大江基因（6879）重大訊息與最新進度

1.發生變動日期:115/08/06
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:傅珍珍
4.舊任者簡歷:大江生醫股份有限公司全球財會中心主管
5.新任者姓名:陳敬亭
6.新任者簡歷:大江基因醫學股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:董事會決議重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/19~117/06/18
10.新任生效日期:115/08/06
11.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):119,493
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):68,053
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,465
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):17,504
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,280
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,148
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5
11.期末總資產(仟元):1,049,722
12.期末總負債(仟元):112,922
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):914,505
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過2025年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2025年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/04/30
2.法人名稱:大江生醫股份有限公司
3.舊任者姓名:傅珍珍
4.舊任者簡歷:和康生物科技股份有限公司董事
5.新任者姓名:陳敬亭
6.新任者簡歷:大江基因醫學股份有限公司總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/19至117/06/18
9.新任生效日期:115/04/30
10.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：115/04/28
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：臺北市內湖區港墘路187號8樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告。
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告。
(3)：2025年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。
(2)：2025年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/11
9.停止過戶截止日期：115/06/09
10.其他應敘明事項：無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):273,606
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):152,585
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,931
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,972
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):39,080
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,566
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.53
11.期末總資產(仟元):1,011,295
12.期末總負債(仟元):98,643
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):890,506
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/12/23
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳敬亭/總經理
3.許可從事競業行為之項目:和康生物科技股份有限公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/23
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳敬亭
6.新任者簡歷:和康生物科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/12/23
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/23
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
支秉鈞
4.舊任簽證會計師姓名2:
賴宗羲
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
涂展源
7.新任簽證會計師姓名2:
賴宗羲
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/12/08
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:114/12/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳季倫/本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳敬亭/和康生物科技股份有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/12/19
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:吳季倫
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:陳敬亭
6.新任者簡歷:和康生物科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:114/12/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司新任總經理，將於最近一次董事會任命通過後發布重大訊息。

1.事實發生日:114/11/26
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司「人類臍帶間質幹細胞細胞外囊泡(Human Umbilical Wharton's
Jelly Mesenchymal Stem Cell Extracellular Vesicles)」接獲美國個人護理產品協會
(PCPC)通知審查通過，取得INCI(International Nomenclature of Cosmetic
Ingredients, INCI)新原料認證，列入國際化妝品成分表，認證號40181。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:季偉強/大江生醫股份有限公司稽核主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/12
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/12
2.公司名稱:大江基因醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司民國111年度私募發行普通股於民國114年7月7日屆滿三年，
符合證券交易法第43條之8規定之限制轉讓期間及發行人募集與發行有價證券處理
準則第68條所定補辦公開發行條件。
本公司董事會決議通過就上述私募普通股之股份補辦公開發行及申請登錄興櫃，相關作
業事宜及時程授權董事長依相關法令規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):141,707
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):75,651
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,178
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,797
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):629
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,094
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
11.期末總資產(仟元):1,106,895
12.期末總負債(仟元):178,511
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):907,868
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣52,917,040元，每股配發2元。
4.除權（息）交易日:114/09/05
5.最後過戶日:114/09/08
6.停止過戶起始日期:114/09/09
7.停止過戶截止日期:114/09/13
8.除權（息）基準日:114/09/13
9.現金股利發放日期:114/09/30
10.其他應敘明事項:其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:風險管理委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
董事：林詠翔
董事：傅珍珍
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
董事：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
董事：傅珍珍/大江生醫股份有限公司全球財會中心主管
5.新任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
董事：林詠翔
董事：傅珍珍
6.新任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
董事：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
董事：傅珍珍/大江生醫股份有限公司全球財會中心主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，風險管理委員會委員重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/06~114/03/16
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
董事：林詠翔
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
董事：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
董事：林詠翔
6.新任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
董事：林詠翔/大江生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，提名委員會委員重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/22~114/03/16
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
5.新任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
6.新任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/17~114/03/16
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
4.舊任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
5.新任者姓名:
獨立董事：林水永
獨立董事：孫維新
獨立董事：張可盈
6.新任者簡歷:
獨立董事:林水永/高林實業股份有限公司獨立董事
獨立董事:孫維新/國立臺灣大學天文物理研究所兼任教授
獨立董事:張可盈/亞洲教育平台股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，審計委員任期與董事會任期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/17~114/03/16
10.新任生效日期:114/06/19
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:大江生醫股份有限公司代表人林詠翔
4.舊任者簡歷:大江生醫股份有限公司董事長
5.新任者姓名:大江生醫股份有限公司代表人林詠翔
6.新任者簡歷:大江生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:114/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無