樂迦再生（6891）重大訊息與最新進度

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/10/14
1.召開法人說明會之日期：115/10/14
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港Mandarin Oriental Hotel
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之「20th QIC CEO Week 」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:115/09/30
2.公司名稱:樂迦再生科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議於新竹縣竹北市生醫一路9號設立竹北分公司，
並委任蔡昆穎先生為竹北分公司經理人。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務長、財務主管、會計主管
2.發生變動日期:115/09/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:詹志聰／財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:None
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:115/09/30
8.其他應敘明事項:
(1)詹志聰財務長於115/09/30離職，其職務由呂冠穎資深經理暫代。
(2)新任財務長、財務主管、會計主管待本公司董事會通過委任案後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/09/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:詹志聰／財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:闕儀玟／股務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:115/10/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安長
2.發生變動日期:115/09/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李孟和／資安處資深處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/10/01
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:115/09/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：曾逸君／經理
(2)代理發言人：詹志聰／財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：蔡昆穎／營運長
(2)代理發言人：樂嘉妮／行政管理處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
(1)發言人：職務調整
(2)代理發言人：辭職
6.異動原因:
(1)發言人：職務調整
(2)代理發言人：生涯規劃
7.生效日期:115/09/30
8.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/08/25
1.召開法人說明會之日期：115/08/25
2.召開法人說明會之時間：16 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市松山區復興北路99號2樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加寬量國際舉辦之法說會「Healthcare Corporate Day」，說明本公司之營運概況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:115/08/10
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):75,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣750,000元
6.發行價格:新台幣11元
7.員工認購股數或配發金額:75,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:吸引及留任所需之人才
13.其他應敘明事項:
本次增資基準日訂為115年8月10日，增資後本公司實收資本額為新台幣
2,006,422,500元，每股面額新台幣10元，計200,642,250股，並依法令
規定辦理相關變更登記事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:115/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,111
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):8,710
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(78,874)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(74,292)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(74,292)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(74,292)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.37)
11.期末總資產(仟元):2,005,884
12.期末總負債(仟元):520,154
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,485,730
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/26
2.法人名稱:三顧股份有限公司
3.舊任者姓名:古石和親
4.舊任者簡歷:Cellfiber Co., Ltd. CEO
5.新任者姓名:劉恆宇
6.新任者簡歷:本公司技術長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/24-116/05/23
9.新任生效日期:115/06/26
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
A.法人董事－三顧股份有限公司
B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：古石和親
C.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：李易展
D.法人董事－耀華玻璃股份有限公司管理委員會
3.許可從事競業行為之項目:
A.法人董事－三顧股份有限公司
Metatech Biotechnology(MY)Sdn. Bhd. 法人董事
B.法人董事代表人－三顧股份有限公司代表人：古石和親
Cellfiber Co., Ltd. CEO
C.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：李易展
陽明交通大學生物醫學影像暨放射科學系教授
臺北市立聯合醫院仁愛院區兼任研究員
D.法人董事－耀華玻璃股份有限公司管理委員會
達佛羅股份有限公司監察人
台灣智慧電能股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數
額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2025年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認2025年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事競業行為之限制案。
(2)通過本公司擬以私募現金增資發行普通股案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/05/22
2.公司名稱:樂迦再生科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
委託三顧股份有限公司進行導入符合國際GMP規範之細胞工廠文件管理系統與廠務
運營管理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.縮短本公司GMP品質系統建置時間，加速工廠運轉並對接國內外客戶等CDMO委託案。
2.實際契約內容及未盡事宜，授權董事長於董事會決議金額範圍內全權處理後續議約
事宜。

