佑全（6929）重大訊息與最新進度

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/07/31
2.審計委員會通過日期:115/07/31
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,599,497
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):528,316
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,078)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,904)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,904)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,904)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.53)
11.期末總資產(仟元):2,807,459
12.期末總負債(仟元):1,799,153
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,008,306
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/07/23
2.董事會預計召開日期:115/07/31
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第二季
4.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:115/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一四年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一四年度營業報告及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/04/29
2.審計委員會通過日期:115/04/29
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):796,891
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):264,321
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(10,967)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,614)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(9,614)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,614)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.21)
11.期末總資產(仟元):2,917,812
12.期末總負債(仟元):1,888,835
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,028,977
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/04/21
2.董事會預計召開日期:115/04/29
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:115年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：臺北市內湖區瑞光路335號203會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國一百一十四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核民國一百一十四年度決算表冊報告。
(3)：修訂本公司「董事會議事規則」修訂案。
(4)：民國一百一十四年度給付董事酬金報告。
(5)：股東提案未列入議案說明。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司民國一百一十四年度決算表冊案。
(2)：本公司民國一百一十四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案。
(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：(1)本次股東會不發放股東會紀念品。
(2)依公司法一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
(2.1)受理提案期間及方式:一百一十五年三月二十二日至一百一十五年四月
一日止受理，依規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址，
於一百一十五年四月一日下午五時前，郵寄者請於信封上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號寄達或送達受理提案處所。
(2.2)受理提案處所:佑全藥品股份有限公司，
聯絡地址：台中市西屯區臺灣大道四段925號20樓之1，
聯絡單位：財務部，聯絡電話：04-2358-2999，分機157。
(2.3)如有股東逾公司公告之受理提案期間提出者，即得不列入股東常會議案。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：
自一百一十五年四月二十九日至一百一十五年五月二十六日止，股東得於
前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址: https://www.stockvote.com.tw】

1. 董事會擬議日期：115/02/23
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:115/02/23
2.審計委員會通過日期:115/02/23
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,221,803
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,068,041
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,024)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(73,194)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(73,212)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(73,212)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.63)
11.期末總資產(仟元):2,978,217
12.期末總負債(仟元):1,929,776
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,048,441
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:115/02/13
2.董事會預計召開日期:115/02/23
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:原公告年度繕寫錯誤，誤載為114年度，應更正為115年度，
特此更正。

1.董事會召集通知日:114/02/13
2.董事會預計召開日期:114/02/23
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第四季
4.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：114/11/27
1.召開法人說明會之日期：114/11/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/10/31
2.審計委員會通過日期:114/10/31
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,404,261
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):807,398
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(39,545)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(45,326)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(45,326)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(45,326)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.01)
11.期末總資產(仟元):3,018,817
12.期末總負債(仟元):1,942,670
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,076,147
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/10/23
2.董事會預計召開日期:114/10/31
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/07/25
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:
(1)文德蘭
(2)張清為
(3)劉慧君
4.舊任者簡歷:
(1)文德蘭：佑全藥品(股)公司總經理
(2)張清為：佑全藥品(股)公司管理部副總經理
(3)劉慧君：佑全藥品(股)公司財務部經理
5.新任者姓名:
(1)文德蘭
(2)張清為
(3)劉慧君
6.新任者簡歷:
(1)文德蘭：佑全藥品(股)公司總經理
(2)張清為：佑全藥品(股)公司管理部副總經理
(3)劉慧君：佑全藥品(股)公司財務部經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，董事會委任新一屆永續發展委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/01~114/05/26
10.新任生效日期:114/07/25
11.其他應敘明事項:本屆永續發展委員會委員之任期與本屆董事會任期相同。

