液、減少更換時疼痛與創傷
，提升患者舒適度，維持傷口清潔與適當濕度，促進傷口修復，適用於醫療院所與
居家護理使用。
(3)適應症規劃:適用於具滲出液之淺層或中度深度傷口，如腿部或足部潰瘍、褥瘡
、手術傷口、二度燒燙傷、皮膚移植處、擦傷與皮下脂肪層受損等部位，協助維持
濕潤環境以加速癒合。SIPSIP FoamLite（無防水膜）泡棉傷口敷料，具高吸收性
與柔軟貼合特性，適用於搭配負壓傷口治療裝置使用，提升深層或慢性傷口處理效
率。除本次獲得日本PMDA許可販售二款敷料外，將因應日本市場需求，持續研發多
規格、多種臨床應用情境之泡棉傷口敷料產品，以強化臨床適用性與居家照護之便
利性。
(4)市場現況: 根據IMARC Group的市調報告，2024年日本傷口護理市場規模價值
7.4571億美元。估計到2033年市場規模將達到11.2743億美元，2025年至2033年的
複合年成長率為4.30%。
參考資料:https://www.gii.tw/report/imarc1729632-japan-wound-care-market-
size-share-trends-forecast.html

1.股東會決議日:114/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張文正董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)訊聯生物科技股份有限公司/董事
(2)訊聯細胞智藥股份有限公司/董事
(3)訊聯基因數位股份有限公司/董事
(4)建中貿易有限公司/董事長
(5)建中機械有限公司/董事長
(6)利像科技股份有限公司/董事長
(7)星亮生醫股份有限公司/董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)曾志華
6.新任者簡歷:
(1)曾志華：高雄醫學大學教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年股東常會補選，由新任全體獨立董事擔任審計委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/16 ~ 117/01/15
10.新任生效日期:114/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：張文正
(2)獨立董事：曾志華
6.新任者簡歷:
(1)董事張文正：訊聯生物科技股份有限公司董事
(2)獨立董事曾志華：高雄醫學大學教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：張文正/335,985股
(2)獨立董事：曾志華/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/16 ~ 117/01/15
11.新任生效日期:114/06/06
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/5
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成補選董事及獨立董事案，當選名單如下:
董事:張文正。
獨立董事:曾志華。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。
(2)通過私募方式發行普通股案。
(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。