1.董事會決議日期:115/05/22
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及相關規定辦理，目前並
無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:不超過10,000,000股普通股之額度內。
5.得私募額度:
本次私募股數以不超過10,000,000股普通股之額度內，自股東會決議日起一
年內分三次辦理，各次資金將用於充實營運及未來發展資金的需求。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募價格，以不低於下列二基準計算價格較高者之八成訂定之：
(1) 定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除
無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。（本次修正）
(2) 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
（本次修正）
實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視
日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公
司營運狀況、未來展望等因素後決定之，其訂定方式尚屬合理，對股東權益
尚不致有重大影響。
7.本次私募資金用途:
本次辦理私募之資金用途皆為充實營運資金、未來發展資金需求，預計可改
善財務結構、降低公司之財務經營風險及因應未來營運所需，有助公司業務
成長，對公司股東權益有正面且實質之助益。
8.不採用公開募集之理由:
本公司考量實際籌資市場狀況掌握不易，為充實營運資金，引進策略性投資
人，並考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券之轉讓限制可以確保
與策略性投資人間長期合作關係，加強公司經營之穩定性，故以私募之方式
辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:尚未議定。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普
通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；自交付
日起滿三年後，授權董事會得依相關法令規定向主管機關申請本次私募有價
證券掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募有價證券之主要內容，除私募價格定價成數外，包括實際發行數額
、發行條件、計畫項目、辦理私募實際情形及其他未盡事宜等，若因法令修
正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響，須變更或修正時，擬
提請股東會授權董事會全權處理之。

1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:115/5/7~115/5/7
3.董事會通過日期: 民國115年5月7日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人：竑越工程股份有限公司
(2)與公司之關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本公司前於113年12月20日經董事會決議，授權董事長於新台幣700,000仟元額度內，全
權處理竹北廠統包工程承攬事宜。分別於114年7月17日與竑越工程股份有限公司簽署（不
含ICT及IBMS系統）之主體合約及115年1月8日與華電聯網股份有限公司簽署ICT及IBMS
系統之合約。本次董事會決議通過為符合進行 PIS/C GMP代工生產要求之追加工程款新
台幣52,500仟元。綜上，本公司竹北廠統包工程之總預算以不超過新台幣752,500仟元
整為限。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供營運使用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年5月7日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年12月20日、114年7月17日及115年1月8日
22.其他敘明事項:
無

1.發生變動日期:114/12/31
2.法人名稱:行政院國家發展基金管理會
3.舊任者姓名:陳適安
4.舊任者簡歷:臺中榮民總醫院榮譽院長
5.新任者姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/24-116/05/23
9.新任生效日期:NA
10.其他應敘明事項:
(1)辭職生效日:114/12/31
(2)繼任董事將待法人董事行政院國家發展基金管理會指派後另行公告。

1.董事會決議日期:114/12/26
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):25,900股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣259,000元
6.發行價格:新台幣11元
7.員工認購股數或配發金額:25,900股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:吸引及留任所需之人才
13.其他應敘明事項:
本次增資基準日訂為114年12月26日，增資後本公司實收資本額為新台幣
2,000,469,000元，每股面額新台幣10元，計200,046,900股，並依法令
規定辦理相關變更登記事宜。

1.事實發生日:114/10/22
2.發生緣由:檢調單位於114/10/22因偵辦貪汙等案件至本公司(第三人身分)進行調查及
搜索。
3.因應措施:本公司全力配合檢調單位調查。
4.對公司財務業務之影響:本公司營運財務一切正常，對本公司財務業務無重大影響。
5.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/07
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,454
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,162
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(87,472)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(103,291)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(103,291)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(103,291)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.52)
11.期末總資產(仟元):1,722,144
12.期末總負債(仟元):97,516
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,624,628
14.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:114/7/17~114/7/17
3.董事會通過日期: 民國113年12月20日
4.其他核決日期: 不適用
5.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人：竑越工程股份有限公司
(2)與公司之關係：無
6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)契約總金額：新臺幣547,900,000元（未稅）
(2)契約起訖日期：自簽約日至完工日為止
(3)限制條款：依合約規定
(4)其他重要約定事項：
本契約範圍不包含資訊與通訊技術(ICT)及智慧建築(IBMS)系統等項目，
將另案招標辦理。
7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
8.不動產估價師姓名:
不適用
9.不動產估價師開業證書字號:
不適用
10.取得之具體目的:
供營運使用
11.本次交易表示異議之董事意見:
無
12.本次交易為關係人交易:否
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年12月20日
14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
15.是否尚未取得估價報告:否或不適用
16.尚未取得估價報告之原因:
不適用
17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
18.會計師事務所名稱:
不適用
19.會計師姓名:
不適用
20.會計師開業證書字號:
不適用
21.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
113年12月20日
22.其他敘明事項:
本公司於113年12月20日發布重大訊息，經董事會決議通過授權董事長於不超過
新台幣700,000,000元之額度內，代表本公司全權處理竹北廠統包工程承攬相關
事宜，業於114年7月17日簽訂合約並補充公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/07/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:董宜潔／稽核處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:倪永發／三顧股份有限公司稽核處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:本公司稽核協理董宜潔小姐預計將於114年7月29日離職。
7.生效日期:114/07/14
8.其他應敘明事項:本公司新任稽核協理倪永發先生將於114年7月14日到職。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/07/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:董宜潔／稽核處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:倪永發／三顧股份有限公司稽核處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司稽核協理董宜潔小姐預計將於114年7月29日離職。
7.生效日期:114/07/14
8.其他應敘明事項:本公司新任稽核協理倪永發先生將於114年7月14日到職。