1.發生變動日期:114/07/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)歐秀珠
(2)陳鴻運
(3)韓宗超
4.舊任者簡歷:
(1)歐秀珠：信誠會計師事務所執業會計師
(2)陳鴻運：新北市立聯合醫院消化內科主治醫師
(3)韓宗超：超仁牙醫診所院長
5.新任者姓名:
(1)歐秀珠
(2)陳鴻運
(3)韓宗超
6.新任者簡歷:
(1)歐秀珠：信誠會計師事務所執業會計師
(2)陳鴻運：新北市立聯合醫院消化內科主治醫師
(3)韓宗超：超仁牙醫診所院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，董事會委任新一屆薪資報酬委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/13~114/05/26
10.新任生效日期:114/07/25
11.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/07/25
2.審計委員會通過日期:114/07/25
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/04/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,614,712
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):543,815
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,129)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(19,085)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,085)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,085)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.42)
11.期末總資產(仟元):3,050,236
12.期末總負債(仟元):1,950,083
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,100,153
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/07/17
2.董事會預計召開日期:114/07/25
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第二季
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
董事長：劉志平
副董事長：范滋庭
4.舊任者簡歷:
劉志平/優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理
范滋庭/生達化學製藥(股)公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:
董事長：劉志平
副董事長：范滋庭
6.新任者簡歷:
劉志平/優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理
范滋庭/生達化學製藥(股)公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:114/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)歐秀珠
(2)陳鴻運
(3)韓宗超
4.舊任者簡歷:
(1)歐秀珠：信誠會計師事務所執業會計師
(2)陳鴻運：新北市立聯合醫院消化內科主治醫師
(3)韓宗超：超仁牙醫診所院長
5.新任者姓名:
(1)歐秀珠
(2)陳鴻運
(3)韓宗超
6.新任者簡歷:
(1)歐秀珠：信誠會計師事務所執業會計師
(2)陳鴻運：新北市立聯合醫院消化內科主治醫師
(3)韓宗超：超仁牙醫診所院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~114/05/26
10.新任生效日期:114/06/11
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事：鄭振文/中華民國
董事：劉志平/中華民國
董事：葉翠雯/中華民國
法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟/中華民國
法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭/中華民國
法人董事：生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭/中華民國
獨立董事：陳鴻運/中華民國
獨立董事：韓宗超/中華民國
獨立董事：歐秀珠/中華民國
4.舊任者簡歷:
鄭振文：生達化學製藥(股)公司董事
劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理
葉翠雯：生達化學製藥(股)公司董事
優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟：
優盛醫學科技(股)公司財務部副總經理
優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭：優盛醫學科技(股)公司董事
生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭：
生達化學製藥(股)公司董事長兼總經理
陳鴻運：新北市立聯合醫院消化內科主治醫師
韓宗超：超仁牙醫診所院長
歐秀珠：信誠會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事：劉志平/中華民國
法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭/中華民國
法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟/中華民國
法人董事：生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭/中華民國
董事：鄭振文/中華民國
董事：葉翠雯/中華民國
獨立董事：歐秀珠/中華民國
獨立董事：陳鴻運/中華民國
獨立董事：韓宗超/中華民國
6.新任者簡歷:
劉志平：優盛醫學科技(股)公司董事長兼總經理
優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭：優盛醫學科技(股)公司董事
優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟：優盛醫學科技(股)公司財務部副總經理
生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭：生達化學製藥(股)公司董事長兼總經理
鄭振文：生達化學製藥(股)公司董事
葉翠雯：生達化學製藥(股)公司董事
歐秀珠：信誠會計師事務所執業會計師
陳鴻運：新北市立聯合醫院消化內科主治醫師
韓宗超：超仁牙醫診所院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：劉志平：164,651股
法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭：20,957,564股
法人董事：優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟：20,957,564股
法人董事：生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭：13,444,909股
董事：鄭振文：0股
董事：葉翠雯：0股
獨立董事：歐秀珠：0股
獨立董事：陳鴻運：0股
獨立董事：韓宗超：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:114/06/11
12.同任期董事變動比率:0
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係

1.股東會決議日:114/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)劉志平/董事
(2)優盛醫學科技(股)公司法人代表人文德蘭/法人董事
(3)優盛醫學科技(股)公司法人代表人張淑娟/法人董事
(4)生達化學製藥(股)公司法人代表人范滋庭/法人董事
(5)鄭振文/董事
(6)葉翠雯/董事
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似公司之董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)董事:：劉志平
(2)法人董事：優盛醫學科技(股)公司
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:：劉志平
(1)優盛醫療電子(上海)有限公司/董事長
(2)尚鈞醫療科技(安徽)有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)優盛醫療電子(上海)有限公司：上海市嘉定區外岡鎮滬宜公路6018號-1
(2)尚鈞醫療科技(安徽)有限公司：安徽省滁州市蘇滁大道686號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)優盛醫療電子(上海)有限公司：醫療器械銷售
(2)尚鈞醫療科技(安徽)有限公司：醫療器械製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
法人董事：優盛醫學科技(股)公司
(1)優盛醫療電子(上海)有限公司：美金756萬/100%
(2)尚鈞醫療科技(安徽)有限公司：美金600萬/100%
12.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一三年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一三年度營業報告及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「公司治理實務守則」修訂案。
(2)通過解除本公司董事及法人董事代表人競業禁止解除案。
(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案。
7.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/02
2.審計委員會通過日期:114/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):797,872
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):269,579
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(11,244)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(12,425)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,425)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,425)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.28)
11.期末總資產(仟元):3,052,516
12.期末總負債(仟元):1,946,320
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,106,196
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會召集通知日:114/04/24
2.董事會預計召開日期:114/05/02
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/02/26
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元