1.董事會決議日期:114/07/11
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):21,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣210,000元
6.發行價格:新台幣11元
7.員工認購股數或配發金額:21,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:吸引及留任所需之人才
13.其他應敘明事項:
本次增資基準日訂為114年7月11日，增資後本公司實收資本額為新台幣
2,000,210,000元，每股面額新台幣10元，計200,021,000股，並依法令
規定辦理相關變更登記事宜。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/07/11
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林冠宏
4.舊任簽證會計師姓名2:
梁華玲
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
郭欣頤
7.新任簽證會計師姓名2:
張肇文
8.變更會計師之原因:
本公司營運及管理整體考量。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
本公司主動終止委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/07/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國114年第二季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證。

1.股東會決議日:114/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
A.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
B.自然人董事－吳峻毅
C.獨立董事－林國彬
3.許可從事競業行為之項目:
A.法人董事代表人－行政院國家發展基金管理會代表人：陳適安
中華醫學會雜誌顧問編輯
國際醫療衛生促進協會常務理事
國立成功大學醫療機構監督團隊常任委員
臺中榮民總醫院名譽院長
中國醫藥大學醫療體系顧問
台北醫學大學校務發展委員會委員
B.自然人董事－吳峻毅
基龍米克斯生物科技股份有限公司董事
萊斯特生醫股份有限公司董事
益創一創業投資股份有限公司董事
益創二創業投資股份有限公司董事
C.獨立董事－林國彬
財團法人鄒濟勳醫療基金會董事
朗齊生物醫學股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:票決結果贊成權數超過法定數
額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2024年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2024年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:自立晚報
2.報導日期:114/06/20
3.報導內容:
樂迦再生（6891）再獲CDMO訂單，19日宣布與日本再生醫療領導企業CellFiber
簽署臨床藥品的CDMO（委託開發暨製造服務）合作協議，協助生產臨床等級產品，
估計總金額可達新台幣8位數；...。
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
報導相關內容屬實，並無誤導投資人情形。樂迦再生與日本 CellFiber 簽訂
CDMO（委託開發暨製造服務）合作協議，協助客戶加速產品進入臨床試驗申請
階段，訂單金額逾千萬無誤，係採分階段完成與收費。有關媒體對本公司之業
績報導，係依據本公司與CellFiber 雙方合作執行之項目內容進行之推估，相
關資訊仍以本公司於公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/05/09
2.法人名稱:三顧股份有限公司
3.舊任者姓名:蘇來守
4.舊任者簡歷:台灣神隆股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:郭臨伍
6.新任者簡歷:聯華電子股份有限公司副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/24-116/05/23
9.新任生效日期:114/05/09
10.其他應敘明事項:無

1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:114/5/6~114/5/6
3.契約相對人及其與公司之關係:
(1)契約相對人：英城營造股份有限公司
(2)與公司之關係：無
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
本公司前於112年7月14日及113年12月20日董事會分別決議通過竹北廠新建工程契約
新台幣933,600仟元整及追加工程款新台幣22,000仟元整。本次董事會決議通過提升
設施效能與安全性之追加工程款新台幣9,500仟元。綜上，本公司竹北廠新建工程之
總預算以不超過新台幣965,100仟元整為限。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
提升廠房設施效能與安全性
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
民國114年5月6日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月6日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：114/05/06
2.股東會召開日期：114/06/20
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段152號1樓（富信大飯店豫園廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
1：2024年度營業報告。
2：審計委員會審查2024年度決算表冊報告。
3：本公司健全營運計劃書執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
1：承認2024年度營業報告書及財務報表案。
2：承認2024年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
1：修訂本公司「公司章程」案。（新增）
2：解除本公司董事競業禁止之限制案。（新增）
8.召集事由、臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/04/22
10.停止過戶截止日期：114/06/20
11.其他應敘明事項：無。